авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 ||

«Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические ...»

-- [ Страница 13 ] --

16. Гринь В.Я. Выступление на Всероссийском совещании-семинаре руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России // Информационный бюллетень СК при МВД России. 2009. N 3 (141).

17. Гришанков М. Финансовая разведка доложила точно // Парламентская газета. 2004. ноября.

18. Давыденко В. Колье для министра // Российская газета. 2009. 15 июля.

19. Девятериков Т.Ю., Зимин О.В. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь. 2006. N 1.

20. Денисюк М. Семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма // Законность и правопорядок. 2008. N 4 (8).

21. Жеглов А., Двали Г. Испания признала русскую мафию с оговорками // Коммерсантъ. 2010. июня.

22. Евпланов А. Финразведка пойдет в регионы // Российская газета. 2007. 20 марта.

23. Емелин А.В. Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / мат-лы третьей междунар. науч.-практ. конф. "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". М., 2005.

24. Емелин В.А. Виртуальная реальность и симулякры // http://emeline.narod. ru/virtual.htm.

25. Журавлев С.Ю. Характеристика механизма легализации криминальных доходов и подходы к анализу следов преступной деятельности // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.

26. Завойкина Н. Требуется идентификация // ЭЖ-Юрист. 2006. N 37.

27. Зрелов А.П., Краснов М.В. Современные способы противодействия организованной экономической и налоговой преступности // Право и политика. 2003. N 11.

28. Илькив И.А. Финансовый контроль: перспективы борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Право и политика. 2007. N 5.

29. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. N 4.

30. Костин П.В. Проведение судебных компьютерно-технических экспертиз при расследовании преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.

31. Красавина Л.Н., Валенцева Н.И. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению // Деньги и кредит. 2005. N 6.

32. Крепышева С.К. Характеристика обстановки и способов совершения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.

33. Кузьменко А.В., Рубцов В.Г. К проблеме противодействия легализации доходов в сфере наркобизнеса в процессе преступной деятельности групп, организованных на этнической основе // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.

34. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с "отмыванием" денег, полученных преступным путем // Государство и право. 1992. N 11.

35. Левицкий Л. Офшоризация всей страны перевела российскую экономику под чужую юрисдикцию // Российская Федерация сегодня. 2004. N 11.

36. Линников А. Противодействие отмыванию нелегальных доходов // Экономика и жизнь. 2007.

N 34.

37. Макаревич Л. Тропы нечистых денег // Российская газета. 2004. 14 сент.

38. Малышенко Е. Противодействие легализации автотранспортных средств, похищенных за рубежом // Законность. 2005. N 12.

39. Маракулин Д. Тамбовским вменили "Петербургский уголок" // Коммерсантъ. 2008. 9 июля.

40. Миклашевская А. Латвийские банки подозреваются в отмывании денег // Коммерсантъ. 2005.

25 апр.

41. Мэрфи Д. Действия Канады в связи с Конвенцией ООН против коррупции // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. N 8.

42. Мухина О.А. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии // Финансовое право. 2008. N 9.

43. Некрасов Ю. Наличный звонок // Коммерсантъ-деньги. 2007. N 13.

44. Ольгинская И.Г., Коломытцева О.Н. Противодействие легализации преступных доходов:

опыт Великобритании // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н.

Новгород, 2005.

45. Пиляев Б.А. Особенности организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2007. N 2.

46. Плешанова О. Центральный депозитарий построят на песке // Коммерсантъ. 2005. 15 дек.

47. Плешанова О. Эмитент с неопределенной ответственностью // Коммерсантъ. 2006. 18 мая.

48. Резник В. Революционное правосознание Банка России // Коммерсантъ. 2007. 23 марта.

49. Рохлин В., Данилова Н., Николаева Т. Использование специальных бухгалтерских знаний при расследовании экономических преступлений // Законность. 2006. N 4.

50. Рубникович О. Эстонцев наняли для прачечных услуг // Коммерсантъ. 2008. N 79.

51. Сайкин Ю. Дипломата приговорили к тюремному заключению // Российская газета. 2007. окт.

