авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
-- [ Страница 1 ] --

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ЭЛСИБ»

ОТ К Р Ы ТО Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

2011

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ЭЛСИБ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

НПО «ЭЛСИБ» ОАО

ПРОТОКОЛ № 289 ОТ «28» АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

НОВОСИБИРСК, 2011 г.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011 ОГЛАВЛЕНИЕ Обращение председателя Совета директоров 6 Обращение Генерального директора 8 Визитная карточка 10 Основные финансово-экономические показатели Раздел 1. Календарь событий Раздел 2. Корпоративное управление 2.1. Принципы корпоративного управления 2.2. Развитие корпоративного управления 2.3. Органы управления и контроля 2.3.1. Общее собрание акционеров 2.3.2. Совет директоров 2.3.2.1. Комитеты Совета директоров 2.3.3. Генеральный директор 2.3.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) 2.3.5. Финансовый контролер 2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества 2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 2.4.2. Вознаграждения и компенсации Генеральному директору Общества 2.4.3. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества 2.5. Корпоративный секретарь Общества 2.6. Аудитор Общества 2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала 2.8. Дивидендная история Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями 2.8.1. общих собраний акционеров Общества за три последних финансовых года, не включая отчетный год Информация о фактической выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 2.8.2. акциям Общества в отчетном году 2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 2.10. Участие Общества в иных организациях 2.10.1. Структура Общества и его ДЗО12 2.10.2. Участие Общества в некоммерческих организациях Раздел 3. Приоритетные направления деятельности 3.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году 3.2. Общая оценка результатов развития Общества Раздел 4. Положение Общества в отрасли 4.1. Отрасль 4.2. География 4.3. Конкуренция 4.4. Партнеры ОГЛАВЛЕНИЕ Раздел 5. Финансы 5.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества 5.2. Основные положения учетной политики Общества 5.3. Анализ финансового состояния Общества 5.4. Анализ динамики результатов деятельности Общества 5.5. Основные финансовые коэффициенты 5.6. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества Раздел 6. Производство 6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов 6.2. Структура, объемы и динамика производства продукции 6.3. Основные показатели ремонтной деятельности Общества 6.3.1. Мероприятия по повышению эффективности ремонтной деятельности 6.

3.2. Фактическое выполнение ремонтных мероприятий по отношению к запланированным 6.3.3. Приоритетные направления ремонтной деятельности 6.3.4. Мероприятия по оптимизации ремонтной деятельности 6.4. Осуществление технического и технологического надзора за производственной деятельностью Выполнение плана реализации и контрактных обязательств 6.5. по продажам/услугам собственной продукции Раздел 7. Социальная ответственность и охрана окружающей среды 7.1. Персонал 7.1.1. Основные принципы кадровой политики Общества 7.1.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия 7.1.3. Структура работников по категориям 7.1.4. Текучесть кадров 7.1.5. Социальная политика 7.1.6. Награды сотрудников 7.2. Энергосбережение и энергоэффективность Основные мероприятия, проведенные Обществом в области 7.2.1. энергосбережения и энергоэффективности 7.2.2. Учет использованных энергетических ресурсов 7.3. Охрана окружающей среды 7.4. Благотворительная и иная социально значимая деятельность 7.4.1. Политика Общества в области благотворительности Раздел 8. Инвестиции Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию 8.1. и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек 8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство 8.3. Инвестиционные планы Раздел 9. Закупки Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность 9.1. в Обществе. Описание модели закупочной деятельности в Обществе, информация о формировании закупочных органов Общества НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Информация об утверждении и корректировке годовой и/или ежеквартальной 9.2. комплексной программы закупок Общества в отчетном году, объем программы и результат ее выполнения Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности 9.3. и прозрачности закупок. Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году Раздел 10. Система управления качеством 10.1. Общая информация о системе управления качеством в Обществе 10.1.1. Информация о начале развертывания системы управления качеством 10.1.2. Основные применяемые инструменты и методологии 10.1.3. Информация об основных мероприятиях, осуществленных в Обществе в отчетном году 10.2. Структура управления системой менеджмента качества 10.3. Цели и задачи на отчетный год и их результаты 10.4. Сертификация системы менеджмента качества Общества 10.5. Развитие системы управления качеством в отчетном году 10.5.1. Развитие системы эффективной организации рабочих мест (система 5С) 10.5.2. Развитие системы подачи предложений по совершенствованию 10.5.3. Вовлечение персонала в процесс постоянного совершенствования 10.5.4. Работа малых групп 10.5.5. Планирование и реализация проектов по совершенствованию 10.6. Перспективы на 2012 год 10.6.1. Цели и задачи 10.6.2. Основные проекты и инициативы 2012 года Раздел 11. Информационные технологии 11.1. Информация о реализации политики Общества в области информационных технологий Раздел 12. Риск-менеджмент 12.1. Политика Общества по управлению рисками Основные факторы риска, принимаемые в расчет при планировании деятельности 12.2. Общества 12.2.1. Отраслевые риски 12.2.2. Финансовые риски 12.2.3. Правовые риски 12.2.4. Риски, связанные с деятельностью Общества Раздел 13. Задачи и перспективы на 2012 год 13.1. Главные задачи на текущий год 13.2. Перспективы развития Общества в текущем году Контакты Глоссарий Сведения о соблюдении НПО «ЭЛСИБ» ОАО Кодекса корпоративного поведения Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2011 году Организационная структура НПО «ЭЛСИБ» ОАО по состоянию на 31.12.2011 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Уважаемые акционеры! компанией позиции на рынке, развивая конкурентные преимущества.

В 2011 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО продолжило курс на повышение эффективности. Компания НПО «ЭЛСИБ» ОАО проводит социально укрепила свои позиции на отечественном рынке направленную политику по работе с персоналом.

энергетического машиностроения, получив В 2011 г. вступил в действие новый Коллективный хороший портфель заказов турбогенераторов, договор Общества до 2013 г., предусматривающий обеспечивших загрузку производства на дополнительные льготы и компенсации для 2012-й – первую половину 2013 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО сотрудников предприятия. Большое внимание продолжило стратегический курс на оптимизацию уделялось и развитию персонала, продолжилась бизнеса и повышение качества продукции. реализация программы «Кадровый резерв».

Ориентируясь на требования заказчиков и тенденции рынка, компания непрерывно Главными задачами в сфере корпоративных совершенствует свою технологию, оптимизирует отношений НПО «ЭЛСИБ» ОАО считает номенклатуру и расширяет сервисные услуги. совершенствование системы корпоративной В течение 2011 г. менеджмент компании работы, повышение прозрачности и открытости продолжил процесс снижения издержек и информации, ее доступности для акционеров повышения эффективности, в том числе и и инвесторов. В 2011 г. было проведено благодаря технологии бережливого производства. три собрания акционеров – годовое и два внеочередных. Прошло 33 заседания Совета В ноябре 2011 г. на предприятии произошла директоров Общества, на которых были приятны смена управленческой команды, в которую вошли важные стратегические, организационные и люди, знающие производство и его тонкости. управленческие решения.

Укрепление производственного блока необходимо предприятию в связи с увеличением портфеля От имени Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО заказов. Только за 2012 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО выражаю благодарность команде предприятия за должно изготовить 16 турбогенераторов – столько слаженную и эффективную работу, направленную на же, сколько суммарно за последние 5 лет. всестороннее обеспечение интересов Общества.

Благодаря масштабной инвестиционной программе с 2007 г. предприятие не только увеличило свои производственные мощности, но и внедрило новые технологические процессы, позволяющие сократить сроки производства С уважением, продукции и повысить ее качество. В дальнейшем Председатель Совета директоров от нас потребуется укреплять завоеванные Виталий Федяев НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Уважаемые акционеры! Нужно отметить возвращение в экспериментальный корпус рабочих мест по сборке турбогенераторов.

2011 г. для НПО «ЭЛСИБ» ОАО был насыщен событи ями. Конечно, не все было гладко, однако успехи явно В 2011 г. на заводе началось перевооружение кра превалируют над неудачами. Самыми значительными нового хозяйства с установки в 4-м пролете нового событиями 2011 г. были смена руководящего состава электромостового крана грузоподъемностью 75/20 тонн.

