авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Министерство внутренних дел Российской Федерации Омская академия На правах рукописи ...»

-- [ Страница 3 ] --

При анализе материалов таблицы 4 обращает на себя внимание исключительно редкое применение ст. 235 УК РФ «Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной медицинской деятельностью», хотя в стране действуют тысячи «целителей», негативные последствия См.: Гусева Т. А., Чепкевич Л. Е. О техническом регулировании: Постатейный комментарий к Федеральному закону. – М.: ЗАО Юстицформ, 2005. – С. 7.

См.: Выпуск контрафактной и фальсифицированной продукции в России // www.sbf.ru/article.phtml?id=1026.

См.: Результаты крупномасштабной акции по изъятию фальсифицированной алкогольной продукции // www.justmedia.ru/analitic/print.php?id=7740.

криминальной деятельности которых (экономические, физиологические, психологические) не подлежат сомнению.

В таблице 5 приведены сведения о структуре и динамике криминальных манипуляций в кредитно-финансовой сфере. Характерно, что с начала действия нового Уголовного кодекса их число возросло почти в раза. Наиболее массовыми являются манипуляции, связанные с подделкой денег, ценных бумаг и кредитных карт.

Таблица Структура и динамика криминальных манипуляций в кредитно-финансовой сфере в 1997-2004 гг., кол-во Виды преступлений 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

(ст. УК) Зарегистриро ванные преступления 60 86 117 174 176 232 110 Лица, выявленные за совершение 3 3 26 35 32 61 29 преступления Зарегистриро ванные преступления 241 1003 965 1784 1439 1129 488 Лица, выявленные за совершение 26 86 105 146 176 89 32 преступления 1741 Зарегистриро ванные преступления – – – – – 80 132 Лица, выявленные за совершение – – – – – 2 24 преступления Зарегистриро ванные преступления 61 118 142 171 204 362 323 Лица, выявленные за совершение 8 48 69 79 109 139 116 преступления Зарегистриро ванные преступления 0 6 3 6 3 8 5 Виды преступлений 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

(ст. УК) Лица, выявленные за совершение 0 5 1 2 1 1 0 преступления 1851 Зарегистриро ванные преступления – – – – – – 0 Лица, выявленные за совершение – – – – – – 0 преступления Зарегистриро ванные преступления 7911 10 644 9311 19 535 15 755 23 581 26 033 28 Лица, выявленные за совершение 850 1638 1894 1843 1369 1306 1561 преступления Зарегистриро ванные преступления 130 153 309 819 1508 1976 1739 Лица, выявленные за совершение 14 29 44 55 104 67 62 преступления Зарегистриро ванные преступления 18 71 120 249 301 374 244 Лица, выявленные за совершение 6 19 38 107 155 176 145 преступления Зарегистриро ванные преступления 20 36 91 119 227 328 200 Лица, выявленные за совершение 6 9 21 27 47 70 48 преступления Зарегистриро ванные преступления 1 2 4 5 9 8 7 Лица, выявленные за совершение – 1 0 1 9 2 0 преступления Зарегистриро ванные преступления 712 1440 3599 6775 6789 4972 1464 Виды преступлений 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

(ст. УК) Лица, выявленные за совершение 375 884 2379 5475 6358 4552 1397 преступления Зарегистриро ванные преступления 2001 2645 7899 15 346 16 527 7866 2042 Лица, выявленные за совершение 1185 2068 5763 14 294 16 507 8465 2149 преступления Зарегистриро ванные преступления 11 155 16 204 22 560 44 083 42 938 40 016 32 787 39 Всего Лица, выявленные за совершение 2473 4790 10 340 22 064 24 867 14 930 5563 преступления За годы реформ изменились социально-демографические характеристики лиц, участвующих в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Если ранее среди них преобладали лица, владеющие специальностями полиграфического производства (художники, фотографы, граверы, цинкографы, ретушеры, печатники) либо имеющие склонность к художественно-графическим работам, то анализ 150 уголовных дел показал, что в настоящее время лишь 27% лиц, осуществивших изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг, связаны с полиграфическим производством, а 73% вышеназванных лиц нигде не работают и не учатся. В большинстве своем это люди в возрасте от 16 до 30 лет (60%), находящиеся в наиболее активном жизненном периоде и использующие максимум своих физических и интеллектуальных возможностей для обеспечения результативности и скрытности своей преступной деятельности. С учетом того, что 70% лиц этой категории имели семью (лишь 5% – были ранее судимыми), можно сделать вывод, что часть из них стала заниматься этим бизнесом в силу материальной нужды1.

Активизировались манипуляции с кредитными картами, что обусловлено расширением сети Интернет-магазинов. В 2004 г. на каждые долларов США, оплаченные через Интернет, пришлось по 6 центов ущерба, нанесенного деятельностью Интернет-мошенников2.

По данным исследования, проведенного Национальной лигой потребителей США (National Consumers League – NCL), свыше 6 млн.

Интернет-потребителей в США стали жертвами манипуляций с кредитными карточками. Результаты показали, что эта цифра соответствует примерно 7% онлайновых потребителей в США. Тем не менее страх перед мошенничеством, скорее всего, не повлияет на вступление американских потребителей в цифровую эру. По оценкам организации NCL, 76% американцев положительно относятся к новой технологии, полагая, что в целом она упростит им жизнь, 63% потребителей уверены, что недалеко то время, когда использование компьютеров и телефонов в домах будет беспроводным, а 66% полагают, что к этому времени все банковские операции будут осуществляться в онлайновом режиме. В настоящее время центральными проблемами для потребителей остаются конфиденциальность и защита: 73% из них с опаской сообщают через Интернет информацию о своих кредитных картах и другие финансовые данные, а 70% не желают предоставлять личную информацию онлайновым предприятиям. Тем не менее 62% потребителей считают безопасным онлайновое осуществление банковских трансферов и оплаты счетов. Потребители разошлись во мнениях относительно общего воздействия сети Интернет на экономику США: 44% считают, что она повредит местной торговле и местной экономике, а 45% – См.: Ларичев В. Д. Преступность в кредитно-денежной сфере // Криминология.

ХХ век. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2000. – С. 414.

См.: Интернет-мошенники // Bankir.ru.

сеть Интернет укрепит экономику и сэкономит деньги потребителей. По информации NCL, 57% взрослых американцев полагает, что в будущем они станут чаще посещать онлайновые магазины, чем в настоящее время, а 33% с доверием относятся к посещению магазинов с помощью телефона. По оценкам экспертов, 42% пользователей Интернет ищут в сети информацию о конкретных продуктах и услугах, тогда как 24% делают это с намерением что-либо приобрести1.

В структуру криминальных манипуляций в кредитно-финансовой сфере включены зарегистрированные факты лжепредпринимательства. По справедливому замечанию Н. А. Лопашенко, лжепредпринимательство по сути – форма легализации крупных мошеннических актов. Официальная регистрация предприятия дает возможность ее учредителям заниматься обманом государства, других собственников в течение нескольких месяцев (иногда и лет). Конкретными видами мошеннических деяний здесь выступают: получение банковских или иных кредитов якобы на осуществление предпринимательской или банковской деятельности, привлечение денежных средств населения во вклады (в том числе накопительные). Следовательно, чаще всего лжепредпринимательство действительно посягает на финансовую безопасность личности, общества, государства2.

Из таблицы 5 видно, что в России регистрируется незначительное число случаев лжепредпринимательства, хотя их реальная распространенность, конечно, довольно велика. Об этом свидетельствуют массовые факты незавершенного строительства с долевым участием граждан, появление огромного числа предприятий, занимающихся сделками с недвижимостью и т. п. Ущерб потерпевшим зачастую причиняется не при См.: sp.sz.ru/99_06_01_02_.html.

См.: Лопашенко Н. А. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. – 1997. – № 9. – С. 18.

создании коммерческой организации, а в результате совершаемых после создания предприятия сделок, которые, как правило, являются фиктивными (мнимыми, притворными)1.

Представленные в таблице 5 сведения о динамике криминальных манипуляций, связанных с легализацией преступных доходов, следует анализировать по двум периодам: 1997-2001 гг. и 2002-2004 гг. Это обусловлено принятием в 2001 г. Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”»2. В соответствии с этим Законом редакция ст. 174 УК России была изменена, введена новая ст. 1741 в УК РФ.

Практика применения ст. 174 УК РФ в 1997-2001 гг. характеризовалась резким несоответствием числа зарегистрированных преступлений и выявленных за их совершение лиц. Значения индексов составили в 1997 г. – 9,29;

в 1998 г. – 11,67;

в 1999 г. – 9,19;

в 2000 г. – 12,22;

в 2001 г. – 8,18. Такое несоответствие указывает на низкую эффективность правоприменительной деятельности, на то, что она скорее имитирует уголовно-правовое противодействие легализации противоправных доходов, чем действительно реализует его.

