авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

ГОДОВОЙ

ОТЧЕТ

2011

ОАО «Инжиниринговая компания

«ЗИОМАР»

1

Содержание

Основная деятельность

2 Обращение председателя

Совета директоров

67 Производственная деятельность 4 Обращение генерального директора 77 Отчет о деятельности 6 Информация об отчете обособленных подразделений 78 Международное сотрудничество Общие сведения 80 Финансовая результативность 8 О Компании 85 Результаты закупочной деятельности 16 Компания в цифрах 86 Реализация научно-технической политики 18 Ключевые события 2011 года Деятельность в области 19 Роль Компании в реализации стратегии ОАО «Атомэнергомаш»

устойчивого развития 24 Основные направления работы 87 Работа с персоналом по повышению конкурентоспособности продукции 98 Охрана труда 25 Роль устойчивого развития 99 Экологическое воздействие в деятельности Компании 101 Оказание благотворительной помощи 101 Обеспечение Система управления экономической безопасности 27 Корпоративное управление 50 Ключевые менеджеры Приложения ОАО «ИК «ЗИОМАР»

102 Приложение 1. Сокращения и термины, 54 Финансовое управление используемые в отчете 54 Управление закупочной деятельностью 104 Приложение 2.

Бухгалтерская отчетность 55 Работа с персоналом ОАО «ИК «ЗИОМАР»

56 Управление 117 Приложение 3. Заключение экономической безопасностью ревизионной комиссии 57 Основные риски и управление ими 119 Приложение 4. Аудиторское заключение 63 Система менеджмента качества по бухгалтерской отчетности 64 Взаимодействие 123 Приложение 5. Заключение по итогам с заинтересованными сторонами общественного заверения годового отчета 66 Общественное заверение 125 Приложение 6. Аудиторское заключение по нефинансовой отчетности 130 Приложение 7. Таблица учета мнения заинтересованных сторон 132 Приложение 8. Отраженные в отчете индикаторы и показатели системы публичной отчетности ГК«Росатом»

136 Приложение 9 Таблица соответствия отчета требованиям международного стандарта GRI G 141 Приложение 10. Анкета обратной связи ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Обращение председателя совета директоров Уважаемые коллеги! В настоящее время ситуация на рынке энер гетики такова, что основной перспективной Перед вами годовой отчет Открытого акционерного отрасли-заказчика для энергомашиностро общества «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» ительного предприятия нет: и атомная, и те (далее – Общество) за 2011 год, подготовленный в соот- пловая энергетика, и отрасль газнефтехимии ветствии с требованиями международных стандартов развиваются и претерпевают значительные изменения.

Для каждой отрасли приняты отчетности в области устойчивого развития и взаимо федеральные программы по развитию или действия с заинтересованными сторонами. Данный другие документы, напрямую или косвенно отчет отвечает положениям Политики Госкорпорации поддерживающие отечественное производст «Росатом» в области публичной отчетности. Мы поста- во. Крупному инжиниринговому предприя рались комплексно осветить нашу деятельность в эко- тию необходимо диверсифицировать свою номической, социальной и природоохранной областях деятельность по различным направлениям для снижения конъюнктурных рисков.

с учетом сформулированной Стратегии Группы ком паний ОАО «Атомэнергомаш» до 2030 года. Общество В области атомного машиностроения на понимает важность реализации принципов устойчиво- данный момент намечается дисбаланс между го развития в своей текущей и перспективной работе. ФЦП «Развитие атомного энергопромышлен ного комплекса России на 2007–2010 годы и ИК «ЗИОМАР» – одно из ключевых инжиниринговых на перспективу до 2015 года» и реальными предприятий Группы компаний ОАО «Атомэнергомаш» производственными мощностями отечествен и одно из ведущих предприятий среди инжиниринго- ного энергомашиностроительного комплекса.

вых компаний России, занимающихся разработками в области энергетического машиностроения. Тепловая энергетика – наиболее конкурент ное на данный момент направление, которое должно набирать обороты в соответствии с Генеральной программой развития элек Основная деятельность Компании сегодня – троэнергетики. По итогам реформирования комплексная конструкторская и расчетно-экс РАО «ЕЭС» сформировались значительные периментальная работа для объектов тепло инвестиционные программы вновь образо вой и атомной энергетики, газнефтехимии, ванных участников системы генерации. При участие в наладке оборудования, в обследо реализации данных программ перевооруже вании оборудования действующих блоков на ния и развития наметились определенные предмет их реконструкции и модернизации.

тенденции: основной вид сделок, заключае Специалисты ИК «ЗИОМАР» проводят стен мых данными компаниями, – EPC/EPCM-кон довые и промышленные испытания проекти тракты, которые чаще всего заключаются по руемого и изготавливаемого оборудования.

Б. Н. Арсеев Председатель Совета директоров ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

Общество в 2011 году обеспечило по отноше результатам проведения конкурсов. Именно нию к предыдущему периоду значительный EPC-контрактация и определила единствен рост выручки от реализации – с 1 176 979 тыс.

ное возможное развитие поставщиков для руб. до 2 558 096 тыс. руб., а также увеличе электроэнергетики – это вертикально интег ние чистой прибыли – с 51 556 тыс. руб. до рированные компании, обеспечивающие 480 632 тыс. руб. В то же время себестоимость полный производственный цикл от проекти реализованных товаров, работ, услуг росла рования объекта до запуска в эксплуатацию более высокими темпами, чем выручка от и последующего сервисного обслуживания.

реализации.

Именно компании, обладающие этими составляющими, будут иметь максимальные Особое значение на данном этапе развития конкурентные преимущества.

предприятия имеет задача повышения конкурентоспособности на российском и Газнефтехимия: роль углеводородного сырья международных рынках. Поэтому ключевая на мировом энергетическом рынке значи тема данного отчета определена как «Обес тельна и в ближайшем будущем маловероят печение конкурентоспособности продукции но ее снижение. Следовательно, производст как основной элемент деятельности ОАО во оборудования для добычи, переработки, «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» по транспортировки и хранения можно считать реализации стратегии Группы компаний ОАО перспективным направлением.

«Атомэнергомаш».

Важнейшими результатами нашей деятель От имени Совета директоров и от себя лично ности в отчетном году стали:

хочу выразить уверенность, что в 2012 году сдача в эксплуатацию блока ПГУ на ТЭЦ- коллектив ИК «ЗИОМАР» обеспечит достиже ОАО «Мосэнерго» мощностью 420 МВт;

ние поставленных производственных целей и пуск в эксплуатацию котла Е-25-1,4-250М добьется прогресса по всем компонентам де пускорезервной котельной АЭС «Куданкулам»

ятельности в области устойчивого развития (Индия);

предприятия и его заинтересованных сторон.

сдача в эксплуатацию блока ПГУ на Челябин ской ТЭЦ-3 мощностью 230 МВт;

пуск АЭС «Бушер»;

С уважением, пуск блока № 4 Калининской АЭС;

завершение монтажа основного и страховоч Б. Н. Арсеев ного корпуса реактора блока № 4 Белоярской АЭС.

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Обращение генерального директора Отчетный год стал первым годом функционирования ОАО «ИК «ЗИОМАР» в новой организационной структуре, сформи рованной в 2010 году и ориентированной на оптимизацию обосно вания проектно-конструкторских решений и экспериментальных работ и расширение спектра предлагаемых Компанией услуг за счет внедрения функции по управлению проектами.

Обществом были продолжены работы над В 2011 году также выполнялась разработка проектами, начатыми в 2010 году: оборудо- технических предложений, технических и ра вание для Калининской АЭС блок № 4, Но- бочих проектов оборудования для атомных и воворонежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 тепловых станций и газонефтяной отрасли, а (сепараторы-пароперегреватели, подогрева- также проектов угольных котлов и котлов-ути тели высокого давления и др.), Белоярской лизаторов различной мощности, производил АЭС блок № 4 (сепараторы-пароперегре- ся авторский надзор, техническое сопрово ватели, деаэратор, оборудование машзала, ждение и шеф-монтаж оборудования.

корпус реактора), АЭС «Козлодуй» блоки № и 6 (подогреватели высокого давления), АЭС Значительный опыт ОАО «ИК «ЗИОМАР» по «Бушер» блок № 1, АЭС «Куданкулам» блоки конструированию оборудования для россий № 1 и 2 (теплообменники различного типа и ских и зарубежных АЭС в Болгарии, Финлян назначения), Ростовской АЭС блок № 2 (блоч- дии, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, на ная съемная теплоизоляция парогенераторов Кубе успешно используется при разработках ПГВ-1000М с коллекторами пара). Среди оборудования как для вновь строящихся АЭС, проектов в области тепловой энергетики от- так и для модернизации эксплуатируемых.

