авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 18 |

«СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Сборник материалов о противодействии коррупции Выпуск II Москва • ...»

-- [ Страница 5 ] --

В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в ука занный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь ин формацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Федеральным законом срока для ответа на запрос.

7. Если запрос не относится к деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, в которые он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление зап рашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае, если государствен ный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о на личии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе ме стного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.

8. Государственные органы, органы местного самоуправления вправе уточ нять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией не обходимой информации о деятельности указанных органов.

9. Требования настоящего Федерального закона к запросу в письменной форме и ответу на него применяются к запросу, поступившему в государственный орган, орган местного самоуправления по сети Интернет, а также к ответу на такой запрос.

Статья 19. Порядок предоставления информации о деятельности государствен ных органов и органов местного самоуправления по запросу 1. Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в кото ром в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на зап рос указываются наименование, почтовый адрес государственного органа или органа местного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

2. При ответе на запрос используется государственный язык Российской Фе дерации. Использование при ответе на запрос, поступивший в государственный орган или орган местного самоуправления республики в составе Российской Фе дерации, государственного языка этой республики определяется законодатель ством данной республики. Возможность использования при ответе на запрос, по ступивший в государственный орган субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, других языков народов Российской Федерации опре деляется законодательством субъекта Российской Федерации.

3. При запросе информации о деятельности государственных органов и орга нов местного самоуправления, опубликованной в средствах массовой информа ции либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос государственный орган, орган местного самоуправления могут ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запра шиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на ко тором размещена запрашиваемая информация.

4. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации огра ниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограни чен. В случае, если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, госу дарственный орган или орган местного самоуправления обязан предоставить зап рашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.

5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации государственным ор ганом, органом местного самоуправления.

Статья 20. Основания, исключающие возможность предоставления инфор мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ ления 1. Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информа цию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле ния;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому мож но связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности государственно го органа или органа местного самоуправления, в которые поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного дос тупа;

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю инфор мацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государ ственным органом, органом местного самоуправления, проведении анализа дея тельности государственного органа, его территориальных органов, органа мест ного самоуправления либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направив шего запрос пользователя информацией.

2. Основания, исключающие возможность предоставления информации о де ятельности судов в Российской Федерации, устанавливаются Федеральным зако ном «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

3. Государственный орган, орган местного самоуправления вправе не предо ставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети Интернет.

Статья 21. Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, предоставляемая на бесплатной основе Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе инфор мация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ ления:

1) передаваемая в устной форме;

2) размещаемая государственным органом, органом местного самоуправле ния в сети Интернет, а также в отведенных для размещения информации о дея тельности государственных органов и органов местного самоуправления местах;

3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Фе дерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;

4) иная установленная законом информация о деятельности государствен ных органов и органов местного самоуправления, а также иная установленная муниципальными правовыми актами информация о деятельности органов мест ного самоуправления.

Статья 22. Плата за предоставление информации о деятельности государствен ных органов и органов местного самоуправления 1. Плата за предоставление информации о деятельности государственных ор ганов и органов местного самоуправления взимается в случае ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации, пре доставляемой на бесплатной основе. Порядок взимания платы устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, пользователем ин формацией оплачиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых доку ментов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.

3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, под лежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4. Государственный орган или орган местного самоуправления, предоставив шие информацию, содержащую неточные сведения, обязан безвозмездно по пись менному заявлению пользователя информацией, которое должно быть мотивиро вано, устранить имеющиеся неточности.

4. Статья 23. Защита права на доступ к информации о деятельности государ ственных органов и органов местного самоуправления 1. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов ме стного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного само управления, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.

2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о дея тельности государственных органов и органов местного самоуправления, либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недосто верной или не соответствующей содержанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Контроль и надзор за обеспечением доступа к информации о дея тельности государственных органов и органов местного самоуправления 1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности государ ственных органов и органов местного самоуправления осуществляют руководи тели государственных органов и органов местного самоуправления.

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления ус танавливается соответственно нормативными правовыми актами государствен ных органов, муниципальными правовыми актами.

3. Надзор за исполнением государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами настоящего Федерального закона осу ществляют органы прокуратуры Российской Федерации в порядке, установлен ном Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

Статья 25. Ответственность за нарушение права на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления Должностные лица государственных органов и органов местного самоуправ ления, государственные и муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов ме стного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданс кую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российс кой Федерации.

