авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

ОДОБРЕН УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Общим собранием акционеров

ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» ОАО «ММЗ «АВАНГАРД»

Протокол № 06-11 от 12.05.2011 г. Протокол № б/н от 15.06.2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД»

за 2010 год

Генеральный директор

ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» Кожин Г.В.

г. Москва 1 СОДЕРЖАНИЕ стр.

Раздел 1. Сведения об акционерном Обществе 3 Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного Общества Общее собрание акционеров 2.1.

Совет директоров 2.2.

Ревизионная комиссия 2.3.

Исполнительный орган общества 2.4.

Раздел 3. Структура акционерного Общества Раздел 4. Основные направления развития акционерного Общества Раздел 5. Положение открытого акционерного общества в отрасли Раздел 6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного Общества 6.1.Управление качеством 6.2.Научно-техническая деятельность 6.3.Производственная деятельность 6.4.Военно-техническое сотрудничество 6.5.Капитальное строительство 6.6.Информационные системы управления 6.7.Кадровая и социальная политика 6.8.Исполнение программы энергосбережения 6.9.Финансово-экономическая деятельность Раздел 7. Бухгалтерская отчетность акционерного Общества Раздел 8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного Общества Раздел 9. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчетном году крупных сделок Раздел 10. Информация о совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Раздел 11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества Раздел 12. Информация о распределении прибыли акционерного Общества, полученной в отчетном году Раздел 13. Государственная поддержка акционерного Общества в отчетном году Раздел 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества Раздел 15. Перспективы развития открытого акционерного общества Раздел Сведения об акционерном Обществе Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД» (далее – Общество) создано путем преобразования в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 17.10.2002 г. № 3579-р «Об условиях приватизации Государственного завода – Московского машиностроительного завода «АВАНГАРД», ОГРН 1027743012890.

Свидетельство о государственной регистрации - выдано 18 ноября 2002 года серия 77 № 001853788;

субъект РФ, на территории которого зарегистрировано общество - г. Москва.

Юридический адрес и почтовый адрес Общества: 125130, г. Москва, ул.

Клары Цеткин, д. 33, контактные телефоны: 450-97-55, 450-96-77, факс: 450-11-47;

www.mmzavangard.ru Основными видами деятельности являются производство и ремонт вооружения и военной техники, Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Включен в перечень стратегических организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации (Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р).

Штатная численность сотрудников – 1 552.

Реестродержатель Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», 125190, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. 5А, офис 314.

Уставный капитал Общества составляет 159 300 рублей.

Акционерами Общества являются:

1) Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ 0,0628 % от уставного капитала Общества;

2) Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 99, % от уставного капитала Общества.

Количество, категория, тип и номинальная стоимость акций:

1593 (одна тысяча пятьсот девяносто три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

Таким образом, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ является владельцем 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции, ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 1 592 (одной тысячи пятьсот девяносто двух) обыкновенных именных бездокументарных акций.

Привилегированные акции отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-07803-А, основание: Распоряжение РО ФКЦБ России в ЦФО от 15.01.2003г. № 27.

Специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») нет.

Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД» 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. Раздел Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного Общества 2.1. Общее собрание акционеров № № протокола Вопросы повестки дня Исполнение п/п 1. Утверждение годового отчета Общества.

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

3.1. Распределить прибыль Общества, составившую по результатам 2009 года 109 400 898 (сто девять миллионов четыреста тысяч восемьсот девяносто б/н восемь ) руб. 72 коп., следующим образом:

от - на выплату дивидендов 21 880 189 руб. 53 коп 21.06. - в фонд финансирования НИОКР и развития (годовое производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

общее 10 940 090 руб. 00 коп.

собрание - на инвестиционные цели ОАО «ММЗ «Авангард»

акционеров) 76 580 619 руб. 19 коп.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

4.1.Выплатить 13 735 руб. 21 коп. на 1(одну) Дивиденды выплачены обыкновенную именную бездокументарную акцию.

4.2.Выплату дивидендов осуществить до 1 октября полностью 2010 года денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционера.

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции. Устав 5.1.Утвердить новую редакцию Устава Общества зарегистриро ван в (Приложение №1).

налоговой 6.Утверждение внутренних документов Общества. инспекции 6.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» (Приложение №2).

6.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» (Приложение №3).

6.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» (Приложение №4).

6.4. Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «АВАНГАРД»

(Приложение №5).

7.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

7.1.Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.

8.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Друзина Сергея Валентиновича;

- Касимова Алексея Сергеевича;

- Кожина Геннадия Викторовича;

- Макерова Андрея Борисовича;

- Никитина Геннадия Георгиевича;

- Новикова Яна Валентиновича;

- Рогачкова Константина Валерьевича.

9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих лиц:

- Макаров Сергей Александрович;

- Беспалова Ольга Михайловна;

- Солдатенко Татьяна Петровна.

10.Утверждение аудитора Общества.

10.1. Утвердить аудитором Общества - ЗАО Заключен «Аудиторская компания «Баланс. ЛТД.». договор 1.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов б/н Совета директоров Общества.

от 04.10. 2.1. Избрать Совет директоров Общества из 2 (внеочередн следующих лиц:

ое общее - Друзина Сергея Валентиновича, собрание - Касимова Алексея Сергеевича, акционеров) - Кожина Геннадия Викторовича, - Новикова Яна Валентиновича, - Рогачкова Константина Валерьевича.

2.2. Совет директоров Состав Совета директоров был избран Общим собранием акционеров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» 21.06.2010 года, а именно:

- Друзин Сергей Валентинович, начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

- Касимов Алексей Сергеевич, заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

- Кожин Геннадий Викторович, генеральный директор ОАО «ММЗ «АВАНГАРД»;

- Макеров Андрей Борисович, заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

- Никитин Геннадий Георгиевич, помощник заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей»;

- Новиков Ян Валентинович, заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей»;

- Рогачков Константин Валерьевич, начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей».