и приход новой управленческой команды, которую я Это позволило обеспечить ритмичность и надежность возглавил. Большинство нынешних директоров более работы оборудования. Значимым проектом обновления 10 лет работали на производстве, знают все тонкости. станочного парка в рамках реализации инвестицион Первые наши шаги были направлены на выполнение ной программы стало приобретение и пуск в эксплуата заказов, и нам удалось значительно сократить не- цию в ноябре 2011 г. станка модели CTX 310 eco V3 для додел, избежав тяжелой финансовой ситуации. По обработки деталей из прутка. Всего же на инвестици итогам 2011 г. выручка от реализации составила более онную деятельность в прошлом году было направлено 2 млрд руб., а чистая прибыль – 21 млн руб. 208,8 млн руб. В общей сложности с 2007 г. на развитие предприятия было направлено более 1,2 млрд руб.

Однако смена управленческой команды не означает радикального изменения курса. НПО «ЭЛСИБ» ОАО Теперь нам важно максимально раскрыть производ сохраняет свой приоритет – выпускать надежные и ственный потенциал нового оборудования, достиг качественные турбо-, гидрогенераторы и крупные нуть запланированных показателей по себестои электрические машины, совершенствовать техноло- мости, объему выпуска продукции, рентабельности.

гию и внедрять современные разработки при изготов- Наша главная задача, безусловно, своевременно и лении продукции. качественно исполнять обязательства перед клиен тами, повышать рентабельность.

Главной заслугой 2011 г. стала успешная контракта ция, обеспечившая завод заказами на весь 2012-й и Для меня НПО «ЭЛСИБ» ОАО – это прежде всего первую половину 2013 г. За эти два года нам предстоит грамотный и профессиональный коллектив, обла изготовить 20 турбогенераторов – больше, чем суммар- дающий уникальным опытом и знаниями. За почти но за последние 5 лет. Теперь главная задача нашего 60 лет работы мы сформировали крепкие традиции, коллектива – предоставить заказчику качественную позволяющие эффективно работать в условиях рынка продукцию в срок и укрепить репутацию надежного как единая сильная команда. Я благодарю коллектив производителя энергетического оборудования. предприятия за добросовестную работу, за истинную преданность своей профессии.

В 2011 г. мы продолжили реализацию программы развития, направленную на техническое перевоору- Стратегия развития НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2012-2017 гг.

жение, достижение высокой экономической эффек- ставит перед нами амбициозные задачи. Уже сегодня тивности, повышение производительности труда, мы приступили к существенным преобразованиям, улучшение качества. Помогать этому процессу при- результатами которых станут высокая производитель звана система «Бережливого производства», кото- ность труда, сниженная себестоимость продукции, рая внедряется на НПО «ЭЛСИБ» ОАО с 2010 г. Хочу высокое качество наших машин, управленческая отметить, что эта технология не только визуально из- эффективность, новые рынки и крупные заказы.

меняет наше предприятие. Это новый подход ко всем процессам производства, способный действительно Выражаю признательность всем партнерам и клиен повысить эффективность работы каждого сотрудника там, которые выбрали нашу компанию как надежного и предприятия в целом за счет оптимизации процес- поставщика энергооборудования. Наше кредо – вопло сов и минимизации потерь. щать ваши потребности в качественные машины, кото рые будут надежными помощниками вашего бизнеса.

Главным событием производственной жизни стало вос становление испытательной станции эксперименталь ного корпуса, что теперь позволяет нам на качественно новом уровне проводить испытания электрических ма- Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО шин согласно самым высоким требованиям заказчика.

Дмитрий Безмельницын ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА Визитная карточка Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» создаются новые конструкции и технологии, рас открытое акционерное общество – единственное за ширяется номенклатура, улучшаются технико Уралом энергомашиностроительное предприятие. экономические показатели. В совокупности с Компания предлагает комплексные решения по обширной инвестиционной программой, ориентиро проектированию, изготовлению, поставке, монтажу, ванной на техническое перевооружение и НИОКР1, сервису и модернизации оборудования для тепло- НПО «ЭЛСИБ» ОАО предлагает рынку новые инно вых и гидроэлектростанций. Продукция предприятия вационные продукты, по некоторым параметрам используется в различных отраслях промышленно- превосходящие отечественные и мировые аналоги.

сти, в том числе для работы во взрывозащищенных средах, для привода различных типов механизмов. Сегодня генераторы и электродвигатели производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО работают более чем в 50 странах Традиционная номенклатура включает: мира, подтверждая высокие показатели надежности и эффективности. Приоритеты предприятия – это освоение • турбогенераторы с воздушным охлаждением новой современной продукции и выход на новые рынки, мощностью от 6 до 500 МВт;

повышение эффективности управленческих процессов, • гидрогенераторы для средних и крупных ги- снижение себестоимости продукции за счет использова дроэлектростанций;

ния более эффективных технологических решений.

• асинхронные двигатели в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении широкого диа- НПО «ЭЛСИБ» ОАО активно поддерживает целый пазона мощностей;

ряд социальных программ, ведет широкую благотво • синхронные двигатели мощностью 6300, 8000 кВт. рительную деятельность. В центре внимания компа нии – проблемы сиротства, вопросы трудоустройства С 1953 г. предприятие изготовило свыше 800 турбо- молодежи, развитие детского и юношеского спорта.

генераторов, более 150 гидрогенераторов, отгрузило Для ветеранов предприятия создан и активно работа более 60 тысяч электродвигателей. Сегодня более ет Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ», оказывающий матери 30% генерирующей мощности электростанций Рос- альную и моральную поддержку бывшим сотрудникам сии приходится на генераторы НПО «ЭЛСИБ» ОАО. предприятия, находящимся на заслуженном отдыхе.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО имеет замкнутый производ- Кредо компании – воплощать идеи заказчиков в ственный цикл от разработки продукции до постав- технические решения максимально качественно, ки оборудования. Талантом инженеров ежегодно надежно и эффективно.

Основные финансово-экономические показатели Финансово-экономическая деятельность В результате деятельности за 2011 г. Общество достиг НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 2011 г. прежде всего характе- ло следующих финансово-экономических показателей:

ризуется ростом контрактации, которая обеспечи вает объемы реализации продукции на несколько • выручка от реализации продукции – 2 058 млн руб.;

лет вперед. В течение года заключено контрактов • чистая прибыль – 21,1 млн руб.;

на 4 969,5 млн руб., что в 2,2 раза превышает по- • EBITDA – 247,8 млн руб.

казатель 2010 г. Контрактация 2011 г. позволяет обеспечить выручку текущего года на 804 млн руб., На отсутствие прироста выручки от реализации про выручку 2012–2013 гг. – на 4 165,5 млн руб. дукции в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом повлияла длительность производственного цикла Обеспеченная контрактация на будущие периоды – законтрактованной уникальной продукции. К началу признание качественной и надежной работы всего 2012 г. обеспечен существенный задел производ коллектива Общества. ства продукции на 2012-й и последующие годы.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГЕНЕРАТОР СОБЫТИЙ РАЗДЕЛ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ I квартал 21 января – на НПО «ЭЛСИБ» ОАО побывала украинская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Рос сийскую Федерацию В. Ю. Ельченко с целью обсуждения потенци альных векторов сотрудничества.

Февраль – Общество выиграло тендеры на производство 21 турбоге нератора в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ) для «КЭС-Холдинга», «СУЭК», «РАО ЕЭС «Восток» и «Сибирской энерге тической компании».

9 марта – полномочный представитель президента РФ по Сибирско му федеральному округу провел рабочее совещание на предприятии по вопросу развития машиностроительного комплекса в регионе и механизму взаимодействия предприятий с властью в реализации стратегических программ.

28-30 марта – компания приняла участие в международной выставке Russia Power, где представители компании провели ряд перегово ров о потенциальном партнерстве.

II квартал 13 апреля – правительство Новосибирской области присвоило НПО «ЭЛСИБ» ОАО звание «Надежный работодатель» за обеспечение эффективного труда работников и успехи в производственной деятельности.

28 апреля – предприятие занесено на районную Доску Почета за производственные и социальные достижения.

26 мая – представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО в составе делегации Новосибирской области побывали с деловым визитом в Кыргызской Республике с целью восстановления традиционных связей, в том числе в сфере поставки энергооборудования.