5.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Москва, Кремль Президент 9 февраля 2009 года Российской Федерации № 8-ФЗ Д.МЕДВЕДЕВ « (),, »

13 20 (. 25.07.2002 N 112-, 30.10.2002 N 131-, 28.07.2004 N 88-, 16.11.2005 N 145-, 27.07.2006 N 147-, 27.07.2006 N 153-, 12.04.2007 N 51-, 19.07.2007 N 197-, 24.07.2007 N 214-, 28.11.2007 N 275-, 17.07.2009 N 163-) I.

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных инте ресов граждан, общества и государства путем создания правового механизма про тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу тем, и финансированию терроризма.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуще ствляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуще ством, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финан сированием терроризма.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 16.11.2005 N 145 ФЗ) В соответствии с международными договорами Российской Федерации дей ствие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юри дических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос новные понятия:

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное иму щество, полученные в результате совершения преступления;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - прида ние правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения пре ступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказа ние финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финанси рования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организован ной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообще ства (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физи ческих и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом не зависимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязаннос тей;

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, при нимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу ченных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с на стоящим Федеральным законом;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным ор ганом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным иму ществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуще ствляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответ ствии с законодательством Российской Федерации;

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих опера ции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средства ми или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, по лученных преступным путем, и финансированием терроризма.

II. (),, (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) до ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относят ся:

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) обязательные процедуры внутреннего контроля;

обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах про тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу тем, и финансированию терроризма;

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средства ми или иным имуществом В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации и лизинговые компании;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) организации федеральной почтовой связи;

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных метал лов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные ос нованные на риске игры, в том числе в электронной форме;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сде лок купли-продажи недвижимого имущества;

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотрен ных законодательством о банках и банковской деятельности;

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под ус тупку денежного требования в качестве финансовых агентов;

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ) кредитные потребительские кооперативы.

(абзац введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 163-ФЗ) Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подле жащие обязательному контролю (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обя зательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или пре вышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция отно сится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйствен ной деятельности;

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответ ственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ ным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на ука занной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в по рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе пе речней, утвержденных международными организациями, занимающимися про тиводействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу тем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;

3) операции по банковским счетам (вкладам):

размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением доку ментов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него де нежных средств в наличной форме;

перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на аноним ного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вкла да), открытого на анонимного владельца;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превы шает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с мо мента его открытия;

4) иные сделки с движимым имуществом:

помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изде лий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

(в ред. Федерального закона от 19.07.2007 N 197-ФЗ) выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного стра хования и пенсионного обеспечения;

получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организация ми по поручению клиента;

скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, юве лирных изделий из них и лома таких изделий;

получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализато ре (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электрон ной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от учас тия в указанных играх;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными орга низациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридичес ким лицам, а также получение такого займа.

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обя зательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организа ция или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установ ленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юриди ческое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контро лем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, дей ствующее от имени или по указанию таких организации или лица.

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляю щих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.

Основаниями для включения организации или физического лица в указан ный перечень являются:

вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликви дации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экст ремистской деятельности или терроризму;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о при знании физического лица виновным в совершении преступления террористичес кого характера;

решение Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обра щением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за тер рористическую деятельность;

постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористи ческими организациями или террористами;

признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (реше ния) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в от ношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

включение организации в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в единый федеральный спи сок организаций, в том числе иностранных и международных организаций, при знанных судами Российской Федерации террористическими.

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определя ется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, дей ствующему на дату совершения такой операции.

4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в упол номоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (кли ента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей ста тьи, и установить следующие сведения:

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ) в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты доку мента, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, под тверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пре бывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регис трации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регист рационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахожде ния;

2) предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятель ствах меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей, за исклю чением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ) 3) систематически обновлять информацию о клиентах, выгодоприобретате лях;

4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными сред ствами или иным имуществом:

вид операции и основания ее совершения;

дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающе го операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной кар ты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентифика ционный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места житель ства или места пребывания;

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государствен ный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес место нахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными сред ствами или иным имуществом;

сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, под тверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пре бывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер на логоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахожде ния соответственно физического или юридического лица;

сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управ ляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуще ством от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграци онной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, иден тификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жи тельства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица;

сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денеж ными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), ад рес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции;

5) представлять в уполномоченный орган по его письменным запросам ин формацию, указанную в подпункте 4 настоящего пункта, как в отношении опера ций, подлежащих обязательному контролю, так и в отношении операций, указан ных в пункте 3 настоящей статьи. Порядок направления уполномоченным орга ном указанных запросов определяется Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального зако на, за исключением документов и информации, которые представляются на осно вании соответствующего международного договора Российской Федерации.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентифи кация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц следующих платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквива лентную 30 000 рублей:

1) связанных с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (включая предусмотренные законодательством Российс кой Федерации о налогах и сборах федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы);

2) связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, на ходящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов ис полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са моуправления;

3) связанных с осуществлением платы за жилое помещение, коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке охранной сигнализации, а также с осуществлением платежей за услуги связи;

4) связанных с уплатой взносов членами садоводческих, огороднических, дач ных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперати вов, оплатой услуг платных автомобильных стоянок;

5) связанных с уплатой алиментов.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ) 1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или прода же наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 руб лей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным иму ществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финан сирования терроризма.

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ) 1.3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 настоящей ста тьи мерам обязаны:

1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц;

2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя организации, осуще ствляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или его заместителя;

3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;

4) на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организа ции, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных дол жностных лицах;

5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностны ми лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по пря мой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени ука занных лиц.

(п. 1.3 введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ) 2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разраба тывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назна чать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внут ренние организационные меры в указанных целях.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок доку ментального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения кон фиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обу чению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с уче том особенностей деятельности этой организации.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны доку ментально фиксировать информацию, полученную в результате применения ука занных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Основаниями документального фиксирования информации являются:

запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного эко номического смысла или очевидной законной цели;

несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным уч редительными документами этой организации;

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер кото рых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществля ются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций, ут верждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организа ций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномо ченным органом, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ) Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответ ственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществ ления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиен тов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с порядком, устанавли ваемым Правительством Российской Федерации, для кредитных организаций Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степе ни (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмыва ния) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ, в ред. Федераль ного закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ) 3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации ука занных в пункте 2 настоящей статьи программ осуществления внутреннего кон троля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финан сирования терроризма, эта организация, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 3.1. Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федера ции, за исключением связанных с указанными в пункте 1.1 настоящей статьи опе рациями, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой инфор мации в расчетном документе или иным способом.

Информация о плательщике - физическом лице должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.

Информация о плательщике - юридическом лице должна включать наимено вание, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной орга низации.

Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана отказать в совершении перевода в случае отсутствия ин формации, указанной в абзацах первом - третьем настоящего пункта.

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ) 4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведе ния, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиен том.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ) 5. Кредитным организациям запрещается:

открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предостав ления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом докумен тов, необходимых для его идентификации;

открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;

устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не име ющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отноше нии которых имеется информация, что их счета используются банками, не имею щими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 5.2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора бан ковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в следующих слу чаях:

отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

непредставления физическим или юридическим лицом документов, подтвер ждающих указанные в настоящей статье сведения, либо представления недосто верных документов;

наличия в отношении физического или юридического лица сведений об уча стии в террористической деятельности, полученных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(п. 5.2 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 6. Работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих орга низаций или иных лиц.

7. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавли вается Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных орга низаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с упол номоченным органом.

(в ред. Федерального закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ) 8. Представление в уполномоченный орган работниками организаций, осу ществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сведе ний и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предус мотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

(п. 8 в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоя щего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления ин формации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за орга низацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорны ми органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном зако нодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в слу чае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организа ций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных орга низаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуще ством, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном орга не в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции, за исключением опера ций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на два рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены, и не позднее рабочего дня, следую щего за днем приостановления операции, представляют информацию о них в уполномоченный орган в случае, если хотя бы одной из сторон является органи зация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в уста новленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юриди ческое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контро лем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, дей ствующее от имени или по указанию таких организации или лица.

При неполучении в течение указанного срока постановления уполномоченно го органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона организации осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по рас поряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федера ции не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.

(п. 10 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о со вершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не пред ставлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

(п. 11 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей ста тьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей ста тьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответствен ности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

(п. 12 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представ лять в уполномоченный орган сведения в случаях отказа по основаниям, указан ным в настоящей статье, от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и (или) от проведения операций в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согла сованию с Правительством Российской Федерации.

(п. 13 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц (введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутрен него контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунк том 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распро страняются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предприниматель скую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуще ством клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предприни мательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских ус луг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указан ные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществле ны в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномочен ный орган.

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятель но, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.

3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгал терских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Феде рации.

4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, осу ществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридичес ких или бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномо ченный орган информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи.

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на кото рые распространяются требования законодательства Российской Федерации о со блюдении адвокатской тайны.