По решению внеочередного общего собрания акционеров от 4 октября года было сокращено количество членов Совета директоров Общества до пяти. В состав Совета директоров вошли:

- Друзин Сергей Валентинович, - Касимов Алексей Сергеевич, - Кожин Геннадий Викторович, - Новиков Ян Валентинович, - Рогачков Константин Валерьевич.

Годовым общим собранием акционеров Общества было утверждено Положение о Совете директоров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» (протокол б/н от 21.06.2010 года).

Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года Кожин Геннадий Викторович 05.01.1945 г., г. Владикавказ Дата и место рождения Генеральный директор ОАО «ММЗ Занимаемая должность «АВАНГАРД»

Высшее Образование (год окончания, заведение, В 1967 г. – МАТИ учебное В 1983 г. – Военно-инженерная радиотехническая специальность) академия ПВО Специальность: инженер-металлург, инженерно экономическая награды, Орден «За службу Родине в ВС СССР» III Правительственные звания, степени, ученые степени, Медаль-орден «За заслуги перед Отечеством II почетные звания степени», Почетное звание «Почетный машиностроитель», Орден Дружбы.

1972 – 2001 – служба в Вооруженных Силах Краткий трудовой путь СССР и РФ.

2001 – 05.2003 – ОАО «МКБ «Факел», заместитель генерального конструктора.

05.2003 – по н/время – ОАО «ММЗ «АВАНГАРД», первый заместитель генерального директора, генеральный директор.

Акциями Общества не владеет.

Никитин Геннадий Георгиевич 15.05.1944 г., д.Гришино Яранского р-на Дата и место рождения Кировской обл.

Помощник заместителя генерального Занимаемая должность директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз Антей».

Образование (год окончания, Высшее заведение, В 1974 г. – Кировский педагогический учебное институт;

специальность) 1978 – Академия МВД СССР Организатор управления Правительственные награды, 5 медалей звания, Кандидат юридических наук ученые степени, почетные звания 05.2002 – 03.2003 – член Межрегиональной Краткий трудовой путь коллегии адвокатов помощи предпринимателям и гражданам.

03.2003 – 04.2004 – член коллегии Московской коллегии адвокатов «Правовест».

04.2004 – 01.2005 – адвокат, член Адвокатской палаты Москвы.

02.2005 – по н/время – Помощник заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Акциями Общества не владеет.

Касимов Алексей Сергеевич 21.09.1980 г., г. Ульяновск Дата и место рождения Заместитель начальника юридического управления Занимаемая должность ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Образование (год окончания, Высшее заведение, В 2002 г. – Ульяновский государственный учебное университет, специальность – юрист.

специальность) Не имеет.

Правительственные награды, ученые степени, звания, почетные звания – юрисконсульт ООО Краткий трудовой путь 10.2005-02. «Спецремстрой».

– заместитель начальника 02.2007-04. юридического отдела ОАО «Ульяновский механический завод».

04.2008 – по н/время – начальник отдела юридического управления, заместитель начальника юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Акциями Общества не владеет.

Друзин Сергей Валентинович 25.01.1954 г., с.Иваньково-Ленино Алатырского Дата и место рождения района Чувашской республики Начальник управления по научно-техническому Занимаемая должность развитию, системным и прикладным исследованиям ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Образование (год окончания, Высшее заведение, В 1975 г. – Оренбургское высшее зенитное ракетное учебное командное училище, специальность) 1985 – Военная академия войсковой ПВО, Инженер по эксплуатации радиотехнических средств Медаль «За трудовое отличие», Правительственные награды, ученые степени, Орден «Почета», кандидат технических наук звания, почетные звания – мл.научный сотрудник, Краткий трудовой путь 09.1984–04. ст.научный сотрудник, начальник лаборатории, начальник отдела в/ч 42261, 04.2005- по н/время – начальник управления по научно-техническому развитию, системным и прикладным исследованиям ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Акциями Общества не владеет.

Новиков Ян Валентинович 03.10.1959 г., г. Ленинград Дата и место рождения Заместитель генерального директора ОАО Занимаемая должность «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по экономике и финансам.

Образование (год окончания, Высшее заведение, В 1981 г. – Ярославское финансовое училище.

учебное В 1991 г. – Военный финансово специальность) экономический факультет Государственной финансовой академии, финансы и военная экономика Правительственные награды, Медаль «В память 300-летия Санкт звания, Петербурга», ученые степени, Почетное звание «Заслуженный экономист почетные звания Российской Федерации»

08.1998 – 11.2002 – Комитет финансов Краткий трудовой путь Ленинградской области, заместитель председателя.

11.2002 – по н/время - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Акциями Общества не владеет.

Макеров Андрей Борисович 12.10.1970 г., г. Йошкар-Ола Дата и место рождения Заместитель начальника управления Занимаемая должность корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз Антей»

Образование (год окончания, Высшее заведение, В 1993 г. – Высшее военно-морское училище учебное радиоэлектроники им. А.С.Попова, специальность) радиоинженер.

В 1998 г. – Московский открытый социальный университет, юрист.

Правительственные награды, Не имеет ученые степени, звания, почетные звания 07.2002 – по н/время – главный специалист, Краткий трудовой путь начальник отдела, заместитель начальника управления корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Акциями Общества не владеет.

Рогачков Константин Валерьевич 26.04.1964 г., г. Москва Дата и место рождения Начальник управления маркетинга ОАО Занимаемая должность «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Образование (год окончания, Высшее заведение, В 1987 г. – Московский энергетический учебное институт по специальности «криогенная специальность) техника», инженер-криофизик.

03.1997 – 03.1998 – ЗАО «Амос-М», Краткий трудовой путь генеральный директор.

04.1998 – 09.1999 – ООО «Газснабкомплект», генеральный директор.

09.1999 – 03.2000 – ООО «Торговый дом «ВОСТЕК», генеральный директор.

04.2000 – 02.2002 – ООО «Норгит», заместитель генерального директора.

02.2002 – 09.2002 – Российское агентство по государственным резервам, главный специалист управления спецработы и защиты информации.

10.2002 – по н/время – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», заместитель начальника Управления заказов и поставок продукции военного назначения, помощник генерального директора, начальник управления маркетинга.

Акциями Общества не владеет.

