авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«А.В. Зубач, П.Н. Сафоненков ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ...»

-- [ Страница 3 ] --

в) поручений ФТС России на проведение проверок валютного законода тельства, формируемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоящего Приказа (далее – поручение ФТС России);

3) проведение проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законо дательства в течение:

а) сроков, обеспечивающих своевременное направление в орган валютно го контроля соответствующих документов в порядке, установленном данным приказом, и рассмотрение им возбужденных дел об административных пра вонарушениях, ответственность за которые установлена статьей 15.25 КоАП РФ, до истечения сроков давности привлечения к ответственности, установ ленных статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… правонарушениях;

б) двух месяцев со дня получения поручения ФТС России (за исключением случаев, когда поручением ФТС России предусмотрен иной срок проведения проверок), а также со дня получения информации о возможных нарушениях валютного законодательства из налоговых и иных контролирующих органов.

Срок проведения проверок по поручениям ФТС России, а также по инфор мации, полученной из налоговых и иных контролирующих органов, может быть продлен Управлением торговых ограничений, валютного и экспортного контроля с учетом сроков давности привлечения к административной ответ ственности, установленных статьей 4.5 КоАП РФ, и срока давности привле чения к уголовной ответственности, установленного пунктом 1 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства та моженного органа, направляемого в ФТС России в виде электронной копии по телекоммуникационным каналам связи в порядке, определяемом Управ лением торговых ограничений, валютного и экспортного контроля, с досыл кой на бумажном носителе не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока проведения проверки;

4) направление заверенных в установленном порядке копий документов о предполагаемых нарушениях валютного законодательства участниками ВЭД, государственная регистрация которых осуществлена вне региона деятельно сти таможенного органа, в течение трех рабочих дней со дня их выявления в Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля;

5) возбуждение уполномоченными лицами дел об административных пра вонарушениях в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.25 КоАП РФ;

6) направление протокола и иных материалов дела об административном правонарушении, ответственность за которое установлена статьей 15.25 Ко АП РФ, в течение трех суток с момента составления протокола об админи стративном правонарушении в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;

7) направление в Управление торговых ограничений, валютного и экс портного контроля по телекоммуникационным каналам связи с использова нием КПС «Агент ВК» информации о результатах проверок в течение 10 ра бочих дней со дня их завершения (если иное не предусмотрено поручением ФТС России).

Приказом Центрального таможенного управления от 13.07.2012 № «Об утверждении Типовой технологической схемы взаимодействия подраз делений таможен управления при выявлении фактов недоставления товаров и транспортных средств, расследовании дел об административных правона рушениях, возбужденных по фактам недоставления товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, осуществлении контроля исполнения постановлений и взыскании причитающихся таможенных плате жей и пеней» утверждена соответствующая типовая Технологическая схема.

Данная Типовая технологическая схема разработана в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации от 21.05. «О взаимной административной помощи таможенных органов государств членов Таможенного союза», Таможенным кодексом Таможенного союза, 2.1 Общая характеристика выявления административных правонарушений… Порядком действий таможенных органов государств – членов Таможенного союза в случае отсутствия сведений о доставке товаров, перевозимых в соот ветствии с таможенной процедурой таможенного транзита, либо получения сведений об их недоставке, утвержденным 21.09.2011 руководителями тамо женных служб Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, и другими нормативно-правовыми актами.

Типовая технологическая схема разработана с учетом сложившейся практики взаимодействия подразделений таможен при выявлении фактов не доставления товаров и расследовании дел об административных правонару шениях, возбужденных по данным фактам.

Так, согласно данной технологический схеме, с целью выявления слу чаев отсутствия сведений о завершении таможенной процедуры таможенного транзита отдел контроля за таможенным транзитом (далее – ОКТТ) таможен осуществляют ежедневный анализ баз данных единой автоматизированной информационной системы (далее - ЕАИС) таможенных органов посредством комплекса программных средств (далее - КПС) «Транзитные операции».

В случае отсутствия сведений о завершении таможенной процедуры та моженного транзита товаров, перемещаемых между таможенными органами государств – членов Таможенного союза, ОКТТ таможен руководствуются Порядком действий таможенных органов государств – членов Таможенного союза в случае отсутствия сведений о доставке товаров, перевозимых в соот ветствии с таможенной процедурой таможенного транзита, либо получения сведений об их недоставке, направленным письмом ФТС России от 03.10.2011 N 04-27/47658.

В случае отсутствия сведений о завершении таможенной процедуры та моженного транзита товаров ОКТТ таможни отправления, в регионе дея тельности которой товары помещены под таможенную процедуру таможен ного транзита, в том числе повторно, после их частичной выгрузки, совмест но с ОКТТ таможни назначения организуют проведение проверки (сбора и анализа информации) с участием структурных подразделений, осуществля ющих оперативно-розыскную деятельность, таможен отправления и назначе ния в целях установления достаточных данных, указывающих на наличие со бытия АП, выразившегося в недоставке, утрате товаров.

Проверка начинается на следующий рабочий день после истечения уста новленного срока таможенной процедуры таможенного транзита и осуществ ляется структурными подразделениями таможен отправления и назначения не более пяти дней (за исключением случаев недоставления товаров, пере мещаемых железнодорожным транспортом).

В рамках проверки ОКТТ таможни отправления:

– в случае перемещения товаров с использованием книжки МДП инфор мирует Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (далее – АСМАП) об отсутствии сведений о доставке товаров с указанием номера книжки МДП, наименования перевозчика, таможенного органа назначения, срока таможенного транзита товаров и запрашивает сведения о факте выдачи книжки МДП перевозчику и о ее возврате;

– информирует перевозчика об отсутствии сведений о доставке товаров с указанием номера транзитной декларации, номера транспортного средства, таможенного органа назначения, срока таможенной процедуры таможенного транзита товаров и запрашивает информацию об обстоятельствах перевозки Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… товаров, месте их доставки либо о недоставке, выдаче (передаче) без разре шения таможенного органа, утрате;

– направляет служебной запиской в оперативно-розыскной отдел (далее – ОРО) таможни отправления информацию о возможной недоставке товаров в таможенный орган назначения и копии таможенных, транспортных и ком мерческих документов, с использованием которых осуществлялась перевозка товаров;

– информирует ОКТТ таможни назначения о начале проверки по факту отсутствия сведений о доставке товаров.

Информирование АСМАП и перевозчика, а также запрос сведений осу ществляются на бумажном носителе и по оперативным каналам связи.

В рамках проверки ОКТТ таможни назначения:

– направляет служебной запиской в ОРО таможни назначения информа цию о возможной недоставке товаров и сведения, содержащиеся в электрон ной копии транзитной декларации, распечатанные из КПС «Транзитные опе рации»;

–направляет на таможенные посты, подчиненные таможне назначения, запрос о возможном завершении таможенного транзита и таможенном оформлении товаров.

