авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 ||

«Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год СОДЕРЖАНИЕ Принятые ...»

-- [ Страница 3 ] --

Основные причины наступления указанных рисков:

- снижение курсов валют, применяемых в отношениях с заказчиками, к валюте, в которой Общество производит финансовые операции;

- неблагоприятное изменение процентных ставок;

- высокий ожидаемый уровень промышленной инфляции;

- дефицит оборотных средств у предприятий Корпорации, необходимых для выполнения обязательств по контрактам в рамках внешнеэкономической деятельности.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Основные мероприятия по снижению влияния финансовых рисков:

- заключение договоров с предприятиями кооперации в валюте внешнеэкономических контрактов;

- привлечение кредитных ресурсов, необходимых для выполнения экспортных контрактов, в виде валютных кредитов;

- мониторинг рынка заемного капитала;

- учет инфляционного фактора при финансовом планировании;

- создание конкурентной среды в сфере закупок, включая осуществление закупочной деятельности в электронной форме;

- развитие системы бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов;

- осуществление менеджментом Общества централизованного управления процессами принятия решений о необходимости привлечения заемных средств ДЗО Корпорации;

- контроль менеджментом головной компании Общества целевого использования денежных средств ДЗО;

- использование менеджментом головной компании метода мультидиректората в управлении предприятиями Корпорации.

Политические риски Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации ВВСТ за рубежом. Они связаны с внешней политикой Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества, а также политикой зарубежных стран – заказчиков ракетно-космической техники на мировом рынке.

Основные причины наступления указанных рисков:

- изменение международной политической конъюнктуры;

- смена политических режимов в странах-импортерах продукции Общества и др.

Основные мероприятия по снижению влияния политических рисков:

- заключение долгосрочных контрактов с инозаказчиками;

- активная маркетинговая политика;

- предложение заказчикам расширенных условий сотрудничества и др.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Правовые риски Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно правовых актов, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. В этой группе рисков отдельно следует выделить налоговые риски, связанные с возможностью введения новых видов налогов и сборов, изменения уровня налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей.

Основные мероприятия по снижению влияния правовых рисков:

- соблюдение и системное применение норм действующего законодательства;

- постоянный мониторинг действующего российского и международного законодательства - внесение предложений, способствующих развитию предприятий Корпорации, в органы законодательной власти и дальнейшее их продвижение, - активное участие в обсуждении и принятии правовых решений, связанных с перспективами развития ракетно-космической отрасли России;

- прогнозирование правовых рисков;

- защита прав и законных интересов в судах и формирование соответствующей судебной практики.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Таблица №8. Текущие судебные дела, в которых ОАО «ВПК «НПО машиностроения» выступает в качестве Истца (по состоянию на 01.01.2012) Судебное/ Стадия Предмет спора Дополнительные Ответчик административное рассмотрения Цена иска сведения решение дела Взыскание задолженности за Выдан Возбуждено поставленную ООО “СК Иск удовлетворен в исполнительный исполнительно электрическую энергию “ДАР XXI” части лист производство по договору в сумме 643 294,88 руб.

Взыскание Выдан Возбуждено задолженности за Иск удовлетворен ООО "Вива-Т" исполнительный исполнительное тепловую энергию в полностью лист производство сумме 16 728,42 руб.

Взыскание Выдан Возбуждено задолженности за Иск удовлетворен ООО "Вива-Т" исполнительный исполнительное тепловую энергию в полностью лист производство сумме 12 631,21 руб.

Взыскание Выдан Возбуждено задолженности за ООО Иск удовлетворен исполнительный исполнительное тепловую энергию в "Тиландсия" полностью лист производство сумме 3 922,76 руб.

Взыскание Выдан Возбуждено задолженности за ООО Иск удовлетворен исполнительный исполнительное тепловую энергию в "Свентек" полностью лист производство сумме 177 197,8 руб.

Взыскание задолженности за Выданы Возбуждены коммунальные услуги 11 Физические Иски удовлетворены исполнительные исполнительные судебных дел на общую лица полностью листы производства сумму 256 786,38 руб.

(за период 2010-2011гг.) Взыскание Выдан Возбуждено задолженности за Иск удовлетворен ИП Жордания исполнительный исполнительно тепловую энергию в частично лист производство сумме 34 695,63 руб.