Обоснованность сформулированного вывода находит подтверждение и в типичных недостатках следственной практики того периода. В обзорной справке о применении ст. 174 УК России, подготовленной Следственным комитетом МВД России, отмечалось, что анализ информации «показал практически повсеместное неправильное понимание объективной стороны См.: Котин В. Ответственность за лжепредпринимательство // Законность. – 1997. – № 7. – С. 24.

См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”» // Российская газета. – 2001. – 9 авг.

легализации незаконных доходов теми следственными работниками, которые принимали решения о возбуждении уголовных дел или предъявлении обвинения по данной статье Уголовного кодекса.

Практически вся информация, представленная в Следственный комитет о легализации незаконных доходов, на самом деле представляла собой случаи сбыта похищенного имущества теми же лицами, которые им перед этим завладели»1. Руководство МВД России признавало невысокую компетентность практических работников в сфере борьбы с экономической преступностью в целом и в плане противодействия легализации криминальных доходов в частности. Причинами этого выступали слабое знание и ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия, порядок возбуждения уголовных дел при реализации материалов оперативных разработок, недостаточный профессиональный уровень следователей и оперативных сотрудников 2.

В целом можно констатировать, что применение ст. 174 УК России в 1997-2001 гг. было неэффективным, причем не только с точки зрения оперативно-следственной практики, но и судебной. Уголовное наказание фактически назначалось лишь по нескольким уголовным делам ежегодно.

Так, в 1998 г. по ст. 174 УК России было осуждено 8 человек, в 1999 г. – 11 человек3.

Судя по материалам таблицы 5, ситуация не изменилась к лучшему и после внесений изменений в уголовное законодательство. Индексы соотношения количества зарегистрированных преступлений к числу выявленных преступников по ст. 174 составили: в 2002 г. – 12,69;

в 2003 г. – Цит. по: Иванов Э. А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. – С. 383.

См.: Аналитическая справка от 20 февраля 2002 г. № 17/1-128 «О результатах работы предварительного следствия в 2001 году». – М.: МВД России, 2002. – С. 7-10.

См.: Михайлов В. И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2002. – С. 77.

15,25;

в 2004 г. – 10,04;

по ст. 1741: в 2002 г. – 40,0;

в 2003 г. – 5,59;

в 2004 г. – 24,03, хотя начиная с 2002 г. в соответствии с Федеральным законом1 в стране действует Комитет (ныне – Федеральная служба) по финансовому мониторингу (ФСФМ). Она получает огромное число сигналов о криминальных манипуляциях на «входе» и выдает скромные результаты их обработки на «выходе». В 2004 г. в ФСФМ поступило 1,7 млн. различных сообщений о подозрительных сделках на сумму 25,5 трлн. рублей, проанализировано 25 380 сомнительных организаций, по 3260 материалам проведено расследование. В правоохранительные органы направлено 1720 материалов о различных правонарушениях на сумму 170 млрд. рублей2. В этой связи следует согласиться с В. С. Овчинским, который пишет, что совершенно парадоксально выглядит организация деятельности по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов у нас в стране. На содержание Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая является уполномоченным органом в этом направлении, затрачены немалые средства, указанная служба вошла во все мыслимые и немыслимые международные организации, а в результате по материалам данной службы за три года ее существования заведены единицы уголовных дел с весьма сомнительной судебной перспективой 3.

В таблице 5 представлены сведения о динамике преступлений, связанных с незаконным получением кредита (ст. 176 УК РФ). Эти См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. федеральных законов от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ, от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ, от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ, от 16 ноября 2005 г. № 145-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3418;

2002. – № 30. – Ст. 3029;

№ 44. – Ст. 4296;

2004. – № 31. – Ст. 3224;

2005. – № 47. – Ст. 4828.

См.: Ручкина Г. Ф. Государственный контроль за законностью осуществления предпринимательской деятельностью // Государственная власть и местное самоуправление. – 2005. – № 7. – С. 13.

См.: Овчинский В. С. Криминология нового мирового беспорядка // Журнал российского права. – 2005. – № 8. – С. 21.

преступления являются уголовной наказуемой формой криминальных манипуляций. Не случайно многие авторы признают их видом банковского или коммерческого мошенничества1. Динамика таких манипуляций имеет явную тенденцию к росту, хотя в структуре рассматриваемых посягательств их доля не достигает даже 1%. Между тем расширение субъектов кредитования как закономерный итог развития рыночных отношений (например, кредитных потребительских кооперативов)2 и трудности при квалификации незаконного получения кредита3 создают благоприятные условия для деятельности правонарушителей в этой сфере.

Как видно из таблицы 5, практически не применяются ст. 185 УК РФ «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг» и ст. 1851 УК «Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах». Это объясняется, на наш взгляд, чрезвычайной сложностью рынка ценных бумаг4, участники которого, с профессиональной точки зрения, значительно лучше подготовлены, чем работники См.: Завидов Б. Д., Коротков А. П., Слюсаренко М. И. Уголовно-правовой анализ мошенничества, присвоения или растраты и присвоения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // Адвокат. – 2002. – № 6. – С. 17;

Ценова Т. Л.

Понятие, состав и виды коммерческого мошенничества // Российский судья. – 2004. – № 4. – С. 23.

См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3420.

См.: Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Рос. юстиция. – 1999. – № 11. – С. 19.

См.: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

(в ред. федеральных законов от 26 ноября 1998 г. № 182-ФЗ, от 8 июля 1999 г. № 139-ФЗ, от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ, от 28 декабря 2002 г. № 185-ФЗ, от 29 июня 2004 г. № 58 ФЗ, от 28 июля 2004 г. № 89-ФЗ, от 7 марта 2005 г. № 16-ФЗ, от 18 июня 2005 г. № 61-ФЗ, от 27 декабря 2005 г. № 194-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 5 января 2006 г. № 7-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 17. – Ст. 1918;

1998. – № 48. – Ст. 5857;

2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3424;

2002. – № 52 (ч. 2). – Ст. 5141;

2004. – № 27. – Ст. 2711;

№ 31. – Ст. 3225;

2005. – № 11. – Ст. 900;

№ 25. – Ст. 2426;

2006. – № 1.– Ст. 5;

№ 2. – Ст. 172.

правоохранительных органов, в компетенцию которых входит раскрытие и расследование экономических преступлений.

То же самое можно сказать и в отношении криминальных манипуляций, связанных с банкротством. В этой сфере требуется высокая квалификация оперативных и следственных работников и мотивация их профессиональной деятельности на основе защиты государственных интересов. Когда такие интересы не просматриваются или они девальвированы корыстной заинтересованностью «покровителей»

криминального банкротства, то это сказывается на эффективности их раскрытия и расследования.

На результативности противодействия криминальным манипуляциям в налоговой сфере негативно отразилось упразднение (с 1 июля 2003 г.) Федеральной службы налоговой полиции. Между тем уклонение от уплаты налогов стало профессиональной деятельностью, которая в корпоративных коммерческих структурах именовалась «планированием налогов».

Профессионализму сотрудников этих структур должен быть противопоставлен профессионализм сотрудников правоохранительных органов.

Правосознание граждан России характеризует стойкий правовой нигилизм к действующей налоговой системе и твердую установку на допустимость уклонения от уплаты налогов. Согласно результатам опроса, проведенного в 1999-2000 гг., 73,9% граждан заявили, что уклонение от уплаты налогов помогает им выжить, а 79,2% – без этого не смогли бы вообще существовать, и только 17,2% признали, что такое поведение причиняет ущерб государству. 80,7% опрошенных предпринимателей заявили, что ни о каком развитии бизнеса без нарушения налогового законодательства не может идти и речи, а действующая система См.: Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 12. – Ст. 1099.

неэффективна1.

налогообложения Опрошенные нами в 2004-2005 гг.

предприниматели (107 и 132 человека соответственно) в 86,8% случаев отметили, что уклонение от уплаты налогов распространено настолько, насколько оно возможно. Они солидаризировались с утверждением, что никто не будет платить налоги, если имеется возможность уклониться от их уплаты без наступления серьезных правовых последствий, поэтому манипуляции с уклонением от уплаты налогов в общественном сознании нередко не являются общественно опасными. Установление налогов не всегда понятно и убедительно для населения, соответствует принципу социальной справедливости. А налогообложение просто обязано быть социально справедливым. Сейчас, когда у населения отобрали многие льготы, это, пожалуй, один из немногих инструментов обеспечения социальной справедливости.

Обострение противоречий между интересами государственного аппарата, с одной стороны, и частными социально-экономическими интересами – с другой, происходит на фоне падения жизненного уровня населения, резкой социально-экономической дифференциации населения, отторжения большей части населения страны от участия в эффективной системе экономической и производственной деятельности, произвола новых поколений бюрократии. Граждане России не верят тому, что государство стремится обеспечить социальную справедливость при создании и реализации правовых норм2. Активному типу человека постсоветского периода нередко характерны обостренное чувство социальной справедливости и решимость добиваться ее самостоятельно, вопреки См.: Кальман А. Г. Налоговая преступность: криминологическая характеристика и проблемы противодействия // Право и политика. – 2000. – № 12.