Таможенный пост, в регионе деятельности которого расположено место доставки товаров, запрашивает у владельца склада временного хранения, указанного в транспортных документах, сведения о наличии заключенного договора об оказании складских услуг с получателем (перевозчиком), а также о доставке либо недоставке товаров.

Запрос сведений у таможенных постов и владельца склада временного хранения осуществляется на бумажном носителе и по оперативным каналам связи.

Данные, полученные таможенным постом, направляются в ОКТТ та можни назначения на бумажном носителе.

В случае перемещения товаров железнодорожным транспортом ОКТТ таможен отправления и назначения дополнительно с помощью КПС «Тран зитные операции» направляют запрос о розыске недоставленных товаров в Главный вычислительный центр ОАО «Российские железные дороги» в по рядке, установленном правовыми актами ФТС России.

ОКТТ таможни назначения не позднее 5 рабочих дней после начала про верочных мероприятий информирует ОКТТ таможни отправления о резуль татах проверочных мероприятий либо о возбуждении дела об администра тивном правонарушении по факту недоставления товаров.

ОКТТ таможни отправления с учетом полученной информации, решает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту недоставления товаров.

Приказом Центрального таможенного управления от 13.07.2012 № также регламентированы дальнейшие действия учетно-регистрационного от деления (далее – УРО), отдела административных расследований (далее – ОАР), подразделений товарной номенклатуры и происхождения товаров, от дела таможенных платежей, таможенных постов и других.

Заметим, что при непосредственном обнаружении должностными лицами таможенных органов, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, данных, указывающих на наличие 2.1 Общая характеристика выявления административных правонарушений… события административного правонарушения, должностные лица нередко испытывают затруднения, связанные с правовой неурегулированностью различных вопросов и нестандартностью возникающих ситуаций. Учитывая это, во исполнения пункта 3 Решения коллегии ФТС России от 01.07. «Об актуальных проблемах судебной практики по спорам в сфере тамо женных правоотношений», в целях исключения фактов принятия непра вомерных решений о возбуждении дел об административных право нарушениях ФТС России были направлены в таможенные органы для использования в практической деятельности методические рекомендации по взаимодействию подразделений таможенных органов при выявлении административных правонарушений1.

Согласно данным методическим рекомендациям для эффективного вза имодействия подразделений таможенных органов при привлечении лиц к ад министративной ответственности должностные лица подразделений админи стративных расследований оказывают на постоянной основе структурным подразделениям практическую и методическую помощь по вопросам воз буждения дел об административных правонарушениях и осуществления ад министративного производства.

В случае обнаружения должностными лицами функциональных подраз делений таможенных органов нарушения таможенного законодательства ли бо законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на тамо женные органы, когда его правовая оценка (квалификация деяния и (или) субъект правонарушения) не вызывает затруднения, этими лицами незамед лительно возбуждается дело об административном правонарушении.

При выявлении должностными лицами функциональных подразделений таможенных органов нарушения таможенного законодательства либо зако нодательства, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, в случае, когда имеются сложности в определении квалификации де яния и (или) субъекта административного правонарушения в соответствии с КоАП РФ, все материалы с необходимыми пояснениями незамедлительно передаются в находящийся в месте расположения указанных подразделений подразделение административных расследований либо должностному лицу подразделения административных расследований, закрепленному куратором за этим функциональным подразделением, для изучения на предмет установ ления признаков административного правонарушения. Материалы могут пе редаваться с нарочным либо с использованием иных доступных средств свя зи (например, факсимильной, электронной почты) по служебной записке, ра порту.

Должностное лицо подразделения административных расследований изучает представленные материалы и информацию, по результатам дает пра вовую оценку на предмет наличия признаков административного правона рушения. В случае установления достаточности данных, свидетельствующих о совершении правонарушения, должностное лицо подразделения админи стративных расследований возбуждает дело об административном правона рушении. Если после изучения материалов должностное лицо подразделения административных расследований установит, что в них не содержатся доста См.: письмо ФТС России от 29 декабря 2005 г. N 01-06/46772 «О направлении мето дических рекомендаций по взаимодействию подразделений таможенных органов при выявлении административных правонарушений».

Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… точные данные, свидетельствующие о совершении административного пра вонарушения, представленные документы возвращаются в функциональное подразделение с мотивированным заключением об этом.

При неполноте собранных материалов и сведений о возможно совер шенном правонарушении должностное лицо подразделения административ ных расследований в заключении указывает на действия и мероприятия, ко торые необходимо провести функциональному подразделению в рамках сво ей компетенции для сбора недостающих доказательств.

После сбора должностными лицами функциональных подразделений та моженных органов, уполномоченных составлять протоколы об администра тивном правонарушении, недостающих сведений и информации в зависимо сти от установленных обстоятельств ими повторно совершаются указанные выше действия по возбуждению дела.

2.2 Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения Согласно п.1 ст. 28.1 КоАП РФ помимо непосредственного обнаружения должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об админи стративных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на нали чие события административного правонарушения (п.п. 1) поводами к воз буждению дела об административном правонарушении также являются:

– поступившие из правоохранительных органов, а также из других госу дарственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие со бытия административного правонарушения (пп. 2);

– сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сооб щения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения (пп. 3).

Указанные материалы, сообщения, заявления подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об админи стративных правонарушениях1.

Информация об административном правонарушении, поступившая в та моженный орган, регистрируется в соответствии с установленным порядком.

При обращении физических лиц с устным заявлением, содержащим дан ные, указывающие на наличие события административного правонарушения, должностное лицо таможенного органа оформляет протокол заявления о со вершении административного правонарушения2. Протокол подписывают за явитель и должностное лицо, принявшее заявление.

При обращении физических лиц с устным заявлением, содержащим дан ные, указывающие на наличие события административного правонарушения, в таможенный орган в нерабочее время оформление протокола заявления о совершении административного правонарушения осуществляется оператив но – дежурной службой таможенного органа.

См.: КоАП, ч.2 ст. 28.1.

См.: Приложение №1 к письму ФТС России от 28.04.2007 №01-06/16201.

2.2 Документирование административных правонарушений при поступлении… Сбор и анализ сообщений, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, опубликованных или распро страненных в средствах массовой информации (далее – СМИ), осуществля ется в таможне пресс – секретарем таможни либо иным должностным лицом, назначенным начальником таможни, в зоне деятельности которой находится юридический адрес СМИ.

Учет поступившей информации об административных правонарушениях осуществляется в ФТС России – Управлением таможенных расследований и дознания1;

в Региональном таможенном управлении и оперативной таможне – учетно-регистрационным отделением оперативной таможни;

в таможне – УРО таможни, на таможенном посту – УРО таможенного поста.

Если полученные материалы, сообщения, заявления содержат достаточ ные данные, указывающие на наличие события административного правона рушения, должностное лицо таможенного органа, уполномоченное состав лять протоколы об административных правонарушениях, возбуждает дело об административном правонарушении.