Взыскание МУП Выдан Возбуждено задолженности за Удовлетворен «Гостиничный исполнительный исполнительное тепловую энергию в частично комплекс» лист производство сумме 186 465,89 руб.

Взыскание Выдан Возбуждено задолженности за ЧОП «Щит- Удовлетворен исполнительный исполнительно тепловую энергию в частично XXI»

лист производство сумме 8 057,62 руб.

Взыскание Возбуждено ООО «Макси Удовлетворено Вынесено задолженности в сумме исполнительное Протектор полностью решение суда 46 943 руб. производство Взыскание Возбуждено задолженности по ЗАО Иск удовлетворен Вынесено исполнительное арендной плате в размере «Росскэтмаш» полностью решение суда производство 1 924 441 руб.

Взыскание задолженности за поставленную тепловую Возбуждены Физические Иски удовлетворены Выданы энергию 98 судебных дел исполнительные лица полностью судебные приказы на общую сумму производства 1 197 368,13 руб.

(за период 2004-2008гг.) 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Судебное/ Стадия Предмет спора Дополнительные Ответчик административное рассмотрения Цена иска сведения решение дела Взыскание задолженности за Выдан ООО «СКФ Удовлетворено Вынесено поставленную тепловую исполнительный «НОЙ» полностью решение суда энергию в размере лист 194 846,93 руб.

Расторжение договора, возврат предварительной оплаты и взыскание ООО Возбуждено процентов за Удовлетворено Вынесено «Мебельные исполнительное пользование чужими полностью решение суда системы» производство денежными средствами в размере 77 059 руб.

Взыскание ООО Выдан задолженности по Иск удовлетворен Вынесено «ТрансБетон исполнительный договору в сумме частично решение суда Сервис» лист 93 112,88 руб.

Взыскание Сумма основного ОАО Выдан задолженности по долга оплачена. Вынесено «Авиацентр исполнительный договору в сумме Иск удовлетворен решение суда «Сокол» лист 40 158 руб. частично Об обязании принять выполненные работы, Министерство Слушание назначено взыскание обороны РФ на 17.01.2012г.

задолженности в сумме 57 733 895,4 руб.

МРИ ФНС О признании России по Обжалование в недействительным крупнейшим Удовлетворено апелляционной решения № 09-21/16 от налогоплатель полностью инстанции 30.04.2010г. щикам по Моск. обл.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год 10. Основные задачи, стоящие перед ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2012 году В 2012 году перед ОАО «ВПК «НПО машиностроения» стоят следующие задачи:

- безусловное выполнение государственного заказа и обязательств в рамках внешнеэкономической деятельности в области разработки, производства и поставки вооружения и военной техники;

- обеспечение долгосрочной конкурентоспособности Общества на мировом и отечественном рынках профильной высокотехнологичной продукции;

- эффективная реализация стратегических программ;

- достижение запланированных значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных Советом директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на 2012 год;

- дальнейшее развитие направлений деятельности предприятия в области перспективных НИОКР;

- выход на новые рынки экспорта продукции и расширение номенклатуры продукции и оказываемых услуг с инозаказчиками;

- увеличение рентабельности работ и сохранение финансовой устойчивости предприятия, достаточной для стабильной работы и дальнейшего развития в современных условиях рыночной конъюнктуры;

- замена и модернизация основного производственного и стендово испытательного оборудования;

- разработка и выпуск нормативно-правовых актов Президента и Правительства Российской Федерации, регламентирующих дальнейшее развитие Корпорации и предполагающих доведение доли головной компании в уставных капиталах дочерних обществ до 100% минус 1 акция;

- увеличение объемов производства и продаж высокорентабельной продукции гражданского и двойного назначения;

- разработка и модернизация, приобретение и внедрение информационно-вычислительных, справочно-аналитических, управленческих и конструкторско-технологических IT-комплексов с целью оптимизации и повышения эффективности деятельности Общества, а также интеграция этих систем с IT-решениями предприятий корпорации;

- повышение эффективности использования непрофильных активов Общества;

10. Основные задачи, стоящие перед ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2012 году Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год - институциональное развитие и оптимизация состава и организационно - функциональной структуры Корпорации;

- повышения уровня централизации, эффективности и качества управления ДЗО Корпорации.

10. Основные задачи, стоящие перед ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2012 году Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год 11. Приложения Заседания Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 1.