мечу реконструкцию котла на органическом Конструкторские службы успешно исполь топливе для Луганской ТЭЦ, реконструкцию зовали собственные разработки и инжини пылеугольного котла для Томь-Усинской ринговые достижения ведущих зарубежных ГРЭС, разработку и поставку станционных фирм, обеспечивающие максимальную трубопроводов для Невинномысской ГРЭС, технологичность конструкций, высокую сте котел для ГЭС-1 для «Мосэнерго», котлы-ути- пень унификации конструкторских решений, лизаторы для ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС экономически и технически оправданное и ПГУ-420 Южноуральской ГРЭС, Нижневар- обновление продукции.

товской ГРЭС и др.

Сегодня ОАО «ИК «ЗИОМАР» имеет в своем арсенале конструк торские разработки, по которым в течение последних лет на ОАО «ЗиО-Подольск» изготавливается до 90 % общего объема продукции.

В. А. Шарабурак генеральный директор ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

В связи с тем, что основные компетенции Эффективность работы ОАО «ИК «ЗИОМАР» подтверждена ростом чистой ОАО «ИК «ЗИОМАР» как инжиниринговой компа прибыли с 51 556 тыс. руб. в 2010 году до нии сосредоточены в человеческих ресурсах, тре 480 633 тыс. руб. в 2011 году.

бования к кадровой политике Компании являются повышенными. В отчетном году была продолжена От лица ОАО «ИК «ЗИОМАР» благодарю работа с целевыми группами персонала, направ- сотрудников за успешную работу в 2011 году.

ленная на закрепление и повышение профессио Уверен, что 2012 год станет для Компании нального уровня работников, а также повышение очередным мощным шагом вперед и новым эффективности внутренних коммуникаций. Прово этапом развития.

дилось обучение персонала на курсах повышения квалификации, тематических семинарах и научно- С уважением, технических конференциях.

В. А. Шарабурак ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Информация об отчете Годовой отчет Открытого акционерного общества Приоритетная тема годового отчета «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (здесь и да Приоритетная тема была сформулирована по лее – ОАО «ИК «ЗИОМАР», ИК «ЗИОМАР», «Обще результатам диалога с заинтересованными ство», «Компания», «предприятие») за 2011 г. подго- сторонами: «Обеспечение конкурентоспособ товлен в соответствии с требованиями российского ности продукции как основной элемент дея законодательства, политики ГК «Росатом» в области тельности ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» по реализации стратегии Группы публичной отчетности и Руководства по отчетности компаний ОАО «Атомэнергомаш»».

в области устойчивого развития GRI G3.

В целях подготовки отчета 30 декабря 2011 г.

был выпущен приказ генерального директора ОАО «ИК «ЗИОМАР» «Об организации работ по подготовке публичной годовой отчетности Расширение числа используемых стандартов ОАО «ИК «ЗИОМАР», утвердивший стандарт подготовки отчетности связано с тем, что подготовки такой отчетности. Стандарт в 2011 г. ОАО «ИК «ЗИОМАР» было отнесено закрепил основные понятия, составные к числу ключевых предприятий Группы ком части процесса подготовки интегрированной паний ОАО «Атомэнергомаш» для целей под годовой отчетности, основные показатели готовки интегрированной годовой отчетности отчетности. Впоследствии был издан приказ, в соответствии с политикой ГК «Росатом».

утвердивший состав рабочей группы и сферы ответственности ее членов.

Изменения в годовом отчете за 2011 г. в срав нении с годовым отчетом за 2010 г.

В процессе подготовки отчета было проведе Применено международное Руководство но анкетирование сотрудников, два диалога по отчетности в области устойчивого разви с заинтересованными сторонами, обществен тия GRI G3 (уровень соответствия «C+»).

ные консультации, по итогам которых было В процессе подготовки отчета проведена се сформулировано заключение об обществен рия диалогов с заинтересованными сторона ном заверении.

ми и общественные консультации по проекту содержания отчета.

Границы отчета за 2011 г. включают Раскрыты показатели и приоритетные темы ОАО «ИК «ЗИОМАР» без его дочерних в соответствии с потребностями заинтересо и зависимых обществ, о которых в отчете при ванных сторон.

водится справочная информация. Сведения, Более системно изложена информация включаемые в отчет, получены на основании о взаимодействии с заинтересованными данных управленческой, бухгалтерской сторонами.

и статистической отчетности. Отчет о дея Изменена структура отчета.

тельности в области устойчивого развития В отчет включено независимое заключение подготовлен в соответствии с уровнем приме о достоверности нефинансовых данных и за нения GRI G3 «С+». Показатели GRI выделены ключения об общественном заверении.

по тексту. Данный уровень применения подтвержден независимым аудитором «Бюро Компания готовит такие отчеты ежегодно.

Веритас Сертификейшн Русь».

Уровень раскрытия информации согласно GRI G C C+ B B+ A A+ Элемент отчетности Публикация Публикация информа- Такое же, как требуется Стандартные элементы Отчет прошел внешнее подтверждение Отчет прошел внешнее подтверждение Отчет прошел внешнее подтверждение G3  – Характеристика информации по: ции по всем критериям для уровня В 1.1 для уровня C, а также:

2.1–2.10 1. 3.1–3.8, 3.10–3.12, 3.9, 3. 4.1–4.4, 4.14–4.15 4.5–4.13, 4.16–4. Сведения о подходах Не требуется Сведения о подходах в Сведения о подходах в области менеджмен- области менеджмента в области менеджмента та G3 для каждой категории для каждой категории Показателей Показателей Показатели результа- Публикация инфор- Публикация информации Ответ на каждый тивности G3 и Показа- мации как минимум как минимум по 20 Пока- основной показатель G тели результативности по 10 Показателям зателям результативно- и Отраслевого приложе отраслевых приложе- результативности, сти, включая, по крайней ния* с должным учетом ний включая, по крайней мере, по одному из эконо- Принципа существенно мере, по одному из со- мических, экологических, сти путем: а) публикация циальных, экономиче- прав человека, подходов информации по показа ских и экологических к организации труда, об- телю, или b) объяснения щества и ответственности причин его пропуска за продукцию Прогнозные заявления, в силу своей специ Компания выражает благодарность всем фики, связаны с неотъемлемым риском и не сотрудникам, принявшим участие в подго определенностью как общего, так и частного товке отчета, всем участникам общественных характера. Компания обращает внимание, что консультаций и диалогов с заинтересованны фактические результаты могут существенно ми сторонами. Надеемся, что отчет будет про отличаться от выраженных, прямо или кос чтен Вами с интересом, позволит Вам больше венно, в указанных прогнозных заявлениях.

узнать о нашей Компании. Рабочая группа В частности, на деятельность Общества могут будет ждать Ваших отзывов и предложений повлиять экономические, политические, со по темам, которые Вы бы хотели видеть в сле циальные, технологические и иные условия.

дующем годовом отчете.

Общество не утверждает и не гарантирует, Ограничение ответственности что результаты деятельности, а также любые индикаторы и события, обозначенные Годовой Отчет содержит определенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты.

прогнозные заявления в отношении хозяйст Компания не несет какой-либо ответствен венной деятельности, экономических показа ности за убытки, которые могут понести телей, финансового состояния, итогов хозяй физические или юридические лица, прини ственной и производственной деятельности мающие решения на основании прогнозных Компании, ее планов, проектов и ожидаемых заявлений.

результатов.

Слова «намеревается», «стремится», «ожи дает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на про гнозный характер заявления.

* Отраслевое приложение в окончательной версии ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет О Компании Краткая история предприятия Сегодня Компания – одна из ведущих в России в сфере проектирования и разработки документации по оборудованию для атомной энергетики, тепловой энергетики, для нефтяной, 2007 г. газовой и химической промышленности.

Предприятие Май входит в Группу ОАО «Атом 1999 г.

энергомаш»

1999 г.

Преобразова ние в ОАО «ИК «ЗИОМАР».

1998 г.Преобразо 1994 г.

вание в ООО «ЗИОМАР»

Преобразо 1993 г.

вание в ОАО «ЗИОМАР».

Внешнеторговая Преобразо Апрель вание в ТОО фирма «ЗИОМАР»

Внешнетор 1991 г.

была преобразована говая фирма в инжиниринговую Преобразо «ЗИОМАР»

компанию, которая объединила вание в ТОО в своем составе потенциал СП «ЗИОМАР»

конструкторских служб по котельной, атомной и нефтегазовой тематике.

Образовано совместное советско лихтенштейнское предприятие На базе завода им. Оржоникидзе была создана «ЗИОМАР»

внешнеторговая компания «ЗИОМАР». Главной задачей стала организация внешнеторговой деятельности предприятия.