В иных случаях, должностное лицо таможенного органа, проводившее рассмотрение, принимает следующие решения:

– при установлении в ходе рассмотрения информации об администра тивном правонарушении обстоятельств, исключающих производство по де лу2, выносит мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;

– при наличии признаков преступлений, производство по которым отне сено к компетенции таможенных органов РФ, вопрос о возбуждении уголов ного дела решается в соответствии с уголовно-процессуальным законода тельством РФ;

В дальнейшем для краткости «Управление таможенных расследований и дознания»

именуется «УТРД».

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном право нарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение фи зическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП РФ для привлечения к административной ответственности, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней необходимости;

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного нака зания;

5) отмена закона, установившего административную ответственность;

6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездей ствия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо поста новления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… – при обнаружении других правонарушений, не отнесенных к компетен ции таможенных органов, направляет соответствующую информацию и имеющиеся данные по подведомственности.

Если для установления события административного правонарушения необходимо провести мероприятия в рамках таможенного или валютного контроля (таможенную ревизию, классификацию товара в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Тамо женного союза (далее – ЕТНВЭД ТС), корректировку таможенной стоимости и т.д.), соответствующая информация направляется начальнику таможенного органа либо его заместителю, курирующему определенное направление, для организации проведения таможенного или валютного контроля в установ ленном порядке. Результаты контроля направляются в отдел (отделение) ад министративных расследований (далее – ОАР) незамедлительно для приня тия решения в соответствии с КоАП РФ.

Направление в ОАР либо истребование из функциональных подразделе ний таможенного органа документов, составленных при проведении тамо женного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, необходимых для установления события административного право нарушения, осуществляется в порядке, установленном Типовой инструкцией по делопроизводству и работе архива в таможенных органах, утвержденной приказом ФТС России от 18 октября 2004г. № 160.

Состав сотрудников, осуществляющих рассмотрение информации об ад министративном правонарушении, сроки рассмотрения устанавливает долж ностное лицо таможенного органа, назначившее рассмотрение, с учетом кон кретных задач и характера поступившей информации.

Сроки рассмотрения материалов не должны превышать сроков, установ ленных для рассмотрения обращений физических и юридических лиц (не бо лее 30 дней со дня регистрации письменного обращения, в исключительных случаях срок может быть продлен руководителем таможенного органа, дав шим соответствующее поручение на рассмотрение материалов, но не более чем на один месяц)1. Если рассмотрение проводится по поручению вышесто ящего таможенного органа, вопрос о продлении сроков заблаговременно со гласовывается с органом, назначившим его проведение.

Если сообщения, опубликованные или распространенные в СМИ, содер жат данные, указывающие на наличие события административного правона рушения, имевшего место в зоне деятельности нескольких таможен Регио нального таможенного управления, материалы рассмотрения направляются в соответствующее Региональное таможенное управление;

нескольких Регио нальных таможенных управлений – материалы рассмотрения направляются в ФТС России.

См.: Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Приказ ФТС России от 18.10.2004 № 160.

2.3 Особенности выявления и документирование административных правонарушений… 2.3 Особенности выявления и документирование административных правонарушений, связанных с защитой объектов интеллектуальной соб ственности Порядок действий таможенных органов, связанный с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, регламентирован приказом Феде ральной таможенной службы от 25.03.2011 №626 «Об утверждении порядка действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности».

Утвержденный названным приказом Федеральной таможенной службы порядок разрабатывался в соответствии с положениями статей 331, 332, Таможенного кодекса Таможенного союза и статей 308, 309, 310 Федераль ного закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», гражданского законодательства Российской Феде рации, а также международных договоров Российской Федерации.

Необходимо отметить, что таможенные органы принимают меры по за щите прав на объекты интеллектуальной собственности только в отношении тех товаров, которые содержат объекты авторского права, смежных прав, то варные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения това ров (далее – объекты интеллектуальной собственности) и ввоз которых в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации либо соверше ние с такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем влечет нарушение прав правообладателя в соответствии с законо дательством Российской Федерации (далее – товары, обладающие признака ми контрафактных).

Как следует из положений указанного приказа Федеральной таможен ной службы, Таможенные органы принимают меры, связанные с приоста новлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб ственности, включенные в Реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России (далее – Реестр), на основании письменного заявления правооб ладателя или его представителя, а также не внесенные в Реестр.

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных, принимаются таможенными органами при ввозе товаров в Российскую Федерацию, их вывозе из Российской Федерации или совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным кон тролем.

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных, принимаются таможенными органами вне зави симости от таможенной процедуры, под которую помещаются товары, за не которым исключением.

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, не применяются таможенными органами в отношении товаров, перемещаемых через тамо женную границу:

1) физическими лицами для личного пользования, в том числе пересыла емых в их адрес в международных почтовых отправлениях;

2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;

3) дипломатическими представительствами, консульскими учреждения ми, иными официальными представительствами иностранных государств, международными организациями, персоналом этих представительств, учре Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… ждений и организаций для официального и личного пользования.

В целях обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной соб ственности таможенные органы могут применять систему управления риска ми для определения товаров, транспортных средств международной перевоз ки, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм таможен ного контроля, применяемых к таким товарам, транспортным средствам международной перевозки, документам и лицам, а также степени проведения таможенного контроля.

Таможенные органы при выполнении функции (обязанности), связанной с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществляют следующие действия:

1) ФТС России:

– прием и регистрацию заявлений о включении объектов интеллектуаль ной собственности в Реестр, а также иных документов, имеющих отношение к ведению Реестра;

– рассмотрение заявлений о включении объектов интеллектуальной соб ственности в Реестр, осуществление проверки заявленных сведений и пред ставленных документов;

– принятие решения о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, или об отказе в принятии таких мер и во включении объекта интеллектуальной собственности в Реестр;

– включение в Реестр объектов интеллектуальной собственности, в от ношении которых принято решение о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров;

– присвоение объекту интеллектуальной собственности, включаемому в Реестр, регистрационного номера;

– продление срока принятия таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров;

– внесение в Реестр изменений;

– проведение в установленных Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» случаях проверочных мероприя тий;

– исключение объектов интеллектуальной собственности из Реестра;

– доведение данных Реестра до сведения таможенных органов и облада телей исключительных прав на объекты авторского права и смежных прав, на товарные знаки, знаки обслуживания и обладателей исключительного права использования наименования места происхождения товара (далее – правооб ладатели) (их представителей);

– доведение до таможенных органов перечня объектов интеллектуальной собственности, по которым принимались меры, предусмотренные статьей 308 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Фе дерации»;

– представление заинтересованным государственным органам, гражда нам и организациям выписок из Реестра;

– опубликование перечня объектов интеллектуальной собственности, включенных в Реестр, в своих изданиях: бюллетене таможенной информации «Таможенные ведомости», информационно-аналитическом обозрении «Та можня»;

– информирование, в том числе с использованием информационных тех 2.3 Особенности выявления и документирование административных правонарушений… нологий, о подготавливаемых правовых актах, а также о не вступивших в си лу изменениях и дополнениях в правовые акты, затрагивающие вопросы, свя занные с ведением Реестра и принятием мер по защите прав на объекты ин теллектуальной собственности;