31 мая – на заводе с рабочим визитом находилась делегация чешской машиностроительной компании CKD NOVE ENERGO во главе с генеральным директором Яном Ружичкой. Стороны обсудили и наметили совместные мероприятия в области совместного производства и сбыта электрических машин малой и средней мощности, а также генераторов для обеспечения развития малой энергетики.

5 мая – по представлению министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области НПО «ЭЛСИБ» ОАО было включено в национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России 2010 г.».

9 июня – Общество получило вторую премию в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в области промышленного производства» в рамках регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий».

1 РАЗДЕЛ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ III квартал 30 июня – на Усть-Каменогорской ГЭС (Казахстан) включен в сеть и поставлен на комплексное опробование гидроагрегат № 4 и находящийся в его составе модернизированный силами завода гидрогенератор СВ 1160/180-72.

25 июля – в Бишкеке министерство энергетики Кыргызской Республики и НПО «ЭЛСИБ» ОАО подписали Меморандум о взаимодействии в области энергетики.

IV квартал 8 октября – состоялся пуск установки ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ с участием Президента Россий ской Федерации. В состав ПГУ-410 входит турбоге нератор с воздушным охлаждениемТФ-160П произ водства НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

15 ноября – Общество стало участником многосто роннего соглашения о создании ресурсного центра для подготовки рабочих кадров и обучения персона ла. Данный документ подписан также министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, отраслевым министерством промышленно сти, торговли и развития предпринимательства.

17 ноября – генеральным директором НПО «ЭЛСИБ» ОАО назначен Дмитрий Аркадьевич Безмельницын.

Ноябрь – Общество вошло в рейтинг «400 крупнейших компаний Сибири» по оценке рейтингового агент ства «Эксперт РА», увеличив рейтинг 2010 г. на 25 позиций.

13 декабря – прошла церемония награждения участников Программы «Поощрение социально ответствен ной деятельности». Предприятие было награждено дипломом за реализацию программ, направленных на поддержку ветеранов предприятия.

Декабрь – после приемо-сдаточных испытаний последний из ремонтных электродвигателей RPC-212-50- был отгружен заказчику – ООО «Газпром добыча Астрахань»

I квартал Январь – на НПО «ЭЛСИБ» ОАО был отгружен ротор турбогенератора ТВМ-500 для проведения дефектации и выяснения возможности модернизации. Ротор был изготовлен Обществом в 1980 г. для Рефтинской ГРЭС.

22 февраля – на внеочередном общем собрании акционеров выбран новый состав Совета директоров Общества.

12 марта – на НПО «ЭЛСИБ» ОАО побывал с рабочим визитом полномочный представитель президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Виктор Толоконский. Полпред поставил высо кую оценку предприятию и обещал всестороннюю поддержку.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГЕНЕРАТОР ПРАВИЛ РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2.1. Принципы корпоративного управления 4. Принцип гарантии прав – Общество гарантирует Корпоративное управление – это совокупность процессов, обеспечивающих управление деятель- всем акционерам возможность реализации своих ностью Общества в интересах акционеров, вклю- прав, в том числе права на участие в работе орга чающих отношения между акционерами, Советом нов управления Общества в соответствии с долей директоров и исполнительными органами Обще- участия акционера;

ства. Корпоративное управление непосредственно 5. Принцип законности и этичности – Общество влияет на экономические показатели деятельности Общества и его способность привлекать капитал, действует в строгом соответствии с действующим необходимый для экономического роста. законодательством РФ, руководствуется принципа ми деловой и корпоративной этики, внутренними Общество руководствуется следующими основными документами Общества;

принципами корпоративного управления:

НПО «ЭЛСИБ» ОАО в своей деятельности соблюдает 1. Принцип финансовой дисциплины – Общество рекомендации, закрепленные в Кодексе корпора своевременно и в полном объеме составляет и рас- тивного поведения, рекомендованном к примене крывает финансовую отчетность. Вся финансовая нию распоряжением ФКЦБ2 России. Целью при отчетность в обязательном порядке проверяется и менения норм Кодекса корпоративного поведения подтверждается квалифицированным независимым является соблюдение и защита прав и законных аудитором. Менеджмент несет персональную ответ- интересов всех акционеров Общества, независимо ственность за полноту и достоверность информации, от доли их участия в уставном капитале Общества;

отражаемой в финансовой отчетности Общества;

Более подробно сведения о соблюдении Обществом 2. Принцип прозрачности структуры собственности – Кодекса корпоративного поведения представлены в раскрываемая в рамках действующего законода- Приложении № 1.

тельства информация позволяет оценить степень контроля основных групп акционеров;

Корпоративных конфликтов, связанных с ненад лежащим исполнением Обществом рекомендаций 3. Принцип информационной открытости – Общество Кодекса корпоративного поведения, за отчетный своевременно и в полном объеме раскрывает инфор- год не имело места.

мацию об основных результатах, планах и перспекти вах деятельности и отвечает на запросы акционеров;

2.2. Развитие корпоративного управления Корпоративное управление в НПО «ЭЛСИБ» ОАО Система корпоративного управления Общества осуществляется в соответствии с ФЗ3 «Об акцио- обеспечивает соблюдение прав акционеров и ин нерных обществах», Положением о раскрытии весторов, главные из которых – право на участие в информации эмитентами эмиссионных ценных управлении и на получение дивидендов.

бумаг, утвержденным Приказом ФСФР4 России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, Кодексом корпоратив- Общество наряду с соблюдением требований ного поведения, утвержденным Распоряжением корпоративного законодательства РФ постоянно со ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 421/р. вершенствует систему корпоративного управления в Обществе в целях соблюдения прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, а также повышения капитализации Общества.

2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 5) Стандарт организации эффективной работы В частности, в 2011 г. в рамках выполнения задач по совершенствованию корпоративного управле- Совета директоров (протокол Совета директоров ния в Обществе: № 275 от 15.12.2011 г.);

1. Утверждена новая редакция Устава, в которую 6) Стандарт корпоративного управления дочер внесены изменения, связанные с компетенцией Об- ними и зависимыми обществами (протокол Совета щего собрания акционеров и Совета директоров, с директоров № 281 от 30.01.2012 г.);

процедурами проведения Общего собрания акцио 7) Стандарт взаимодействия с государственны неров, предоставления информации по требованию акционеров, а также решен вопрос об осуществле- ми органами по вопросам корпоративной работы нии функций Корпоративного секретаря на период (протокол Совета директоров № 283 от 29.02.2012 г.);

его временного отсутствия лицом, уполномоченным 4. Утверждено Положение о требованиях к форме, на это Советом директоров (протокол годового Общего собрания акционеров № 29 от 29.06.2011 г.);

структуре и содержанию годового отчета Общества в новой редакции (протокол Совета директоров 2. Утверждена новая редакция Положения о порядке № 249 от 28.02.2011 г.);

подготовки и проведения Общего собрания акцио 5. Разработан и утвержден Стандарт эффективного неров, которая направлена на обеспечение каче ственной и своевременной подготовки и проведения протокола совещания (протокол Совета директоров общих собраний акционеров (протокол годового № 253 от 30.03.2011 г.);

Общего собрания акционеров № 29 от 29.06.2011 г.);

6. Обеспечено соблюдение принципа системного 3. Разработаны и утверждены Стандарты успешного планирования работы Совета директоров: утверж Корпоративного секретаря, которые устанавливают дение ежегодного плана работы Совета директоров, основные правила для Корпоративного секретаря предусматривающего два плановых заседания Со Общества по осуществлению корпоративной работы в вета директоров в месяц (протокол Совета директо Обществе по различным направлениям его деятель- ров № 246 от 14.01.2011 г.);

ности и направлены на повышение эффективности 7. Обеспечено соблюдение ежеквартальной деятельности Корпоративного секретаря Общества в соответствии с последними тенденциями развития отчетности генерального директора Общества корпоративного законодательства и «лучшими практи- перед Советом директоров о выполнении реше ками» в сфере корпоративного управления. ний Собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также о выполнении плана работы Стандарты успешного Корпоративного секретаря Совета директоров;

включают в себя следующие стандарты:

8. Советом директоров утверждена политика Об 1) Стандарт подготовки, созыва и проведения щества в области благотворительной и спонсорской Общего собрания акционеров Общества (протокол деятельности (протокол Совета директоров №247 от Совета директоров № 246 от 14.01.2011 г.);

31.01.2011 г.);