2011 году.

Заседания специализированных комитетов Совета директоров ОАО 2.

«ВПК «НПО машиностроения» в 2011 году.

Функции и специализация предприятий Корпорации 3.

Структура выручки от реализации продукции предприятий ВПК «НПО 4.

машиностроения».

Выручка от реализации продукции предприятий ВПК «НПО 5.

машиностроения».

Чистая прибыль предприятий ВПК «НПО машиностроения».

6.

Чистые активы предприятий ВПК «НПО машиностроения».

7.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий ВПК «НПО 8.

машиностроения».

Среднесписочная численность работников предприятий ВПК «НПО 9.

машиностроения».

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Приложение № Заседания Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2011 году Заседание № 1 (протокол от 28 февраля 2011г.) Повестка дня:

1. Согласование новой редакции типового устава дочернего зависимого общества ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

2. Согласование уточненного состава кандидатур членов советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ, для внесения предложения от имени акционера - ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в повестку дня годовых общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ по вопросу голосования об избрании указанных кандидатур в органы управления и контроля этих обществ.

3. Согласование кандидатуры единоличного исполнительного органа ОАО «ПСК НПО Машиностроения» для внесения предложения от имени акционера – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПСК НПО Машиностроения» по вопросу: «Об избрании единоличного исполнительного органа».

4. Об утверждении плана-графика проведения корпоративных мероприятий, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций в обмен на получение средств федерального бюджета на 2011 финансовый год.

5. Об утверждении положения о реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних и зависимых обществ.

6. Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе разработка и утверждение положения о закупочной деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Согласовать новую редакцию типового устава дочернего зависимого общества ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

2. Согласовать уточненный состав кандидатур для избрания членов советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ, для внесения предложения от имени акционера – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в повестку дня годовых общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ в 2011 году.

3. Согласовать кандидатуру для избрания единоличного исполнительного органа ОАО «ПСК НПО Машиностроения» (дочернего 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год общества ОАО «ВПК «НПО машиностроения»), для внесения предложения от имени акционера – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПСК НПО Машиностроения»

по вопросу: «Об избрании единоличного исполнительного органа».

4. Утвердить «План-график проведения корпоративных мероприятий, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций в обмен на получение средств федерального бюджета на 2011 финансовый год».

5. Одобрить в целом «Положение о реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних и зависимых обществ».

Генеральному директору Общества А.Г. Леонову внести в Положение необходимые изменения и дополнения на основании предложений и замечаний членов Совета директоров.

6.1. Поручить Генеральному директору Общества А.Г. Леонову при осуществлении закупок исходить из необходимости:

обеспечения информационной открытости закупок товаров, работ, услуг посредством публикации информации о закупках, в том числе в общедоступных средствах массовой информации (включая электронные средства массовой информации), в степени, достаточной для потенциальных участников закупок, а также недопущения дискриминации и необоснованных ограничений количества участников закупок;

проведения закупок в электронном виде, в том числе путем электронных аукционов по закупкам не менее чем от десяти до двадцати процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, руководствуясь при этом преимущественно перечнем товаров (работ услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона.

6.2. Поручить Генеральному директору Общества А.Г. Леонову:

ежеквартально отчитываться перед советом директоров об итогах закупочной деятельности обществ, с учетом показателей, характеризующих в том числе количество проведенных электронных аукционов (из общего количества торгов), общую сумму проведенных электронных аукционов (из общего объема), процент достигнутой экономии (по результатам проведенных электронных аукционов), процент достигнутой экономии (по иным закупкам), процент несостоявшихся электронных аукционов;

отчеты об итогах закупочной деятельности обществ по итогам полугодия направлять в Минэкономразвития России и ФАС России.

6.3. Одобрить в целом «Положение о закупочной деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения». Генеральному директору Общества А.Г. Леонову внести в Положение необходимые изменения и дополнения на 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год основании предложений и замечаний членов Совета директоров.

Заседание № 2 (протокол от 25 марта 2011г.) Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки (договоров о предоставлении банковских гарантий) между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в обеспечение обязательств Общества по контракту №ВМ/10/01/012 (356/103/100001) от 18 ноября 2010г. (с учетом дополнений), заключенному между Обществом и «BrahMos Aerospace Private Limited».