– общее руководство деятельностью таможенных органов по вопросам, связанным с ведением Реестра, обменом информацией, имеющей отношение к ведению Реестра, а также доведением данных Реестра до сведения право обладателей (их представителей), участников внешнеэкономической дея тельности и иных заинтересованных лиц, контроль за осуществлением ука занной деятельности Региональных таможенных управлений (далее – РТУ) и таможнями;

2) РТУ и таможни:

– предоставляют бесплатно информацию, в том числе с использованием информационных технологий, о действующих правовых актах, связанных с регулированием вопросов ведения Реестра;

– осуществляют бесплатно консультирование по вопросам, связанным с ведением Реестра, включением объектов интеллектуальной собственности в Реестр и их исключением из него;

– обеспечивают свободный бесплатный доступ к информационным стендам, содержащим информацию о правовых актах, затрагивающих вопро сы, связанные с ведением Реестра;

– обеспечивают доведение данных Реестра до сведения подчиненных таможенных органов, правообладателей (их представителей), участников внешнеэкономической деятельности, территориальных подразделений госу дарственных органов, иных заинтересованных лиц;

– обеспечивают принятие мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Реестр, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О таможен ном регулировании в Российской Федерации» и утвержденным ФТС России Порядком, – также и не внесенные в Реестр, и обладающих признаками контрафактных;

– проводят проверки в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федера ции»;

– доводят до подчиненных таможенных органов перечень объектов ин теллектуальной собственности, не внесенных в Реестр, по которым ранее принимались меры в соответствии со статьей 308 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

– осуществляют сбор и передачу в вышестоящие таможенные органы информации о принятых мерах в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Реестр, а также не внесен ные в Реестр, действиях (бездействии) правообладателей (их представите лей), а также иной информации, имеющей отношение к объектам интеллек туальной собственности, включенным в Реестр.

При выявлении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Реестр, и обладающих признаками контрафактных, должностные лица таможенных органов приостанавливают выпуск таких товаров сроком на 10 (десять) рабочих дней.

Решение о приостановлении выпуска товаров принимается начальником Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… таможенного органа или уполномоченным им лицом в виде резолюции на рапорте, содержащем указание признаков контрафактности и мотивирован ное обоснование приостановления выпуска, составленном должностным ли цом подразделения по защите прав интеллектуальной собственности тамо женного органа либо иным должностным лицом таможенного органа, в должностные (функциональные) обязанности которого входит осуществле ние таможенного контроля за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (далее – уполномоченное должностное ли цо), незамедлительно после выявления признаков контрафактности. Решение принимается до истечения срока выпуска товаров.

В декларации на товары (далее – ДТ) в отношении товаров, по которым принято решение о приостановлении выпуска, проставляется штамп «Выпуск приостановлен» с указанием даты принятия решения, заверяемый подписью и проставлением оттиска личной номерной печати должностного лица тамо женного органа, ответственного за выпуск товаров.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия ре шения о приостановлении выпуска товаров, таможенный орган вручает де кларанту и правообладателю (их представителям) уведомления о приоста новлении выпуска товаров, либо направляется уведомления курьером или любым доступным средством связи.

По письменному обращению декларанта и/или правообладателя (их представителей) таможенный орган представляет дополнительную информа цию о товарах, выпуск которых приостановлен (о производителе, отправите ле, количестве, маркировке и др.), которая может понадобиться правооблада телю (декларанту) для доказывания нарушения его прав (отсутствия наруше ния прав правообладателя), за исключением случаев, предусмотренных зако нодательством Российской Федерации.

С письменного разрешения таможенного органа правообладатель и де кларант (их представители) могут брать под таможенным контролем пробы и образцы товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска, проводить их исследование, а также осматривать, фотографировать или иным образом фиксировать такие товары.

По письменному запросу правообладателя (его представителя) срок приостановления выпуска товаров может быть продлен таможенным орга ном, если указанные лица обратились в уполномоченные органы за защитой прав правообладателя в соответствии с законодательством Российской Феде рации. Срок, на который продлевается решение о приостановлении выпуска товаров, не может превышать 10 рабочих дней.

В течение срока приостановления выпуска товаров декларант при нали чии письменного согласия правообладателя на уничтожение товаров может заявить таможенную процедуру уничтожения товаров, выпуск которых при остановлен. В этом случае решение таможенного органа о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене.

Если по истечении срока приостановления выпуска товаров таможенным органом не будет получено (принято) решение об изъятии товаров, наложе нии на них ареста либо не будет получено решение об их конфискации, ре шение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, следу ющий за днем истечения срока приостановления выпуска товаров.

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до исте 2.3 Особенности выявления и документирование административных правонарушений… чения срока приостановления выпуска товаров, если:

- в таможенный орган поступило заявление правообладателя (его пред ставителя) об отмене такого решения;

- объект интеллектуальной собственности исключен из Реестра.

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене не позд нее следующего рабочего дня со дня, когда стало известно о наличии указан ных выше оснований.

Отмена решения о приостановлении выпуска товаров осуществляется начальником того таможенного органа, которым принималось решение о приостановлении выпуска товаров, или уполномоченным им лицом в виде резолюции на соответствующем обращении правообладателя (его представи теля) или на рапорте должностного лица подразделения по защите прав ин теллектуальной собственности либо иного уполномоченного должностного лица таможенного органа, составленными не позднее дня, следующего за днем истечения срока приостановления выпуска товаров, либо дня, когда стало известно об исключении объекта интеллектуальной собственности из Реестра.

В течение трех дней после принятия решения об отмене приостановле ния выпуска или принятия уполномоченными органами решения об изъятии, аресте или конфискации товаров таможенный орган направляет в вышестоя щий таможенный орган информацию, связанную с принятым решением о приостановлении выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных, с указанием объекта интеллектуальной собственности, включенного в Реестр, номера декларации, наименования товаров, выявленных признаков контра фактности, даты уведомления правообладателя (его представителя), данных об их действиях (бездействии), причины и даты принятия решения об отмене приостановления выпуска, номера и даты решения об изъятии, аресте или конфискации товаров, наименования органа, принявшего такое решение.

РТУ (таможни, непосредственно подчиненные ФТС России) в течение пяти дней после получения информации от подчиненных таможенных орга нов направляют обобщенную информацию по региону деятельности, касаю щуюся действий (бездействия) правообладателя, в ФТС России. Остальная информация направляется в ФТС России в соответствии с установленным порядком представления отчетности и/или по запросу Управления.