III. (),, (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Статья 8. Уполномоченный орган Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и пол номочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливают ся в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что опера ция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ ным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направ ляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 2 статьи настоящего Федерального закона, на срок до пяти рабочих дней в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им обо снованной.


(часть третья введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федераль ного закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, свя занных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, бан ковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установлен ную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными дей ствиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федера ции.

Статья 9. Представление информации и документов Органы государственной власти Российской Федерации, органы государствен ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу информацию и документы, необходи мые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установленном Правительством Российской Федера ции.

Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функ ций, в порядке, согласованном Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом.

Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и доку ментов органами государственной власти Российской Федерации, органами го сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са моуправления и Центральным банком Российской Федерации в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является наруше нием служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и доку менты, которые в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального зако на не вправе запрашиваться уполномоченным органом у организаций, осуществ ляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, либо долж ны быть представлены этими организациями непосредственно в уполномочен ный орган.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, пре доставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном рее стре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умер ших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) IV. (),, (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компе тентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, пред варительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием ле гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро ванию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договора ми Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Передача компетентным органам иностранного государства информации, свя занной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступ ным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации и может позволить компе тентным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос.

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без пред варительного согласия соответствующих органов государственной власти Рос сийской Федерации, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.

Органы государственной власти Российской Федерации направляют в ком петентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходи мой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными компетент ными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами Рос сийской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направившие зап рос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и исполь зуют ее только в целях, указанных в запросе.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными закона ми исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов ино странных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и фи нансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имуще ства, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают веществен ные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в со ответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранно го государства В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Рос сийской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Рос сийской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностран ных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфиска ции находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных пре ступным путем, или эквивалентного им имущества.

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалент ное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании со ответствующего международного договора Российской Федерации.

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступле ния, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке ука занных лиц по территории Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) V.

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными сред ствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требо ваний, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за ис ключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ад министративную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Прокурорский надзор Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Ге неральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должност ных лиц Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушен ных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом по рядке.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с насто ящим Федеральным законом Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Прави тельства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Феде ральным законом до вступления его в силу.


Москва, Кремль Президент 7 августа 2001 года Российской Федерации N115-ФЗ В. Путин « » « »

1 7 3 7 Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в ре дакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съез да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366;

Собрание законодательства Российской Федера ции, 1995, N 47, ст. 4472;

1999, N 7, ст. 878;

2003, N 27, ст. 2700;

2007, N 10, ст. 1151;

N 24, ст. 2830) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 6 слова «перечисленных в статьях 22» заменить словами «перечисленных в статьях 9.1, 22»;

2) дополнить статьей 9.1 следующего содержания:

«Статья 9.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных пра вовых актов 1. Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном Гене ральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, оп ределенной Правительством Российской Федерации, проводит антикоррупцион ную экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного самоуправле ния, их должностных лиц.

2. При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российс кой Федерации.

Требование об изменении нормативного правового акта может быть отозва но прокурором до его рассмотрения соответствующими органом, организацией или должностным лицом.

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подле жит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в законодательный (представительный) орган государственной вла сти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного са моуправления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа.

О результатах рассмотрения требования об изменении нормативного право вого акта незамедлительно сообщается прокурору, внесшему требование.

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано в установленном порядке».

Президент Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ Москва, Кремль 17 июля 2009 года № 171-ФЗ 3 7 Статья 1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организацион ные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про ектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных право вых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для пра воприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные тре бования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для про явления коррупции.

Статья Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нор мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нор мативных правовых актов;

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими норматив ными правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикорруп ционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных пра вовых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу норма тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных госу дарственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должнос тных лиц (далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы норма тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

Статья 1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится:

1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоящим Феде ральным законом и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федера ции», в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации;

2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соот ветствии с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, оп ределенным Правительством Российской Федерации;

3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными пра вовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикор рупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и му ниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законода тельства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятель ность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона;

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государствен ные или муниципальные должности, должности государственной или муници пальной службы.

3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит антикоррупционную экспертизу:

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, раз рабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными государ ственными органами и организациями, - при проведении их правовой эксперти зы;

2) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов феде ральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты фе деральных законов - при проведении их правовой экспертизы;

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной влас ти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свобо ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус орга низаций или имеющих межведомственный характер, а также уставов муници пальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации;

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мо ниторинге их применения.

4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупцион ную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов норма тивных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нор мативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупцио генных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компе тенции, информируют об этом органы прокуратуры.