См.: Петров В. Р. Деформация правосознания граждан России: (Проблемы теории и практики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2000. – С. 19-20.

правовым запретам и предписаниям. Это, безусловно, имеет отношение к мотивации налоговых правонарушений и преступлений.

§ 2. Механизм криминального манипулирования в сфере экономической деятельности С точки зрения механизма воздействия, криминальные манипуляции могут быть дифференцированы по такому основанию, как характер манипулирования. Оно может быть простым (элементарным), сложным (квалифицированным) и очень сложным (особо квалифицированным).

Элементарные манипуляции предполагают использование простого дезинформирования (симуляционного, дисимуляционного, конфузионного) и, как правило, направлены на удовлетворение реальных потребностей (в жилье, товарах, информации и пр.). В настоящее время чаще всего они осуществляются под видом малого предпринимательства. Спектр предлагаемых услуг здесь очень широк. Преступники стремятся к решению двух задач – привлечь внимание «клиентов» и обеспечить возможно более долгое существование мошеннической «фирмы». Например, в Советском административном округе г. Омска расследовалось уголовное дело № по фактам совершения мошеннических действий в отношении граждан сотрудниками агентства информационных услуг. Данное агентство было оформлено на частного предпринимателя Х. Помимо оформления документов о гражданстве, вида на жительство, обмена паспортов в агентстве предлагались услуги по аренде квартир. Реклама о деятельности агентства размещалась в газетах и на остановках общественного транспорта, в подземных переходах. При обращении в агентство по поводу сдачи квартир с клиентом заключался договор. Оформлялась квитанция о приеме денежных средств от 700 рублей и выше. Обычно сотрудники агентства изображали телефонный контакт с воображаемым владельцем квартиры. Клиенту назначалась встреча в условленном месте, на которую никто не приходил, предлагались заведомо ложные адреса, где квартиры не сдавались (либо указанных адресов не было вообще). В случае обращения клиента с заявлением о возврате денег сотрудники агентства обещали передать заявление директору или бухгалтеру, что никогда не делалось. При оформлении документов клиенту обозначался срок, в течение которого будет подготовлен документ, принимались денежные средства, а затем под различными предлогами срок оказания услуги умышленно затягивался.

Услуга не выполнялась, а деньги не возвращались.

Элементарность манипуляций в статистической совокупности компенсируется некритичностью жертв преступлений, которая нередко нарушает границы здравого смысла. Например, «сладкий мошенник» Б.

предлагал потерпевшим сахар по цене за мешок ниже рыночной стоимости на 250-300 рублей. И мелкие оптовики, не первый день занимавшиеся торгово-закупочными операциями, верили в возможность таких скидок 1.

Многие жители г. Омска поверили мошеннику, который от имени банка (!) давал ссуды без залога и поручителей. Проявили непрофессионализм и банковские работники, в результате чего банку причинен ущерб на сумму около 1,5 млн. рублей2.

Элементарные манипуляции легко раскрываются и успешно расследуются. Именно они составляют основную массу наказываемых преступлений.

Квалифицированные манипуляции часто реализуются с применением пара- или метадезинформирования, когда ложь представлена как правда, причем в такой форме, чтобы избежать обвинений в обмане.

Манипуляции замаскированы под законные действия (с использованием соответствующих атрибутов: письменного оформления сделок, нередко даже частичного выполнения условий договоров и пр.). На основании этих договоров правонарушители получают в качестве предоплаты денежные См.: Архив Советского районного суда г. Омска за 2004 г. – Уголовное дело № 230742.

См.: Архив Советского районного суда г. Омска за 2005 г. – Уголовное дело № 230090.

средства, которые затем полностью или частично обращаются в пользу манипуляторов.

Подобные манипуляции стали именоваться фиктивным предпринимательством. Фиктивные предприятия нередко регистрируются на подставных лиц, по поддельным документам. Их руководителями назначаются некомпетентные, ранее судимые, психически больные лица либо лица, материально и (или) психологически зависящие от организаторов фиктивных предприятий, для последующего переложения на них ответственности за содеянные правонарушения.

Лжепредприятия используются для обманного получения кредитов.

Зачастую создание фиктивных коммерческих структур имеет целью последующее перечисление на их счета денежных сумм, полученных в качестве кредита. В целях уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйственной деятельности использование фиктивных предприятий осуществляется путем заключения фиктивных хозяйственных договоров на выполнение работ или оказание услуг с перечислением на их счета определенных сумм. Поступившие на счета лжепредприятий денежные средства снимаются наличными с обоснованием «на командировочные расходы», полученные суммы распределяются между соучастниками. При этом руководители фиктивного предприятия либо совсем не подают в налоговые органы декларации, либо существенно занижают суммы, прошедшие через его счета.

Активно практикуется заключение разнообразных фиктивных хозяйственных договоров. Этот прием используется для маскировки перечисления денежных средств со счета одного предприятия на счет иного (от одного соучастника к другому). Таким образом, преступным связям придается видимость связей хозяйственных, что преследует цель вывода из под угрозы привлечения к уголовной ответственности основных соучастников экономического преступления1.

К сложным манипуляциям относится «классическая» схема легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Следует заметить, что само понятие «отмывание» включает в себя утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения или движения имущества или прав на него, если известно, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем (п. b ст. 6 Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятой 8 ноября 1990 г.2).

Легализация преступных доходов проходит по типичной схеме, в материалах ООН выделены три ее этапа. На первом этапе доходы в виде наличных средств запускаются в финансовую систему через банки и иные финансовые учреждения. В тех странах, где для сделок, сопряженных с крупными суммами денег, требуется представить декларации о доходах, процесс отмывания, как правило, проводится с помощью большого числа мелких сделок, т. е. «дроблением» денежных сумм. Альтернативный подход представляет собой физический вывоз контрабандным путем крупных сумм наличных средств из страны и размещение их в тех странах, в которых требования в отношении декларирования доходов являются менее жесткими.

Вторая стадия отмывания денег связана с явлением, широко известным как «отслоение»: на этом этапе средства отделяются от их источника, с тем чтобы скрыть происхождение средств и затруднить тем самым аудиторскую проверку. Третья стадия знаменует собой интеграцию, т. е. внедрение полученных преступным путем доходов в легальную экономику, не вызывая при этом подозрений, с целью придания видимости законности их См.: Волобуев А. Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических преступлений // Рос. юстиция. – 2001. – № 6. – С. 17-18.

См.: Международное право в документах / Сост. Н. Т. Блатова, Г. М. Малков. – М.:

ЦПЛ, 2002. – С. 379-387.

источнику. На данном этапе может приобретаться, например, недвижимое имущество1.

В англоязычной литературе указанные этапы именуются Рlacement, Layering, Integration, каждый из них имеет свои цели.

Цель Рlacement состоит в том, чтобы «замести следы» преступного происхождения имущественных ценностей, воспрепятствовать их идентификации и конфискации со стороны государства, например, путем обмена «грязных» наличных и безналичных денег на другую валюту и иные имущественные ценности (акции, золото, недвижимость, ценные бумаги).

Для предварительного отмывания огромных наличных сумм, получаемых от торговли наркотиками, рэкета, ограблений банков или в виде выкупа, предоставляется возможность как оставляющих следы вкладов в кредитные и финансовые учреждения, так и почти бесследного вложения преступно полученных денег в: а) движимое имущество;

б) предоставление ссуд;

в) анонимные фирмы. Очень распространены изобретательно создаваемые фиктивные финансовые операции на предприятиях с большими объемами наличности (рестораны, кафе, бары, нестационарные торговые точки по продаже фруктов, овощей, цветов, пункты обмена валюты, казино, фиктивные фирмы любого рода).

Цель Layering делится на две подцели:

а) перевод «грязных» денег в любую другую страну мира.

Предпочтение отдается странам, где нет строго обязательных правил ведения бухгалтерского учета и нет государственного контроля за деятельностью банков, странам с ослабленным налоговым контролем и неразвитой системой юридических институтов при смягченных нормах уголовной ответственности;

См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. – С. 18-19.

б) «заметание следов» «грязных» денег путем промежуточного подключения находящихся вне подозрения юридических и физических лиц.

Целью является среднесрочное или долгосрочное Integration прокручивание предварительно отмытых имущественных ценностей, с тем чтобы вывести их из нелегального оборота и связать только с законными, подлежащими налогообложению сделками. Однако надобность в операциях, относимых к этой стадии, отпадает, если преступные доходы вновь используются для финансирования уголовно наказуемых деяний1.

Рассмотренную схему можно считать классической, поскольку она приводится практически во всех работах, посвященных анализу легализации преступных доходов2. Видимо, она действительно является наиболее операциональной.