По вопросу повестки дня было принято следующее решение:

1. Одобрить крупную сделку – договоры о предоставлении банковских гарантий между ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

бенефициар: «BrahMos Aerospace Private Limited»;

контактное обязательство: контракт №ВМ/10/01/ (356/103/100001) от 18 ноября 2010г. (с учетом дополнений), заключенный между ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и «BrahMos Aerospace Private Limited»;

общая сумма гарантий возврата аванса, гарантий исполнения и на гарантийный срок: не более 700,0 млн. долл. США;

первоначально гарантии возврата аванса выдаются на сумму в размере 25% от стоимости каждого дополнения к контракту № ВМ/10/01/ (356/103/100001) от 18 ноября 2010г., заключенному между ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и «BrahMos Aerospace Private Limited», с последующим увеличением до 40% от стоимости каждого вышеуказанного дополнения;

максимальный срок действия гарантий: с даты поступления на счет предприятия суммы первого транша авансового платежа в размере 25% от суммы каждого дополнения к контракту №ВМ/10/01/012 (356/103/100001) от 18 ноября 2010г., заключенному между ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

и «BrahMos Aerospace Private Limited», по 2021 год с возможностью пролонгации срока действия гарантий до полного исполнения контрактных обязательств:

вознаграждение за выдачу гарантий: 1,1% годовых от действующей суммы гарантии на дату уплаты вознаграждения;

порядок уплаты вознаграждения: ежеквартально;

плата за вынужденное отвлечение ресурсов: 6,0% годовых;

ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение (уменьшение) размера указанной платы в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ОАО «ВПК «НПО машиностроения» без оформления этого изменения дополнительным соглашением;

неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: 12% годовых от суммы просроченного платежа;

ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и (или) устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом ОАО «ВПК «НПО машиностроения» без оформления этого изменения дополнительным соглашением;

без обеспечения.

Дополнительные условия:

открытие паспорта сделки по контракту №ВМ/10/01/ (356/103/100001) от 18 ноября 2010г. (с учетом дополнений), заключенному между ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и «BrahMos Aerospace Private Limited» (Индия), в ОПЕРУ ОАО «Сбербанк России»;

безусловное полное возмещение ОАО «ВПК «НПО машиностроения» всех сумм, уплаченных ОАО «Сбербанк России»

по гарантиям;

обязательство ОАО «ВПК «НПО машиностроения» возместить ОАО «Сбербанк России» суммы платежей по вышеуказанным гарантиям (в случае их осуществления) не позднее 10 рабочих дней с даты получения (включительно) письменного требования ОАО «Сбербанк России».

Заседание № 2 (протокол от 25 марта 2011г.) Повестка дня:

1. О рекомендации единственному акционеру провести общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам:

Утверждение годового отчета ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

за 2010 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Утверждение распределения прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2010 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Избрание Совета директоров.

Избрание ревизионной комиссии.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.

2. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и выполнении утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2010г.

3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010г.

4. О рекомендации по распределению прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2010 года.

5. О рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. (вопрос директивный) 6. Об определении размера вознаграждения Генерального директора по итогам 2010г.

7. О планах деятельности Общества на 2011 год и утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2011 год.

8. Рассмотрение отчета исполнительного органа о текущем финансово экономическом состоянии Общества по итогам 1-го квартала 2011г.

9. Об утверждении графика разработки и утверждения проекта программы инновационного развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

на 2011-2015г.г.

10. Об утверждении плана разработки стратегии развития Общества.

11. Об утверждении Положения об оплате труда в соответствии с одобренными Правительством РФ общими подходами к унификации системы оплаты труда.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ВПК «НПО машиностроения» провести годовое общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам:

Утверждение годового отчета ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

за 2010 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Утверждение распределения прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2010 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Избрание Совета директоров.

Избрание ревизионной комиссии.

Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.

2. Принять к сведению доклад об итогах производственно 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и выполнении утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2010г.

3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2010 год.

4.1. Принять к сведению доклад по проекту распределения чистой прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2010 год:

304 219,33 тыс. руб. – на погашение дебиторской задолженности прошлых лет (авансовые платежи по контракту №9Д-019 от 12.04.1999);

24 560 тыс. руб. – на формирование резервного фонда;

100 000 тыс. руб. – на финансирование перспективных разработок вооружений и военной техники;

263 500 тыс. руб. – на техническое развитие предприятия;

98 125,7 тыс. руб. – на финансирование работ по теме ОКР «14К030»;

5 000 тыс. руб. – на финансирование прочих расходов.