Заседания Совета директоров № № протокола Вопросы повестки дня Совета директоров Общества Исполнение п/п и принятые решения 1. Решение о принятии предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о 01- от 19.02. 1 включении кандидатов в списки для голосования (заочное по выборам в Совет директоров и Ревизионную голосование) комиссию Общества.

Решили:

- включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.Утверждение внутренних документов Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

- включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД»

следующих лиц:

1. Друзина Сергея Валентиновича, начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз Антей»;

2. Касимова Алексея Сергеевича, начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

3. Кожина Геннадия Викторовича, генерального директора ОАО «ММЗ «АВАНГАРД»;

4. Макерова Андрея Борисовича, начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

5. Никитина Геннадия Георгиевича, помощника заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей»;

6. Новикова Яна Валентиновича, заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей»;

7. Рогачкова Константина Валерьевича, начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей»;

- включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» следующих лиц:

1. Макарова Сергея Александровича, заместителя начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

2. Солдатенко Татьяну Петровну, начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

1.О введение в действие уточненного Паспорта Приказ ОАО «ММЗ предприятия.

«АВАНГАРД»

1.1. Ввести в действие в Обществе уточненный №183 от 22.12. Паспорт предприятия с 01.01.2010 года.

2.О представлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия.

2.1. Принять к сведению информацию о Информация о представлении Обществом отчетности в представлении соответствии с Паспортом предприятия.

Обществом 2.2. Генеральному директору Общества:

02- отчетности в - принять меры по обеспечению представления от 25.02. соответствии с (заочное отчетности в строгом соответствии с новыми Паспортом голосование) формами уточненного Паспорта предприятия, в предприятия том числе путем установления ответственности была начальников соответствующих подразделений за рассмотрена на предоставления недостоверных сведений;

Совете - обеспечить участие юридической службы директоров Общества в согласовании форм 19ф-1/к и 19ф Общества 2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО декабря «Алмаз-Антей»;

года.

- информацию о принятых мерах предоставить Совету директоров.

1. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №2 к договору №4/183 от 01.09. года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «ИнтерОПТИК Сервис».

Одобрить заключение с ЗАО Заключено «ИнтерОПТИК-Сервис» (юр.адрес: 107014, дополнительное г.Москва, ул. Стромынка, д.18) дополнительного соглашение.

соглашения №2 от 01.03.2010г. к договору аренды №4/183 от 01.09.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

2. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №2 к договору №4/162 от 01.09. года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО Заключено «ИнтерОПТИК». дополнительное Одобрить заключение с ЗАО соглашение.

«ИнтерОПТИК» (юр.адрес: 125499, г.Москва, ул. Флотская, д.46) дополнительного соглашения №2 от 01.03.2010г. к договору аренды №4/162 от 01.09.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

3. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №1 к договору №1/384 от 01.03. года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Триада, лтд».

Одобрить заключение с ООО «Триада, Заключено лтд» (юр.адрес: 121471, г.Москва, дополнительное Можайское шоссе 29/2, стр.1) дополнительного соглашение.

соглашения №1 от 31.12.2009г. к договору аренды №1/384 от 01.03.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

4. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №3 к договору №1/403 от 01.09. года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Олькор».

Одобрить заключение с ООО «Олькор» Заключено (юр.адрес: 125130, г.Москва, ул. Клары Цеткин, дополнительное д.33) дополнительного соглашения №3 от соглашение.

01.02.2010г. к договору аренды №1/403 от 01.09.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения.

03- от (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

3 22.03. (заочное голосование) 5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «ИнтерОПТИК-Медикел».

Одобрить заключение с ЗАО Заключен «ИнтерОПТИК-Медикел» (юр.адрес: 121019, договор аренды г.Москва, ул. Арбат, д.51, стр.2) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 154,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 672100 от 18.07.2008г., кадастровый номер 77-77-13/010/2008-373, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.9 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

6. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Русское Авиационное Общество».

Одобрить заключение с ООО «Русское Заключен Авиационное Общество» (юр.адрес: 123007, договор аренды г.Москва, 1-й Силикатный пр., д.13) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 1070,6 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231511 от 21.06.2003г., кадастровый номер 233532, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.27 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «НПО «Теплоэнергомаш».

Одобрить заключение с ООО «НПО Заключен «ТЕПЛОЭНЕРГОМАШ» (юр.адрес: 105094, договор аренды г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, офис 412) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 147, кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 402167 от 11.01.2008г., кадастровый номер 77-77-13/012/2007-310, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.21 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

8. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «Производство и проектирование техники специальной Ленинградского Северного завода».

Одобрить заключение с ЗАО Заключен «Производство и проектирование техники договор аренды специальной Ленинградского Северного завода»

(юр.адрес: 197348, г.Санкт-Петербург, пр.Коломяжский, 10) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 101,4 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 670136 от 03.04.2008г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-692, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.81 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

9. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Бэст Плюс».

Одобрить заключение с ООО «Бэст Заключен Плюс» (юр.адрес: 125130, г.Москва, ул. Клары договор аренды Цеткин, д.33, корп.35) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 408,5 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АК 207173 от 08.05.2009г.., кадастровый номер 185788, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.35 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №9 к протоколу заседания Совета директоров).

10. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «АЛЬТ-ИНВЕСТ».

Одобрить заключение с ООО «АЛЬТ- Заключен ИНВЕСТ» (юр.адрес: 127473, г.Москва, договор аренды Переулок 1-й Самотечный) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 707,6 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 670136 от 03.04.2008г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-692, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.81 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров).

11. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Дрим Технолоджис».

Одобрить заключение с ООО «Дрим Заключен Технолоджис» (юр.адрес: 125130, г.Москва, договор аренды ул. Клары Цеткин, д.33, корп.81) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 2065,5 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 049970 от 17.01.2008г., кадастровый номер 77-77-13/020/2007-147, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.6 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №11 к протоколу заседания Совета директоров).

12. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «СМ-Клиника».