Как показывает правоприменительная практика, наиболее эффективные способы отмывания «грязных» денег связаны чаще всего с многочисленными трансфертами валюты за пределы страны: сначала в банки офшорных зон, а затем в более респектабельные банки Швейцарии, Германии, Великобритании или США3.

См.: Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. – М.: Международные отношения, 1996. – С. 58-62.

См.: Алиев В. М. Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: (правовой аспект) // Преступность: стратегия борьбы. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 1997;

Болотский Б. С., Волеводз А. Г., Воронин Е. В., Калачев Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. – М.: Юрлитинформ, 2001;

Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества:

(правовые основы и методика). – М.: Юрлитинформ, 2000;

Диканова Т. А., Осипов В. Е.

Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. – М.: Закон и право, 2000;

Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. – М.:

Российский юридический издательский дом, 1999;

Кернер Х.-Х., Дах Э. Указ. соч.;

Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов: (Сравнительный анализ законодательства России и Украины) // Рос. юстиция. – 2002. – № 4.

См.: Драпкин Л. Я. Важнейшее направление борьбы с организованными криминальными формированиями // Организованная преступность и коррупция.

Исследования, обзоры, информация: Социально-правовой альманах. – Екатеринбург:

Зерцало-Урал, 2000.– № 3. – С. 87.

Буквальный перевод английского термина offshore – «находящийся вне берега». Офшорный бизнес возник как «альтернативный» для обслуживания международных операций компаний и физических лиц, в том числе уклоняющихся от налогообложения и соблюдения норм и законодательств национальных государств1.

Основная цель использования офшорного центра – минимизация налоговых обязательств как в стране осуществления деятельности, так и стране постоянного местонахождения предприятия. Эта цель достигается путем легального (законного) выведения всех или части доходов, оборотов, имущества из-под налоговой юрисдикции стран с высоким уровнем налогообложения. В последние десятилетия темпы роста оборота, осуществляемого с применением института офшорных зон, превосходят темпы роста общих оборотов во внешнеэкономической деятельности. В практике международного налогового планирования активно используются налоговые особенности и преимущества 40-50 стран и территорий2.

В офшорном бизнесе в 1990-е гг. усилились следующие негативные явления: уклонение от налогов, незаконный вывоз капитала с целью его сокрытия, отмывание «грязных» денег и незаконных доходов и др. (по оценкам специалистов, только через офшор о. Науру в 1999 г. было переведено из России 70 млрд. долларов США)3. ФАТФ располагает «черным списком» стран, которые недостаточно активно способствуют борьбе против отмывания денег и демонстрируют недостаточную кооперацию с международными следственными органами, что по существу является фактором, способствующим совершению указанных преступлений.

См.: Горбунов А. Р. Офшорный бизнес и создание компаний за рубежом. – М.:

ИНФРА-М, 1995.

См.: Волеводз А. Г. Указ. соч. – С. 86-89.

См.: Матусевич А. П. Офшорные юрисдикции // БИКИ. – 2002. – № 12.

В списке сейчас фигурируют шесть государств и территорий: Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины и Острова Кука1.

Существуют не только международные, но и внутригосударственные офшоры. В России это особые экономические зоны (ОЭЗ)2, имеющие налоговые льготы, например Магаданская3, Калининградская области.

Следует отметить, что многие внутренние офшоры ранее были закрыты (Ингушетия, Калмыкия и др.) по причине того, что через них активно осуществлялось отмывание «грязных» денег4. Возвращение к ОЭЗ, по мнению экспертов, будет означать увеличение числа махинаций с их использованием.

«Целесообразность создания ОЭЗ в России весьма сомнительна, – заявил Генеральный директор Русского экономического общества Д. Муханов. – На сегодня Россия имеет только неудачный опыт функционирования подобных свободных зон, когда вместо массового притока инвестиций наблюдалась активная минимизация налоговых выплат.

Нужно иметь в виду, что в настоящее время в мире только примерно 4% всех действующих свободных зон работают более-менее эффективно. При этом важно подчеркнуть, что для иностранных инвесторов не играет См.: Черный список ФАТФ // www.uabanker.net/daily/2004/10/102504_0840.shtml.

См.: Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // Российская газета. – 2005. – 27 июля.

См.: Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об особой экономической зоне в Магаданской области» (в ред. Федерального закона от 26 декабря 2005 г. № 189 ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 23. – Ст. 2807;

2005. – № 52 (ч. 2). – Ст. 5602.

См.: Федеральный закон от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области» (в ред. федеральных законов от 8 декабря 2003 г.

№ 169-ФЗ, от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 18 июля 2005 г.

№ 90-ФЗ, от 22 июля 2005 г. № 117-ФЗ, от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ с изм., внесенными федеральными законами от 27 декабря 2000 г. № 150-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ, от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ, от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ, от 10 января 2006 г.

№ 16-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 4. – Ст. 224;

2003. – № 50. – Ст. 4855;

2006. – № 3. – Ст. 280.

См.: Диканова Т. А., Осипов В. Е. Указ. соч. – С. 186-187.

существенной роли создание преференций на территории государства, им нужны нормальные и равные условия ведения бизнеса. Очевидно, что вместо зон нужно создавать благоприятные условия для функционирования организаций (в том числе налоговый климат) по всей территории страны, а не в отдельных ее точках. Данный закон нужен правительству лишь для того, чтобы продемонстрировать бурную деятельность. Мы опять получим ситуацию, которая уже была в России, когда внутренние офшоры были в Калмыкии, на Алтае и в других местах... Сотни тысяч предприятий зарегистрируются в ОЭЗ и будут вести деятельность на территории всей России. При этом большое количество махинаций вызовет усиление репрессивных мер. Вот и все, что мы получим в итоге»1.

Отмывание денег через международные и внутренние офшоры активно осуществлялось компанией «Юкос». В результате только за 2000 г.

государство потерпело ущерб на сумму более 99 млрд. рублей2.

Аналогичные обвинения могли быть предъявлены высшему персоналу многих других российских компаний. Так, по данным Счетной палаты России, подобная практика была характерна для Чукотки, которая фактически признана банкротом. В 2004 г. общая сумма выпадающих доходов с учетом налоговых льгот составила 13,7 млрд. рублей, в том числе выпадающие доходы окружного бюджета составили 12,3 млрд. рублей.

Почти 99% из этой суммы (12 млрд. 160 млн. рублей) пришлось на налоговые льготы (в основном по налогу на имущество и налогу на прибыль). Льготы получили 22 компании, зарегистрировавшие свои представительства на один Правительство вернуло внутренние офшоры // www.rbcdaily.ru/news/market/ index.shtml?2005/03/11/200284.

См.: Обвинения М. Ходорковскому // www.garweb.ru/project/mas/about/smi/2004/06/ 15/416872.htm.

адрес в Анадыре, но фактически на территории Чукотки не работавшие. В основном это были фирмы «Сибнефти»1.

А.А. Ганихин обратил внимание на такую изощренную схему криминального манипулирования, связанного с легализацией преступных доходов. Эта схема включает отмывание ситуации через судебные органы.

Суть схемы заключается в том, что стороны, согласно предварительной договоренности, ведут судебный спор о судьбе преступно приобретенного имущества, подлежащего передаче по фиктивному обязательству. В ходе судебного процесса одна из сторон либо признает иск, либо крайне слабо аргументирует свою юридическую позицию. В результате выносится судебное решение о присуждении «спорного» имущества в пользу истца.

Такое решение служит надежным подтверждением законности правомочий по владению имуществом. Характеризуемый судебный инструмент легализации преступных доходов является на сегодняшний день одним из самых эффективных2.

Использование судебных органов для легализации криминальных манипуляций представляет собой «ноу-хау» российской организованной экономической преступности. Такой прием используется в реализации сложных схем завладения чужой собственности, в которых судебное решение легализует фальсифицированные документы. В дальнейшем на основании судебного решения происходит силовой захват предприятия.

Квалифицированными являются криминальные манипуляции, связанные с созданием предприятия, которое доказывает участникам рынка свою надежную деловую репутацию. Им определенное время аккуратно осуществляется множество мелких сделок, чтобы потом совершить крупное мошенничество. Так, 9 июля 2004 г. в Государственной Думе Федерального См.: В Счетной палате надеются выявить 10 внутренних офшоров // www.klerk.ru/ news/?9464.

См.: Ганихин А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: (финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты): Автореф.

дис... канд. юрид. наук. – Екатеринбург: Уральская гос. юрид. академия, 2003. – С. 12.

Собрания РФ состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие депутаты «Единой России» Г. Гудков (член Комитета по безопасности), А. Хинштейн (член Комитета по безопасности и Комиссии по противодействию коррупции), а также Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Г. Тосунян. По информации, представленной депутатами, с апреля 2004 г. в Ассоциацию российских банков стали поступать письма российских банков с жалобами на компанию «Русагрокапитал» (на 2004 г.