Общие сведения Структура атомной отрасли РФ и место ОАО «ИК «ЗИОМАР» среди предприятий атомной отрасли РФ Ядерный Ядерный Приклад- Ядерная Атомный энерге- оружейный ная и фун- и радиа- ледоколь тический комплекс даменталь- ционная ный флот комплекс ная наука безопас ность Добыча Обогаще- Произ урана ние урана водство ядерного топлива Проектиро- Произ- Ядерное Сервис вание, ин- водство и энерге- и обслу жиниринг, энергии тическое живание строитель- на АЭС машино- оборудова ство АЭС строение ния АЭС ЗАО ОАО «Русская «Атом энергома- энерго шиностро- маш»

ительная компания»

ОАО «Ма- ОАО ООО шиностро- «Инжини- «АЛьСТОМ­ ительный ринговая АТОМ­ завод «ЗиО- компания ЭНЕРГО­ Подольск» «ЗИОМАР» МАШ»

Место предприятия в цепочке создания стоимости атомного и энергетического машиностроения Проектиро- Производ- Поставка Монтаж Сдача Сервис вание ство объекта и модер в эксплуа- низация тацию ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Основные подразделения ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Расчетно- Экспери- Отдел Специальное инженер- менталь- обеспе- конструкторское бюро ный центр ный отдел чения атомного машиностроения, качества газнефтехимии и общей Техники (СКБАМ и ГНХ) Специальное конструкторское бюро котлостроения (СКБК) Управление Управление проектами проектами АЭС ТЭС Специальное конструкторское бюро атом- По атомной энергетике СКБАМ и ГНХ – лидер ного машиностроения, газнефтехимии и об- в проектировании и разработках докумен щей Техники (СКБАМ и ГНХ) выполняет ком- тации сепараторов-пароперегревателей, по плексные проектно-конструкторские работы ставленных на все АЭС России и многие АЭС по разработке оборудования для объектов ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее атомной энергетики, для газовой и нефтехи- время ОАО «ИК «ЗИОМАР» обладает всеми мической промышленности, оборудования технологическими возможностями и опытом, общей техники;

авторский надзор изготовле- которые позволяют за один год проектиро ния оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск» вать 1,5 блока АЭС с реактором ВВЭР-1000.

и других предприятиях Группы компаний ОАО «Атомэнергомаш»;

шеф-наладку и шеф монтаж, участие в приемочных испытаниях вновь разработанного оборудования, техни ческое содействие при эксплуатации обо рудования поставки ОАО «ЗиО-Подольск»;

осуществление обследования действующих объектов в рамках работ по их модернизации.

Общие сведения Участие специалистов СКБК в деятельности внешних экспертных комиссий:

– участие в Рабочей группе по разработке проекта Технического регламента Таможенного союза «О без опасности оборудования, работающего под избыточ ным давлением»;

– участие в работе Межгосударственного техниче ского комитета по стандартизации 244 (МТК 244) и Рабочей группы 8 КСП по рассмотрению стандартов, взаимосвязанных с Техническим регламентом Тамо женного союза.

Специалисты ОАО «ИК «ЗИОМАР» имеют при Основной вид деятельности Специально оритетные компетенции в области проектиро го конструкторского бюро котлостроения вания, изготовления, поставки и эксплуатации (СКБК) – комплексные проектно-конструк котлов-утилизаторов в России – 38 реализо торские работы по разработке котельного ванных проектов, более 80 изготовленных оборудования для объектов тепловой котлов-утилизаторов. С целью упрочнения энергетики, шеф-монтаж и шеф-наладка, лидирующих позиций на рынке котлов-утили участие в приемочных испытаниях вновь заторов ОАО «ИК «ЗИОМАР» и NEM Energy b.v.

изготовленного котельного оборудования, (Нидерланды) заключили ряд долгосрочных авторский надзор, осуществление обследова соглашений по совместному выполнению ния действующих объектов в рамках работ по инжиниринга, производству и продвижению их модернизации и реконструкции. Специа на российский рынок СНГ котлов-утилизаторов листы «ИК «ЗИОМАР» проводят стендовые для газовых турбин большой мощности на ос и промышленные испытания проектируемого нове эксклюзивности.

и изготавливаемого оборудования, выполня ют теплогидравлические, аэродинамические Сотрудничество с одной из ведущих фирм и прочностные расчеты, разрабатывают по проектированию и поставке котлов-утилиза компоновки котельных установок с выбором торов с газовыми турбинами мощностью до сушильно-мельничных систем, тяго-дутьево МВт позволяет ОАО «ИК «ЗИОМАР» представ го оборудования, систем очистки отходящих лять на рынке самое современное оборудова газов и т. п.

ние европейского качества, изготовленное по российским нормам и правилам, с использова нием самых передовых технических решений, не имеющим аналогов в России.

ОАО «ИК «ЗИОМАР» является ведущим предприятием в России по со зданию твердотопливных прямоточных котлов для энергоблоков мощно стью 300800 МВт на сверхкритические (СКД) и суперсверхкритические (ССКД) параметры пара и располагает наилучшими компетенциями в организации процесса сжигания каменных и бурых углей.

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Продукция Компании Общество является разработчиком документации основного технологического оборудования для АЭС, тепловых электро станций, документации по оборудованию газовой и нефтяной промышленности Доля оборудования, выпускаемого ОАО «ИК «ЗИОМАР» и ОАО «ЗиОПодольск», на рынке оборудования АЭС в России по парогенераторам по сепараторам пароперегревателям 100 % 100 % по корпусам по подогревателям реакторов высокого давления 100 % 70 % на быстрых нейтронах по теплообменному и емкостному оборудованию 10 % Доля оборудования, выпускаемого ОАО «ИК «ЗИОМАР» и ОАО «ЗиОПодольск», на рынке котельного оборудования России Корпуса реакторов БН 30 % Система управления Оборудование для АЭС Наиболее конкурентоспособная продукция ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Сепарато- Подогре- Фильтры Подогре ры-паро- ватели различного ватели перегрева- высокого назначения низкого тели давления давления Теплооб- Трубо- Запасные менное проводы части оборудова- различного к обору ние назначения дованию для АЭС Прочая продукция ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Сетевые Корпусное подогрева- и емкост тели ное обору дование Парогене- Выпарные Блочная раторы установки съемная теплоизо ляция ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Для проверки и отработки конструкторских решений в ОАО «ИК «ЗИОМАР» функционирует экспериментальный отдел, оборудованный различными испытательными стендами Оборудование для газнефтехимии Оборудование для ТЭС Наиболее конкурентоспособная продукция ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Традицион- Водогрей- Регенера- Центро ные паровые ные газо- торы бежные котлы (уголь, мазутные пылеулови газ, мазут, котлы тели сланцы) Котлы- Запасные Аппараты утилиза- части воздушно торы (для к обору- го охлажде установок дованию ния (АВО) ПГУ) для ТЭС Прочая продукция ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Котлы-утили- Модульные Трубчатые заторы для установки печи и про мусоросжи- для перера- дуктовые гательных ботки газово- змеевики заводов го конденсата и нефти Газо- Обору- Сужающие плотные дование устройства клапана сушильно- для опре мельнич- деления ных систем расхода газа Установки Колонное, для подготов- теплооб ки топливно- менное, го пускового, емкостное импульсного оборудова газа ние Общие сведения Территория присутствия Оборудование, разработанное ОАО «ИК «ЗИОМАР»

и изготовленное ОАО «ЗиО-Подольск», поставлено более чем в 22 страны мира Босния Армения Болгария и Герцего- Венгрия Вьетнам Греция вина Индия Иран Йемен Казахстан Китай Куба Марокко Македония Польша Россия Румыния Сербия Словакия Турция Украина Финляндия Хорватия Чехия ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Компания в цифрах 2 558 Выручка:

тыс. руб.

Прибыль от продаж: Активы:

88 761 2 565 тыс. руб. тыс. руб.

Прибыль до налогообложения: Чистые активы:

498 071 598 тыс. руб. тыс. руб.

Чистая прибыль: Товарная продукция:

480 633 662 тыс. руб. тыс. руб.

Общие сведения 2 540 Портфель заказов на 31.12.2011:

тыс. руб.

Численность персонала Уплачено налогов всего: на 31.12.2011:

504 337 тыс. руб. чел.

Среднесписочная Начислено налогов всего: численность персонала:

728 724 тыс. руб. чел.

Производительность труда на одного человека:

6 тыс. руб.

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Ключевые события На блоке № 4 Белоярской АЭС завершен Начат монтаж котла монтаж корпуса реактора основного и страхо утилизатора П- вочного. Корпус подготовлен к испытаниям Начаты монтажные для ПГУ-400 Нижне на прочность, плотность.

работы по реконструкции вартовской ГРЭС.

пылеугольного котла П- Киришская ГРЭС блок 800 МВт.

блока мощностью 500 МВт Пуск блока № Назаровской ГРЭС. декабрь Калининской АЭС.

ноябрь Пуск АЭС «Бушер».

сентябрь Начат монтаж котла-утили Сдан в эксплуатацию блок ПГУ затора П-140 для ПГУ- на Челябинской ТЭЦ-3 мощ Южноуральской ГРЭС-2.

ностью 230 МВт, состоящий из газовой турбины ГТЭ- Выпущены Технические Начат монтаж (ОАО «Силовые машины») условия на пылеуловители парового котла и парового котла-утилизато компрессорных станций.

П-95 ст. №5 ГЭС ра Пр-224/52-7,6/0,58-503/ июль 1 «Мосэнерго».

(П-134) разработки и поставки июнь ОАО «ИК «ЗИОМАР».