Одобрить заключение с ООО «СМ- Заключен Клиника» (юр.адрес: 125130, г.Москва, ул. договор аренды Клары Цеткин, д.33) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 70,7 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 243828 от 15.03.2004г., кадастровый номер 260615, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.28 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №12 к протоколу заседания Совета директоров).

13. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Компания ТРАСТ Груп».

Одобрить заключение с ООО «Компания Заключен ТРАСТ Груп» (юр.адрес: 119034, г.Москва, М. договор аренды Левшинский пер., д.10, оф.4) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 926,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231262 от 07.05.2008г., кадастровый номер 195680, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.46, и земельного участка площадью 200,0 кв.м на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №13 к протоколу заседания Совета директоров).

14. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ЭПОС».

Одобрить заключение с ООО «ЭПОС» Заключен (юр.адрес: 125130, г.Москваул. Клары Цеткин, договор аренды д.33) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 115, кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 670123 от 04.04.2008г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-818, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, стр.12 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №14 к протоколу заседания Совета директоров).

15. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ННПП «НЭСТ М».

Одобрить заключение с ННПП «НЭСТ Заключен М» (юр.адрес: 125363, г.Москва, ул. договор аренды Сходненская, д.12) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 439,7 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АК 708693 от 21.10.2009г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-882, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.41 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №15 к протоколу заседания Совета директоров).

1. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №1 к договору №1/407 от 01.09. года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Траст».

Одобрить заключение с ООО «Траст» Заключено (юр.адрес: 115093, г.Москва, ул. Большая дополнительное Серпуховская, д.44, оф.19) дополнительного соглашение.

соглашения №1 от 01.04.2010г. к договору аренды №1/407 от 01.09.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

2. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №3 к договору №1/409 от 01.11. года, связанного с передачей в аренду 04- недвижимого имущества ООО «Руфаст».

от Одобрить заключение с ООО «Руфаст» Заключено 4 30.04. (юр.адрес: 141231, МО, Пушкинский р-н, п. дополнительное (заочное Лесной, ул. Пушкина, д.8б) дополнительного соглашение.

голосование) соглашения №3 от 01.04.2010г. к договору аренды №1/409 от 01.11.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

3. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №3 к договору №1/408 от 01.11. года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Руфаст».

Одобрить заключение с ООО «Руфаст» Заключено (юр.адрес: 141231, МО, Пушкинский р-н, п. дополнительное Лесной, ул. Пушкина, д.8б) дополнительного соглашение.

соглашения №3 от 01.04.2010г. к договору аренды №1/408 от 01.11.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

4. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №1 к договору №2/370 от 01.10. года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «ЦФТП «Атомэнергомаш».

Одобрить заключение с ЗАО «ЦФТП Заключено «Атомэнергомаш» (юр.адрес: 119590, г.Москва, дополнительное ул. Довженко, д.12) дополнительного соглашение.

соглашения №1 от 01.03.2010г. к договору аренды №2/370 от 01.10.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

5. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №1 к договору №1/410 от 01.10. года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «АТОМЭНЕРГОМАШ».

Одобрить заключение с ЗАО Заключено «АТОМЭНЕРГОМАШ» (юр.адрес: 109147, дополнительное г.Москва, ул. Воронцовская, д.23) соглашение.

дополнительного соглашения №1 от 01.03.2010г.

к договору аренды №1/410 от 01.10.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

6. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ИП Кабанов М.О.

Одобрить заключение с Заключен Индивидуальным предпринимателем договор аренды Кабановым М.О. (юр.адрес: г.Москва, ул.

Дегунинская, д.20, кв.44) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 140,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231063 от 05.05.2003г., кадастровый номер 194247, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Смольная, д.10 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «АВАНГАРД-ЛИТ».

Одобрить заключение с ООО Заключен «АВАНГАРД-ЛИТ» (юр.адрес: 125130, договор аренды г.Москва, ул. Клары Цеткин, д.33, стр.14) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 511, кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 670240 от 23.04.2008г., кадастровый номер 77-77-13/007/2008-235, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, стр.14 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

8. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ИП Пряхина Ю.Н.

Одобрить заключение с Заключен Индивидуальным предпринимателем Пряхиной договор аренды Ю.Н. (юр.адрес: 125239, г.Москва, ул.

Коптевская, д.20, корп.2, кв.15) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 155,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 830046 от 26.11.2008г., кадастровый номер 260615, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.28 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров).

9. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ЗРЭПС-КОМ».

Одобрить заключение с ООО «ЗРЭПС- Заключен КОМ» (юр.адрес: 129229, г.Москва, ул. договор аренды Проспект Мира, д.163, к.1) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 430,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 402167 от 11.01.2008г.., кадастровый номер 77-77-13/012/2007-310, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.21 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

10. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ПК «Металлика-Дизайн».

Одобрить заключение с ООО «ПК Заключен «Металлика-Дизайн» (юр.адрес: 143407, МО, договор аренды г.Красногорск, ул.Речная, 8) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 820,1 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 402167 от 11.01.2008г., кадастровый номер 77-77-13/012/2007-310, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.21 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров).

11. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «Авиатор».

Одобрить заключение с ЗАО «Авиатор» Заключен (юр.адрес: 125252, г.Москва, ул. договор аренды 3-я Песчаная, д.5, стр.4) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 1070,6 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231511 от 21.06.2003г., кадастровый номер 233532, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.27 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №11 к протоколу заседания Совета директоров).

12. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Панда».

Одобрить заключение с ООО «Панда» Заключен (юр.адрес: 125493, г.Москва, ул. Смольная, д.10) договор аренды договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 575, кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231063 от 05.05.2003г., кадастровый номер 194247, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Смольная, д.10 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №12 к протоколу заседания Совета директоров).

1.Одобрение и вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

2. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе по выплате дивидентов) и убытков Общества по результатам 2009 года.

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2009 г., составившей 109 400 (сто девять миллионов четыреста тысяч восемьсот девяносто восемь ) руб. 72 коп.:

- на выплату дивидендов: 21 880 189 руб. 53 коп (20%). Выплатить до 01.10.2010г.

- в фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз Антей»: 10 940 090 руб. 00 коп. (10%).