«Русагрокапитал» уже считался крупнейшим агропромышленным холдингом России, насчитывающим более 5 тыс. сотрудников по всей стране, 99,99% акций которого принадлежало кипрской офшорной фирме «A. C. H. Agroholdings Ltd». По сообщениям Зернового портала Центрального Черноземья, на конец 2003 г. компания контролировала 12% российского мучного рынка и владела 18 крупными мукомольными комбинатами и элеваторами в разных регионах России. По официальной информации компании, ежегодно «Русагрокапитал» перерабатывал 1,5 млн.

тонн зерна). Выяснилось, что «Русагрокапитал» в свое время получил кредитов у крупнейших банков страны под залог зерна. После получения кредитов зерно исчезло. По информации Г. Гудкова, данная компания сознательно создавалась, как «колосс на глиняных ногах», искусственно «накачивалась» активами предприятий, которые находились на грани банкротства. Кроме того, формировалась хорошая кредитная история путем займа и возврата множества мелких сумм. Далее «Русагрокапитал» получил кредитных средств на суммы свыше 100 млн. долларов США. В качестве обеспечения предлагалось зерно. Однако на элеваторах агропромышленных предприятий этой компании были заранее установлены специальные перегородки, которые позволили скрыть факт пропажи свыше 250 тыс. тонн зерна1.

К сложным относятся манипуляции в сфере игорного бизнеса. Они включают в себя как соответствующую «настройку» компьютерного См.: Мошенничество с зерном // www.compromat.ru/main/boos/rusfondy.htm.

обеспечения игровых автоматов1, так и подготовку персонала, а также проведение различных телекомпьютерных и иных игровых аттракционов.

Например, Московским городским судом рассмотрено уголовное дело, связанное с деятельностью преступной организации в сфере игорного бизнеса на территории вещевого рынка «Лужники».

В приговоре Московского городского суда от 26 октября 2001 г. по уголовному делу № 2-97/01 установлено, что преступная организация и ее структурные подразделения были законспирированы, обладали признаками устойчивости и сплоченности, имели иерархическую структуру, в которой четко распределялись функции и обязанности между руководителями и рядовыми исполнителями.

Организатор и руководитель преступного сообщества И. В. Голубов обладал полным объемом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по руководству сообществом и управлению его имуществом, в частности осуществлял общее руководство деятельностью преступного сообщества;

решал вопросы, связанные с:

получением лицензии на игорную деятельность, арендой игровых мест, материально-техническим снабжением игровых аттракционов, подбором, расстановкой и распределением обязанностей среди старших бригадиров преступной организации, а также приемом, перемещением, выдворением из преступного сообщества руководителей (бригадиров) структурных подразделений преступного сообщества;

определял твердые пропорции вознаграждения за выполняемую в преступном сообществе деятельность в зависимости от занимаемого места в иерархической пирамиде сообщества;

проводил общие собрания представителей структурных подразделений для объявления своих решений и обсуждения вопросов, возникающих в процессе Технологически заложенный средний процент денежного выигрыша в игровом автомате должен быть не ниже 75% (см.: Приказ Госстандарта Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 22 «О принятии правил проведения испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем с целью утверждения типа и контроля за их соблюдением утвержденному типу» // Российская газета. – 2000. – 15 марта).

деятельности игровых аттракционов и касающихся разработки планов и условий для совершения тяжких преступлений.

Три старших бригадира осуществляли организационно-распоряди тельные и административно-хозяйственные полномочия по различным направлениям деятельности преступного сообщества и входящих в него структурных подразделений в пределах, определенных руководителем всего сообщества, а именно:

– первый занимался урегулированием конфликтов с проигравшими в игровых аттракционах гражданами в правоохранительных органах;

по решению руководителя преступного сообщества выделял средства для обеспечения материально-технической базы игровых аттракционов;

участвовал в подборе кадров руководителей структурных подразделений сообщества;

поручал им выполнение различных заданий;

– второй контролировал соблюдение руководителями структурных подразделений внутренней дисциплины и соблюдение дисциплины среди участников преступной организации;

решал вопросы наказания и поощрения руководителей структурных подразделений;

обеспечивал руководство подразделений необходимой документацией и иной атрибутикой игорных заведений;

внедрял среди руководителей структурных подразделений технические средства связи;

проводил организационные собрания руководителей структурных подразделений;

– третий занимался хозяйственными вопросами деятельности сообщества: решал вопросы выдачи инвентаря на обустройство игровых аттракционов;

осуществлял трудоустройство вспомогательного персонала (электрики, монтеры, водители), обеспечивающего бесперебойное функционирование игорных заведений;

выдавал им заработную плату;

поручал им выполнение различных заданий;

принимал от руководителей структурных подразделений незаконно полученные от эксплуатации игорных заведений денежные средства;

заслушивал их отчеты о результатах деятельности;

сдавал полученные от руководителей структурных подразделений денежные средства и отчеты руководителю преступного сообщества.

Преступное сообщество состояло из 13 структурных подразделений, представляющих собой объединенные под руководством бригадира организованные группы, распределенные на ежедневно перемещающиеся по территории вещевого рынка 43 игорных заведения ТОО «Сат-Ко», деятельность которых осуществлялась с грубыми нарушениями законодательства и была направлена на хищение чужого имущества.

Структурные подразделения преступного сообщества – бригады – были построены по единой схеме и состояли из руководимого 1-3 бригадирами объединения 1-5 организованных групп, каждая из которых обеспечивала деятельность одного игорного заведения и действовала в составе:

– 2-3 ведущих телекомпьютерных и иных игровых аттракционов (так называемых «нижних»), в обязанности которых входило непосредственное обслуживание игровых аттракционов;

– держателя кассы организованной группы (так называемого «носчика»);

– около 10 подставных лиц (так называемых «верхних»), в обязанности которых входило имитировать случайных прохожих;

создавать атмосферу азарта;

дезинформировать проигравших прохожих;

осуществлять функции обеспечения безопасности, а также производить вспомогательные работы на игровой точке.

Непосредственное управление структурными подразделениями преступного сообщества осуществляли не менее 25 бригадиров, которые были уполномочены: решать вопросы подбора и расстановки кадров подразделения с учетом внешности и умения вовлекать граждан в игру;

организовывать обучение вновь принятых членов структурного подразделения;

осуществлять контроль за дисциплиной участников подразделения и принимать меры воздействия на нарушителей дисциплины;

определять размеры ежедневного материального вознаграждения членов подразделения из противоправно полученных сумм доходов согласно установленным в сообществе пропорциям и с учетом личного вклада каждого участника;

заниматься вопросами обеспечения безопасности структурного подразделения и в связи с этим в зависимости от ситуации решать вопросы частичного либо полного возврата гражданам проигранных ими сумм, а также другими путями регулировать конфликты с гражданами для предотвращения их обращений в правоохранительные и иные властные структуры;

принимать отчеты о деятельности игорного заведения от ведущих и держателей касс.

В последние годы активно развиваются манипуляции, связанные с использованием Интернет, в сфере сотовой связи: организация электронных казино и азартных игр в режиме он-лайн, обман в сфере Интернет-услуг, услуг сотовой связи и др.

Через Интернет осуществляются многочисленные мошеннические проекты, вовлекающие граждан в различного рода схемы, сулящие быстрый и большой заработок. Федеральная комиссия по ценным бумагам (ФКЦБ) России признала актуальным подготовить и распространить специальное письмо по этому поводу, в котором названы типичные мошеннические действия, выявленные Комиссией по ценным бумагам и биржам США:

1. «Увеличить и сбросить» (Pump&dump) – вид рыночной манипуляции, заключающейся в извлечении прибыли за счет продажи ценных бумаг, спрос на которые был искусственно сформирован.

Манипулятор, называясь инсайдером или осведомленным лицом и распространяя зачастую ложную информацию об эмитенте, создает повышенный спрос на определенные ценные бумаги, способствует повышению их цены, затем осуществляет продажу ценных бумаг по завышенным ценам. После совершения подобных манипуляций цена на рынке возвращается к своему исходному уровню, а рядовые инвесторы оказываются в убытке. Данный прием используется в условиях недостатка или отсутствия информации о компании, ценные бумаги которой редко выставляются на продажу.


2. Финансовая пирамида (Pyramid Schemes) при инвестировании денежных средств, используя Интернет-технологии, полностью повторяет классическую финансовую пирамиду. Благодаря применению данного приема инвестор получает прибыль исключительно за счет вовлечения в игру новых инвесторов.

3. Схема «надежного» вложения капитала (The «Risk – free» Fraud) заключается в распространении через Интернет инвестиционных предложений с низким уровнем риска и высоким уровнем прибыли. Как правило, это предложение несуществующих, но очень популярных проектов, например вложения в высоколиквидные ценные бумаги банков, телекоммуникационных компаний, в сочетании с безусловными гарантиями возврата вложенного капитала и высокими прибылями.