2) Стандарт одобрения сделок (протокол Совета 9. Советом директоров утверждена кредитная директоров № 246 от 14.01.2011 г.);

политика Общества в новой редакции (протокол Со вета директоров № 255 от 03.05.2011 г.);

3) Стандарт оформления, учета и хранения кор 10. Советом директоров утверждена дивидендная поративных документов Общества (протокол Совета директоров № 246 от 14.01.2011 г.);

политика Общества (протокол Совета директоров № 268 от 30.09.2011 г.);

4) Стандарт раскрытия и предоставления ин 11. Проведена работа по совершенствованию формации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (протокол Совета сайта общества в части раскрытия корпоративной директоров № 268 от 30.09.2011 г.);

информации.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ I. Обязательная часть:

Приоритетные задачи по развитию корпоративной работы на 2012 г.:

1. Подготовка перечня предложений по улучше 1. Провести успешное годовое общее собрание нию Стандартов успешного Корпоративного секре акционеров;

таря и иных методологических документов, со ставляющих систему корпоративного управления, 2. Активно участвовать в различных рейтин- внедренных в Обществе;

гах, премиях, конкурсах, в частности, в конкурсе 2. Разработка и внедрение в Обществе 1 (Одного) «Лучший Годовой отчет», организуемом рейтинго вым агентством «Эксперт РА», фондовой биржей нового методологического документа по корпора ММВБ, конкурсе «Лучшее раскрытие корпоратив- тивной работе;

ной информации на веб-сайте в сети Интернет», 3. Разработка (выявление) и внедрение в деятель организуемом Национальным объединением корпоративных секретарей;

ности Корпоративного секретаря 1 (одного) инстру мента оптимизации его работы (в квартал);

3. Повысить дисциплину в Обществе в части испол 4. Подготовка презентации «Корпоративное нения корпоративных решений;

управление. Корпоративная работа. Корпоративный 4. Усовершенствовать методологию по корпора- секретарь»;

тивной работе на 2012 г., в том числе разработать 5. Подготовка и направление не менее 1 (Одно новые разделы Стандартов успешного корпоратив ного секретаря;

го) письма-запроса в квартал в государственные органы для получения разъяснений по вопросам 5. Усовершенствовать разделы сайта, посвящен- применения корпоративного законодательства ные корпоративному управлению в Обществе;

(в том числе законодательства об АО, об ООО, о ценных бумагах, о регистрации юридических лиц, 6. Периодически проводить обучение персонала по антимонопольного законодательства и т. д.);

вопросам подготовки и согласования материалов к 6. Ежеквартальное составление обзоров измене заседаниям Совета директоров Общества;

ний корпоративного законодательства (включая 7. Выполнить Программу профессионального разви- обзор судебной практики по вопросам применения тия Корпоративного секретаря, утвержденную Советом корпоративного законодательства).

директоров Общества 15.02.2012 г., протокол № 282;

II. Факультативная часть:

Корпоративный секретарь обеспечивает взаимо 1. Подготовка презентации «Навыки эффективных действие с акционерами Общества, инвесторами, государственными органами и иными заинтере- переговоров в работе Корпоративного секретаря»;

сованными лицами по вопросам, основанным на 2. Участие в качестве докладчика на Ежегодном применении корпоративного законодательства РФ, обеспечивает раскрытие (предоставление) инфор- международном форуме корпоративных секрета мации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотрен- рей, а также во внешних семинарах, конференциях ные действующим законодательством РФ, Уставом и и других публичных мероприятиях (в том числе в внутренними документами Общества. В связи с этим онлайн-конференциях (вебинарах)), посвященных очень важной задачей является повышение уров- обсуждению актуальных вопросов применения ня профессионального развития Корпоративного корпоративного законодательства;

секретаря Общества.

3. Подготовка 2 (двух) презентаций по темам, С этой целью была разработана и утверждена Советом предусмотренным программой повышения квали директоров Общества Программа профессионально- фикации корпоративных секретарей ОО «НОКС», а го развития Корпоративного секретаря Общества на также анкет по выбранным темам;

2012 г., включающая в себя следующие задачи.

2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 4. Подготовка интеллект-карты «Система корпора- 8. Участие не менее чем в 2 (двух) профессиональ тивной работы в Обществе»;

ных конкурсах, рейтингах;

5. Написание и опубликование 1 (одной) статьи в 9. Подготовка интервью Корпоративного секретаря бумажном профессиональном издании;

Общества.

6. Написание и опубликование 1 (одной) статьи в Главной целью Общества в области повышения уровня корпоративном издании;

корпоративного управления является развитие систе мы отношений, поддерживающей адекватный баланс 7. Опубликование не менее 5 (пяти) профессио- интересов между Советом директоров Общества, нальных записей в социальной сети для юристов – акционерами, менеджментом и другими заинтересо www.zakon.ru;

ванными участниками корпоративных отношений.

2.3. Органы управления и контроля Взаимодействие органов управления Общества с Общее собрание Ревизионная Комитет по экономике, комитетами Совета директоров и иными структур акционеров комиссия финанансам и развитию ными подразделениями общества обеспечивается Корпоративным секретарем.

Комитет по технической политике, Совет директоров закупкам и инвестициям Комитет по кадрам, Органы управления и контроля Общества Генеральный вознаграждению директор и развитию Иные рабочие органы Общества Комитет по аудиту Финансовый директор 2.3.1. Общее собрание акционеров В 2011 г. было проведено три собрания акционеров – Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества.

годовое и два внеочередных. Чистую прибыль было решено направить на инвести ционную деятельность, дивиденды по обыкновенным На внеочередном Собрании акционеров, состояв- акциям по итогам 2010 г. не выплачивать.

шемся 21.01.2011 г. (Протокол № 28 от 25.01.2011 г.), было отменено решение от 08.11.2010 г. об одобрении На внеочередном Собрании акционеров, состояв сделки между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ЗАО «НЭСКО» шемся 29.09.2011 г. (Протокол № 30 от 03.10.2011 г.), по отчуждению имущества НПО «ЭЛСИБ» ОАО, было принято решение одобрить сделку между составляющего более 25% балансовой стоимости ак- НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «СИБЭКО» на поставку тивов НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Протокол внеочередного продукции Общества. Также на собрании был из Общего собрания акционеров № 27 от 11.11.2010 г.). бран новый аудитор Общества – ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» (г. Москва).

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 27.06.2011 г. (Протокол № 29 от 29.06.2011 г.). На собра нии были утверждены годовой отчет, годовая бухгал терская отчетность, аудитор, новые редакции Устава Общества и Положения о порядке подготовки и прове дения общего собрания акционеров. Были избраны НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 5) Об утверждении Положения об обеспечении 2.3.2. Совет директоров страховой защиты, а также Программы страхо В 2011 г. проведено 33 заседания Совета дирек- вой защиты Общества на 2011, 2012 гг. (№ 252 от торов, все в заочной форме. Все решения Совета 15.03.2011 г., № 275 от 15.12.2011 г.);

директоров можно структурировать по следующим 6) Об утверждении Регламента подготовки, согла тематическим блокам.

сования, подписания, исполнения, учета и хранения договоров Общества (№ 253 от 30.03.2011 г.);

Информация о решениях, 7) О вступлении Общества в СРО НП «Объеди принятых Советом директоров в 2011 г. нение проектных организаций «Энергетическое сетевое планирование» и СРО НП «ЭнергоСтройА 4% 11% льянс»

9% (№ 253 от 30.03.2011 г.);

27% 14% 8) О корректировке ЕБП на 2011 г., об утверждении ЕБП на 2012 г. (протоколы № 259 от 30.05.2011 г., 14% 21% № 276 от 15.12.2011 г.);

4% Утверждение ЕБП, инвестиционной программы 9) О созыве и подготовке Общего собрания акцио 27% Предварительное одобрение сделок неров (протоколы № 255 от 03.05.2011 г., № 264 от 17.08.2011 г., № 274 от 30.11.2011 г.);

21% Утверждение отчетов 14% Утверждение регламентирующих документов 10) Об утверждении кредитной политики (№ 255 от 14% Организация работы СД, ГД 03.05.2011 г.);

9% Созыв собраний 11% Прочее 11) Об утверждении Коммуникационной стратегии Общества на 2011 г. (№ 255 от 03.05.2011 г.);

12) Об утверждении дивидендной политики Обще Наиболее значимыми решениями, принятыми в течение 2011 г. Советом директоров Общества, ства (№ 268 от 30.09.2011 г.);

являются:

13) Об избрании Генерального директора Общества 1) Об утверждении Стандартов успешного корпора- и определении условий трудового договора, заклю тивного секретаря Общества (№ 246 от 14.01.2011 г.;

чаемого с ним (№ 273 от 17.11.2011 г.);

№ 268 от 30.09.2011 г.;

№ 275 от 15.12.2011 г.);

14) Об утверждении Комплексной системы управле 2) Об утверждении политики Общества в обла- ния персоналом на 2012 г. (№ 275 от 15.12.2011 г.).