52. Сидоров Д. США возьмутся за оргпреступность // Коммерсантъ. 2008. N 71.

53. Тамаев Р.С. Правовые и организационные особенности получения доказательств по уголовным делам за рубежом // Следственная практика. 2002. N 1.

54. Тимченко В.А., Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации доходов, приобретенных преступным путем // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД России с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.

55. Трощинский П.В. Нормативно-правовое регулирование борьбы Китайского государства с организованной преступностью в экономической сфере // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики. М., 2010.

56. Трощинский П.В. Борьба китайского государства с отмыванием денег: нормативно-правовой аспект и практическая деятельность // 60 лет КНР. Шестидесятилетие дипломатических отношений СССР/РФ и КНР (1949-2009 годы) // Тезисы докладов 18 Международной науч. конф. "Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы". Ч. 2. М., 2009.

57. Трощинский П.В. Некоторые вопросы нормативно-правового регулирования борьбы китайского государства с отмыванием денег // КНР: поиски стабильности на пике мирового финансового кризиса (материалы ежегодной конференции центра политических исследований Китая ИДВ РАН. 2009 / инф. мат-лы. Серия В: Общество и государство в Китае в период реформ. Вып. 24. М., 2009.

58. Чернухина Л.С. Банковские преступления по законодательству зарубежных государств. США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. N 1.

59. Чекушина Т. Залог успеха борьбы с отмыванием "грязных" денег // Современное право. 2004.

N 9.

60. Чуряев А.В. Документы, необходимые для регистрации юридического лица: анализ законодательства // Право и экономика. 2006. N 11.

61. Шашкин С. Печати и штампы: проблемы экспертизы // ЭЖ-Юрист. 2006. N 18.

62. Швехгеймер С.М. Проблемы становления и развития системы противодействия отмыванию денег в Сбербанке России: мат-лы третьей между-нар. науч.-практ. конф. "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". М., 2005.

Р.В. Жубрин *(1) См.: Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов:

автореф. дис.... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д., 2009. С. 14-15.

*(2) Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем // Государство и право. 1992. N 11. С. 100.

*(3) См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века (мировые, региональные и российские тенденции).

М., 2005. С. 499.

*(4) См.: Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: дис.... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 59.

*(5) Алиев В.М. Указ. соч. С. 14.

*(6) См.: Емелин В.А. Виртуальная реальность и симулякры // http://emeline.narod.ru/virtual.htm.

*(7) Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 93.

*(8) См.: Гараджа А.В. Бодрийяр // Современная западная философия. М., 1991. С. 45.

*(9) См.: Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис.... д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 60.

*(10) См.: Следователи собирались заработать миллионы на взятках // Московский комсомолец.

2009. 4 марта.

*(11) СЗ РФ. 2010. N 30. Ст. 4007.

*(12) СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3418 (с послед. изм.).

*(13) См.: Денисюк М. Семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма // Законность и правопорядок. 2008. N 4 (8). С. 49.

*(14) См.: Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации преступных доходов.

М., 2007. С. 224.

*(15) См.: Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М., 2006. С. 291.

*(16) См.: Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Указ. соч. С. 237.

*(17) См.: Мэрфи Д. Действия Канады в связи с Конвенцией ООН против коррупции // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. N 8. С. 113.

*(18) См.: Зрелов А.П., Краснов М.В. Современные способы противодействия организованной экономической и налоговой преступности // Право и политика. 2003. N 11. С. 81.

*(19) См.: Мухина О.А. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии // Финансовое право. 2008. N 9. С. 20-24.

*(20) Принят на 24-м заседании Постоянного комитета Всекитайского Собрания народных представителей десятого созыва 31 октября 2006 г. Опубликован Указом Председателя Китайской Народной Республики от 31 октября 2006 г. N 56 // Чжунхуа жэньминь гунхэго фалюй хуэйбянь (Сборник законодательства Китайской Народной Республики). Пекин, 2006. С. 137-146.