4. «Экзотические» предложения (Exotic Offerings) – например, распространение через Интернет предложения акций костариканской кокосовой плантации, имеющей контракт с сетью американских универмагов, с банковской гарантией получения через непродолжительный промежуток времени основной суммы инвестиций с 15%-ной прибылью.

5. Мошенничества с использованием банков (Prime Bank Fraud) заключаются в том, что мошенники, прикрываясь именами и гарантиями известных и респектабельных финансовых учреждений, предлагают инвесторам вложение денег в ничем не обеспеченные обязательства с нереальными размерами доходности.

6. Навязывание информации (Touting) – часто инвесторов вводят в заблуждение недостоверной информацией об эмитенте, преувеличенными перспективами роста компаний, ценные бумаги которых предлагаются.

Недостоверная информация может быть распространена среди широкого круга пользователей сети самыми разнообразными способами: размещена на информационных сайтах, электронных досках объявлений, в инвестиционных форумах, разослана по электронной почте по адресам.

Анонимность, которую предоставляет своим пользователям сеть Интернет, возможность охвата большой аудитории, высокая скорость и гораздо более низкая стоимость распространения информации по сравнению с традиционными средствами делают Интернет наиболее удобным инструментом для мошеннических действий1.

Особо квалифицированные криминальные манипуляции состоят в реализации скрытого воздействия на психику человека. Достигается это использованием различных приемов, связанных с гипнотическим внушением, психотехнологий, оказывающих суггестивное воздействие, реализацией НЛП. Анализ материалов 174 уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием обмана, изучение 385 протоколов допросов потерпевших, опросы жителей г. Омска в 2004-2005 гг. (235 и 158 человек соответственно), анализ сведений, представленных в 315 сайтах по тематике суггестивного воздействия, позволяют отметить, что в числе подобных приемов фигурируют:

– подавление критичности жертвы с помощью целевого группового влияния (два и более человек убеждают потерпевшего столько времени, сколько требуется для получения искомого результата);

часто эта группа в своем составе имеет лицо, к которому жертва, как полагают манипуляторы, должны испытывать особое доверие (знакомый, богатый, занимающий престижную должность, священник и пр.);

– внушение идей избранности, овладения особо ценной информацией, которая даст возможность успешно решить материальные проблемы, обрести здоровье, получить умения и навыки влиять на других людей;

См.: Письмо ФКЦБ от 20 января 2000 г. № ИБ 02/229 «О возможных мошеннических схемах при торговле ценными бумагами использованием сети Интернет» // Вестник ФКЦБ. – 2000. – № 1.

– создание нелепых ситуаций в целях комплексной дезориентации личности для подавления воли и дальнейшего управления ее поведением;

– обучение определенным вербальным клише: мантрам, формулам медитации, заклинаниям, заговорам и пр., которые обладают, по свидетельству компетентных «исследователей», объективным психоделическим воздействием (по желанию «заклинателя» – направленным)1;

– использование механизмов психического заражения и подражания, что происходит обычно в обстановке собраний и семинаров;

– целенаправленное внушение определенного варианта поведения путем сочетания логического убеждения с особой формой аргументации (очень эмоциональной, агрессивной и пр.);

– эксплуатация механизма навязывания решений (ограничение времени, необходимого для их принятия, предложение «особо выгодных»

условий на перспективу, готовность оказать услуги по преодолению препятствий на пути реализации принятого решения);

– формирование измененных состояний сознания посредством музыкального сопровождения, ритмов, темпа подачи материала2;

– использование гипноза3.

Так утверждает профессор Пермского государственного университета, доктор филологических наук И. Черепанова – лидер сатанинской секты (см.: Черепанова И. Ю.

Дом колдуньи. Начала суггестивной лингвистики. – Пермь: Пермский госуниверситет, 1999). Газета «Вера Эском» сообщает: «Известная в городе сатанистка Ирина Черепанова подала исковое заявление в суд на Пермское епархиальное управление. Во время выборов в депутаты местной думы Черепанова устроила шествие под антихристианскими лозунгами. Это ей мало помогло, в Думу дьяволопоклонница не прошла. Сейчас Черепанова обвиняет в этом епископа Пермского Афанасия и газету “Пермские новости”, опубликовавшую точку зрения владыки на подобные выходки. В качестве компенсации за моральный ущерб Черепанова требует 666 тысяч рублей» (Вести с севера // vera.mrezha.ru/9/2.htm).

См.: Онищенко О. Р. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве: Автореф. дис... канд. психол. наук. – Рязань: Академия права и управления ФСИН МЮ, 2005. – С. 19.

См.: Гримак Л. Гипноз и преступность. – М.: Республика, 1997. – С. 64-107.

К гипнотическим приемам чаще всего обращаются цыганки, устанавливающие контакт с потенциальным потерпевшим под каким-либо предлогом (просьба объяснить дорогу, уточнить время, предложение погадать и др.). После такого контакта жертва обнаруживает утрату ценностей и «провал» в памяти: от начала контакта до момента обнаружения пропажи.

Среди специалистов подобный гипноз получил наименование цыганского1. Его характеризуют как манипулятивный вариант рефрейминга, имеющий цель за короткий промежуток времени (например, несколько минут) ввести человека в специфическое кратковременное измененное состояние, в котором он становится объектом подчинения, сам того не осознавая. Обычно это состояние, которое по его прошествии воспринимается человеком как наваждение. Цыганский гипноз – гипноз наяву, в состоянии бодрствования, целью которого является кратковременное погружение лица в состояние управляемого контакта для извлечения корыстной выгоды.

В гипнологии его разделяют на семь фаз:

1. Привлечь внимание и войти в контакт.

2. Зафиксировать внимание на каком-либо внешнем или внутреннем объекте или явлении, переживании и т. д.

3. Построить раппорт так, чтобы разделить сознание и подсознание реципиента, максимально сузив поле активного внимания.

4. Перевести сознание в режим внутреннего опыта и внутренних ощущений до появления медитативных признаков транса.

5. Зафиксировать и углубить возникающий транс.

6. Кодировать и использовать транс в нужных гипнотезеру целях.

См.: Что такое цыганский гипноз? // www.volgograd.ru/info/?pub_id=18443;

С цыганским гипнозом шутки плохи // www.agidel.ru/?param1=2452&tab.

7. Произвести постгипнотическое кодирование на стирание ситуации1.

Как видим, механизм криминального манипулирования в данном случае предполагает достаточно высокую квалификацию преступника, владеющего техникой гипноза в такой степени, что он может практически без подготовки ввести жертву в транс и воспользоваться ее беспомощным состоянием. У цыганок владение указанной техникой имеет древние корни, передается из поколения в поколение и совершенствуется годами. При этом практические работники отмечают активную преступную деятельность особо даровитых представителей цыганского гипноза, обычно пожилого возраста, которые действуют в окружении группы соплеменниц с детьми.

Механизм особо квалифицированного криминального манипулирования в последние годы часто реализуется в виде деятельности так называемых бизнес-клубов и коммерческих сект.

По данным Департамента по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД России, бизнес-клубы в России получили широкое распространение. Только в 2003 г. в 20 регионах страны было выявлено 93 преступления по противоправной деятельности подобного рода, по которым возбуждено 42 уголовных дела, что почти в 2 раза больше, чем в 2002 г. Ущерб составил свыше 42 млн. рублей, удалось вернуть пострадавшим около 35% «похищенных средств»2.

Механизм криминального манипулирования характеризуется комплексностью, что выражается в следующем:

1. Организаторы бизнес-клубов обычно готовят массовые манипуляции, для чего арендуют дворцы культуры, престижные концертные и конференц-залы. Любой пришедший к ним психологически обрабатывается.

См.: Цыганский гипноз // delo.obninsk.ru/nlp/nlp32.htm.

См.: Постнова В. Бизнес-клуб не вписался в уголовный кодекс // Независимая газета. –2004. – 3 июня.

2. Мероприятие представлено как шоу. Люди, объявленные крупными предпринимателями и в подтверждение этого одетые в дорогостоящую одежду, выступают перед аудиторией. Лейтмотив выступлений: они сливки общества, они благополучны и уверены в себе и будущем;

чтобы стать такими же, необходимо лишь вступить в клуб.

3. С самого начала громогласно утверждается тезис, что деятельность клуба не имеет ничего общего с финансовой пирамидой (в дальнейшем ничем не подтверждаемый). Семинар включает в себя текстовую часть, в которой слушателям объясняется принцип, на основании которого каждый из пришедших может разбогатеть. Для убедительности приводятся яркие примеры, используются проекционная аппаратура, слайды и схемы.


Поясняется, что некоторые «люди продают продукты или имущество, а мы продаем идею».

4. Содержание и манера выступлений разработана профессиональными психологами (специалистами в области НЛП и иных приемов психического воздействия). В зале во время выступления организаторов звучит громкая музыка. Периодически часть слушателей громко аплодирует ведущему, сопровождая аплодисменты возгласами «Хей, хей!».