Bыплатить до 01.10.2010г.

- на инвестиционные цели ОАО «ММЗ «Авангард»: 76 580 619 руб. 19 коп. (70%).

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2009 года и порядку их выплаты.

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию 05- от акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 19.05. 2009 года и порядок его выплаты:

- выплатить 13 725 руб. 21 коп. на 1(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- выплату дивидендов осуществить до 1 октября 2010 года денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционера.

4. Об аудиторе Общества.

4.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2010 финансовый год.

4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2010 финансовый год в сумме 395 000 рублей.

5.О созыве годового Общего собрания акционеров.

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Авангард» в форме собрания 21 июня 2010 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33.

Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 13 часов 30 минут.

5.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 19 мая 2010 года.

5.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 г.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение внутренних документов Общества.

7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

5.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

5.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества.

2. Годовая бухгалтерская отчетность.

3. Заключение аудитора Общества.

4. Заключение Ревизионной комиссии Общества.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.

6. Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров.

7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

8. Проект новой редакции устава Общества.

9. Проекты внутренних документов Общества.

10. Проект договора с аудитором.

11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33.

или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение№1 и 2).

6.О включении в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

6.1. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества Беспалову Ольгу Михайловну.

1. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №3 к договору №1/326 от 01.04. года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Норгит».

Одобрить заключение с ООО «Норгит» Заключено (юр.адрес: 105066, г.Москва, ул. Ольховская, дополнительное д.45, стр.1) дополнительного соглашения №3 от соглашение.

15.04.2010г. к договору аренды №1/326 от 01.04.2008г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения.

(Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО фирма «МОНОЛИТ».

Одобрить заключение с ООО фирма Заключен «МОНОЛИТ» (юр.адрес: 125130, г.Москва, договор аренды ул. Клары Цеткин, д.33, корп.24) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 85,5 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231510 от 21.06.2003г., кадастровый номер 233526, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.24 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ПК «Металлика-Дизайн».

Одобрить заключение с ООО Заключен «Производственная компания «Металлика- договор аренды Дизайн» (юр.адрес: 143407, МО, г.Красногорск, ул. Речная, 8) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 95,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231510 от 21.06.2003г., кадастровый номер 233526, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.24 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

4. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Печатный Дом ИД».

Одобрить заключение с ООО «Печатный Заключен Дом ИД» (юр.адрес: 119049, г.Москва, ул. договор аренды Мытная, д.3, кв.39) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 318,1 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 672100 от 18.07.2008г.., 06- от кадастровый номер 77-77-13/010/2008-373, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары 6 20.06. (заочное Цеткин, д.33, корп.9 на условиях, указанных в голосование) тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ГАММА».

Одобрить заключение с ООО «ГАММА» Заключен (юр.адрес: 125130, г.Москва, ул. Клары Цеткин, договор аренды д.33, корп.46) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 926,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231262 от 07.05.2008г., кадастровый номер 195680, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.46, и земельного участка площадью 200,0 кв.м на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора.

(Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

6. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Альбетта».

Одобрить заключение с ООО «Альбетта» Заключен (юр.адрес: 115304, г.Москва, ул. договор аренды Кантемировская, д.17, к.2, кв.77) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 158,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231510 от 21.06.2003г., кадастровый номер 233526, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.24 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Фирма «РАДЭЛ».

Одобрить заключение с ООО «ФИРМА Заключен «РАДЭЛ» (юр.адрес: 105066, г.Москва, ул. договор аренды Новая Басманная, д.20) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 751,8 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АК 708693 от 21.10.2009г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-882, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп. 41 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

1. Об избрании Председателя Совета 07- от директоров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД».

7 21.06.2010 Избрать Председателем Совета директоров ОАО (заочное «ММЗ «АВАНГАРД» Новикова Яна голосование) Валентиновича.

отчете генерального директоров 1.Об Общества о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

1.1.Принять к сведению отчет генерального 08-10 директора ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» Кожина от Г.В. о результатах государственной регистрации 8 12.07. прав на недвижимое имущество.

(заочное голосование) 2.Утверждение планов бюджетов ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» на 2010 год.

2.1. Утвердить планы бюджетов Общества на Замечания 2010 год при условии устранения следующих устранены, бюджет принят замечаний:

- внести изменения и дополнения в бюджетные формы, в соответствии с замечаниями, озвученными на заседании бюджетной комиссии 19.04.2010 года;

- корректно отразить доходы от аренды;

- скорректировать размер кредитов и суммы процентов, уплачиваемых по кредитам.

1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» в форме собрания 4 октября 2010 года в 14 часов минут по адресу: г.Москва, ул. Клары Цеткин, д.33. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании, начать в часов 30 минут.

1.2.Установить датой составления списков лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД», 20 июля 2010 года.

1.3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

2.Избрание членов Совета директоров Общества.

09- 1.4.Сообщение о проведении внеочередного от Общего собрания акционеров, составленное в 9 19.07. соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных (заочное обществах», направить акционерам по почте голосование) заказным письмом или вручить под роспись не позднее 14 сентября 2010 года (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

1.5.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

1.6.Установить датой окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества сентября 2010 года.

1.Предварительное одобрение дополнительного соглашения №4 к договору аренды №1/409 от 01.11.2009 года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Руфаст».

Одобрить заключение с ООО «Руфаст»

(юр.адрес: 141231, МО, Пушкинский р-н, п. Заключено Лесной, ул. Пушкина, д.8б) дополнительного дополнительное соглашения №4 от 01.07.2010г. к договору соглашение.

аренды №1/409 от 01.11.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

2. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ПАСКАЛЬ АГ».

Одобрить заключение с ООО «ПАСКАЛЬ АГ» (юр.адрес: 109017, г.Москва, Заключен ул. М. Ордынка, 15) договора аренды договор аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 106,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации 10- права серия 77 АБ 231062 от 05.05.2003г., от кадастровый номер 194205, расположенного по 10 12.08. (заочное адресу: г.Москва, ул.Смольная, д.10, стр.2, и голосование) земельного участка площадью 80,0 кв.м на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Аскон Б.Г.».