*(21) Под финансовыми органами в данном законе понимаются созданные согласно закону и занимающиеся финансовой деятельностью соответствующие проводимому государством политическому курсу банки, коммерческие банки, кредитные организации, органы, осуществляющие почтовые денежные переводы, инвестиционные компании доверительного управления, компании, работающие с ценными бумагами, компании-посредники, занимающиеся сезонной продукцией, страховые компании, а также иные организации, занимающиеся финансовой деятельностью, которые утверждены и обнародованы административным органом Государственного совета, ведущим борьбу с отмыванием денег.

*(22) См.: Лили П. Грязные сделки. Ростов н/Д., 2005. С. 266.

*(23) См.: Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Указ. соч. С. 228.

*(24) См.: Лунеев В.В. Указ. соч. С. 555.

*(25) 2 марта 2006 г. в вышеуказанный закон внесены изменения законом "USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005", который сделал постоянными некоторые положения с оговоренным сроком действия.

*(26) Учетный код 4810-02 Министерства финансов США / сб. федеральных норм и правил. 31.

Ч. 103. 1506-АА29.

*(27) См.: Миклашевская А. Латвийские банки подозреваются в отмывании денег // Коммерсантъ. 2005. 25 апр.

*(28) См.: Чернухина Л.С. Банковские преступления по законодательству зарубежных государств. США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. N 1.

С. 124.

*(29) См.: Сайкин Ю. Дипломата приговорили к тюремному заключению // Российская газета.

2007. 15 окт.

*(30) См.: Сидоров Д. США возьмутся за оргпреступность // Коммерсантъ. 2008. N 71.

*(31) См.: Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Указ. соч. С. 227.

*(32) См.: Голованова Н.А. Банковские преступления по законодательству зарубежных государств. Великобритания // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.

2005. N 1. С. 107.

*(33) См.: Ольгинская И.Г., Коломытцева О.Н. Противодействие легализации преступных доходов: опыт Великобритании // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005. С. 197.

*(34) См.: Глухова А.А. Проблемы предупреждения легализации преступных доходов:

российский и зарубежный опыт // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. С. 180.

*(35) См.: Трощинский П.В. Нормативно-правовое регулирование борьбы китайского государства с организованной преступностью в экономической сфере // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики. М., 2010. С. 193.

*(36) См.: Трощинский П.В. Борьба китайского государства с отмыванием денег: нормативно правовой аспект и практическая деятельность // 60 лет КНР. Шестидесятилетие дипломатических отношений СССР/РФ и КНР (1949-2009 годы) / Тезисы докладов 18 Международной науч. конф. "Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы". Ч. 2. М., 2009. С. 170-173.

*(37) См.: Трощинский П.В. Некоторые вопросы нормативно-правового регулирования борьбы китайского государства с отмыванием денег // КНР: поиски стабильности на пике мирового финансового кризиса / мат. ежегодной конф. центра политических исследований Китая ИДВ РАН. // Инф. материалы. Серия В: Общество и государство в Китае в период реформ. Вып. 24. М., 2009.

С. 200-221.

*(38) Содружество: инф. вестник Совета глав государств и Совета глав правительств государств СНГ. N 2 (41). С. 82-130.

*(39) См.: Сенько А. Приостановление финансовых операций органами прокуратуры // Законность и правопорядок. 2008. N 4. С. 37-42.

*(40) См.: Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М., 2007.

С. 1016.

*(41) См.: Тамаев Р.С. Правовые и организационные особенности получения доказательств по уголовным делам за рубежом // Следственная практика. 2002. N 1. С. 240.

*42) См.: Нобель П. Указ. соч. С. 1049.

*(43) См.: Волеводз А.Г. Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем: дис.... канд. юрид. наук. М., 1999.

С. 179.

*(44) См.: Нобель П. Указ. соч. С. 1028.

*(45) См.: Зубков В.А., Осипов С.К. Указ. соч. С. 250.

*(46) См.: Нобель П. Указ. соч. С. 1045.

*(47) См.: Нобель П. Указ. соч. С. 1046.

*(48) См.: Сергеев Н. Генпрокуратура нашла поддержку в Страсбурге // Коммерсантъ. 2008. июня.

*(49) См.: Нобель П. Указ. соч. С. 1046.

*(50) СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3418 (с послед. изм.).

*(51) Официальный сайт Росфинмониторинга. СМИ о расследованиях: http//www. cfm.ru.