При выявлении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в Реестр, и обладающих признаками кон трафактных, таможенные органы имеют право приостановить выпуск това ров только в случае, если до совершения или на момент совершения тамо женных операций, связанных с помещением товаров под таможенные проце дуры, либо проведения таможенного контроля у таможенного органа одно временно имеется в наличии информация о том, что:

1) на (в) товарах (их упаковке) содержатся результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые являются объектами интеллектуальной собственности (которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в соответствии с гражданским законо дательством Российской Федерации), указанными в пункте 3 утвержденного ФТС России Порядка;

2) объекты интеллектуальной собственности не внесены в Реестр;

3) товары содержат объекты интеллектуальной собственности, преду Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… смотренные Порядком, меры по защите прав на которые ранее таможенными органами не принимались;

4) товары содержат объекты интеллектуальной собственности, правооб ладатель которых (его представитель) имеет место нахождения (представи тельство) на территории Российской Федерации (реквизиты, необходимые для уведомления о приостановлении выпуска товаров);

5) ввоз товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в Реестр, в Российскую Федерацию или их вывоз из Россий ской Федерации либо совершение с такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем может повлечь нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – признаки контрафактности товаров).

Признаки контрафактности товаров выявляются, как правило, на основе индикаторов и профилей риска, сформированных на основе информации, по ступившей от правообладателей.

Для осуществления полномочий, связанных с приостановлением выпус ка товаров в соответствии с настоящей главой, таможенные органы вправе запрашивать у правообладателя необходимую информацию.

Выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственно сти, не внесенные в Реестр, приостанавливается на 7 (семь) рабочих дней.

Не позднее следующего дня после дня приостановления выпуска товаров таможенный орган информирует об этом правообладателя и декларанта.

После приостановления выпуска товаров таможенный орган вправе за прашивать у правообладателя (его представителя) информацию, необходи мую для выявления дополнительных признаков контрафактности товаров.

По запросу правообладателя таможенные органы предоставляют инфор мацию о товарах, в отношении которых было принято решение о приоста новлении выпуска в соответствии со статьей 308 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», а также осуществля ют отбор проб и образцов таких товаров.

Таможенный орган вправе продлить срок приостановления выпуска то варов не более чем на 10 рабочих дней, если правообладатель (его представи тель) направил в таможенный орган обращение в письменной форме о таком продлении и подал в ФТС России заявление о включении соответствующих объектов интеллектуальной собственности в Реестр.

При несоблюдении требований пункта 2 статьи 308 Закона решение о продлении срока приостановления выпуска товаров таможенным органом не принимается, выпуск таких товаров по истечении срока приостановления выпуска возобновляется и осуществляется в порядке, установленном Кодек сом и Законом, за исключением случаев, когда таможенным органом не бу дет получено (принято) решение об изъятии товаров, наложении на них аре ста либо не будет получено решение об их конфискации.

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до исте чения срока приостановления выпуска товаров, если:

– имеющаяся у таможенного органа информация о правообладателе не подтвердилась;

– правообладатель (его представитель) обратился в таможенный орган с просьбой об отмене такого решения;

– декларант при наличии письменного согласия правообладателя заявил 2.3 Особенности выявления и документирование административных правонарушений… таможенную процедуру уничтожения товаров.

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене не позд нее следующего рабочего дня со дня, когда стало известно о наличии выше указанных оснований.

Таможенные органы, принявшие решение о приостановлении выпуска товаров, не внесенных в Реестр, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следую щего за днем принятия такого решения, направляют в вышестоящий тамо женный орган информацию, связанную с принятым решением о приостанов лении выпуска товаров, с указанием объекта интеллектуальной собственно сти, правообладателя, наименования товаров, выявленных признаков конт рафактности, даты уведомления правообладателя (его представителя), дан ных о его действиях (бездействии), причины и даты принятия решения об отмене приостановления выпуска, номера и даты решения об изъятии, аресте или конфискации товаров.

РТУ и таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, направляют данную информацию в ФТС России.

ФТС России обеспечивает доведение данной информации до сведения таможенных органов.

Следует заметить, что к характерным признакам контрафактной продук ции, в частности, относятся:

– несоответствие наименования страны происхождения, указанного на товаре (упаковке), со страной вывоза товара;

– инструкция по применению товара является фото или электронной ко пией;

– текстильные товары без указания состава ткани, инструкции по уходу;

– товар перевозится навалом или в разукомплектованном виде (духи, ча сы, одежда и др.);

– существенно занижена стоимость товара или сумма страховки по срав нению с товарами (страховкой) подобного типа;

– товары представляют собой этикетки, наклейки, бирки, ярлыки, вкла дыши, обложки, футляры, маркированные коробки или штампы;

– отсутствие импортера или получателя товаров в списках лицензиатов;

– ввоз (вывоз) осуществляется через пограничные пункты пропуска, ко торые не использует импортер (экспортер) подлинных товаров;

– ввоз осуществляется из страны, которая не является местом изготовле ния подлинных товаров;

– товары маркированы товарными знаками, сходными до степени сме шения (т.е. ассоциирующимися в целом) с товарными знаками, указанными в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наимено вании мест происхождения товаров, таможенном реестре объектов интеллек туальной собственности;

– низкое качество упаковки (в том числе полиграфии, отсутствие защит ных идентификационных марок и знаков) и самой продукции.

При обнаружении и подтверждении в результате проверочных меропри ятий наличия достаточных данных, свидетельствующих о событиях админи стративных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 7.12 КоАП РФ («На рушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав») или ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование товарного знака») Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять прото колы об административных правонарушениях, выявившие данные правона рушения, в установленном КоАП РФ порядке возбуждают дела об админи стративных правонарушениях в отношении лиц, нарушивших исключитель ные права на объекты интеллектуальной собственности.

Подчеркнем, что административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ может быть выявлено таможен ным органом не только нa стадии осуществления таможенного оформления и таможенного контроля товаров, но и в ходе таможенного контроля после выпуска товаров (например, при проведении таможенной проверки в соот ветствии со ст. 110 Таможенного кодекса Таможенного союза);

в ходе опера тивно-розыскных мероприятий (в том числе по результатам совместных рей дов с сотрудниками УВД, подразделений Роспотребнадзора на рынках, в тор говых центрах и иных местах продажи товаров);

при расследовании дел об административных правонарушениях, возбужденных по другим составам (например, по ст. ст. 16.1, 16.2, 16.3 КоАП РФ);

по результатам рассмотре ния полученных в соответствии с п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события АП (в том числе за явлений правообладателя или организаций, представляющих интересы пра вообладателя на территории Российской Федерации по защите исключитель ных прав на товарные знаки, о привлечении к административной ответствен ности конкретного лица, незаконно использующего соответствующий товар ный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товаров в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Фе дерации).

Отметим, что таможенные органы правомочны возбуждать дела об ад министративных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ только в случае установления факта ввоза контрафактных товаров на территорию Российской Федерации (то есть места, времени и способа такого ввоза), вследствие чего такими действиями правонарушителем было нарушено исключительное пра во правообладателя товарного знака, знака обслуживания, наименования ме ста происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

При неустановлении факта ввоза товара в Российскую Федерацию, та моженные органы должны направить материалы, содержащие информацию об АЛ, для принятия решения в порядке ст. 28.1 КоАП РФ в органы внутрен них дел (полиции) либо в подразделения Роспотребнадзора, которые упол номочены составлять протоколы об АЛ на основании п. 1 ч. 2 ст. 28.3 и п. ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ соответственно.