Одобрить заключение с ООО «Аскон Б.Г.» (юр.адрес: 127018, г. Москва, Заключен ул. Складочная, д.15) договора аренды договор аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 133,5 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 672100 от 18.07.2008г., кадастровый номер 77-77-13/010/2008-373, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.9 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

4. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «МАЯК-РТИ».

Одобрить заключение с ООО «МАЯК РТИ» (юр.адрес: 125195, г.Москва, Заключен Ленинградское шоссе, д.96, корп.1) договора договор аренды аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 396,2 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 672100 от 18.07.2008г., кадастровый номер 77-77-13/010/2008-373, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.9 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Дем-Групп».

Одобрить заключение с ООО «Дем Груп» (юр.адрес: 117342, г.Москва, ул. Заключен Введенского, д.13В) договора аренды договор аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 187,5 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 400074 от 17.01.2008г., кадастровый номер 77-77-13/005/2006-665, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.31 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

6. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Инфо Бридж Коммуникейшен».

Одобрить заключение с ООО «Инфо Бридж Коммуникейшен» (юр.адрес: 125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.8, стр.5а, Заключен оф.403) договора аренды недвижимого договор аренды имущества – нежилого помещения, общей площадью 96,1 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 404771 от 19.03.2008г., кадастровый номер 77-77 13/005/2008-368, расположенного по адресу:

г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.25 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ННПП «НЭСТ М».

Одобрить заключение с ННПП «НЭСТ М» (юр.адрес: 125363, г.Москва, ул.

Сходненская, д.12) договора аренды Заключен недвижимого имущества – нежилого договор аренды помещения, общей площадью 212,2 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 670123 от 04.04.2008г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-818, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, стр.12 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

8. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «Ге-Ра».

Одобрить заключение с ЗАО «Ге-Ра» Заключен (юр.адрес: 107140, г.Москва, договор аренды ул. Краснопрудная, д.12/1, стр.1, пом. 15,17) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 256, кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 670123 от 04.04.2008г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-818, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, стр.12 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

1. Решение о принятии предложений о включении кандидатов в списки для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров октября 2010 года.

1.1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД»

следующих лиц:

11- 1. Друзина Сергея Валентиновича, начальника от управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз 11 02.09. Антей»;

(заочное 2. Касимова Алексея Сергеевича, заместителя голосование) начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

Кожина Геннадия Викторовича, 3.

генерального директора ОАО «ММЗ «АВАНГАРД», ОАО «МКБ «Факел»;

4. Новикова Яна Валентиновича, заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей»;

5. Рогачкова Константина Валерьевича, начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей».

2.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 4 октября 2010 года.

2.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 4 октября 2010 года (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ГАММА».

Одобрить заключение с ООО «ГАММА» Заключен ул. договор аренды (юр.адрес: 125130, г.Москва, Клары Цеткин, д.33, к.46) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 999,2 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АК 708693 от 21.10.2009г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-882, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.41 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

Генеральному директору проработать вопрос об 12- изменении условий договора аренды нежилого от помещения с ООО «Гамма» с обязательным 12 03.10. включением в условия договора пункта об (заочное ежегодной индексации арендной ставки на голосование) уровень не менее уровня инфляции, объявляемого Минэкономразвития РФ за отчетный период.

2. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ».

Одобрить заключение с ЗАО «АМТЕЛ- Заключен СВЯЗЬ.» (юр.адрес: 125130, г. Москва, ул. договор аренды Клары Цеткин, д.33, к.35) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 335,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231336 от 21.05.2003г., кадастровый номер 185788, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.35 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «АМТЕЛ-СЕРВИС».

Одобрить заключение с ЗАО «АМТЕЛ- Заключен СЕРВИС» (юр.адрес: 125130, г.Москва, ул. договор аренды Клары Цеткин, д.33, к.35) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 393,6 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231336 от 21.05.2003г., кадастровый номер 185788, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.35 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД».

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» Новикова Яна Валентиновича.

2.Утверждение Положения о корпоративном секретаре ОАО «ММЗ «АВАНГАРД».

Утвердить Положение о корпоративном 13- секретаре ОАО «ММЗ «АВАНГАРД»

от (Приложение №1 к протоколу заседания Совета 13 04.10. директоров).

(заочное голосование) 3.Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ММЗ «АВАНГАРД».

Избрать Корпоративным секретарем ОАО Заключен «ММЗ «АВАНГАРД» Макерова Андрея договор с Борисовича на срок до следующего годового Макеровым А.Б.

Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» и одобрить заключение с Макеровым Андрем Борисовичем договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Энэкс Контрол».

Одобрить заключение с ООО «Энэкс Заключен Контрол» (юр.адрес: 125581, г.Москва, ул. договор аренды Фестивальная, д.22, к.5) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 100,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 670123 от 04.04.2008г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-818, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, стр.12 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

2. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «АТОМЭНЕРГОМАШ».

Одобрить заключение с ЗАО Заключен «АТОМЭНЕРГОМАШ.» (юр.адрес: 109147, г. договор аренды Москва, ул. Воронцовская, д.23) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 110,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АК 708693 от 21.10.2009г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-882, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.41 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

14- от 3. Предварительное одобрение сделки, связанной 14 12.10. (заочное с передачей в аренду недвижимого имущества голосование) ООО «Концерн Оникс».

Одобрить заключение с ООО «Концерн Заключен Оникс» (юр.адрес: 125130, г.Москва, ул. Клары договор аренды Цеткин, д.33) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 167,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия АЖ 049970 от 17.01.2008г., кадастровый номер расположенного по 77-77-13/020/2007-147, адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп. на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).


4. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Арт Легион».

Одобрить заключение с ООО «Арт Заключен Легион» (юр.адрес: 125130, г.Москва, договор аренды ул. Клары Цеткин, д.33, корп. 24) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 191,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231510 от 21.06.2003г., кадастровый номер 233526, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.24 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ЭВИСТРЕЙД».