*(52) См.: Давыденко В. Колье для министра // Российская газета. 2009. 15 июля.

*(53) См.: Маракулин Д. Тамбовским вменили "Петербургский уголок" // Коммерсантъ. 2008. июля.

*(54) Жеглов А., Двали Г. Испания признала русскую мафию с оговорками // Коммерсантъ. 2010.

2 июня.

*(55) См.: Гришанков М. Финансовая разведка доложила точно // Парламентская газета. 2004. нояб.

*(56) См.: Левицкий Л. Офшоризация всей страны перевела российскую экономику под чужую юрисдикцию // Российская Федерация сегодня. 2004. N 11. Ст. 45-47.

*(57) См.: Велетминский И., Зыкова Т. Как заработать на России // Российская газета. 2005. апр.

*(58) См.: Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис.

... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 18.

*(59) См.: Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.

С. 67.

*(60) См.: Машкин С. Особо тяжкие перечисления // Коммерсантъ. 2008. 21 июля.

*(61) См.: Крепышева С.К. Характеристика обстановки и способов совершения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. С. 1045.

*(62) См.: Волеводз А.Г. Указ. соч. С. 121.

*(63) Гладунов О. Бой с тенью // Российская газета. 2007. 14 марта.

*(64) Реестр владельцев ценных бумаг - список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

*(65) См.: Плешанова О. Центральный депозитарий построят на песке // Коммерсантъ. 2005. дек.

*(66) См.: Плешанова О. Эмитент с неопределенной ответственностью // Коммерсантъ. 2006. мая.

*(67) См.: Кузьменко А.В., Рубцов В.Г. К проблеме противодействия легализации доходов в сфере наркобизнеса в процессе преступной деятельности групп, организованных на этнической основе // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. С. 1110.

*(68) См.: Журавлев С.Ю. Характеристика механизма легализации криминальных доходов и подходы к анализу следов преступной деятельности // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. С. 687.

*(69) См.: Грекова Е. Как "отмывают" капитал // Российская газета. 2004. 1 сент.

*(70) См.: Малышенко Е. Противодействие легализации автотранспортных средств, похищенных за рубежом // Законность. 2005. N 12. С. 27.

*(71) См.: Некрасов Ю. Наличный звонок // Коммерсантъ-деньги. 2007. N 13.

*(72) Уголовное дело N 9051272 Советского районного суда г. Красноярска.

*(73) См.: Журавлев С.Ю. Указ. соч. С. 681.

*(74) Уголовное дело N 93884 прокуратуры Республики Татарстан.

*(75) См.: Макаревич Л. Тропы нечистых денег // Российская газета. 2004. 14 сент.

*(76) См.: Козлов И.В. Инструменты банковского противодействия легализации преступных доходов: автореф. дис.... канд. экон. наук. М., 2008. С. 19.

*(77) См.: Положение Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. 2004. N 54.

*(78) См.: Козлов И.В. Указ. соч. С. 21.

*(79) Письмо Банка России от 27 апреля 2007 г. N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая Интернет-банкинг)" // Вестник Банка России. 2007. N 25.

*(80) См.: Красавина Л.Н., Валенцева Н.И. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению // Деньги и кредит. 2005. N 6. С. 62 68.

*(81) См.: Козлов И.В. Указ. соч. С. 12.

*(82) Рекомендации Банка России по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Прил. к письму Банка России от 13 июля 2005 г.

N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. 2005. N 37.

Для других организаций принято распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. N 983-р "Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // СЗ РФ. 2002. N 29. Ст. 2995.

*(83) См.: Вотрин Р.В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит. 2004. N 4. С. 16.

*(84) См.: Гамза В.А. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Банковское дело. 2002. N 5. С. 29.

*(85) Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" // СЗ РФ. 2002. N 16. Ст. 1572.

Для банков действует Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 29 августа 2008 г. N 321-П) // Вестник Банка России.

2008. N 54.

*(86) Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // СЗ РФ. 2005. N 50.

Ст. 5302;

Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" (рег. в Минюсте России 24 августа 2004 г. N 5994) // Вестник Банка России. 2004. N 52.