Не могут рассматриваться в качестве достаточных данных, указывающих на наличие события АП, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, такие обстоя тельства как:

– присутствие на обнаруженных на внутреннем рынке Российской Феде рации товарах надписей на иностранном языке, свидетельствующих об их производстве за границей;

– низкое качество товаров, отсутствие сведений о месте изготовления продукции, присутствие на товарах товарных знаков иностранных компаний правообладателей;

2.3 Особенности выявления и документирование административных правонарушений… – наличие товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товаров в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности либо в Государственном реестре товарных знаков, знаков об служивания и наименования мест происхождения товаров Роспатента без установления факта непредоставления правообладателем права на использо вание указанных обозначений конкретному правонарушителю.

В случае выявления данных, свидетельствующих о незаконном исполь зовании права на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товаров, до возбуждения дела об административном право нарушении должно быть однозначно установлено:

– охраняются ли обнаруженные объекты интеллектуальной собственно сти на территории Российской Федерации;

если охраняются, то кому принад лежит исключительное право на товарный знак, знак обслуживания и на наименование места происхождения товара;

– предоставлялось (передавалось) ли правообладателем право (заключался ли договор, соглашение или получалось ли согласие владельца) на использо вание товарного знака, знака обслуживания, наименования – места проис хождения товаров конкретному лицу для соответствующих однородных то варов;

– признаки контрафактности товаров, позволяющие их отличить от ориги нальных товаров (по возможности с представлением образцов оригинальных товаров с нанесенными на них обозначениями (объектами интеллектуальной собственности) либо подробного описания конкретного обозначения, на ос новании которого выдано свидетельство на товарный знак, – знак обслуживания и наименование места происхождения товара (при условии их предоставления правообладателем).

Говоря о выявлении административного правонарушения, ответствен ность за которое предусмотрена ч.1 ст. 7.12 КоАП РФ, обратим внимание, что не могут расцениваться как наличие достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.


7.12 КоАП РФ, такие обстоятельства, как:

– присутствие на обнаруженных на внутреннем рынке Российской Феде рации товарах (например, на компакт-дисках) надписей на английском языке (на русском языке надписи отсутствуют);

– наличие сведений о выявленных объектах авторского права и смежных прав в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности либо в реестре Министерства культуры Российской Федерации, которое ведет ре естр лицензиатов, без установления факта незаключения автором или обла дателем смежных прав с конкретным лицом соглашения на использование последним объектов авторских и смежных прав;

– заявление автора или обладателя смежных прав о привлечении к адми нистративной ответственности конкретного лица (без проведения надлежа щей проверки поступившей информации на предмет установления факта пе ремещения товаров через таможенную границу Российской Федерации).

До возбуждения дела об административном правонарушении, с целью установления достаточных данных, свидетельствующих о наличии события административного правонарушения, при осуществлении таможенного кон троля необходимо получить сведения:

Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… – об авторе или обладателе смежных прав (их правопреемниках) на экзем пляры аудиовизуальных произведений, аналогичной произведениям, обна руженным в ходе проверки (истребовать документы, подтверждающие права на тиражирование и распространение произведений);

– об отсутствии разрешения автора или обладателя смежных прав на со вершение лицом действий по использованию объектов авторских и смежных прав;

– о размере ущерба, возможно причиненного действиями правонаруши теля;

– о признаках контрафактности произведений, позволяющих их отличить от оригинальных произведений.

2.4 Документирование административных правонарушений, совершенных лицами, обладающими иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации В случае выявления таможенными органами РФ административных пра вонарушений, совершенных лицами, обладающими иммунитетом от админи стративной юрисдикции РФ, порядок действий должностных лиц таможен ных органов подробно излагался в письме ФТС России от 29.09.2006 № 01 06/34176 «О направлении методических рекомендаций» (Методические ре комендации о действиях должностных лиц таможенных органов в случае вы явления преступлений, административных правонарушений, совершенных лицами, обладающими иммунитетом от уголовной и (или) административной юрисдикции Российской Федерации) (алгоритм действий – см. схему 2.1).

Как следует из методических рекомендаций должностное лицо тамо женного органа, обнаружившее признаки административного правонаруше ния, совершенного иностранным гражданином, обладающим иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации, должно принять все меры по обеспечению сохранности следов предполагаемого правонару шения, предметов, свидетельствующих о его совершении.

При выявлении административного правонарушения уполномоченное лицо таможенного органа должно зафиксировать событие правонарушения, составив определение о возбуждении дела об административном правонару шении и проведении административного расследования либо протокол об административном правонарушении.

В случае, когда иностранный гражданин, совершивший преступление или административное правонарушение, заявляет о наличии у него соответ ствующего иммунитета, но уполномочивающих документов не представляет, необходимо установить статус иностранного гражданина, совершившего преступление или административное правонарушение, наличие и объем им мунитета, которым он обладает.

2.4 Документирование административных правонарушений, совершенных лицами… Схема 2. Алгоритм действий должностных лиц таможенных органов в случае выявления преступлений, административных правонарушений, совершенных лицами, обладающими иммунитетом от уголовной и (или) административной юрисдикции РФ 1. Действия в случае выявления 2. Действия в случае выявления 3. Действия в случае выяв правонарушений, относящихся правонарушений, не относящихся к ления правонарушений, к компетенции таможенных совершенных Представи компетенции таможенных органов органов тельствами 1.1.Документы 1.2. Документы 2.1. Передать по под- 3.1. Запросить статус Пред ставительства. В МИД Рос не представил представил ведомственности сии направить обращение по установленной форме.

1.2.1. Меры пресечения, обеспечения 1.1.1. Установить не применяются. Все действия произ статус, запросить водить в соответствии с п.1.1 реко МИД России по мендаций, изложенных в письме ФТС 3.1.1(б).Статус не подтвер установленной России от 29.09.2006 № 01-06/34176. жден. Осуществлять произ форме водство по делу об АП в общем порядке.

3.1.1(а). Статус подтвержден. Дело об АП не возбуждать.

1.1.1(а). Статус под твержден. Направить в 3.1.2.В отношении товаров, МИД России ходатай- 1.1.1 (б). Статус не подтвержден. перемещаемых Представитель ство об отзыве имму- Процессуальные действия осу- ством, применяются формы нитета по установлен- ществлять в общем порядке. таможенного контроля в соот ной форме. Меры пре ветствии с таможенным зако сечения, обеспечения нодательством. К товарам, за не применяются.

прещенным или ограниченным к ввозу (вывозу) на территорию России, применяются меры, предусмотренные таможенным 1.1.2 (а). Отказ в удовлетворении законодательством ходатайства:

- прекратить дело об АП по ч.2 ст.

24.5 КоАП РФ.