4.2. В связи с отсутствием директив Правительства РФ по вопросу о рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, решение по вопросу о рекомендации по распределению прибыли не принимать.

5. В связи с отсутствием директив Правительства РФ по вопросу о рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, решение по данному вопросу не принимать.

6. Учитывая итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и достижение утвержденных значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2010 год, а также принятые решения (протокол №2 от 29.11.2010 и протокол №3 от 28.04.2011 заседаний комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и протокол №9 от 24.12.2010 заседания Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения»), определить размер вознаграждения Генеральному директору Общества А.Г.Леонову по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

7.1. В связи со спецификой работы Общества, связанной с большой долей в портфеле заказов предприятия внешнеэкономических контрактов и длительностью производственных процессов, приводящих к зависимости финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности от рыночных колебаний курсов валют, утвердить следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2011 год:

– выручка от реализации продукции 14 530,0 млн. руб., – чистые активы 28 100,0 млн. руб., – чистая прибыль (убыток) 500,0 млн. руб., 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год – рентабельность (%) 3,4%, – расходы на техническое развитие предприятия 637,9 млн. руб., – расходы на социальную политику 80,4 млн. руб.

7.2. Генеральному директору Общества А.Г. Леонову, дать предложения о приведении ключевых показателей эффективности деятельности Общества подлежащих утверждению в соответствие подходам, заложенным в программу инновационного развития Общества.

8. Принять к сведению доклад о финансово-экономическом состоянии Общества по итогам I квартала 2011г.

9.1. Утвердить «График разработки и утверждения проекта программы инновационного развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на 2011 2015г.г.».

9.2. Вынести в июне 2011 года на рассмотрение и утверждение Советом директоров проект программы инновационного развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на 2011-2015г.г.

10. Утвердить «План разработки Стратегии развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения» до 2025 года».

11. Провести анализ действующего «Положения по оплате труда и выплатам компенсационного и социального характера работникам ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и представить на рассмотрение Совета директоров предложения по внесению в него изменений и дополнений, в части стимулирующих выплат менеджменту предприятия.

Заседание № 4 (протокол от 30 июня 2011г.) Повестка дня:

1. Об утверждении программы инновационного развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на 2011-2015г.г.

2. О представлении программы реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних и зависимых обществ.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Утвердить «Программу инновационного развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на 2011-2015г.г.».

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества в срок до 30.09.2011 проанализировать и представить свое заключение на «Программу реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних и зависимых обществ» о возможности ее дальнейшего утверждения Советом директоров Общества.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Заседание № 5 (протокол от 9 август 2011г.) Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения».


2. Об утверждении персональных составов специализированных комитетов Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

3. Согласование кандидатуры для избрания Генерального директора ОАО «УНИИКМ».

4. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2011 года.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. В соответствии с директивами Правительства РФ от 29.07.2011г.

№3790п-П13 избрать Председателем Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Сергея Эдуардовича Приходько – помощника Президента Российской Федерации.

2. 1. Сохранить количество и наименование специализированных комитетов Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

2.2. Утвердить персональные составы специализированных комитетов Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения»:

Комитет по стратегическому планированию:

С.Э. Приходько (председатель), В.К. Дзиркалн, А.Г. Леонов, С.А. Пономарев.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

С.А. Пономарев (председатель), И.А. Нагорный, Д.В. Пристансков.

Комитет по аудиту:

М.А. Калмыков (председатель), В.К. Дзиркалн, Д.В. Пристансков.

3. Согласовать кандидатуру первого заместителя генерального директора по НИОКР ОАО «УНИИКМ» Чунаева Владимира Юрьевича для избрания на должность единоличного исполнительного органа ОАО «УНИИКМ» для внесения предложения от имени акционера – ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

4. Одобрить итоги производственно-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2011г.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Заседание № 6 (протокол от 2 сентября 2011г.) Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

По вопросу повестки дня было принято следующее решение:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Заседание № 7 (протокол от 3 октября 2011г.) Повестка дня:

1. О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.