май апрель ОАО «ИК «ЗИОМАР»

март заключен договор ОАО «Атомэнергомаш» заключен февраль с ОАО «Атомэнергомаш»

договор на поставку котла-утилизатора Пущены на выполнение проект январь П-143 для ПГУ-400 МВт Нижневартов в эксплуата- ных работ для котла Сдан в эксплуатацию блок ской ГРЭС.

цию 3 котла утилизатора П-143 для ПГУ на ТЭЦ-26 ОАО «Мосэ Е-25-1,4- ПГУ-400 МВт Нижневар ОАО «ИК «ЗИОМАР» совместно нерго» мощностью 250М пуско- товской ГРЭС.

с ОАО «Атомэнергомаш» приняло МВт, состоящий из газовой резервной участие в ежегодной Международной и паровой турбины Alstom котельной выставке-конференции «Электроэнер и парового котла-утили АЭС «Ку- гетика России» (RUSSIA POWER – 2011).

затора Еп-315/44,3/30,9 данкулам»

13,9/2,98/0,47-567/566/ (Индия). Начат монтаж котла-утилизатора П- (П-133) разработки и постав для ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС.

ки ОАО «ИК «ЗИОМАР».

Общие сведения Роль Компании в реализации стратегии ОАО «Атомэнергомаш»

Цели ОАО «Атомэнергомаш» в реализации стратегических инициатив ГК «Росатом» определены в Стратегии ОАО «Атом энергомаш» до 2030 года, утвержденной в конце 2011 г.

Цели ОАО «Атомэнергомаш» Роль ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Расширение технологического ядра бизнеса Оборудование для ТЭ и ГНХ имеется в портфеле ОАО «ИК «ЗИОМАР».

ГК (ТЭ, ГНХ) за счет использования единых К 2015 г. планируется увеличить долю оборудования для ТЭ в 2,5 раза, компетенций и технологической базы оборудования для ГНХ – в 2 раза.

Расширение географии сбыта ГК за счет рынков Оборудование для переработки сланцев в жидкое топливо, ОАО «Атомэнергомаш» по другим секторам оборудование АВО, блоки пылеуловители для ГНХ.

Вклад в финансовую устойчивость ГК в случае угроз Ускоренное развитие в секторе оборудования для ТЭ и ГНХ.

«атомному ренессансу»

Обеспечение программ развития АЭ на Разработка документации на оборудование для зарубежных АЭС.

зарубежных рынках Формирование дивидендного потока для перера- По итогам 2010 г. были выплачены дивиденды в размере 340 000 000 руб.

спределения и поддержки других инвестпроек- По итогам 2011 г. также планируется выплата дивидендов.

тов ГК на средне- и долгосрочном горизонте Вклад в комплексное предложение Разработки «ИК «ЗИОМАР» представлены на рынках таких стран, как Китай, ГК на зарубежных рынках Индия, Чехия, Венгрия, Финляндия, Словакия, Болгария и др.

Обеспечение программ развития АЭ в РФ ИК «ЗИОМАР» участвует в программе развития АЭ в РФ.

Повышение эффективности ИК «ЗИОМАР» участвует в модернизации и улучшении показателей сооружения АЭС оборудования АЭС.

Формирование дополнительного ресурса для ИК «ЗИОМАР» участвует в разработке оборудования развития атомных технологий на базе АЭМ для СВБР, «Брест-300», БН-1200.

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Номенклатура оборудования в портфе ле ИК «ЗИОМАР» в отношении продуктов ОАО «Атомэнергомаш»

Существующие и перспективные продукты ОАО «Атомэнергомаш» / Номенклатура соответствующего оборудования в портфеле ИК «ЗИОМАР»

Оборудова- Котельное ГНХ (ем- Машино ние ЯППУ оборудова- костное строитель ние оборудова- ные компо ние) ненты Пылеуло- Корпуса Парогенера- Паровые вители, для броне торы, тепло- и водогрей АВО машин обменники, ные котлы, трубопро- котлы-ути воды, БСТИ лизаторы, (теплои- подогрева золяция), тели низко подогрева- го давления, тели низкого подогрева давления, тели сетевой подогрева- воды тели сетевой воды АСУ ТП Турбогене- ВЭУ раторное оборудова ние – – Сепарато ры-паропе регревате ли, ПВД Общие сведения Стратегическое видение Общества к 2020 году Портфель товаров максимально соответствует Предприятие как один из ведущих разработ изменениям конъюнктуры рынка в целевых чиков оборудования для энергомашиностро сегментах.

ения и газнефтехимии России и зарубежья.

Применение передовых решений, позволяю- Успешная конкуренция с вновь приходящими на рынок игроками, особенно с иностранным щих обеспечить выполнение ФЦП «Развитие капиталом, будет обеспечена лояльностью атомного энергопромышленного комплекса клиентов за счет минимальных сроков России».

исполнения заказа и конкурентоспособного портфеля продуктов и услуг.

Рост Компании, превышающий среднеотра слевой уровень, за счет выведения на рынок современного оборудования, разработанного Достижение качества ключевых процессов с использованием опыта ведущих российских разработки и управления на уровне действу ющих мировых стандартов через внедрение профильных институтов и привлечения зару информационных средств.

бежных стратегических партнеров.

Укрепление долгосрочной конкурентной позиции на зарубежных рынках энергетиче ского оборудования и газнефтехимии.

В рамках реализации Стратегического видения до 2020 года Совет дирек торов ставит перед предприятием следующие цели.

Среднесрочные Краткосрочные Совершенствование существующей продук Формирование профильного вида бизнеса – товой линейки.

модернизация и реконструкция котельного К 2015 году расширение присутствия на зару оборудования в тепловом секторе – для до бежных рынках.

стижения к 2013 году способности комплект Занятие к 2015 году на российском рынке ной поставки решений по модернизации и положения ведущего поставщика решений реконструкции котельного оборудования.

по модернизации котельного оборудования с Унификация производимого оборудования на достижением высоких экологических показа основе разработки типового ряда котлов-ути телей и производительности.

лизаторов к 2012 году.

Снижение себестоимости продукции на 20 %.

Повышение квалификации и профессио Повышение эффективности системы управ нального уровня персонала.

ления предприятием.

Внедрение новых информационных систем уровня CAD/CAM, ERP, PDM и интеграция их в единую среду управления группой компаний.

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Сотрудничество с ОАО «Турбоатом» с целью Долгосрочные цели применения в новых проектах турбоустано Теплоэнергетика вок СПП, ПВД наших конструкций.

Модернизация ранее изготовленного обору Модернизация СПП, находящихся в эксплуа дования с целью повышения эффективности тации (РБМК-1000, ВВЭР-1000).

тепловой схемы и оборудования энерго Сотрудничество с профильными зарубежны блока. Предполагаемое увеличение КПД ми фирмами: Balke Durr, Toshiba – в создании энергоблока до 41 %. Основные направления новых конструкций СПП, ПВД.

модернизации:

Участие в разработке оборудования для ре – переход на другие виды топлива (ориги акторных установок с жидкометаллическим нальные проекты);

теплоносителем «Брест-300», БН-1200, СВБР – повышение технико-экономических пока 1000, CDFR (БН-800 для Китая).

зателей за счет оптимизации конструкции и Разработка рабочего проекта корпуса ре реализации современных конструкторских актора и внутрикорпусных устройств УН- решений;

для Южно-Уральской АЭС, с учетом опыта – улучшение экологических показателей;

изготовления и монтажа корпусов аппарата – создание котлов на суперкритические УН-4 на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС РУ параметры для угольных энергоблоков БН-800.

мощностью 600–800 МВт.

Разработка новых конструкций теплообмен ников с уменьшенными весогабаритными Атомная энергетика и газнефтехимия характеристиками.

Разработка конструкции СПП, ПСВ, ПНД, кон Создание новых конструкций фильтров денсатора на основании базового инжини водоподготовительных установок, позволя ринга фирмы «Альстом» для турбоустановки ющих конкурировать с лучшими мировыми «Арабель».

аналогами.

Разработка конструкции СПП, ПВД, ПНД для быстроходных и тихоходных турбоустановок Разработка конструкций и номенклатуры бло ков пылеуловителей в соответствии с новыми производства ОАО «Силовые машины».

стандартами на установки очистки газа ОАО Разработка перспективных конструкций СПП, «Газпром».

ПВД, ПНД для проекта «ВВЭР-ТОИ».

Разработка конструкций и номенклатуры Участие совместно с ОКБ «Гидропресс» в аппаратов воздушного охлаждения газа и разработке парогенератора для проекта жидкостей для нефтехимической промыш «ВВЭР-ТОИ».

ленности.

Задачи по реализации поставленных целей Организация участия в зарубежных выстав- Проведение НИОКР по актуализации имею ках энергетического оборудования с участием щихся конструкторских разработок.

стран указанных регионов.

Создание каталога имеющихся технических Проведение целевых маркетинговых иссле- предложений по модернизации.

дований по рынкам энергетического обору дования стран, указанных в стратегических Взаимодействие с ОАО «Атомэнергомаш»

направлениях развития. по развитию компетенции в части сервисного обслуживания энергетического оборудова ния.