Одобрить заключение с ООО Заключен «ЭВИСТРЕЙД» (юр.адрес: 103062, г.Москва, договор аренды ул. Макаренко, д.6, стр.1) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 282,4 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 670240 от 23.04.2008г., кадастровый номер 77-77-13/007/2008-235, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, стр.14 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

6. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «АЭУ ВНИИАМ».

Одобрить заключение с ООО «АЭУ Заключен ВНИИАМ» (юр.адрес: 125445, г.Москва, ул. договор аренды Смольная, 69) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 104,6 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия АБ 243830 от 15.03.2004г., кадастровый номер 260608, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.29 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора.

(Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «СИМПЭК».

Одобрить заключение с ЗАО «СИМПЭК» Заключен (юр.адрес: 125315, г.Москва, ул. Усиевича, д.19) договор аренды договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 100, кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 670127 от 11.04.2008г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-882, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.41 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

8. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «ИнтерОПТИК-Сервис».

Одобрить заключение с ЗАО Заключен «ИнтерОПТИК-Сервис» (юр.адрес: 125130, договор аренды г.Москва, ул. Клары Цеткин, д.33) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 376,4 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 672100 от 18.07.2008г., кадастровый номер 77-77-13/010/2008-373, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.9 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

9. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «ИнтерОПТИК».

Одобрить заключение с ЗАО Заключен «ИнтерОПТИК» (юр.адрес: 125130, г.Москва, договор аренды ул. Клары Цеткин, д.33) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 334,7 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АЖ 672100 от 18.07.2008г., кадастровый номер 77-77-13/010/2008-373, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.9 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

10. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №4 к договору аренды №1/403 от 01.09.2009 года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Олькор».

Одобрить заключение с ООО «Олькор» Заключено (юр.адрес: 125130, Москва, ул. Клары Цеткин, дополнительное д.33) дополнительного соглашения №4 от соглашение.

01.09.2010г. к договору аренды №1/403 от 01.09.2009г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения.

(Приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров).

1. Отчет генерального директора Общества о выплате в полном объеме дивидендов акционерам по обыкновенным акциям по итогам 2009 года.

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» о выплате в полном объеме дивидендов акционерам по обыкновенным акциям по итогам 2009года.

2. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово хозяйственной деятельности ОАО «ММЗ «АВАНГАРД».

Утвердить плановые значения и удельные веса ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММЗ «АВАНГАРД». (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Отчет о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) Общества по итогам 6 месяцев 2010 года.

Принять к сведению бюджеты Общества Замечания 15- от устранены, по итогам 6 месяцев 2010 года, утвердить бюджет принят корректировки на третий, четвертый кварталы 15 09.12. (заочное 2010 года и будущие периоды со следующими голосование) замечаниями:

В п.4.6 формы БЦ02 добавить выплаты в фонд НИОКР Концерна, в соответствии с суммой, утвержденной Общим собранием акционеров по итогам года;

Корректно заполнить данные о трудоемкости работ по заказам в форме ПЦ01-5.

Обратить внимание Генерального директора на недопустимость переброски расходов между статьями Сметы лимитированных расходов (форма БЦ07).

4. Утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2010- корпоративный год.

Утвердить План проведения заседаний Совета директоров Общества на 2010- корпоративный год. (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Ситроен Центр Москва».

Одобрить заключение с ООО «Ситроен Центр Москва» (юр.адрес: 125167, г.Москва, ул. Заключен Викторенко, д.18, стр.3) договора аренды договор аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 1 595,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231513 от 21.06.2003г., кадастровый номер 233550, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, стр. на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

6. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Фирма Руфаст» (258,8 кв.м).

Одобрить заключение с ООО «Фирма Руфаст.» Заключен (юр.адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, договор аренды д.33, к.24) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 258,8 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231510 от 21.06.2003г., кадастровый номер 233526, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.24 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора.

(Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Фирма Руфаст» (842,8 кв.м).

Одобрить заключение с ООО «Фирма Руфаст» Заключен (юр.адрес: 125130, г.Москва, ул. Клары Цеткин, договор аренды д.33, к.24) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 842,8 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия АЖ 670136 от 03.04.2008г., кадастровый номер расположенного по 77-77-13/005/2008-692, адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.81 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

8. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ЗРЭПС-КОМ».

Одобрить заключение с ООО «ЗРЭПС-КОМ» Заключен (юр.адрес: 129229, г.Москва, ул. Проспект Мира, договор аренды д.163, к.1) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 259,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия АЖ 402167 от 11.01.2008г., кадастровый номер расположенного по 77-77-13/012/2007-310, адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.21 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

9. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №3 к договору аренды №1/346 от 01.09.2008 года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Бизнес Проект».

Одобрить заключение с ООО «БизнесПроект» Заключено (юр.адрес: 125130, Москва, ул. Клары Цеткин, дополнительное д.33, к.35) дополнительного соглашения №3 от соглашение.

01.11.2010г. к договору аренды №1/346 от 01.09.2008г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения.

(Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

1. Отчет о ходе выполнения государственных контрактов и договоров по выполнению Гособоронзаказа за 2010 год.

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о ходе выполнения государственных контрактов по выполнению Гособоронзаказа на поставку ПВН в 2010 году.

2. Отчет о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

16- Принять к сведению отчет о результатах от государственной регистрации прав на 16 23.12. (заочное недвижимое имущество ОАО «ММЗ голосование) «Авангард».

3. Отчет о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) Общества по итогам 9 месяцев 2010 года.

Принять к сведению предварительный отчет Общества об исполнении бюджетов текущего года по итогам 9 месяцев 2010 года, утвердить корректировки на будущие периоды.

4. О введении в действие уточненного Паспорта предприятия.

Ввести в действие уточненный паспорт Приказ ОАО «ММЗ предприятия с 01.01.2011 года.

«АВАНГАРД»

№192 от 27.12. 5.О представлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия.

Генеральному директору Общества обеспечить:

- представление отчетности в строгом соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия;

- участие юридической службы Общества в согласовании форм 19ф-1/к и 19ф-2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз Антей».

6. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №4 к договору №1/352 от 01.09.2008года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Де Пачеко компани».