По вопросу повестки дня было принято следующее решение:

1. Поручить Генеральному директору ОАО «ВПК «НПО машиностроения» А.Г. Леонову подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества:

предложения по включению в состав ключевых показателей эффективности деятельности Общества показателя, характеризующего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции;

методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на процентов в год, в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения;

дополнение к «Положению по оплате труда и выплатам компенсационного и социального характера работникам ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в части определения размера вознаграждений руководящему составу акционерного Общества с учетом достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

Заседание № 8 (протокол от 27 октября 2011г.) Повестка дня:

1. Об утверждении программы реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних и зависимых обществ.

2. О введении процедуры предварительной публикации на 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год официальном сайте Общества информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах).

3. О внесении изменения в трудовой договор с Генеральным директором Общества в части касающейся порядка расторжения трудового договора, предусмотрев возможность расторжения трудового договора в одностороннем порядке, в случае недостижения в отчетном периоде ключевого показателя эффективности, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении.

4. О поручении Генеральному директору Общества ежеквартально докладывать Совету директоров о ходе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также ежеквартально отчитываться перед Росимуществом посредством межведомственного портала в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

5. О поручении Комитету по аудиту Совета директоров Общества осуществлять мониторинг динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также мониторинг достижения менеджментом снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Утвердить «Программу реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних и зависимых обществ» с учетом предложений и замечаний.

2. Поручить Генеральному директору Общества А.Г. Леонову обеспечить введение процедуры предварительной публикации на официальном сайте акционерного общества информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах).


3. Внести в установленном порядке в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ВПК «НПО машиностроения» следующие изменения:

раздел 11 «Изменение и расторжение трудового договора», пункт 11.3, подпункт а) изложить в следующей редакции:

« а) невыполнение по вине Генерального директора Общества утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности Общества, в том числе показателя, отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год».

4. Поручить Генеральному директору Общества А.Г. Леонову ежеквартально докладывать Совету директоров о ходе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также ежеквартально отчитываться перед Росимуществом посредством межведомственного портала в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

5. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества осуществлять мониторинг динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также мониторинг достижения менеджментом снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

6. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества на проведение аудита годовой отчетности за 2011 год в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, без учета НДС.

Заседание № 9 (протокол от 6 декабря 2011г.) Повестка дня:

1. О рекомендации единственному акционеру провести общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам:

Утверждение распределения прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2010 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.

2. О рекомендации по распределению прибыли, ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2010 года.

3. О рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты (вопрос директивный).

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Рекомендовать единственному акционеру провести общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам:

Утверждение распределения прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2010 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год 2. Рекомендовать следующее распределение прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2010 года:

39 770,3 тыс. руб. (5%) – на формирование резервного фонда;

39 770,3 тыс. руб. (5%) – на выплату дивидендов;

710 864,4 тыс. руб. (89,4%) – на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой инновационного развития Военно промышленной корпорации «НПО машиностроения»;

5 000,0 тыс. руб. (0,6%) – на финансирование прочих расходов.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по размеру дивидендов по акциям ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2010 года и порядку их выплаты:

1) Направить на выплату дивидендов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 39 770,3 тыс. руб. - 5% чистой прибыли Общества по итогам 2010 года;

2) Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в течении 60 дней со дня принятия решения.

Заседание № 10 (протокол от 12 декабря 2011г.) Повестка дня:

1. О включении в состав ключевых показателей эффективности деятельности Общества показателя, характеризующего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год.

2. Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении.

3. Согласование кандидатуры единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард» и кандидатур членов советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ в 2012 году.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Включить в состав ключевых показателей эффективности деятельности Общества начиная с 2012 года показатель, характеризующий снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении не менее чем на 10% в год, в течение трех лет.

2. Утвердить методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год 3. Согласовать:

кандидатуру для избрания единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард» для внесения предложения от имени акционера – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» по вопросу: «Об избрании единоличного исполнительного органа общества» (Приложение 1);

кандидатуры для избрания членов советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ для внесения предложения от имени акционера – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в повестку дня годовых общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ в 2012 году (Приложение 2).

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Приложение № Заседания специализированных комитетов Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2011 году Комитет по аудиту Заседание №1 (протокол от 29 сентября 2011г.).

Повестка дня:

1. Рассмотрение «Программы реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних и зависимых обществ».