Общие сведения ленной на уменьшение себестоимости, и, Разработка новой конкурентоспособной про как следствие, отпускной цены изделий без дукции, включая следующую:

ущерба качеству.

– совместно с ОАО «Атомэнергомаш»

создание угольного энергоблока на супер Исследовательские и инновационные работы.

сверхкритические параметры мощностью 660 МВт;

Управление интеллектуальной собственностью.

– создание оборудования установки для переработки (пиролиза) сланцев в жидкое Внедрение передовых методов и техноло топливо;

гий управления, мониторинга, контроля, – создание малогабаритного газо-мазутного основанных на развитой системе показателей котла паропроизводительностью 120 т/ч;

эффективности административной и произ – реализация одного из двух выбранных водственной деятельности.

вариантов развития направления «Про изводство оборудования по газификации Непрерывное развитие системы менеджмен угля» – установить партнерские отношения та качества.

в этом направлении с ЦКТИ или приобрести лицензию на технологию внутрицикловой Использование процессного подхода в управ газификации Siemens.

лении деятельностью Компании.

Проведение целенаправленных патентных исследований и инвентаризации результатов Стратегическое и оперативное координирова РИД по всей продуктовой линейке Компании. ние объединенного потенциала уникального производственного комплекса, конструк По результатам патентование изобретений и торских и маркетинговых служб, способ полезных моделей, заключение лицензион ных осуществлять широкий спектр работ в ных соглашений с обладателями лицензион области энергетического машиностроения:

ных решений.

от проектирования до поставки и сервисного обслуживания оборудования.

Развитие отношений с уже имеющимися потребителями путем осуществления:

Повышение квалификации персонала и уров – мониторинга степени удовлетворенности ня профессиональной подготовки, развитие потребителей;

систем мотивации и корпоративной культуры, – непрерывной работы, нацеленной на повы построенной на доверии и взаимоуважении в шение качества продукции.

деловых отношениях.

Привлечение новых потребителей посредст Лидерство руководства, развитие чувства от вом:

ветственности каждого работника благодаря – совместного с ОАО «Атомэнергомаш»

пониманию важности его вклада в достиже проведения маркетинговых исследований ние целей в области качества.

и внедрения их результатов в работу служб, ориентированных на потребителя;

Развитие понимания значимости социаль – расширения номенклатурного ряда вы ной ответственности и принципов служения пускаемой продукции и осуществления обществу.

продвижения на новые рынки сбыта;

– оптимизации внутренних процессов, наце ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Основные направления работы по повышению конкурентоспособности продукции Специалисты ОАО «ИК «ЗИОМАР» комплексно рабо тают над задачей поддержания и повышения конку рентоспособности продукции компании Вклад в Управление себе- Снижение сроков Обеспечение конкуренто стоимостью через конструкторских качества КД способность конструкторские разработок продукции / решения Меропри ятия Оптимизация техни- Использование IT Сохранение уни ческих решений для кального кадрового Создание электрон снижения себестои- состава, обучение ной базы типовых мости производства персонала узлов оборудования оборудования Развитие системы Автоматизация Применение совре- менеджмента процесса РКД менных материалов качества Развитие системы управления проек тами Разработка новой Модернизация Участие в разви техники и техно- существующего тии сервисного логии в секторе основного обору- направления АЭМ тепловой энерге- дования ТЭЦ тики Проекты новых пы- Модернизация Создание центра леугольных котлов блоков СКД компетенции по ССКП энергоблоков 300–800 МВт сервисному обслу мощностью 660, с переводом живанию оборудо 800, 1000 МВт на повышенные вания с достижением КПД параметры пара, блока 45–46 % (КПД более 40 %) ПГУ с газификацией твердого топлива (КПД нетто на уров не 50 %) Новые технологии сжигания низкока лорийных видов топлива Создание обору В отчете используется специальная эмблема ПТ дования для пере для обозначения информации, работки сланцев в жидкое топливо раскрывающей указанные позиции.

Общие сведения Роль устойчивого развития в деятельности Компании В начале 2011 г. материнская компания – ОАО «Атомэнергомаш» – сформулировала следующие среднесрочные планы по развитию системы устойчивого развития:

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Формирова Формирование Концепция/ ние системы повестки дня I Степень II Степень III Степень позиция по УР управления в области УР развития развития развития в области УР Ключевые меропиятия Ключевые меропиятия Ключевые меропиятия (выполнено к настоящему моменту): (реализуются в настоящий момент): (планы на ближайший период):

Проведение диалога в рамках под- Подготовка и утверждение Концеп- Создание структурного подразделе готовки интегрированного Годового ции управления в области УР. ния (отдела/управления), ответст отчета за 2011 г. венного за УР и начало подготовки Формирование Стратегии АЭМ в об кадров в области УР.

Определение планов Компании ласти УР до 2020 г.

по взаимодействию с заинтересо- Подготовка, утверждение и запуск ре Запуск пилотных проектов в области УР.

ванными сторонами формированию ализации Проекта создания системы Общественные слушания по вопро системы управления в области УР. управления в области УР.

сам реализации Стратегии Компании Подготовка повестки дня в области Подготовка, утверждение и запуск в контексте устойчивого развития.

УР и ТЗ на создание системы управле- реализации среднесрочной Про Разработка и утверждение документов ния в области УР. граммы по реализации инициатив по управлению в области УР (полити в области УР.

ки, регламенты, стандарты, КПЭ и т. п.).

Создание комитета по УР при Совете директоров Компании и стейкхолдер ской панели.

В настоящее время идет синхронизация Детальному раскрытию деятельности Компа подходов ОАО «Атомэнергомаш» и его ДЗО к нии в области устойчивого развития уделяется вопросам управления устойчивым развитием. внимание во всех разделах отчета – харак Одними из первых шагов в этом направлении теристика производственной и финансовой стали подготовка и выпуск данного отчета. ОАО деятельности, описание политики Компании «ИК «ЗИОМАР» готово оказывать всемерную по повышению эффективности производства, поддержку головной компании в вопросах описание экологической результативности, разработки внутренней документации по работы с персоналом и пр.

устойчивому развитию, проведения оценки ре зультативности деятельности и других вопросах по тематике устойчивого развития.

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поко лений удовлетворять свои собственные потребности.

Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию В 2011 г. в ОАО «Атомэнергомаш» была выработана Повестка в области устойчивого развития, согласно которой мировая повестка в области устойчивого развития проецируется на ОАО «Атомэнергомаш»

следующим образом:

Проекция на ОАО «Атомэнергомаш»

Мировая повестка Проекция на отрасль (позиции, применимые к ИК «ЗИОМАР», выделены) Отходы предыдущей Проекция на атомный сектор и текущей человече ской деятельности Создание технологий обращения Производство оборудования ОЯТ и кондиционирова (загрязнение окружаю- с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) ния и захоронения РАО щей среды) и радиоактивными отходами (РАО) Ограниченность Проекция на атомный сектор природных ресурсов Реакторы на быстрых нейтронах с закры- Производство оборудования для реакторов на быстрых тым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) нейтронах с ЗЯТЦ Увеличение проектного срока службы Сервисные решения по продлению срока эксплуатации эксплуатации АЭС оборудования Проекция на смежные сектора Чистые технологии Производство оборудования для угольных электро станций с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) Разработка сервисных решений по снижению выбросов на тепловых электростанциях Возобновляемая энергетика Развитие направления производства оборудования для ветроэнергетических установок, а также сооруже ния ветропарков Увеличение проектного срока службы экс- Сервисные решения по продлению срока эксплуатации плуатации объектов тепловой генерации оборудования для ТЭС Переход на управ- Проекция на атомный и смежные сектора ление жизненным циклом сложных ин- Безопасность эксплуатации объектов гене- Внедрение прогрессивных технологических процессов женерных объектов рации АЭС, ТЭС и ГНХ на производствах Подготовка молодых кадров, обеспечение преемственно сти и сохранения ключевых знаний и компетенций Управление качеством Система управления Корпоративное управление Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ИК «ЗИОМАР»

Данные о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Правительством Московской области 17 мая 1999 года, регистрационное свидетельство № 590/193, внесено в реестр Москов ской областной регистрационной палаты под № 50:55:04451 22 мая 2002 года.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 03 ок тября 2002 года Инспекцией МНС по г. Подольску, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025004704020.

Место нахождения: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.

Почтовый адрес: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.

Контактный телефон / факс: (495) 747-10-17 / (495) 747-10- E-mail: aozio@aozio.msk.ru Основной вид деятельности: Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической техно логии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности (ОКВЭД 74.20.14) Регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. Государственный регистрационный 1-02-02656-А от «10» сентября 2001 г.

РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе номер выпуска акций:

Закрытое акционерное общество Акционеры Общества «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания»;

(по состоянию на 31.12.2011 г.):

Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение».

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»

Акционерный капитал В 2001 г. уставный капитал Общества составлял 9 450 000 рублей, количество ценных бумаг выпуска – 21 000 штук, номинальной стоимостью 450 рублей за одну акцию.