сти благотворительной и спонсорской деятель ности и Положения об организации благотвори тельной и спонсорской деятельности (№ 247 от 31.01.2011 г.);

3) Об утверждении Положения о годовом премирова нии руководителей Общества (№ 248 от 15.02.2011 г.);

4) Об утверждении Положения о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Общества в новой редакции (протокол № 249 от 28.02.2011 г.);

2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Сведения о членах Совета директоров Состав Совета директоров, избранный 27.06.2011 г.

годовым Общим собранием акционеров:

Степанов Николай Владимирович;

Абакшин Алексей Николаевич;

Гиберт Корней Корнеевич;

Лавров Алексей Анатольевич;

Серебренников Олег Николаевич.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Подробные сведения о членах Совета директоров Общества Степанов Николай Владимирович Председатель Совета директоров Год рождения Высшее. Иркутская государственная экономическая академия, государственное и региональное управление.

Образование Всероссийская академия внешней торговли Мини стерства торговли РФ по программе профессиональ ной переподготовки «Внешнеторговый менеджмент»

2007 г.

ОАО «РКС». Заместитель Председателя Правления Исполнительного директора аппарата управления 2008-2009 гг.

Должности за последние 5 лет ООО «РУ-КОМ». Заместитель Генерального директора по оперативному управлению – Руководитель центра по оперативному управлению 2009 г. – настоящее время ООО «РУ-КОМ». Генеральный директор Гражданство РФ Информация о первом избрании в состав Совета Впервые избран 24.06.2010 г.

директоров Общества Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества 33 из 33 (100%) в отчетном году Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчужде Такие сделки не совершались нию акций Общества, совершенных в отчетном году Информация о наличии либо отсутствии исков, предъ Такие иски отсутствуют явленных к члену Совета директоров Общества 2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Гиберт Корней Корнеевич Заместитель Председателя Совета директоров Год рождения Высшее. Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного знамени политехнический Образование институт имени С. М. Кирова, технология электрохи мических производств, инженер-технолог 2007 г.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Исполнительный директор Должности за последние 5 лет 2007-2011 гг.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Генеральный директор Гражданство РФ Информация о первом избрании в состав Совета Впервые избран 17.04.2007 г.

директоров Общества Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров 26 из 33 (79%) Общества в отчетном году Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Такие иски отсутствуют Общества НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Абакшин Алексей Николаевич член Совета директоров Год рождения Высшее. Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, юриспруденция.

Образование Российская школа частного права при президенте РФ, магистр частного права 2007-2008 гг.

ОАО «РКС». Начальник Департамента по правовому обеспечению – заместитель Исполнительного директора 2008 г.

Должности за последние 5 лет ОАО «СУЭК». Заместитель директора по юридиче ским вопросам 2009 г. – настоящее время ООО «РУ-КОМ». Заместитель Генерального директо ра по правовым и корпоративным вопросам Гражданство РФ Информация о первом избрании в состав Совета Впервые избран 24.06.2010 г.

директоров Общества Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества 33 из 33 (100%) в отчетном году Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году Информация о наличии либо отсутствии исков, Такие иски отсутствуют предъявленных к члену Совета директоров Общества 2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Лавров Алексей Анатольевич Член Совета директоров, Председатель Комитета Со вета директоров по экономике, финансам и развитию Год рождения Высшее. Балтийский Государственный Технический Университет г. Санкт-Петербурга, инженер-механик;

Образование Международный промышленный менеджмент University Antwerp Management School (Антверпен, Бельгия), Executive MBA 2007 г.

ОАО «РКС». Заместитель Исполнительного директора – Начальник Департамента экономики и финансов 2008 г.

Должности за последние 5 лет ЗАО «Евразия-ЭнергоСервис». Финансовый директор 2009 г. – настоящее время ООО «РУ-КОМ». Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Гражданство РФ Информация о первом избрании в состав Совета Впервые избран 27.06.2011 г.

директоров Общества Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества 14 из 18 (78%) в отчетном году Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году Информация о наличии либо отсутствии ис ков, предъявленных к члену Совета директоров Такие иски отсутствуют Общества НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Серебренников Олег Николаевич Член Совета директоров, Председатель Комитета Со вета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям Год рождения Высшее. Читинский политехнический институт, Образование инженер-гидротехник 2007 г.

ОАО «РКС». Начальник производственно технического департамента 2008-2009 гг.

Должности за последние 5 лет ООО «РУ-КОМ». Заместитель руководителя Центра по оперативному управлению 2009 г. – настоящее время ОАО «РУ-КОМ». Заместитель Генерального директо ра по технической политике и инвестициям Гражданство РФ Информация о первом избрании в состав Совета Впервые избран 27.06.2011 г.

директоров Общества Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества 8 из 18 (44 %) в отчетном году Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета Такие иски отсутствуют директоров Общества 2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В состав Совета директоров в 2011 г. вошли: Из состава Совета директоров в 2011 г. выбыли:

Лавров А. А. Радченко С. В.

Серебренников О. Н. Шарков А. Г.

Радченко Сергей Валерьевич Член Совета директоров Год рождения Высшее. Московский энергетический институт, Образование автоматизация теплоэнергетических процессов, иинженер-теплоэнергетик по автоматизации 2007-2008 гг.

ОАО «РАО «ЕЭС России». Главный эксперт Управле ния эксплуатационной деятельности и топливообе спечения Бизнеса 2008-2009 гг.

Должности за последние 5 лет ОАО «Группа Е4». Заместитель директора департа мента промышленной безопасности стандартизации 2009 -2011 гг.

ООО «РУ-КОМ». Руководитель по техническому над зору Дирекции производственно-технической и инвестиционной деятельности Гражданство РФ Информация о первом избрании в состав Совета Впервые избран 24.06.2010 г.

директоров Общества Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества 5 из 14 (36%) в отчетном году Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году Информация о наличии либо отсутствии исков, Такие иски отсутствуют предъявленных к члену Совета директоров Общества НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Шарков Алексей Геннадьевич Член Совета директоров Год рождения Образование Высшее. Алтайский государственный университет 2007-2008 гг.

ОАО РАО «ЕЭС России». Руководитель Финансово экономической дирекции Бизнес-единицы «Сервис»

2009 г.

ОАО «Оборонэнерго». Начальник Департамента Должности за последние 5 лет 2009-2010 гг.

ООО «РУ-КОМ». Директор по экономике 2010 г. – настоящее время ОАО «МКС». Директор по экономике и финансам Гражданство РФ Информация о первом избрании в состав Совета Впервые избран 24.06.2010 г.

директоров Общества Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров 3 из 14 (21%) Общества в отчетном году Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Такие иски отсутствуют Общества 2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2.3.2.1. Комитеты Совета директоров В 2010 г. в Обществе были созданы Комитеты Со- Основной целью создания КЭФР5 является форми вета директоров (Протокол № 212 от 29.01.2010 г.), в рование политики, а также согласование, коорди том числе: нация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов.

Комитет по экономике, финансам и развитию (КЭФР);

Основная цель создания КТПЗИ7 – оптимизация инвестиционного и производственного процессов Комитет по технической политике, закупкам и инве- для улучшения технического состояния Общества, стициям (КТПЗИ);

обеспечение подготовки качественных материа лов, необходимых для принятия корпоративных Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию решений Общим собранием акционеров и Советом персонала (ККВР);

директоров Общества.

Комитет по аудиту (КА). ККВР6 создан с целью формирования политики, а также согласования, координации и контроля дея тельности Общества в области кадров, вознаграж дения и организационного развития.