Одобрить заключение с ООО «Де Пачеко Заключено компани» (юр.адрес: 125581, Москва, ул. дополнительное Фестивальная, д.22, к.5) дополнительного соглашение.

соглашения №4 от 30.11.2010г. к договору аренды №1/352 от 01.09.2008г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

7. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №2 к договору №1/420 от 11.01.2010года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «СМ-Клиника».

Одобрить заключение с ООО «СМ- Заключено Клиника» (юр.адрес: 125130, Москва, ул. Клары дополнительное Цеткин, д.33) дополнительного соглашения №2 соглашение.

от 01.12.2010г. к договору аренды №1/420 от 11.01.2010г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения.

(Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

8. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «КАСКАВЕЛЛА».

Одобрить заключение с ООО Заключен «КАСКАВЕЛЛА» (юр.адрес: 125130, г.Москва, договор аренды ул. Клары Цеткин, д.33, к.28) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 171,0 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АБ 231336 от 21.05.2003г., кадастровый номер 185788, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.35 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

9. Предварительное одобрение дополнительного соглашения №1 к договору №1/452 от 01.09.2010года, связанного с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ГАММА».

Одобрить заключение с ООО «ГАММА» Заключено (юр.адрес: 125130, Москва, ул. Клары Цеткин, дополнительное д.33, к.46) дополнительного соглашения №1 от соглашение.

01.12.2010г. к договору аренды №1/452 от 01.09.2010г. на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения.

(Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

10. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «ГАММА».

Одобрить заключение с ООО «ГАММА.» Заключен (юр.адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, договор аренды д.33, к.46) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 727,3 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия АЖ 402098 от 14.01.2008г., кадастровый номер расположенного по 77-77-13/016/2007-603, адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.33 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

11. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ЗАО «Полимер-Эко».

Одобрить заключение с ЗАО «Полимер- Заключен Эко» (юр.адрес: 125130, г.Москва, ул. Клары договор аренды Цеткин, д.33) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 193,2 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия АЖ 670136 от 03.04.2008г., кадастровый номер расположенного по 77-77-13/005/2008-692, адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.81 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

12. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ООО «Опт Логистик».

Одобрить заключение с ООО «Опт Заключен Логистик» (юр.адрес: 123557, г.Москва, договор аренды Тишинский ср. пер, д.10) договора аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, общей площадью 88,7 кв.м, принадлежащего Обществу согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 77 АК 708693 от 21.10.2009г., кадастровый номер 77-77-13/005/2008-882, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33, корп.41 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора. (Приложение № к протоколу заседания Совета директоров).

Годовым общим собранием акционеров Общества было утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» (протокол б/н от 21.06.2010 года).

Согласно Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «АВАНГАРД», базовая часть вознаграждения исчисляется в следующем порядке:

- за участие в заседании Совета директоров проводимого в очной форме члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 9000 рублей, - за участие в заседании Совета директоров проводимого в форме письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 3000 рублей, - за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием проводимого члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 4500 рублей, - максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 9000 рублей в квартал и соответственно 36000 рублей за корпоративный год.

Премиальная часть вознаграждения определяется в следующем порядке:

а) в расчет принимаются только выполненные КПЭ;

б) вознаграждение за каждый выполненный КПЭ исчисляется с учетом присвоенного ему удельного веса;

в) итоговый фактический размер премиальной части вознаграждения определяется, как сумма премий за все выполненные КПЭ.

Размер выплаченной базовой части вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном году составил:

- Друзин С.В. – 18 000 руб.;

- Касимов А.С. - 18 000 руб.;

- Кожин Г.В. - 18 000 руб.;

- Макеров А.Б. – 9 000 руб.;

- Никитин Г.Г. - 9 000 руб.;

- Новиков Я.В. - 18 000 руб.;

- Рогачков К.В. - 18 000 руб.

Премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров Общества планируется выплатить в следующем размере:

- Друзину С.В. – 63 000 руб.;

- Касимову А.С. - 63 000 руб.;

- Кожину Г.В. - 63 000 руб.;

- Макерову А.Б. – 34 098 руб.;

- Никитину Г.Г. – 34 098 руб.;

- Новикову Я.В. - 63 000 руб.;

- Рогачкову К.В. - 63 000 руб.

2.3.Ревизионная комиссия В отчетном году в состав Ревизионной комиссии Общества были избраны:

1. Макаров Сергей Александрович, ведущий экономист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

2. Беспалова Ольга Михайловна, начальник финансового отдела ОАО «ММЗ «АВАНГАРД».

3. Солдатенко Татьяна Петровна, начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Годовым общим собранием акционеров Общества было утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «АВАНГАРД» (протокол б/н от 21.06.2010 года).

Члены ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Авангард» принимали участие в рассмотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по каждому кварталу за период с 1 января по 31 декабря 2010 года. Комиссия проверяла состав и содержание форм бухгалтерской отчетности, увязку ее показателей, правильность оценки статей отчетности.

Представленная к проверке бухгалтерская отчетность составлена по правилам бухгалтерского учета, соответствующим требованиям нормативных документов.

Члены ревизионной комиссии участвовали в рассмотрении проекта бюджета ОАО «ММЗ «Авангард» на 2010 год, представляемый в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», а также проекта бюджета с учетом корректировки по итогам 6 месяцев и предварительному отчету об исполнении бюджета по итогам 9 месяцев.

В ходе рассмотрения корректировки бюджета 6 месяцев были выявлены замечания, которые были рассмотрены на заседании Совета директоров Общества и устранены ОАО «ММЗ «Авангард» при исполнении бюджета 2010 г. по итогам месяцев.

Согласно Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «АВАНГАРД», фактический размер вознаграждения исчисляется в следующем порядке:

а) выплачивается 0,2 от вознаграждения Председателя Совета директоров при условии участия, как минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии;

б) выплачивается 0,1 от вознаграждения Председателя Совета директоров при условии участия во внеплановой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, проведенной по собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п.3 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»;

в) итоговый фактический размер вознаграждения определяется как сумма п.п. а) и п.п.б).



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.