В 2003 г. уставный капитал был увеличен на 13 500 000 рублей (на 143 %) путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

В настоящее время уставный капитал Общества составляет 22 950 000 рублей и состоит из обыкновенных именных акций в количестве 51 000 штук номи нальной стоимостью 450 рублей каждая.

Все акции размещены и полностью оплачены. Привилегированных акций нет.

Акций Общества, находящихся в собственности самого Общества, нет.

В уставном капитале Общества доли, находящейся в государственной собст венности, нет.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг на 31.12.2011 г., – 2 (юридические лица).

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Структура акцио 0,002 – ОАО «Атомное нерного капитала и энергетическое машиностроение»

(1 акция) на 31.12.2011, % 99,998 – ЗАО «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания»

(50 999 акций) Всего 51 акций Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения В сфере корпоративного управления Компа- Соблюдается Кодекс корпоративного пове ния стремится соответствовать международ- дения, одобренный на заседании Прави ным стандартам. тельства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49) и рекомендованный ФКЦБ, содержащий целый ряд важнейших постулатов, адресованных как директорам, так и руководителям Компании.

Структура органов управле ния и контроля Общее собрание акционе ров Ревизи- Незави онная симый комиссия аудитор Секретарь Председа- Члены Совета тель Совета директоров Совета директоров директоров Совет директоров Единоличный исполнитель ный орган – генеральный директор Система управления Органы управления и основные документы Управление ОАО «ИК «ЗИОМАР» осуществляется на организует систему контроля финан сово-хозяйственной деятельности основании действующего законодательства Россий ОАО «ИК «ЗИОМАР», включающую:

ской Федерации, Устава Общества, а также Кодекса – принятие и обеспечение исполнения фи корпоративного поведения, рекомендованного к при- нансово-хозяйственного плана (бизнес-пла менению ФКЦБ России. на) Общества;

– обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в ОАО «ИК «ЗИОМАР», В целях соответствия международным стандар в том числе предупреждение и пресечение там корпоративного поведения, закрепленным злоупотреблений со стороны исполнитель в Кодексе, ОАО «ИК «ЗИОМАР» проводит ных органов и должностных лиц Общества;

целый комплекс мероприятий, направленных – предупреждение, выявление и ограничение на внедрение его положений в корпоративную финансовых и операционных рисков.

политику Общества, а именно:

обеспечивает акционерам право на участие Для осуществления контроля за финансово в управлении ОАО «ИК «ЗИОМАР» путем хозяйственной деятельностью в Обществе принятия решений по наиболее важным создан орган контроля – ревизионная комиссия вопросам деятельности Общества на общем и привлекается независимая аудиторская орга собрании акционеров;


производит избрание членов Совета директо- низация. С отчетами ревизионной комиссии и независимого аудитора акционеры Общества ров, исполнительного органа в соответствии имеют возможность ознакомиться при изуче с прозрачной процедурой, предусматрива нии материалов, предоставляемых к годовому ющей предоставление акционерам полной общему собранию акционеров.

информации об этих лицах;

Локальные нормативные документы Требования законодательства Российской Фе- Положение о Совете директоров дерации в части корпоративного управления, ОАО «ИК «ЗИОМАР» (утверждено решением а также рекомендации Кодекса корпоратив- общего собрания акционеров 27 мая 2002 г., ного поведения ФКЦБ России детализиро- протокол № 1 от 27.05.2002 г.);

ваны в локальных нормативных документах Положение об общем собрании акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР», к которым, прежде ОАО «ИК «ЗИОМАР» (утверждено решением всего, относятся: общего собрания акционеров 27 мая 2002 г., Устав ОАО «ИК «ЗИОМАР» (утвержден ре- протокол № 1 от 27.05.2002 г.);

шением общего собрания акционеров 16 мая Положение о ревизионной комиссии (реви 2006 г., протокол № 12 от 16.05.2006 г.);

зоре) ОАО «ИК «ЗИОМАР» (утверждено ре шением общего собрания акционеров 27 мая 2002 г., протокол № 1 от 27.05.2002 г.).

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Общее собрание акционеров Акционеры ОАО «ИК «ЗИОМАР» осуществляют избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их свои права, связанные с участием в управлении полномочий;

Обществом, в первую очередь, путем принятия утверждение аудитора Общества;

решений по наиболее важным вопросам определение количества, номинальной стои деятельности ОАО «ИК «ЗИОМАР» на общем мости, категории (типа) объявленных акций собрании акционеров, которое является высшим и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала Общества органом управления Обществом.

путем увеличения номинальной стоимости акций;

увеличение уставного капитала Общества Решение общего собрания акционеров может путем размещения акций посредством закры быть принято (формы проведения общего той подписки;

собрания акционеров):

размещение эмиссионных ценных бумаг путем совместного присутствия акционеров Общества, конвертируемых в акции, посред для обсуждения вопросов повестки дня и ством закрытой подписки;

принятия решения по вопросам, поставлен увеличение уставного капитала Общества ным на голосование;

путем размещения посредством открытой путем заочного голосования (без совместного подписки обыкновенных акций, составляю присутствия акционеров для обсуждения щих более 25 % ранее размещенных обыкно вопросов повестки дня и принятия решения венных акций;

по вопросам, поставленным на голосование).

размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общество обязано ежегодно проводить эмиссионных ценных бумаг, которые могут годовое общее собрание акционеров в сроки быть конвертированы в обыкновенные не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем акции, составляющие более 25 % ранее раз через 6 месяцев после окончания финансо мещенных обыкновенных акций;

вого года.

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в В компетенцию общего собрания акционеров пределах количества и категорий (типов) объ входит решение следующих вопросов:

явленных акций за счет имущества Общества, внесение изменений и дополнений в Устав когда размещение дополнительных акций Общества или утверждение Устава Общества осуществляется посредством распределения в новой редакции (кроме случаев, предусмо их среди акционеров;

тренных в п. 2–5 ст. 12 Федерального закона уменьшение уставного капитала Общества «Об акционерных обществах»);

путем уменьшения номинальной стоимости реорганизация Общества;

акций, путем приобретения Обществом части ликвидация Общества, назначение ликвида акций в целях сокращения их общего коли ционной комиссии и утверждение промежу чества, а также путем погашения приобретен точного и окончательного ликвидационных ных и выкупленных Обществом акций;

балансов;

определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

Система управления определение дополнительного перечня утверждение годовых отчетов, годовой бух документов, обязательных для хранения галтерской отчетности, в том числе отчетов в Обществе;

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных прибыли, в том числе выплата (объявление) обществах».

дивидендов, и убытков Общества по резуль татам финансового года;

Общее собрание акционеров не вправе определение порядка ведения общего собра рассматривать и принимать решения по ния акционеров;

вопросам, не отнесенным законом к его дробление и консолидация акций;

компетенции.

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федераль Общее собрание акционеров не вправе ного закона «Об акционерных обществах»;

принимать решения по вопросам, не вклю принятие решений об одобрении крупных ченным в повестку дня собрания, а также сделок в случаях, предусмотренных ст. изменять повестку дня.

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

На общем собрании акционеров председа принятие решения об участии в холдинго тельствует председатель Совета директоров, вых компаниях, финансово-промышленных а в случае его отсутствия – один из членов группах, ассоциациях и иных объединениях Совета директоров Общества по решению коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регули- Совета директоров Общества.

рующих деятельность органов Общества;

принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ре визионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязаннос тей, установление размеров таких вознагра ждений и компенсаций;

принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета дирек торов Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязаннос тей, установление размеров таких вознагра ждений и компенсаций;

принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собра ния, произведенных лицами и органами – инициаторами такого собрания;

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Порядок принятия решений общим собранием акционеров Решение общего собрания акционеров по вопросу, уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости поставленному на голосование, принимается акций, путем приобретения Обществом ак большинством голосов акционеров – владельцев ций в целях сокращения их общего количест голосующих акций Общества, принимающих ва, а также путем погашения приобретенных участие в собрании, если для принятия решения и выкупленных Обществом акций (акций, Федеральным законом «Об акционерных находящихся в распоряжении Общества);

дробление и консолидация акций;

обществах» не установлено иное.

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федераль Общее собрание акционеров принимает ного закона «Об акционерных обществах»;

решения по ниже перечисленным вопросам принятие решений об одобрении крупных только по предложению Совета директоров: сделок в случаях, предусмотренных ст. реорганизация Общества;

Федерального закона «Об акционерных увеличение уставного капитала Общества обществах»;

путем увеличения номинальной стоимости принятие решения об участии в холдинго акций;

вых компаниях, финансово-промышленных увеличение уставного капитала Общества группах, ассоциациях и иных объединениях путем размещения акций посредством закры- коммерческих организаций;

той подписки;

утверждение внутренних документов, регули увеличение уставного капитала Общества рующих деятельность органов Общества;

путем размещения посредством открытой принятие решения о выплате вознагражде подписки обыкновенных акций, составляю- ния членам ревизионной комиссии Общества щих более 25 % ранее размещенных обыкно- и (или) компенсации расходов, связанных венных акций;

с исполнением ими своих обязанностей;

увеличение уставного капитала Общества приобретение Обществом размещенных путем размещения дополнительных акций в акций.