Основной целью создания КА8 является обеспече ние подготовки качественных материалов, необхо димых для принятия корпоративных решений Сове та директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции данного Комитета.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Задачи Комитетов Совета директоров Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;

контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения БДДС9, утвержденного Советом директоров в рамках ЕБП10 Общества;

координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию КЭФР финансово-экономического состояния;

вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении го довой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов;

предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.

Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производ ственных расходов, обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирова ния системы исполнения инвестиционного бюджета в рамках ЕБП;

обеспечение платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполне ния инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках ЕБП Общества;

КТПЗИ координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучше ния технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производ ственного процессов;

обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;

предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.

Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;

координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;


формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;

ККВР формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного ис полнительного органа и иных должностных лиц Общества;

анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;

предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.

Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на КА рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.

2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2.3.3. Генеральный директор 17.11.2011 г. Советом директоров был избран Генеральный директор Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, который осуществляет свои полномочия в настоящее время.

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич Год рождения Высшее. Новосибирский государственный универси Образование тет, менеджмент организации. Ученая степень канди дата экономических наук 2007-011 гг.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Заместитель директора по про изводству – начальник отдела подетального пла нирования, директор по производству, заместитель генерального директора – директор по производству, исполнительный директор Должности за последние 5 лет 2011 г.

ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие». За меститель начальника производственно-технического отдела 2011 г. – настоящее время НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Генеральный директор Гражданство РФ Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчужде Такие сделки не совершались нию акций Общества, совершенных в отчетном году Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директо- Такие иски отсутствуют ров Общества НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ До 17.11.2011 г. полномочия Генерального директора Общества осуществлял Гиберт Корней Корнеевич.

Гиберт Корней Корнеевич Год рождения Высшее. Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного знамени политехни Образование ческий институт имени С. М. Кирова, технология электрохимических производств, инженер-технолог.

2007 г.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Исполнительный директор Должности за последние 5 лет 2007-2011 гг.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Генеральный директор Гражданство РФ Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Такие иски отсутствуют Общества 2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2.3.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Состав Ревизионной комиссии, избранный 27.06.2011 г. годовым Общим собранием акционеров:

Снисарь Галина Владимировна;

Лавров Михаил Владиславович;

Скакалин Евгений Сергеевич.

Подробные сведения о членах Ревизионной комиссии Общества Снисарь Галина Владимировна Председатель Ревизионной комиссии Год рождения Высшее. Алма-Атинский институт народного хозяй ства, организация машинной обработки экономиче ской информации, экономист Казахская Академия Управления, бухучет и аудит, Образование экономист Высшая школа финансов и менеджмента, MBA Институт профессиональных финансовых менеджеров (IPFM), сертификация в области внутреннего аудита.

2007-2009 гг.

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». Начальник регионально го управления внутреннего аудита, начальник отдела планирования и контроля Должности за последние 5 лет 2009-2011 гг.

ООО «РУ-КОМ». Главный эксперт дирекции внутрен него контроля Гражданство РФ Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчужде Такие сделки не совершались нию акций Общества, совершенных в отчетном году НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Лавров Михаил Владиславович Член Ревизионной комиссии Год рождения Высшее. МВТУ им. Баумана, колесные и гусеничные Образование машины, инженер-механик. Финансовая академия при Правительстве РФ, финансы и кредит, экономист 2007-2009 гг.

ЗАО «КЭС». Начальник отдела финансового аудита.

Должности за последние 5 лет 2009 г. – настоящее время ООО «РУ-КОМ». Заместитель Директора по внутрен нему контролю Гражданство РФ Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году 2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Скакалин Евгений Сергеевич Член Ревизионной комиссии Год рождения Высшее. ФГОУ ВПО Волгоградская академия государ Образование ственной службы, экономист, специалист по налогоо бложению 2007-2009 гг.

Представительство ЗАО «Развитие Бизнес-систем»

в г. Волгограде и Волгоградской области. Помощник аудитора 2009 г.

ИФНС России по Центральному р-ну г. Волгограда.

Специалист 1-го разряда отдела выездных проверок Должности за последние 5 лет 2009-2010 гг.

ООО «Правовой супермаркет». Налоговый консультант 2010-2011 гг.

ООО «РУ-КОМ». Главный эксперт дирекции внутрен него контроля Гражданство РФ Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчужде Такие сделки не совершались нию акций Общества, совершенных в отчетном году Из состава Ревизионной комиссии в 2011 г. выбыли: В состав Ревизионной комиссии в 2011 г. вошли:

Шелковой В. В. Снисарь Г. В.

Пилипенко М. П. Скакалин Е. С.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2.3.5. Финансовый контролер Для реализации возложенных задач Финансовый контролер осуществляет следующие функции:

Лицом, осуществляющим внутренний контроль в Обществе, является Финансовый контролер. • предварительное согласование заключения Обществом всех сделок, реализация которых ведет Решение о формировании в Обществе института к оттоку денежных средств или выбытию иного Финансового контролера и утверждении Положения о имущества Общества в соответствии с Договорной Финансовом контролере принято Советом директоров процедурой и Регламентом проведения процедуры 09.04.2009 г. (Протокол № 177 от 09.04.2009 г.) в связи с закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества;

проведением антикризисных мероприятий по оптими- • предварительное согласование актов, под зации затрат. тверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по заключенным сделкам в соответ Финансовый контролер является штатным работником ствии с действующим в Обществе порядком подпи Общества, назначаемым на должность и освобождае- сания актов выполненных работ, оказанных услуг;

мым от должности Генеральным директором Общества • предварительное согласование всех платежей по согласованию с Советом директоров Общества. Общества (визирование платежных реестров);

Финансовый контролер отчитывается непосредствен- • визирование оперативных БДДС Общества и но перед Председателем Ревизионной комиссии отчетов о выполнении БДДС;

Общества. • анализ представляемой профильным подраз делением Общества информации о прогнозе ожи В своей деятельности Финансовый контролер руко- даемого денежного потока и планируемых выплат, водствуется действующим законодательством РФ, фактически проведенных расчетах и поступлениях;

уставом Общества, решениями Общего собрания • мониторинг финансово-хозяйственной дея акционеров, Совета директоров, Комитетов Сове- тельности Общества на предмет платежной дисци та директоров Общества, а также Положением о плины Общества;

Финансовом контролере и другими внутренними • формирование оперативной информации (от документами Общества. четов) о финансовом состоянии Общества, предло жений по вопросам управления системой платежей Основными задачами Финансового контролера в Обществе и представление их на рассмотрение являются: Председателю Ревизионной комиссии Общества;

• подготовка заключений по проектам распоря • контроль и согласование сделок, жений, приказов, инструкций и иных нормативных заключаемых Обществом;

документов Общества, затрагивающих финансовые • контроль и согласование актов, аспекты деятельности Общества по вопросам, отно подтверждающих поставку товаров, выполнение сящимся к компетенции Финансового контролера.

работ, оказание услуг по заключенным сделкам Общества;

В соответствии с Положением о порядке созыва и • контроль всех платежей Общества. проведения заседаний Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, а также с Планом работы Задачи осуществляются в части соответствия Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2012 г., заключаемых сделок лимитам, установленным: Совет директоров Общества ежемесячно 30 числа месяца, следующего за отчетным, рассматривает • бизнес-планом Общества, утвержденным реше- отчет Финансового контролера об итогах работы за нием Совета директоров Общества в соответствии с прошедший месяц.

Положением о бизнес-планировании в Обществе;

• оперативными планами Общества, утверждае- На должность Финансового контролера в Обществе мыми Генеральным директором Общества в соот- Советом директоров 14.04.2009 г. назначена Лунева ветствии с действующими Регламентами и Положе- Юлия Викторовна (Протокол № 178 от 14.04.2009 г.).

ниями об оперативном планировании;

• порядком согласования осуществляемых Обществом платежей.

2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества 24.06.2010 г. Общим собранием акционеров утверж- • с выполнением иных функций члена Ревизи дены Положения о выплате членам Совета директо- онной комиссии Общества (например, участие в ров и Ревизионной комиссии Общества вознаграж- выездных заседаниях Ревизионной комиссии, по дений и компенсаций. сещение объектов Общества и т. д.).


Согласно Положениям, вознаграждение за участие в Полный текст Положения о выплате членам Реви работе Совета директоров Общества не выплачивает- зионной комиссии Общества вознаграждений и ся. Члену Совета директоров компенсируются факти- компенсаций находится по адресу: http://www.elsib.