Таможенный контроль товаров осуществляется в соответствии с 1.1.2(б). Ходатайство удовлетворе положениями таможенного зако но – осуществлять производство по нодательства.

уголовному делу, делу об АП в об В отношении товаров, запрещен щем порядке.

ных или ограниченных к ввозу (вывозу) на территорию РФ, при меняются меры, предусмотрен ные таможенным законодатель ством.

В этих целях с помощью оперативных средств связи (факс, электронная почта) запрашивать территориальное подразделение Министерства ино странных дел России по установленной форме подтверждение наличия у ли Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… ца, совершившего правонарушение, иммунитета от административной юрис дикции Российской Федерации и его объеме.

При официальном подтверждении территориальным подразделением Министерства иностранных дел России соответствующего иммунитета у иностранного гражданина, совершившего правонарушение, необходимо направить в территориальные подразделения Министерства иностранных дел России ходатайство об отзыве иммунитета у данного лица по установленной форме. После подтверждения территориальным подразделением Министер ства иностранных дел России иммунитета к такому лицу не должны приме няться меры обеспечения производства по делу.

При поступлении из территориального органа Министерства иностран ных дел России сведений об отсутствии соответствующего иммунитета у иностранного гражданина, совершившего административное правонаруше ние, производство по делу об административном правонарушении осуществ ляются в соответствии с российским законодательством.

При получении ответа территориального подразделения Министерства иностранных дел России, содержащего отказ в удовлетворении ходатайства таможенного органа об отзыве иммунитета необходимо прекратить возбуж денное дело об административном правонарушении в отношении конкретно го лица по части 2 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава пра вонарушения.

В случае удовлетворения ходатайства таможенного органа об отзыве иммунитета производство по делу об административном правонарушении осуществляется в соответствии с требованиями КоАП РФ.

В случае, если иностранный гражданин, совершивший преступление или административное правонарушение, заявляет о наличии у него иммунитета от административной юрисдикции Российской Федерации и предъявляет со ответствующие документы, должностное лицо таможенного органа осу ществляет аналогичные действия указанным выше, но к иностранному граж данину, предъявившему документы, свидетельствующие о наличии у него иммунитета от административной юрисдикции, с момента возбуждения дела об административном правонарушении не применяются меры обеспечения производства.

Если должностным лицом таможенного органа выявлено администра тивное правонарушение, совершенное иностранным гражданином, обладаю щим иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федера ции, производство по делам о которых не относится к компетенции тамо женных органов, а относится к компетенции иных государственных органов, должностное лицо таможенного органа должно незамедлительно передать информацию об этом соответствующим государственным органам.

Следует обратить внимание, что на российских дипломатов и лиц, к ним приравненных, распространяется иммунитет только от юрисдикции ино странного государства. Поэтому в случае совершения ими административ ных правонарушений ответственность наступает в соответствии с законода тельством Российской Федерации об административных правонарушениях на общих основаниях.

2.5 Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства… 2.5. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий Говоря о выявлении и документировании нарушений таможенного зако нодательства в ходе проведения специальных мероприятий1, заметим, что де тальный порядок проведения данных мероприятий как таковой не закреплен в каких-либо актах Федеральной таможенной службы нормативного или не нормативного характера, что в свою очередь у должностных лиц таможен ных органов, участвующих в названных мероприятия, вызывает определен ные трудности.

Учитывая данное обстоятельство, полагаясь на практику деятельности должностных лиц таможенных органов и руководствуясь действующим за конодательством, изложим примерный порядок действий при выявлении нарушений таможенного законодательства в рассматриваемом случае, точнее – некоторых случаях, в зависимости от конкретных обстоятельств и условий проведения специальных мероприятий.


1. Действия сотрудников специального отряда быстрого реагирова ния (далее – СОБР), правоохранительных подразделений таможенных органов и должностных лиц таможенных постов в приграничной зоне таможенного контроля, созданной вдоль таможенной границы Тамо женного союза, при приостановлении транспортных средств с товара ми, ввезенными на таможенную территорию с нарушением порядка, установленного таможенным законодательством.

В ходе проведения специальных мероприятий должностные лица тамо женного поста совместно с СОБР (по заявке таможенного поста), или со трудник СОБР, в ходе проведения специальных мероприятий (по заявкам правоохранительных подразделений) при приостановлении движения транс портного средства после проверки предъявленных перевозчиком документов при имеющихся данных о наличии события административного правонару шения, выполняют (должны выполнить) следующие действия2.

С целью закрепления следов правонарушения и сбора доказательств по делу об административном правонарушении:

1. Проводят в соответствии со статьей 27.9 КоАП РФ досмотр транс портного средства, обеспечив присутствие двух понятых, с составлением протокола досмотра, где указываются идентификационные признаки транс портного средства (тип, модель, номера кузова, шасси, двигателя автомобиля Под специальными мероприятиями в данном случае следует понимать отдельные меро приятия, проводимые силовыми и правоохранительными подразделениями таможенных органов совместно с иными функциональными подразделениями с целью выявления нару шений таможенного законодательства.

Ввиду того, что сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены возбуждать дела об административных правонарушениях (см. параграф 3. настоящего учебного пособия), в случае обнаружения события административного пра вонарушения в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений таможенных органов совместно с СОБР, все первоначальные действия по документированию, фиксированию, учету и передачи вещей и документов осуществляет сотрудник СОБР.

Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… и т.п.). При применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установлен ных способов фиксации вещественных доказательств в протоколе досмотра об этом делается запись.

2. При имеющихся основаниях полагать, что при физическом лице нахо дятся предметы административного правонарушения, в соответствии со ста тьей 27.7 КоАП РФ проводится личный досмотр физического лица и вещей, находящихся при нем, с участием не менее двух понятых с составлением со ответствующего протокола.

3. Составляют схему места остановки транспортного средства или физи ческого лица, в которой в обязательном порядке отражается направление их движения непосредственно перед остановкой сотрудниками правоохрани тельных органов относительно пункта пропуска, географических объектов, Государственной границы Российской Федерации с сопредельным государ ством, расположения таможенного поста, пограничной зоны и зоны тамо женного контроля.

При наличии на проселочных дорогах информационных знаков, свиде тельствующих о запрете проезда, они также отражаются на схеме остановки транспортного средства, а также по возможности сфотографировать и при общить к материалам дела об административном правонарушении вместе со схемой остановки.

4. Фиксируют с помощью технических средств, по возможности с при влечением криминалиста, следы правонарушения, например:

– фотографируют транспортное средство и прилегающую местность, территорию, вещи, обнаруженные у физического лица, товар, находящийся в автомобиле, в соответствии с правилами масштабной криминалистической фотосъемки;

фиксируют след протектора автомобиля, следы человека для проведения в ходе расследования в случае необходимости трасологической экспертизы.

Данные материалы приобщаются к вышеназванной схеме, которая в свою очередь приобщается к протоколу досмотра.