пределах количества и категорий (типов) объ явленных акций за счет имущества Общества, Общее собрание акционеров принимает когда размещение дополнительных акций решения по ниже перечисленным вопросам осуществляется посредством распределения большинством в три четверти голосов ак их среди акционеров, если Советом директо- ционеров – владельцев голосующих акций, ров не было достигнуто единогласия по этому принимающих участие в общем собрании акционеров:

вопросу;

внесение изменений и дополнений в Устав увеличение уставного капитала Общества Общества или утверждение Устава Общества путем размещения Обществом дополнитель в новой редакции (кроме случаев, предусмо ных акций в пределах количества объявлен ных акций этой категории (типа) посредством тренных в п. 2–5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

открытой подписки, если Советом директо ров не было достигнуто единогласия по этому реорганизация Общества;

вопросу;

ликвидация Общества, назначение ликвида ционной комиссии и утверждение промежу точного и окончательного ликвидационных балансов;


Система управления протокола об итогах голосования в форме от определение количества, номинальной стои чета об итогах голосования до сведения лиц, мости, категории (типа) объявленных акций и включенных в список лиц, имеющих право прав, предоставляемых этими акциями;

на участие в общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном для сообщения путем размещения акций посредством закры о проведении общего собрания акционеров.

той подписки;

размещение эмиссионных ценных бумаг В 2011 г. проведены два общих собрания акци Общества, конвертируемых в акции, посред онеров ОАО «ИК «ЗИОМАР» – внеочередное ством закрытой подписки;

и годовое.

увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой На внеочередном общем собрании акционеров подписки обыкновенных акций, составляю ОАО «ИК «ЗИОМАР», состоявшемся 28 марта щих более 25 % ранее размещенных обыкно 2011 г. (протокол внеочередного общего венных акций;

собрания акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР»

размещение посредством открытой подписки от 29.03.2011 № 01/11), было принято решение конвертируемых в обыкновенные акции обратиться в федеральный орган исполнитель эмиссионных ценных бумаг, которые могут ной власти по рынку ценных бумаг с заявле быть конвертированы в обыкновенные нием об освобождении ОАО «ИК «ЗИОМАР»

акции, составляющие более 25 % ранее раз от обязанности осуществлять раскрытие или мещенных обыкновенных акций;

предоставление информации, предусмотрен принятие решений об одобрении крупных ной законодательством Российской Федерации сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст.

о ценных бумагах.

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Годовое общее собрание акционеров приобретение Обществом размещенных ОАО «ИК «ЗИОМАР», состоявшееся 27 июня акций в случаях, предусмотренных Федераль 2011 г. (протокол годового общего собрания ным законом «Об акционерных обществах».

акционеров ОАО «ИК «ЗИОМАР» от 27.06. № 2/2011), утвердило годовой отчет, годовую Подсчет голосов на общем собрании акцио бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет неров по вопросу, поставленному на голосо о прибылях и убытках Общества, приняло вание, правом голоса при решении которого решение о количественном составе и избрании обладают акционеры – владельцы обыкно Совета директоров Общества, избрании реви венных акций Общества, осуществляется по зионной и счетной комиссии Общества, утвер всем голосующим акциям совместно, если дило аудитора ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2011 г.

иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решением Совета директоров от 25.05.2011 пред седателем годового общего собрания акционе Решения, принятые общим собранием акцио ров ОАО «ИК «ЗИОМАР» избран Кулешов С. А., неров, а также итоги голосования оглашают секретарем – Пономарев С. В. (протокол № 5 от ся на общем собрании акционеров, в ходе 25.05.2011 г.) которого проводилось голосование, или дово дятся не позднее 10 дней после составления ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Совет директоров Деятельность Совета директоров ных обыкновенных акций Общества;

увеличение уставного капитала Общества ОАО «ИК «ЗИОМАР» является ключевым путем размещения дополнительных акций элементом системы корпоративного управления в пределах количества объявленных акций Общества. Совет директоров осуществляет общее этой категории (типа) посредством открытой руководство деятельностью ОАО «ИК «ЗИОМАР», подписки;

за исключением решения вопросов, отнесенных размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Федеральным законом «Об акционерных эмиссионных ценных бумаг, которые могут обществах» и Уставом Общества к исключительной быть конвертированы в обыкновенные компетенции общего собрания акционеров. акции, в количестве 25 % и менее ранее раз мещенных обыкновенных акций;

размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, К компетенции Совета директоров Общества не конвертируемых в акции;

относятся следующие вопросы:

утверждение решения о выпуске ценных бу определение приоритетных направлений маг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета деятельности Общества;

об итогах выпуска ценных бумаг, внесение созыв годового и внеочередного общих со в них изменений и дополнений;

браний акционеров, за исключением случаев, определение цены (денежной оценки) предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального имущества, цены размещения и выкупа эмис закона «Об акционерных обществах»;

сионных ценных бумаг в случаях, предусмо утверждение повестки дня общего собрания тренных Федеральным законом «Об акцио акционеров;

нерных обществах»;

определение даты составления списка лиц, приобретение размещенных Обществом ак имеющих право на участие в общем собра ций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального нии акционеров, и другие вопросы, отнесен закона «Об акционерных обществах»;

ные к компетенции Совета директоров Об утверждение отчета Общества об итогах щества в соответствии с положениями главы приобретения акций, приобретенных в со VII Федерального закона «Об акционерных ответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона обществах» и связанные с подготовкой и про «Об акционерных обществах»;

ведением общего собрания акционеров;

рекомендации общему собранию акционеров предварительное утверждение годовых отче по размеру выплачиваемых членам ревизи тов Общества;

онной комиссии Общества вознаграждений увеличение уставного капитала Общест и компенсаций;

ва путем размещения дополнительных определение размера оплаты услуг аудитора;

обыкновенных акций в пределах количества рекомендации общему собранию акционеров объявленных акций этой категории (типа) по по размеру дивиденда по акциям и порядку средством открытой подписки в количестве, его выплаты;

составляющем 25 % и менее ранее размещен рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убыт Система управления одобрение сделок, предусмотренных главой ков Общества по результатам финансового XI Федерального закона «Об акционерных года;

обществах»;

использование резервного фонда и иных утверждение регистратора Общества и ус фондов Общества;

ловий договора с ним, а также расторжение утверждение внутренних документов Обще договора с ним;

ства, за исключением внутренних докумен принятие решения о проверке финансово-хо тов, регулирующих деятельность органов зяйственной деятельности Общества;

Общества, утверждаемых решением общего избрание единоличного исполнительного собрания, а также иных внутренних докумен органа Общества (генерального директора);

тов Общества, утверждение которых отне досрочное прекращение полномочий едино сено Уставом к компетенции единоличного личного исполнительного органа Общества;

исполнительного органа Общества, внесение определение перечня дополнительных в эти документы изменений и дополнений;

документов, обязательных для хранения создание и ликвидация филиалов, открытие в Обществе;

и ликвидация представительств Общества, иные вопросы, предусмотренные Федераль утверждение положений о филиалах и пред ным законом «Об акционерных обществах»

ставительствах, внесение в них изменений и Уставом.

и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение Вопросы, отнесенные к компетенции Совета их полномочий;

директоров Общества, не могут быть пере внесение в Устав Общества изменений, связан даны на решение исполнительному органу ных с созданием филиалов, открытием пред Общества.

ставительств Общества и их ликвидацией;

одобрение крупных сделок в случаях, пред усмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Избрание Совета директоров Члены Совета директоров Общества избираются Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Сове общим собранием акционеров на срок та директоров может быть принято только до следующего годового общего собрания в отношении всех членов Совета директоров акционеров. Общества.

Член Совета директоров вправе в любое вре Если годовое общее собрание акционеров не мя добровольно сложить свои полномочия, было проведено в сроки, установленные п. 1 известив об этом письменно председателя ст. 47 Федерального закона «Об акционерных Совета директоров и указав дату сложения обществах», полномочия Совета директоров с себя полномочий. При этом полномочия Общества прекращаются, за исключением пол- остальных членов Совета директоров не номочий по подготовке, созыву и проведению прекращаются, кроме случая, установленного годового общего собрания акционеров. в следующем пункте Устава Общества:

Член Совета директоров Общества может не «В случае когда количество членов Совета быть акционером Общества. Членом Совета директоров общества становится менее директоров Общества может быть только половины от количества, составляющего физическое лицо. кворум для проведения заседания Совета ди ректоров, определенного настоящим уставом, Совет директоров избирается кумулятивным Совет директоров общества обязан принять голосованием общим собранием акционе- решение о проведении внеочередного обще ров Общества в составе не менее 5 членов. го собрания акционеров для избрания нового При этом число голосов, принадлежащих состава Совета директоров общества. Остав каждому акционеру, умножается на число шиеся члены Совета директоров общества лиц, которые должны быть избраны в Совет вправе принимать решение только о созыве директоров Общества, и акционер вправе такого внеочередного общего собрания отдать полученные таким образом голоса акционеров».