чески произведенные и документально подтвержден- ru/corpinfo/docs.php.

ные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров, в том числе связанные с: 15.02.2010 г. Советом директоров утверждено Поло жение об оплате труда, мотивации и компенсациях • участием в очном заседании Совета дирек- Генерального директора.

торов Общества, в Общем собрании акционеров 2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Со Общества, заседаниях комитетов Совета директоров вета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров;

• с выполнением иных функций члена Совета ди- В 2011 г. членам Совета директоров Общества воз ректоров Общества (например, участие в выездных награждений и компенсаций не выплачивалось.

совещаниях, встреча с акционерами и инвесторами, 2.4.2. Вознаграждения и компенсации Генерально посещение объектов Общества и т. д.).

му директору Общества Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компен- Согласно Положению об оплате труда, мотивации и саций находится по адресу: http://www.elsib.ru/ компенсациях Генерального директора, для Ру corpinfo/docs.php. ководителя устанавливается следующая система оплаты труда:

Члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение за участие в проверке (ревизии) • должностной оклад;

финансово-хозяйственной деятельности Общества • ежемесячная премия;

из расчета: за каждый день пребывания в выезд- • премия по итогам работы за год;

ной проверке в размере суммы, эквивалентной 20% • дополнительная премия;

МРОТ11, применяемого на дату окончания проверки.

Размер вознаграждения Председателю Ревизион- а также следующие виды компенсаций:

ной комиссии увеличивается на 30%.

• добровольное медицинское страхование;

Также члену Ревизионной комиссии компенсируются • страхование от несчастных случаев;

фактически произведенные и документально подтверж- • при увольнении.

денные им расходы, связанные с выполнением функций 2.4.3. Вознаграждения и компенсации членам Ре члена Ревизионной комиссии, в том числе связанные с:

визионной комиссии Общества • участием в выездной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества В 2011 г. членам Ревизионной комиссии Обще вне места основной работы (проживания) члена ства вознаграждений и компенсаций не выпла Ревизионной комиссии;

чивалось.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2.5. Корпоративный секретарь Общества Решением Совета директоров (Протокол № 185 от 26.06.2009 г.) Корпоративным секретарем Общества избрана Маценова Наталья Александровна.

Маценова Наталья Александровна Год рождения Высшее. Новосибирская государственная акаде мия водного транспорта, факультет экономики и управления Образование Новосибирский государственный университет, фа культет юридический 2007 г. – настоящее время НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Начальник отдела корпоративно го управления, заместитель начальника управления Должности за последние по корпоративным и правовым вопросам, главный 5 лет эксперт по корпоративному управлению, начальник управления по корпоративной политике и учету иму щества, начальник отдела по корпоративной политике и учету имущества Дата избрания 26.06.2009 г.

Гражданство РФ Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году 2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Решением Совета директоров (Протокол № 261 от 30.06.2011 г.) в качестве лица, уполномоченного осущест влять функции Корпоративного секретаря Общества на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря), избрана Крылова Наталья Владимировна.

Крылова Наталья Владимировна Год рождения Высшее. Новосибирская государственная академия экономики и управления, коммерция Образование Новосибирский филиал Томского государственного университета, юриспруденция (гражданско-правовая специализация) 2007-2010 гг.

ОАО «Белон». Ведущий специалист отдела по корпо ративному учету и организационному обеспечению, отдела по корпоративным проектам управления по корпоративному развитию дирекции по корпоратив ному развитию и правовому обеспечению 2010 г. – настоящее время Должности за последние 5 лет НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Ведущий специалист управле ния по корпоративным и правовым вопросам, на чальник отдела по корпоративному управлению, заместитель начальника отдела по корпоративной политике и учету имущества, ведущий специалист отдела по корпоративному управлению и учету имущества Дата избрания 30.06.2011 г.

Гражданство РФ Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Не имеет Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, Такие сделки не совершались совершенных в отчетном году НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2.6. Аудитор Общества Закрытое акционерное общество Полное и сокращенное фирменные наименования «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит»

(ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит») Москва: 119034, Смоленский бульвар, д. 4.

Место нахождения аудиторской организации Новосибирск: 630099, ул. Демакова, д. 23/5, офис +7 (495) 988-15-15, +7 (495) 988-15- Номер телефона и факса, адрес электронной почты contact@mef-group.ru Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, Лицензия на осуществление аудиторской выдавший указанную лицензию, либо полное деятельности № 007732 выдана на основании наименование и место нахождения само- приказа Министерства финансов Российской регулируемой организации аудиторов, членом Федерации от 30.12.2005 г.

которой является (являлся) аудитор эмитента Общий размер оплаты услуг аудитора, включая 2 700 000 руб., в том числе НДС (18%) информацию об органе управления Общества, Одобрено решением Совета директоров Общества утвердившем размер оплаты услуг аудитора 14.10.2011 г. (Протокол № 269) 2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала Размер уставного капитала Общества Структура акционерного капитала – 112 000 000 руб.

по состоянию на 31.12.2011 (в %) Общее количество размещенных акций 3,3% 0,15% – 1 400 000 штук (находятся в обращении).

Акции именные обыкновенные в бездокументар 96,55% ной форме.

Государственный регистрационный номер выпу ска – 51-1-1022 от 21.06.1996 г.

3,3% Физические лица Номинальная стоимость 1 акции – 80 руб. 0,15% Юридические лица 96,55% Номинальные держатели Привилегированные акции отсутствуют.

Размер уставного капитала в 2011 г. не изменялся, Обществом собственные акции не приобретались.

Акции Общества не обращаются на фондовой бирже.

2 РАЗДЕЛ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2.8. Дивидендная история 2.8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества за три последних финансовых года, не включая отчетный год Направления использования Собрание по итогам Собрание по итогам Собрание по итогам чистой прибыли 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) 42 249 93 053 110 Резервный фонд (тыс. руб.) - - Фонд накопления (тыс. руб.) - - Дивиденды (тыс. руб.) - - Инвестиционная деятельность (тыс. руб.) - 93 053 110 2.8.2. Информация о фактической выплате объ явленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в отчетном году На годовом Общем собрании акционеров было приня то решение дивиденды по итогам 2010 г. не начислять.

2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информация о крупных сделках и сделках, в совер шении которых имелась заинтересованность, за ключенных Обществом в отчетном году, содержится в Приложении № 2 к годовому отчету.

2.10. Участие Общества в иных организациях 2.10.1. Структура Общества и его ДЗО НПО «ЭЛСИБ» ОАО имеет два дочерних общества – ООО «Энергетик» и ООО «Элсиб-У».

Схематичное изображение структуры Общества и его ДЗО:

НПО «ЭЛСИБ» ОАО Основной вид деятельности ООО «Энергетик» и ООО «Элсиб-У»: сдача недвижимого имущества ООО «Энергетик» ООО «Элсиб-У»

в аренду.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2.10.2. Участие Общества в некоммерческих организациях Полное наименование № организации/ Основной вид деятельности Место нахождения Сибирская Представление и защита общих имущественных интересов своих членов, 1 энергетическая оказание им помощи в целях повышения эффективности их деятельности ассоциация Оказание содействия своим членам в их внешнеэкономической, произ водственной и научно-технической деятельности и в защите их интересов при осуществлении этой деятельности.

Ассоциация состоит из трех секций:

Международная • секция турбогидрогенераторов и крупных электрических машин;

2 Ассоциация «Интерэлектромаш» • секция электрических машин средней и малой мощности и электроприводов;

• секция электроизоляционных материалов.

Круг вопросов, решаемых секциями, определяется в ежегодном плане работ, утверждаемом общим собранием Ассоциации.

• Содействие развитию экономики Российской Федерации, ее интегриро вание в мировую хозяйственную систему;

• формирование современной промышленной, финансовой и торговой Новосибирская городская инфраструктуры;

3 торгово-промышленная • создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности;

палата • урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами;

• всемерное развитие всех видов предпринимательства, торгово экономических и научно-технических связей предпринимателей Россий ской Федерации с предпринимателями зарубежных стран.