*(87) См.: Щеткова Е.С. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов в банковской системе РФ: дис.... канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 143.

*(88) См.: Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. // Банковское право. 2005. N 2. С. 28-31.

*(89) Информационный бюллетень ООН по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1999. N 34-35. С. 63.

*(90) Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. М., 2001. С. 18.

*(91) Финансовая газета (Региональный выпуск). 2003. N 9, 10.

*(92) Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" // СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 188.

*(93) Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307) // СЗ РФ. 2004. N 26. Ст. 2676.

*(94) Приказ Росфинмониторинга от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (рег. в Минюсте России 9 июня 2008 г. N 11823) // БНА федеральных органов исполнительной власти.

2008. N 32.

*(95) СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790.

*(96) Письмо Банка России от 6 апреля 2005 г. N 56-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

*(97) Приказ Банка России от 31 марта 1997 г. N 02-139 "О введении в действие Инструкции "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности" (вместе с Инструкцией Банка России от 31 марта 1997 г. N 59) // Вестник Банка России.

1997. N 23;

Письмо Банка России от 13 июля 2005 г. N 98-Т "О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31 марта 1997 г. N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. 2002. N 4 (с послед. изм.).

*(98) СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918 (с послед. изм.).

*(99) Российская газета. 1993. 12 янв.

*(100) Положение о Федеральной службе страхового надзора от 30 июня 2004 г. N 330 // СЗ РФ.

2004. N 28. Ст. 2904.

*(101) Приказ Министерства финансов РФ от 31 декабря 2008 г. N 156н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы страхового надзора по исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за соблюдением страховыми организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, относящейся к компетенции службы" // Российская газета. 2009. 10 июня.


*(102) Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. N 228 "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" (вместе с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) // СЗ РФ. 2009. N 12. Ст. 1431.

*(103) Положение о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов РФ (утв. приказом Министерства финансов РФ от 12 декабря 2005 г. N 327).

*(104) Приказ Минфина РФ от 21 июня 2005 г. N 76н "Об утверждении Положения о порядке осуществления органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

*(105) Приказ Росфинмониторинга от 8 декабря 2009 г. N 336 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вместе с Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) // Российская газета. 2010. 17 февр.

*(106) Постановление Правительства РФ от 14 июня 2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" // СЗ РФ. 2002. N 25. Ст. 2457.

*(107) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.

*(108) Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. N 960 "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 33. Ст. 3254.

*(109) Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. N 976 "Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков" // СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3234.

*(110) См.: Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности.

СПб., 2002. С. 125.

*(111) См.: Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности": научно-практический комментарий / под ред. В.В. Николюка, В.В. Кальнецкого, А.Е. Чечетина. Омск, 1996. С. 44, 45.

*(112) Приказ Генеральной прокуратуры РФ N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН N 399 от декабря 2005 г. "О едином учете преступлений" (вместе с Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов) // Российская газета. 2006. 25 янв.

*(113) См.: Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000.

*(114) Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие. М., 1965. С. 197.

*(115) См.: Емелин А.В. Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / материал. третьей междунар. науч.-практ. конф. "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". М., 2005.

*(116) См.: Илькив И.А. Финансовый контроль: перспективы борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Право и политика. 2007. N 5. С. 40-44.

*(117) СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.

*(118) Письмо Банка России от 13 марта 2008 г. N 24-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций" // Вестник Банка России. 2008. N 13.

*(119) СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.

*(120) См.: Рубникович О. Эстонцев наняли для прачечных услуг // Коммерсантъ. 2008. N 79.

*(121) См.: Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. N 4. С. 18-22.

*(122) Пункт 3.1.9 приказа ФСФР от 6 марта 2007 г. N 07-21/пз-н "Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" // БНА федеральных органов исполнительной власти. 2007. N 23.

*(123) СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3431.

*(124) СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3493.

*(125) См.: Вотрин Р.В. Указ. соч. С. 13-23.

*(126) См.: Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) // Деньги и кредит. 2005. N 7. С. 50.

*(127) См.: Галкин А.А. Актуальные вопросы взаимодействия российских кредитных организаций, органов надзора и государственных органов в процессе реализации положений российского законодательства и международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: мат. третьей междунар. науч.-практ. конф.

"Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". М., 2005.


*(128) Вестник Банка России. 2004. N 7.

*(129) См.: Швехгеймер С.М. Проблемы становления и развития системы противодействия отмыванию денег в Сбербанке России: мат. третьей междунар. науч.-практ. конф. "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". М., 2005.

*(130) Письмо Банка России от 30 августа 2006 г. N 115-Т "Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)" // Вестник Банка России. 2006. N 50.

*(131) См.: Завойкина Н. Требуется идентификация // ЭЖ-Юрист. 2006. N 37.

*(132) См.: Макаревич Л. Тропы нечистых денег // Российская газета. 2004. 14 сент.

*(133) См.: Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М., 2003. С. 436.

*(134) См.: Щеткова Е.С. Указ. соч. С. 145.

*(135) См.: Евпланов А. Финразведка пойдет в регионы // Российская газета. 2007. 20 марта.

*(136) См.: Резник В. Революционное правосознание Банка России // Коммерсантъ. 2007. марта.

*(137) См.: Линников А. Противодействие отмыванию нелегальных доходов // Экономика и жизнь. 2007. N 34.

*(138) СЗ РФ. 2005. N 47. Ст. 4933.

*(139) См.: Макаревич Л. Указ. соч.

*(140) См.: Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".

*(141) Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" // СЗ РФ. 2003. N 4. Ст. 330.

*(142) Приказ Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (рег. в Минюсте России 16 декабря 2005 г. N 7275) // БНА федеральных органов исполнительной власти. 2005. N 52.

*(143) СЗ РФ. 1998. N 10. Ст. 1159 (с послед. изм.).

*(144) СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3215.

*(145) См.: Обзор следственно-судебной практики и состояния работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений, предусмотренных статьями 174, 174. Уголовного кодекса Российской Федерации, за 2008 г. // Информационный бюллетень СК при МВД России. 2009. N 3 (141). С. 194.

*(146) См.: Гринь В.Я. Выступление на Всероссийском совещании-семинаре руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России // Информационный бюллетень СК при МВД России. 2009. N 3 (141). С. 33.

*(147) Отчет ФАТФ "Общая оценка состояния дел в Российской Федерации. Итоговые выводы".

2008 // www.fatf-gafi.org.

*(148) См.: Волеводз А.Г. Указ. соч. С. 143.

*(149) См.: Якимов Н.И. Криминалистика: руководство по уголовной технике и тактике. М., 2002.

С. 280-283.

*(150) СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492 (с послед. изм.).

*(151) См.: Пиляев Б.А. Особенности организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2007. N 2. С. 44-47.

*(152) Даниленко Н.Н., Жубрин Р.В., Ларьков А.Н., Степанков Д.В. Выявление легализации преступных доходов. М., 2010. С. 102.

*(153) Приказ МВД России N 368, ФСБ России N 185, ФСО России N 164, ФТС России N 481, СВР России N 32, ФСИН России N 184, ФСКН России N 97, Минобороны России N 147 от 17 апреля 2007 г. "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд" // Российская газета.

2007. 16 мая.

*(154) См.: Тимченко В.А., Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации доходов, приобретенных преступным путем // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД России с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. С. 996.

*(155) См.: Виноградова Л.К., Гаража Н.А. Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Проблемы уголовного права в связи с реформой уголовного законодательства. М., 1997. С. 58.

*(156) СЗ РФ. 2008. N 52. Ч. 1. Ст. 6249.

*(157) См.: Бертовский Л.В. Расследование преступного нарушения правил экономической деятельности. М., 2006. С. 50.

*(158) См.: Бертовский Л.В. Указ. соч. С. 47.

*(159) СЗ РФ. 1996. N 48. Ст. 5369.

*(160) См.: Рохлин В., Данилова Н., Николаева Т. Использование специальных бухгалтерских знаний при расследовании экономических преступлений // Законность. 2006. N 4. С. 29.

*(161) См.: Александрова И.Л. Особенности производства обыска (выемки) при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов) // Российский следователь. 2005. N 4. С. 3.