По вопросу повестки дня было принято следующее решение:

1. После доработки Программы в соответствии с выданными замечаниями и предложениями, рекомендовать Совету директоров Общества утвердить «Программу реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних и зависимых обществ».

Комитет по стратегическому планированию Заседание №1 (протокол от 31 августа 2011г.).

Повестка дня:

1. О разработке структуры Стратегии развития, определении основных целей и задач по ключевым направлениям производственно-хозяйственной деятельности Общества.

По вопросу повестки дня было принято следующее решение:

1. Одобрить, с учетом замечаний и предложений, основные положения Стратегии развития Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» на период до 2025 года, структуру Стратегии развития, основные цели и задачи по ключевым направлениям производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Заседание №3 (протокол от 28 апреля 2011г.).

Повестка дня:

1. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и выполнении утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2010 год.

2. Об определении размера вознаграждения Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2010 года.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению доклад об итогах производственно хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и выполнении 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2010 год и вынести на рассмотрение Совета директоров годовой отчет Общества за 2010 год.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества установить вознаграждение Генеральному директору ОАО «ВПК «НПО машиностроения» А.Г. Леонову по результатам финансово хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Приложение № Функции и специализация предприятий Корпорации 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Приложение № Структура выручки от реализации продукции предприятий ВПК «НПО машиностроения»

2010г.

Всего:

21 718,1 млн. руб.

ПО "Стрела" ВПК "НПО 2 412, машиностроения" 11% (головная компания корпорации) ПЗ "Машиностроитель" 14 024, 65% 3 309, 15% НПО электромеханики Авангард УНИИКМ 651, 666, 3% 653, 3% 3% 2011г.

Всего:

24 636,2 млн. руб.

ПО "Стрела" 3 613, 15% ВПК "НПО машиностроения" (головная компания ПЗ корпорации) "Машиностроитель" 14 856,7 3 778, 60% 15% НПО электромеханики Авангард 694, УНИИКМ 1 052, 3% 641, 4% 3% 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Приложение № Выручка от реализации продукции предприятий ВПК «НПО машиностроения»

Всего, млн.руб.

2011г. 24 636, 2010г. 21 718, в том числе:

ВПК "НПО 14 856, машиностроения" (головная компания 14 024, корпорации) 3 613, ПО "Стрела" 2 412, 3 778, ПЗ "Машиностроитель" 3 309, 694, НПО электромеханики 651, 641, УНИИКМ 653, 2011г.

1 052,6 2010г.

Авангард 666, 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Приложение № Чистая прибыль предприятий ВПК «НПО машиностроения»

Всего, млн.руб.

2011г. 1 371, 2010г. 824, в том числе:

ВПК "НПО 1 293, машиностроения" (головная компания 795, корпорации) 30, ПО "Стрела" 7, 5, ПЗ "Машиностроитель" 4, 22, НПО электромеханики 50, 15, УНИИКМ 20, 2011г.

3, Авангард 2010г.

-53, 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Приложение № Чистые активы предприятий ВПК «НПО машиностроения»

Всего, млн.руб.

2011г. 36 474, 2010г. 34 384, в том числе:

ВПК "НПО 29 341, машиностроения" (головная компания 27 826, корпорации) 2 117, ПО "Стрела" 1 995, 2 425, ПЗ "Машиностроитель" 2 294, 450, НПО электромеханики 440, 1 140, УНИИКМ 854, 2011г.

1 000,0 2010г.

Авангард 972, 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Приложение № Среднесписочная численность работников предприятий ВПК «НПО машиностроения»

Всего, чел.

2011г. 18 2010г. 18 в том числе:

ВПК "НПО 4 машиностроения" (головная компания 4 корпорации) 6 ПО "Стрела" 6 4 ПЗ "Машиностроитель" 4 1 НПО электромеханики 1 УНИИКМ 2011г.

1 478 2010г.

Авангард 1 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год Приложение № Среднемесячная заработная плата работников предприятий ВПК «НПО машиностроения»

руб.

ВПК "НПО 36 машиностроения" (головная компания корпорации) 33 18 ПО "Стрела" 16 23 ПЗ "Машиностроитель" 20 25 НПО электромеханики 22 27 УНИИКМ 24 13 2011г.

Авангард 2010г.

10 11. Приложения

Pages:     | 1 | 2 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.