• Выдача свидетельств о допуске к соответствующим видам работ;

• всестороннее содействие профессиональной деятельности членов СРО, Саморегулируемая обеспечение защиты их прав и интересов;

организация • содействие повышению квалификации лиц, занятых в строительстве, Некоммерческое 4 и качества строительных работ в целом;

партнерство • участие в совершенствовании законодательства, строительных нормати «ЭнергоСтройАльянс»

вов и стандартов;

(СРО НП ЭСА) • помощь в разрешении конфликтов и споров, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности.

• Аттестация членов СРО и выдача свидетельств о допуске к работам;

Саморегулируемая орга • повышение конкурентоспособности членов СРО в профильном сегменте;

низация Некоммерческое партнерство «Объедине- • разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе 5 ние проектных органи- осуществлния предпринимательской деятельности;

заций «Энергетическое • непосредственное участие в разработке государственных нормативных Сетевое Проектирова- правовых актов, связанных с предметом саморегулирования;

ние» (СРО НП «Э.С.П.»).

• содействие в реализации и защите прав и законных интересов членов СРО.

ГЕНЕРАТОР ДВИЖЕНИЯ РАЗДЕЛ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 3.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году Приоритетным направлением деятельности Общества в 2011 г. являлась реализация следующих спецзадач и спецпроектов.

Спецзадачи и спецпроекты Общества в отчетном периоде Спецзадачи 1 Разработка стратегии Общества до 2016 г.

2 Выполнение программы по управлению рисками 3 Реализация непрофильных активов (в т. ч. имущества, доли в юридических лицах, ценные бумаги и т. д.) 4 Комплексная программа по управлению персоналом Спецпроекты 1 Реализация СМК13 в соответствии с утвержденным планом развития СМК 2 Разработка, утверждение и реализация программы по увеличению сервисных услуг. Формирование ДЗО 3 Формирование адаптивной модели создания совместного бизнеса с иностранными партнерами 3 РАЗДЕЛ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3.2. Общая оценка результатов развития Общества Результаты выполнения спецзадач и спецпроектов. винторезный станки, а также непрофильное имуще ство, не используемое в производственном процессе.

Разработка стратегии Общества на период до 2016 г.

В отчетном году была осуществлена продажа доли В 2011 г. начата разработка Стратегии, включающая Общества в ОАО «Гидроэнергострой ТПМ» (ценные в себя функциональные стратегии и финансовую бумаги), а также проведена оценка стоимости земли модель Общества. и здания старого заводоуправления, баз отдыха Боровое и Завьялово, с целью продажи в 2012 г.

Выполнение программы по управлению рисками Комплексная программа по управлению персоналом Разработана и принята к исполнению программа по управлению рисками, стратегия реагирования В отчетном году разработана комплексная система на риски Общества, изменена концепция управле- по управлению персоналом НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ния рисками – переход от минимизации рисков к которая определяет пути достижения стратегиче реализации возможностей роста, создан и активно ских и текущих целей деятельности предприятия работает Совет по рискам, сформирован оператив- по управлению персоналом, а также определяет ный штаб по управлению рисками. направления деятельности Дирекции по персоналу и оргразвитию на 2012 г.

Управление рисками Реализация СМК в соответствии с утвержденным планом развития СМК Компенси- Создаваемая Развитие руемый риск = акционерная бизнеса, возможность стоимость разработка План-график развития СМК в отчетном периоде вы новых продуктов полнен в полном объеме.

Реализация текущих и Прирост дохода Разработка, утверждение и реализация програм будущих возможно- мы по увеличению сервисных услуг стей Оптимизация Стратегия развития энергомашиностроения на 2010 деятельности 2020 гг. и на перспективу до 2030 г. предусматривает переход на новые современные методы обслужи вания и ремонта, автоматизацию технологических процессов при эксплуатации оборудования. Рынок Убытки, потери сервисных услуг энергомашиностроительной продук ции имеет значительные перспективы роста, так как Предотвра модернизация и ремонт существующего энергома щение или Штрафы, пени, шиностроительного оборудования обходятся дешев решение иски ле, чем приобретение нового.

проблем Неэффективные Формирование адаптивной модели создания процессы, паде- Сохраненная ние производи- акционерная Некомпенси- совместного бизнеса с иностранными партнерами тельности руемый риск стоимость Объединение с крупным иностранным производи Реализация непрофильных активов телем энергомашиностроительного оборудования позволит Обществу осуществлять комплектные по В 2011 г. в связи с приобретением нового оборудова- ставки оборудования, модель находится в стадии ния реализованы токарно-карусельный и токарно- разработки.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГЕНЕРАТОР РЫНКА Раздел ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 4.1. Отрасль НПО «ЭЛСИБ» ОАО является предприятием энер- Темпы и характер развития технического перево гетического машиностроения — отрасль произ- оружения отрасли энергетического машинострое водства промышленного оборудования для гене- ния сегодня не отвечают потребностям обеспе рации электрической энергии. В отрасль входят чения энергетической безопасности и растущему предприятия по производству турбин, электриче- спросу электроэнергетики на передовые техно ских генераторов, силовых трансформаторов для логии и высокотехнологичное оборудование, при тепловых, атомных и гидроэлектростанций. этом предлагаемые российскими предприятиями отдельные разработки не находят применения Энергетическое машиностроение, ввиду неконкурентоспособности потребительских обеспечивающее выпуск наиболее наукоемкой качеств по отношению к мировому уровню.

техники, работающей в самых экстремальных условиях эксплуатации, является базовой Одновременно отмечается усиление экспансии отраслью отечественной промышленности, зарубежных производителей энергетического определяющей технический уровень оборудования, сопровождаемое объединением национальной энергетической безопасности. крупнейших мировых компаний в консорциумы.

Немногочисленные предприятия, входящие в Следствием этого является то, что российские комплекс энергетического машиностроения, производители оказываются неспособны кон выпускают основное и вспомогательное курировать с такими консорциумами – как по оборудование для тепловых, атомных, причине неготовности поставлять заказчикам гидравлических и газотурбинных электростанций продукцию «под ключ», так и по причине высоко и промышленной энергетики. го уровня издержек.

Задача обеспечения предприятий электроэнер- Вместе с тем энергетическое машиностроение в гетики надежным, высокотехнологичным, энер- России сохранило значительный потенциал для гоэффективным оборудованием возложена на устойчивого инновационного и технологического предприятия энергетического машиностроения. развития. Нынешний отраслевой объем инве стиций недостаточен для реализации техноло Поскольку электроэнергетика является базовой гического и инновационного прорыва. Высокий отраслью экономики России, обеспечивающей уровень неритмичности загрузки российских потребности экономики и населения страны в предприятий энергетического машиностроения электрической и тепловой энергии, то процесс не позволяет российским производителям увели устойчивого и опережающего развития электро- чить темпы модернизации только за счет соб энергетической отрасли в свою очередь является ственных финансовых возможностей.

необходимым фактором успешного экономиче ского развития России. Доля затрат на НИОКР на российских пред приятиях энергетического машиностроения в Однако развитие отечественного машинострое- настоящее время очень невелика. В то же время ния в настоящее время сдерживается наличием у зарубежных предприятий НИОКР осуществля ряда проблем, требующих программного решения ются, как правило, при паритетном или даже на федеральном уровне. превалирующем софинансировании со стороны будущих потребителей продукции – крупнейших В настоящее время российские энергомашинострои- энергетических компаний – и со стороны отрас тельные компании работают в значительной степени левых государственных фондов.

на экспорт – притом что в электроэнергетике уже около 70% всех генерирующих мощностей электро- Перспективы развития рынка оборудования, станций России выработали свой парковый ресурс. производимого предприятиями энергетическо 4 РАЗДЕЛ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ го машиностроения, тесно связаны с требова- отрасли, недостаточные объемы инвестиций в ниями, предъявляемыми электроэнергетикой в обновление основных фондов и НИОКР.

части обеспечения необходимого объема гене рирующих мощностей, качества электрической Реализация мер, направленных на развитие рын и тепловой энергии, надежности и безопасности ка продукции энергетического машиностроения, эксплуатации энергетических объектов для обе- позволит улучшить финансовое состояние пред спечения текущего и перспективного развития приятий отрасли, повысит их инвестиционную экономики России. привлекательность. Это позволит сократить теку щие затраты на новые объекты, а также позволит В зависимости от наличия, уровня и методов под- сохранить энергетическую независимость стра держки отрасли государством, а также от пер- ны – ключевую составляющую государственной спектив развития энергетической отрасли воз- безопасности и независимости.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.