*(162) См.: Рохлин В., Данилова Н., Николаева Т. Указ. соч. С. 29.

*(163) Постановление ФКЦБ РФ от 2 ноября 1997 г. N 27 "Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг" // Вестник ФКЦБ России. 1997. N 7.

*(164) См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 2001. С. 699.

*(165) См.: Волобуев А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление // Государство и право. 2002. N 4. С. 42-47.

*(166) См.: Кудрявцева Н.В., Остроумов С.С., Танасевич В.Г., Фортинский С.П. Судебная бухгалтерия. М., 1975. С. 284.

*(167) См.: Виноградова М.М., Нерсесян М.Г. Экономическая экспертиза - ее виды и возможности // ЭЖ-Юрист. 2005. N 46.

*(168) См.: Белов А.А., Белов А.Н. Указ. соч. С. 343.

*(169) См.: Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А.

Судебные экспертизы. М., 2001. С. 180.

*(170) См.: Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У., Завидов Б.Д., Истомин А.Ф., Торбин Ю.Г.

Расследование преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ. М., 2002. С. 22.

*(171) См.: Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У., Завидов Б.Д., Истомин А.Ф., Торбин Ю.Г. Указ. соч.

С. 23.

*(172) Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. N 3.

*(173) См.: Волеводз А.Г. Указ. соч. С. 123.

*(174) Юридическое лицо, осуществляющее сбор, обработку и рассылку кредитным организациям информации по операциям с платежными картами.

*(175) См.: Тимченко В.А., Андронникова Е.Ю. Указ. соч. С. 996.

*(176) См.: Девятериков Т.Ю., Зимин О.В. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь. 2006. N 1. С. 2-6.

*(177) См.: Шашкин С. Печати и штампы: проблемы экспертизы // ЭЖ-Юрист. 2006. N 18.

*(178) См.: Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А. Указ.

соч. С. 61.

*(179) СЗ РФ. 2004. N 32. Ст. 3283.

*(180) См.: Костин П.В. Проведение судебных компьютерно-технических экспертиз при расследовании преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. С. 1052.

*(181) СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472.

*(182) Отчет ФАТФ "Общая оценка состояния дел в Российской Федерации. Итоговые выводы".

2008.

*(183) См.: Подушкин А.А. Легализация (отмывание) преступных доходов: криминологический аспект: дис.... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 16.

*(184) Письмо Банка России от 11 августа 2003 г. N 117-Т "О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. 2003. N 47.

*(185) Вестник Банка России. 1997. N 23.

*(186) СЗ РФ. 2004. N 26. Ст. 2676 (с послед. изм.).

*(187) Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 апреля 2005 г. N 05-17/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка" // БНА федеральных органов исполнительной власти. 2005. N 23.

*(188) Пункт 2.1 Информационного письма Банка России от 29 ноября 2002 г. N 2 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" // Вестник Банка России. 2002. N 72.

*(189) Письмо Банка России от 2 ноября 2007 г. N 12-1-5/2601 "О предложениях АРБ".

*(190) См.: Щеткова Е.С. Указ. соч. С. 147.

*(191) См.: Резник В. Указ. соч.

*(192) СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3697.

*(193) См.: Чуряев А.В. Документы, необходимые для регистрации юридического лица: анализ законодательства // Право и экономика. 2006. N 11. С. 10-17.

*(194) Алиев В.М. Указ. соч. С. 6.

*(195) Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации: дис.... канд. юрид. наук. Н.

Новгород, 2006. С. 4.

*(196) См.: Боднаренко И.В. К вопросу о совершенствовании кадрового обеспечения ОВД на современном этапе // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики. М., 2010. С. 317.

*(197) Законность. 2010. N 4. *(198) См.: Чекушина Т. Залог успеха борьбы с отмыванием "грязных" денег // Современное право. 2004. N 9. С. 9.

*(199) Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" // СЗ РФ. 2010. N 10.

Ст. 1084.

*(200) Приказ Росфинмониторинга от 24 июня 2009 г. N 141 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" // Российская газета. 2009. 18 авг.

*(201) Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" // Финансовая газета.

2009. 24 сент.



Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.