Статья 1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных пра вовых актов) коррупциогенные факторы отражаются:

1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным зако нодательством Российской Федерации;

2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспер тизы в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настоящего Федераль ного закона (далее - заключение).

2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и в заключении должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (про екте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены спо собы их устранения.

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подле жит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования и учитывается в установленном порядке органом, организацией или должностным лицом, которые издали этот акт, в соответствии с их компетенци ей. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направ ленное в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного само управления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и учитывается в установленном порядке органом, ко торый издал этот акт, в соответствии с его компетенцией.

4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжаловано в установленном порядке.

5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным ли цом.

6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупци огенных факторов, разрешаются в установленном порядке.

Статья 1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предус мотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет соб ственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нор мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной эксперти зы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нор мативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению ор ганом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в трид цатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражда нину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мо тивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Москва, Кремль Президент 17 июля 2009 года Российской Федерации N 172-ФЗ Д. МЕДВЕДЕВ 18 25 Статья Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565;

Собрание законодательства Рос сийской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915;

2006, N 1, ст. 10;

2007, N 1, ст. 21;

N 43, ст. 5084) следующие изменения:

1) пункт 9 статьи 7.1 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в подпункте 3 пункта настоящей статьи, утверждать регламенты предоставления государственных ус луг в сфере переданных полномочий, которые не могут противоречить норматив ным правовым актам Российской Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организа ций, и разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления фе деральными органами исполнительной власти государственных услуг;

»;

2) пункт 1 статьи 7.2 изложить в следующей редакции:

«1. Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании:

проведения оплачиваемых общественных работ;

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. «.

Статья Внести в статью 28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января года N 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797;

Собрание зако нодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150;

2007, N 1, ст. 21;

N 49, ст. 6070) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 после слов «по вопросам осуществления переданных полномочий,» дополнить словами «в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий,»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) вправе до утверждения регламентов, указанных в подпункте 1 пункта настоящей статьи, утверждать административные регламенты предоставления го сударственных услуг и исполнения государственных функций в сфере передан ных полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым ак там Российской Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатыва ются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органа ми исполнительной власти государственных услуг и исполнения государствен ных функций.».

Статья Пункт 2 статьи 2 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297- «О закрытом административно-территориальном образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1915;

Собрание законодательства Российской Федера ции, 1996, N 49, ст. 5503;

2007, N 27, ст. 3213;

N 43, ст. 5084;

2008, N 48, ст. 5517) изложить в следующей редакции:

«2. Предложение Правительства Российской Федерации Президенту Россий ской Федерации о реорганизации закрытого административно-территориального образования вносится с перечнем мероприятий переходного периода для данного закрытого административно-территориального образования.

При разработке предложения о реорганизации закрытого административно территориального образования и перечня мероприятий переходного периода с уче том предложений соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления определяются этапность и сроки отмены или изменения особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, включающего специальные условия проживания граждан, а также из менения административно-территориального деления, виды и формы поддержки государством населения на переходный период, программы социально-экономи ческого развития муниципального образования.».

Статья Внести в статью 5.1 Основ законодательства Российской Федерации об охра не здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318;

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) следующие изменения:

1) пункт 1 части седьмой дополнить словами «, в том числе административ ные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государ ственных функций в сфере переданных полномочий»;

2) часть девятую дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части седь мой настоящей статьи, утверждать административные регламенты предоставле ния государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере пе реданных полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотрен ные такими актами дополнительные требования и ограничения в части реализа ции прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разраба тываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения государ ственных функций;

».

Статья Статью 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491;

2003, N 2, ст. 167;

2007, N 7, ст. 833) дополнить частью второй следующего содержания:

«Классификация объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, осуществляется аккре дитованными организациями в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ту ризма.».

Статья Статью 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340;

2003, N 28, ст. 2889;

2004, N 35, ст. 3607;

2005, N 1, ст. 25;

2006, N 1, ст. 10) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского со стояния осуществляются в соответствии с административными регламентами, при нимаемыми на основании законодательства об актах гражданского состояния упол номоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов граждан ского состояния.

До принятия административных регламентов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния могут осуще ствляться на основе административных регламентов, принимаемых органами ис полнительной власти субъектов Российской Федерации. Указанные администра тивные регламенты не могут противоречить законодательству об актах граждан ского состояния, в том числе не могут содержать не предусмотренные таким за конодательством дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатыва ются с учетом требований к административным регламентам предоставления фе деральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполне ния государственных функций.».



Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 18 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.