полностью за одного кандидата или распре делить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров счи таются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Система управления Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Общества Председатель Совета директоров (либо лицо, уполномоченное Советом директоров) от избирается членами Совета директоров Общества имени Общества подписывает договор с гене из их числа большинством голосов всех членов ральным директором Общества.

Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета В случае отсутствия председателя Совета директоров. директоров Общества его функции осу ществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Совет директоров Общества вправе в любое Общества.

время переизбрать своего председателя большинством голосов в три четверти членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председа тельствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено Уставом, на общем собрании акционеров Общества.

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Заседания Совета директоров Заседание Совета директоров Общества вах» и Уставом Общества требуется большее количество голосов или большинство всех созывается председателем Совета директоров членов Совета директоров, без учета голосов Общества по его собственной инициативе, по выбывших членов Совета директоров.

требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Решения на заседании Совета директоров исполнительного органа Общества, акционеров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принима (акционера), владеющих в совокупности не менее ющих участие в заседании и (или) выразивших чем 10 % голосующих акций Общества.

свое мнение письменно, если Федеральным за коном «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

При определении наличия кворума и резуль Решение об одобрении сделки, в совершении татов голосования по вопросам повестки дня которой имеется заинтересованность, принима учитывается письменное мнение члена Сове ется Советом директоров Общества большин та директоров Общества, отсутствующего на ством голосов независимых директоров, не за заседании Совета директоров Общества.

интересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества Решение Совета директоров может быть при признаются заинтересованными лицами и нято заочным голосованием.

(или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего Кворумом для проведения заседания Совета собрания акционеров, принятым в порядке, директоров является присутствие и (или) на предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального зако личие письменного мнения более половины на «Об акционерных обществах».

от числа избранных членов Совета дирек торов, кроме случаев, когда для принятия При решении вопросов на заседании Совета решения в соответствии с Федеральным зако директоров Общества каждый член Совета ном «Об акционерных обществах» и Уставом директоров Общества обладает одним голосом.

Общества требуется большее количество членов Совета директоров без учета голосов Передача права голоса членом Совета директоров выбывших членов Совета директоров.

Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается дейст В случае равенства голосов членов Совета ди вительным, если в заочном голосовании ректоров Общества при принятии решений участвовали более половины от числа членов председатель Совета директоров обладает Совета директоров, определенного Уставом решающим голосом.

Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Феде В ОАО «ИК «ЗИОМАР» отсутствуют совеща ральным законом «Об акционерных общест тельные органы при Совете директоров.

В 2011 г. проведено 9 заседаний Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР», на которых было принято 21 решение.

Система управления Основные решения, принятые Советом директоров в 2011 году:

рекомендация годовому общему собранию утверждение председателя и секретаря акционеров утвердить выплату дивидендов внеочередного общего собрания акционе акционерам Общества по обыкновенным ров ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 1 от именным акциям ОАО «ИК «ЗИОМАР» про 22.02.2011);

порционально количеству имеющихся акций изменение размера участия в течение 60 календарных дней в наличной ОАО «ИК «ЗИОМАР» в Открытом акцио и безналичной форме (протокол № 5 от нерном обществе «Машиностроительный 25.05.2011);

завод «ЗиО-Подольск» путем отчуждения определение даты, времени, место прове 1 149 738 (одного миллиона ста сорока девяти дения годового общего собрания акционе тысяч семисот тридцати восьми) обыкно ров Общества, утверждение повестки дня венных именных бездокументарных акций, ГОСА ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 5 от номинальной стоимостью 1 (один) рубль 25.05.2011);

каждая, что составляет 0,28 % уставного капи утверждение председателя и секретаря тала Общества (протокол № 2 от 20.05.2011);

ГОСА ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 5 от утверждение бюджета по балансовому листу 25.05.2011);

ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2011 г. (протокол № утверждение текста и формы бюллетеней от 23.03.2011);

для голосования на ГОСА (протокол № 5 от утверждение бюджета доходов и расходов 25.05.2011);

ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2011 г. (протокол № отмена решения Совета директоров от 23.03.2011);

ОАО «ИК «ЗИОМАР», принятого на заседании утверждение бюджета движения денежных Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР»

средств ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2011 г. (прото 20.05.2011 по вопросу № 1 повестки кол № 3 от 23.03.2011);

дня: «Об изменении размера участия одобрение выплаты генеральному дирек ОАО «ИК «ЗИОМАР» в иных организациях»

тору ОАО «ИК «ЗИОМАР» Белоусову В. Д.

(протокол № 6 от 21.09.2011);

вознаграждения по итогам работы за 2010 г.

одобрение участия ОАО «ИК «ЗИОМАР»

(протокол № 4 от 24.05.2011);

в ЗАО «Ветроэнергетическая отдельная рекомендация годовому общему собранию генерирующая компания» (протокол № акционеров о выдвижении кандидатов для от 30.09.2011);

избрания в органы управления и контр прекращение полномочий секретаря Совета оля ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 5 от директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол 25.05.2011);

№ 8 от 18.11.2011);

рекомендация годовому общему собранию избрание секретаря Совета директоров (про акционеров о выдвижении кандидатов токол № 8 от 18.11.2011);

для избрания в ревизионную комиссию одобрение прекращения участия ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № 5 от ОАО «ИК «ЗИОМАР» в «ЗИОХИМЭНЕРГО»

25.05.2011);

ИК АД (протокол № 8 от 18.11.2011);

предварительное утверждение годового прекращение полномочий единолично отчета ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № го исполнительного органа Общества, от 25.05.2011);

избрание единоличного исполнительного рекомендация годовому общему собранию органа ОАО «ИК «ЗИОМАР» (протокол № акционеров утвердить распределение чистой от 22.12.2011).

прибыли ОАО «ИК «ЗИОМАР» по результа там 2010 финансового года (протокол № 5 от Крупных сделок Общество в отчетном году не 25.05.2011);

совершало.

ОАО «Инжиниринговая компания«ЗИОМАР»

Годовой отчет Состав Совета директоров Информация о лицах, входящих в состав органов управления Арсеев Кащенко Количественный и персональ ный состав Совета директоров Борис Владимир ОАО «ИК «ЗИОМАР» по состоянию Николаевич Анатольевич на 31 декабря 2011 г. утвержден на го довом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2011 г.: Год рождения: 1971 Год рождения: Кащенко Владимир Анатольевич, Кулешов Сергей Анатольевич, Образование: высшее. Образование: высшее.

Горшенина Татьяна Ивановна, Окончил в 1993 г. Уральский политех- Окончил в 1992 г. Свердловский Арсеев Борис Николаевич, нический институт им. С. М. Кирова, горный институт Тарло Денис Георгиевич. г. Екатеринбург.

Должности, занимаемые за послед Независимые члены Совета ди- Должности, занимаемые за послед- ние 5 лет и в настоящее время:

ректоров: Арсеев Б. Н., Тарло Д. Г., ние 5 лет и в настоящее время:

Горшенина Т. И. 01.2005–03.2005 – заместитель гене 11.2004–10.2007 – директор по эконо- рального директора по коммерческой Решением Совета директоров мике и развитию, деятельности, ЗАО «Свердловская от 26 августа 2010 г. Предсе- ООО «НПК «УралТермоКомплекс» энергетическая компания»

дателем Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» избран Кащенко 10.2007–02.2008 – руководитель 04.2005–07.2006 – заместитель Владимир Анатольевич, секрета- проекта, ЗАО «ЭнергоМашинострои- генерального директора по логистике рем Совета директоров ОАО «ИК тельный Альянс-Атом» и закупкам, ОАО «Территориальная «ЗИОМАР» – Ефременко Ольга Лео- генерирующая компания № 9»

нидовна (Протокол № 8 от 18.11.2011). 03.2008–н/в – генеральный дирек 17 апреля 2012 г. председателем Со- тор, ЗАО «Компания прямых инвести- 07.2006–11.2007 – вр. и. о. генераль вета директоров был избран Арсеев ций «РусАтомСтрой-Инвест» ного директора, ОАО «Атомэнерго Борис Николаевич. маш»

11.2010–н/в – коммерческий дирек Члены Совета директоров тор, ОАО «Атомэнергомаш» 01.2008–12.2011 – генеральный ди ОАО «ИК «ЗИОМАР» в течение от- ректор, ОАО «Атомэнергомаш»

четного периода акциями Общества 30.12.2011–17.04.2012 – вр. и. о. гене не владели. рального директора, ОАО «Атомэнер- 04.2008–н/в – советник, гомаш» ГК «Росатом»

Система управления Кулешов Горшенина Татьяна Тарло Денис Сергей Ивановна Георгиевич Анатольевич Год рождения: 1958 Год рождения: Год рождения: Образование: высшее. Образование: высшее.



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.