5. Новый «клиент» окружен повышенным вниманием со стороны двух трех членов клуба, которое не ослабевает до момента внесения «клубного взноса». После общего семинара организаторы проводят индивидуальные собеседования с каждым впервые пришедшим на семинар. Им объясняется, что для вступления в Организацию необходимо на добровольных началах внести денежные средства в установленном размере. При этом указывается, что преимущество при вступлении имеют те люди, которые вносят деньги за короткий срок (до полуночи текущего дня). Обычно у каждого участника семинара имеется в распоряжении от 2 до 5 часов на сбор денег и внесение его в Организацию.

6. Создается атмосфера оживления, приподнятости, праздника, в связи с чем иногда добавляют в подаваемые напитки психотропные вещества, вызывающие эйфорию.

7. Применяется сетевой маркетинг. В качестве вступительного взноса запрашивается сумма в размере от 50 тыс. рублей и выше (до 3 тыс.

долларов США), вносить которую можно частями в течение какого-то срока, например полугода, а первоначально достаточно заплатить 9 тыс.

рублей (300 долларов). Каждому вступившему сообщается, что он может с легкостью вернуть свои деньги и даже разбогатеть, если привлечь к деятельности клуба как можно больше своих родных и знакомых, которые заплатят вступительные взносы. За каждого привлеченного полагалась премия – 6 тыс. рублей (200 долларов).

8. Взносы в клуб оформляются как добровольное пожертвование, которое не может быть возвращено. В этом пункте в полной мере проявляется мошеннический характер манипуляции.

В Омске была пресечена деятельность бизнес-клуба «Возрождение»1, организаторы которого были привлечены за мошенничество и осуждены по ст. 159 УК РФ.

Как сказано в обвинительном заключении по уголовному делу, в 1998 г. житель г. Москвы В. И. Перегонцев и другие неустановленные лица совместно и по предварительному сговору с В. В. Шухардиным, Е. О. Горфиной, Н. А. Матюш, В. В. Девятковым, Л. В. Коротковой, С. В. Супруном, Е. В. Гуриным создали в г. Омске организованную преступную группу с целью совершения тяжких преступлений – мошенничеств в крупных размерах. В состав преступной группы вошли:

В. В. Стоякин, Э. А. Чернышенко, М. П. Шамонко, Л. М. Юдакова, И. В. Браславская, А. И. Буянова, А. В. Вустин, Л. С. Губаренко, В. В. Евреев, См.: Архив Омского областного суда за 2002 г. – Уголовное дело № 601979.

Д. О. Кошелев, А. В. Молчанов, Е. А. Павлова, Е. Б. Пак, И. В. Петрова, С. В. Разин, И. В. Смага, С. В. Титов, С. А. Ткачева, Е. К. Тен. Названные лица, находясь между собой в преступном сговоре, разработали план действий, распределили роли, создав четкую иерархическую структуру, представляющую собой постоянно разрастающуюся разветвленную сеть, состоящую из «кандидатов в менеджеры», «менеджеров», «консультантов», «заместителей директора», «директора».

Члены организованной преступной группы были полностью осведомлены о действиях каждого из лиц данной группы.

Вышеназванная группа по инициативе организаторов, в числе которых был В. И. Перегонцев, с целью конспирации представлялась как «Общество взаимной поддержки» (далее – ОВП) и действовала под различными названиями, умышленно их изменяя: «Спейс», «Возрождение», Преступная группа ложно именовала себя «Возрождение-Омск».

международной и зарегистрированной в Швейцарии организацией. В России общество зарегистрировано не было, налоговых отчислений не производило, какой-либо бухгалтерской и иной отчетности не составляло. Все члены указанной группы были объединены общим преступным умыслом, направленным на похищение денежных средств граждан путем мошенничества в крупном размере.

Для исполнения своего плана названные лица в течение длительного периода, с августа 1998 г. по 8 марта 1999 г., под предлогом предоставления высокооплачиваемой работы в филиале иностранной фирмы в области финансовой деятельности, формирования новой концепции развития бизнеса, управления персоналом и финансовыми средствами приглашали людей на встречи, где составляли анкеты, объясняя, что гражданин перед поступлением на работу должен пройти специальную проверку для определения компетентности и профессиональной пригодности. Они также поясняли, что анкетирование и информационный блок платные, и незаконно, обманным путем, взимали у граждан денежные средства в сумме от 120 до 300 рублей.

После чего преступники обеспечивали присутствие приглашенных на семинарах, проводимых в арендуемых помещениях: МУП ГК «Иртыш»

(г. Омск, ул. Красный путь, дом 155/1), ДК «Звездный» (г. Омск, ул. Апреля, дом 20-а), Комплекс «Дворец молодежи» (г. Омск, ул. Перелета, дом 1), МОУ ДО «Городской дворец творчества детей и юношества»

(г. Омск, ул. Красный Путь, дом 155), ДК им. З. И. Лобкова (г. Омск, ул. Лобкова, дом 5), ДК МПО им. П. И. Баранова (г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, дом 216), ДК «Шинник» (г. Омск, ул. 5-я Кордная, дом 2) и иных, для участия в собраниях от имени незарегистрированных организаций: «Спейс», «Возрождение», так называемого регионального общественного движения «Возрождение-Омск» при Межрегиональном общественном фонде поддержки предпринимательства и развития социальных новаций «Время».

При этом члены организованной преступной группы:

– используя имеющуюся у них специально разработанную систему процедурных приемов и методов, направленную на оказание сильного психологического воздействия на собраниях, проводимых еженедельно в арендуемых помещениях (по субботам и воскресеньям), с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием умышленно добивались введения потерпевших в транс, формируя затяжные, реактивные состояния сознания жертв;

– применяли сознательно спланированные и доведенные до высокой степени эффективности технологии манипулятивного психологического воздействия на потерпевших посредством оперирования информацией в виде ее полного искажения – обмана и подтасовки фактов со смещением понятий, утаивания – от полного умолчания (ухода от ответа) об определенных фактах до их частичного освещения и избирательной подачи так, чтобы представленные сведения были восприняты желаемым для членов преступной группы образом, препятствовали получению достоверной информации о деятельности псевдообществ: «Спейс», «Возрождение», «Возрождение-Омск», – достаточной для принятия решения о передаче денег;

– организовывали плотную опеку членами группы каждого потерпевшего с целью его изоляции от других лиц, вновь вступающих в общество, отвлечения внимания, оказания психологического давления при принятии решения;

– создавали острый дефицит времени для принятия решения (до часов текущего дня);

– использовали особое психологическое состояние потерпевших при завладении денежными средствами, на которых в течение длительного времени (5-6 часов) в ходе лекции оказывалось психологическое воздействие посредством выступления лекторов, музыкальным и шумовым сопровождениями, системой действий членов преступной группы.

В процессе проведения указанных выше семинаров члены преступной группы совместными действиями умышленно искажали факты, сознательно дезинформировали граждан относительно наличия регистрации и законности деятельности организации, сообщали заведомо ложные сведения об организациях: «Спейс», «Возрождение», «Возрождение-Омск» – с целью введения в заблуждение собственников имущества и формирования у них убежденности о добровольной передаче денежных средств.

В ходе персонального разговора, проводимого с каждой потенциальной жертвой сразу после завершения информационного блока – семинара, члены организованной преступной группы, стремясь продемонстрировать мнимую законность их деятельности и создать у граждан убежденность в юридическом обеспечении работы организаций: «Спейс», «Возрождение», «Возрождение-Омск», предоставляли к подписанию вновь приглашенным к вступлению в псевдообщество пакет документов, устанавливающих видимость возникновения у гражданина обязательств правового и трудового характера. Члены вышеназванной группы использовали отсутствие специальных юридических познаний у граждан, намеренно подменяли понятие «инвестиция» на «пожертвование», упоминаемое в документах.

Затем они требовали в течение этих же суток безвозмездно передать денежные средства в размере от 1900 до 2100 долларов США или настоящую денежную сумму по соответствующему курсу в рублях, целенаправленно создавая острый дефицит времени для принятия ответственного решения.

Члены указанной группы стремились использовать временный психологический эффект, умышленно достигаемый в ходе информационно психологического мероприятия, персонального разговора, и потому в позднее вечернее, ночное время организовывали сопровождение «гостю» из числа заинтересованных в выплатах лиц («пригласителя», «бизнесмена») в поездке за деньгами для обеспечения изоляции потерпевшего и гарантии передачи последним денежных средств.

В Омске «Возрождение» действовало с февраля 1998 г. по 8 марта 1999 г. За это время в его сети попали несколько сотен человек, из них признаны потерпевшими по делу. Совокупный ущерб, который мошенники нанесли омичам, составил 24 млн. рублей.

Суд над преступниками длился три года. На скамье подсудимых оказалось 22 человека, 100 томов дела содержат многочисленные экспертизы психиатров, психологов и лингвистов, подтвердивших использование изощренных методов нейролингвистического воздействия на людей. С доводами обвинения суд в итоге согласился.

Организатор финансовой пирамиды – математик, бывший аспирант МГУ Валерий Шухардин – приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

главные заместители – от 5 до 8 лет лишения свободы;

девять человек – к 3 годам лишения свободы каждый, но освобождены от наказания по амнистии.

По этой схеме действуют все семинары, сулящие успех и богатство. По материалам исследования, в Омске, Новосибирске, Тюменской области в последние годы были популярны семинары, связанные с накопительным медицинским страхованием в зарубежных страховых компаниях. В настоящее время активно проводятся семинары, связанные с вложением средств в зарубежные ценные бумаги. Для того чтобы избежать внимания со стороны правоохранительных органов, такие семинары нередко проводятся за границей (на Кипре, в Анталии и др.).

Характерной чертой криминального манипулирования рассматриваемого вида является использование сетевого (многоуровневого) маркетинга (MLM). Схема MLM позволяет успешно решать три задачи:

а) обеспечение определенного уровня конспиративности противоправной деятельности;

б) создание отношений зависимости «клиент-участник»;

в) мотивация деятельности членов структуры за счет повышения уровня партнерства (партнеры 1, 2, 3 уровней и т. д.). Чтобы стать участником бизнеса, необходимо сначала стать его клиентом. Таким образом, конструируется беспроигрышная ситуация, в которой организаторы мошеннического проекта, во-первых, всегда имеют клиентуру, а во-вторых, стимулируют заведомую гиперактивность новых клиентов, которые, поняв, что их обманули, стараются вернуть свои потери, обманывая других.

На этом принципе построена деятельность и так называемых коммерческих сект с той только разницей, что жертвы подобных сект чаще убеждены в справедливости тех деклараций, которые заявляют организаторы мошеннических проектов.

Отличительными признаками коммерческих сект специалисты в области сектоведения считают1:

См.: Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справочник. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата РПЦ, 1997. – С. 386-391;

Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. – Н. Новгород:

Изд-во Братства св. Александра Невского, 2000. – С. 54, 84, 138.

1. Наличие жесткой иерархической структуры. Например, коммерческая секта «Гербалайф» включала следующие ступени: клиент, продавец, супер-вайзер, менеджер. На верху пирамидальной структуры находятся: «команда миллионеров», «команда президентов», «команда директоров».

2. Претензии на харизматическое лидерство. Среди распространителей бытует такое понятие, как «вдохновение свыше», императив беспрекословного подчинения вышестоящему уровню и культ личности лидера секты.

3. Сокрытие истинных целей. Лозунг секты: «У нас больше возможностей, чем у вас проблем» нацелен на привлечение людей, которые испытывают трудности, рефлексируют по поводу своих жизненных неудач.

4. Сокрытие истинных последствий своей деятельности.

Распространяемый продукт не имеет тех достоинств, которые рекламируются, а негативные последствия его использования никем не оценивались.

5. Применение техник контроля сознания для возникновения и развития у адептов «культового менталитета», что реализуется в следующих приемах:

– создание убеждения, что «цель оправдывает средства» и любое действие приемлемо, если оно способствует процветанию фирмы;

– культивирование среди сотрудников повседневного использования продукции фирмы;

– формирование финансовой, а также психологической зависимости сотрудников от фирмы;

– поощрение преданности фирме, внушение идеологии принадлежности к избранному обществу.

6. Наличие мистической окраски доктрины (особой экологической чистоты продукта, его энергетической заряженности и пр.).

7. Активный прозелитизм сотрудников, обучение психологическим приемам вербовки новых сотрудников.

8. Пренебрежительное отношение и даже нетерпимость к официальной науке, если она подвергает критике деятельность фирмы или ее продукт.

С 1995 по 2002 гг. наиболее заметной была деятельность коммерческой секты «Гербалайф». Затем стали известны: «Цептор», «Амвей», «Астран-К», «Импульс» и др. Многие коммерческие секты сейчас распространяют биологически активные добавки.

В деятельности коммерческих сект заметен элемент мистики, и в этом состоит их отличие от иных «бизнес-структур», которые используют криминальное манипулирование для обогащения их организаторов. Когда мистический элемент в коммерческой деятельности становится главным, основополагающим, налицо тоталитарная секта, лидеры которой завладевают собственностью своих адептов или используют их в качестве бесплатной (или сверхдешевой) рабочей силы для собственного обогащения.

Криминальное манипулирование в таких сектах является особо изощренным.

К подобным сектам, несомненно, относится Церковь саентологии. Ее основателю Л. Р. Хаббарду приписывают слова: «Если хочешь разбогатеть – создай новую религию»1, а также высказывание: «Делайте деньги, делайте деньги, делайте больше денег, делайте еще больше денег, заставляйте других работать, чтобы они производили для вас деньги»2. В решении Лионского суда 1996 г. сказано: «Лица, использующие философское или религиозное учение, даже дозволенное законом, в финансовых или коммерческих целях для намеренного обмана других людей, должны преследоваться за См.: Atack J. The Total Freedom Trap: Scientology, Dianetics and L. Ron Hubbard. – N-Y., 1995. – P. 12.

Цит. по: Дворкин А. Л. Указ. соч. – С. 165.

вымогательство. Извлечение денег является основной, если не единственной заботой Саентологической церкви»1.

На коммерческий характер деятельности секты указывается и в решении Пятого сената Федерального трудового суда Гамбурга от 22 марта 1995 г. «О принадлежности саентологии к религиозным объединениям»:

«Такая степень коммерциализации, которая охватывает даже внутренний “церковный” распорядок, весьма необычна для религиозных или мировоззренческих объединений. Уже это доказывает правильность в решении Федерального патентного суда, согласно которому по изданию и распространению печатной продукции, проведению курсов, семинаров и аудитинга саентология сравнима с теми институтами и объединениями, которые обещают обеспечить на коммерческой основе заинтересованным лицам большую эффективность в частной и деловой жизни, духовный и физический рост или успех, помощь в различных жизненных обстоятельствах, передачу определенных знаний и способностей с помощью специальных программ и т. п. – в обмен на очень значительное денежное вознаграждение»2.

В Заявлении для прессы Постоянной конференции министров внутренних дел федеральных земель Германии от 6 мая 1994 г. № 19/ констатировано: «В настоящее время организация саентологии представляется органам внутренней безопасности, уполномоченным вести уголовные расследования и защищать общество, как организация, которая под прикрытием религиозного объединения соединяет в себе элементы экономической преступности и психотеррора в отношении собственных членов. Основа ее деятельности лежит в области экономической Цит. по: Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справочник. – С. 58.

Секты против Церкви (Процесс Дворкина). – М.: Изд-во Московской Патриархии, 2000. – С. 396.

преступности. Вследствие этого государственные меры должны быть применены именно в этой области»1.

Учение саентологии представляет собой симбиоз сатанизма с псевдонаучным подходом2, поэтому манипулирование в саентологических сектах основано на таком изменении сознания адепта, что его последующая реабилитация весьма затруднена. Психотерапевтами установлено, что для выздоровления человеку, покинувшему кришнаитскую секту, требуется в среднем 11 месяцев, бывшему муниту – 16, а саентологу – 25,5 месяцев3.

Изменение сознания в саентологических сектах достигается за счет использования многих приемов, комплекс которых называется процедурой одитинга. Эта процедура, по учению саентологов, помогает человеку избавиться от энграмм – болезненных, психотравмирующих впечатлений из прошлого. Пройдя одитинг, клиент становится клиром (очищенным). Для «очищенного» открывается возможность стать действующим тетаном – человеком с сильной волей. В процессе дальнейших ступеней посвящения происходит всеопределение адепта, становление его как сверхчеловека. Час работы квалифицированного саентолога стоит 600 долларов. Допустим, означенная сумма у вас есть, и вам хочется попробовать. В ответ вы услышите: «Час не продается. Продаются только 12,5, а лучше – 25 часов».

Таким образом, первый взнос, который вас вынуждают сделать, достигает 15 тыс. долларов, весь курс – 300 тыс. долларов США4.

Саентологические секты в настоящее время нередко именуются организациями Рона, отрицая свою связь с Церковью саентологии5, которую Цит. по: «Дианетика» и «Саентология»: два имени одной секты // Современные секты и неоязычество в России. – М.: Православное слово, 1998. – С. 58.

Л. Р. Хаббард был учеником известного сатаниста А. Кроули и большую часть своего учения, по свидетельству своего сына, создавал в состоянии наркотического опьянения (см.: Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справочник. – С. 59).

См.: Ritchie. J. The Secret World of Cults. – An Angus & Robertson book, 1991. – P. 3.

См.: Приглашаем в секту // dianetics.nm.ru/welcome2.html.

См.: Что такое саентология // scientologist.ru.

трудно не заметить при всем желании. В России саентологи действуют в нескольких модусах. Есть Саентологическая церковь – религиозная организация;



Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.