5. Принимают меры к установлению личности нарушителя, сведений о нем. При невозможности сделать это на месте остановки транспортного средства физическое лицо – нарушителя таможенного законодательства до ставляют в служебное помещение таможенного органа, где составляют про токол о доставлении в соответствии со статьями 27.1 и 27.2 КоАП РФ.

6. Производят в порядке статьи 27.10 КоАП РФ с участием понятых изъ ятие вещей и документов, являющихся доказательствами административного правонарушения, обнаруженных в ходе досмотра транспортного средства или личного досмотра (если обнаружены признаки сокрытия товаров от та моженного контроля путем использования тайников или иных способов, за трудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам ви да других – изъятию (аресту) подлежит также орудие совершения админи стративного правонарушения). В протоколе изъятия подробно описать иден тификационные признаки изымаемого предмета либо документа (тип, цвет, размер, марка, модель и т.д.). Вместо оригиналов документов, обладающих свойством доказательств по делу, могут быть представлены надлежащим об разом заверенные их копии.

При этом следует иметь в виду, что при перемещении транспортных средств и находящихся в них товарах вне установленных мест прибы 2.5 Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства… тия/убытия (пунктов пропуска) предметом административного правонаруше ния являются товары и транспортные средства, подлежащие таможенному оформлению. Поэтому изъятию (аресту в соответствии со статьей 27.14 Ко АП РФ) подлежат незаконно перемещенные товары и транспортные сред ства.

В протоколе изъятия вещей и документов перечисляются все изымаемые вещественные доказательства и документы. При изъятии большого числа вещественных доказательств и документов, если все данные о них в протоко ле указать затруднительно, в обязательном порядке составляется опись, при лагаемая к протоколу и являющаяся его неотъемлемой частью. В протоколе или прилагаемой к нему описи указываются точные сведения о виде и рекви зитах изъятых документов, о виде, количестве, объеме, весе, литраже, физи ческом состоянии, типе, марке, модели, калибре, серии, номере и иных иден тификационных признаках изъятых вещественных доказательств.

Все изымаемые вещественные доказательства и документы предъявля ются понятым и другим присутствующим при этом лицам, в случае необхо димости помещаются в упаковку, исключающую возможность их поврежде ния и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микросле дов). На упаковку наклеивается либо прикрепляется иным способом, обеспе чивающим невозможность утраты вещественного доказательства, ярлык, на котором выполняется пояснительная надпись с перечнем вложенного, указа нием вида и даты процессуального действия, номера дела об АП, ставятся подписи лица, у которого произведено изъятие, понятых, лица, осуществля ющего изъятие. Упаковка опечатывается, о чем в протоколе делается соот ветствующая отметка.

Если опись изымаемых вещественных доказательств составить на месте невозможно из-за большого их количества, они изымаются и помещаются в упаковку в порядке, указанном в предыдущем пункте. В таких случаях со ставление описи изъятых вещественных доказательств производится по ме сту проведения административного расследования с участием понятых (по возможности тех же, что присутствовали при изъятии), лица, у которого изымались вещественные доказательства, лица, в отношении которого осу ществляется административное производство, и отражением в протоколе сведений о сохранности ярлыка и печатей (пломб) на упаковке, в которую были помещены изъятые вещественные доказательства.

В случае невозможности помещения вещественных доказательств в упа ковку они размещаются в помещении, определяемом лицом, осуществляю щим изъятие, которое опечатывается, в том числе с помощью ярлыка, либо пломбируется и обеспечивается охраной, а дальнейшее составление описи осуществляется на следующий рабочий день путем составления протокола осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред принимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и докумен тов.

7. После изъятия предметов административного правонарушения в соот ветствии с требованиями статьи 26.6 КоАП РФ должностные лица таможен ного органа принимают меры к обеспечению их сохранности – помещают на склад временного хранения, зону таможенного контроля, иное место, обеспе чивающее сохранность товаров, с составлением акта приема-передачи.

Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… 8. При невозможности изъятия на товары и транспортные средства, явившиеся предметом административном правонарушении, накладывается арест с составлением протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей в порядке ст. 27.14 КоАП РФ.

Изъятие либо арест предметов АП обязательны, так как такие товары и/или транспортные средства имеют существенное значение в процессе дока зывания вины лица, в отношении которого ведется производство по делу, а также в силу того, что санкцией статьи предусмотрена конфискация предме та правонарушения.

Невыполнение одного из указанных процессуальных действий может привести к утрате вещественного доказательства или его подмене. Кроме этого, отсутствие изъятого (арестованного) предмета правонарушения не позволяет его идентифицировать, затрудняет определение стоимости, а в не которых случаях делает эту процедуру невозможной (при отсутствии четкого описания товара).

9. Устанавливают лиц, участвующих в перемещении товара и транс портного средства (Ф.И.О., паспортные данные, адреса регистрации и факти ческого проживания), и отбирают у каждого из них по отдельности объясне ния, в которых отражаются следующие вопросы:

время, место и условия загрузки товара, кто при этом присутство вал, какие документы на товар имеются, кто является владельцем, собственником товара, кто и при каких условиях выдавал документы на товар, маршрут движения, с указанием времени проследования характер ных мест или населенных пунктов, иные вопросы исходя из обстоятельств задержания.

10. Учитывая объяснения лиц, участвующих в перемещении товара, со ставляют схемы маршрута движения транспортного средства с указанием мест загрузки товара, пересечения таможенной границы РФ и задержания транспортного средства. Данные схемы оформляются в качестве приложения к объяснениям лиц, осуществляющим перемещение товаров и транспортных средств (по возможности, с участием понятых).

При этом, следует учесть, что в соответствии с п.1 ч.4 ст. 28.1 КоАП РФ с момента составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушениии, предусмот ренных ст. 27.1 КоАП РФ1, дело об административном правонарушении уже считается возбужденным, в связи с этим, должностное лицо СОБР (либо та моженного поста), возбудившее дело об административном правонарушении, осуществляет следующие действия:

– немедленно рапортом докладывает начальнику СОБР (если это должностное лицо СОБР) или начальнику таможенного поста (если это должностное лицо поста, при этом, к рапорту прикладываются материалы В соответствии с ч.1 ст. 27.1 КоАП РФ к мерам обеспечения производства относятся:

доставление, административное задержание, личный досмотр, досмотр транспортного средства, осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находя щихся там вещей и документов, изъятие вещей и документов, арест товаров, транспорт ных средств и иных вещей и др. (см. параграф 3.2 настоящего учебного пособия) 2.5 Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства… дела об административном правонарушении) об обнаруженном факте выяв ления (пресечения) административного правонарушения1, – регистрирует дело об АП в учетно-регистрационном отделении та можни, – составляет определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

После поступления на таможенный пост рапорта начальника СОБР та можни (в ином, указанном выше, случае, рапорта начальника таможенного поста) с резолюцией начальника таможни (заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности) сотрудники, участвующие в ходе спе циальных мероприятий, передают начальнику соответствующего таможенно го поста с сопроводительной служебной запиской от имени начальника СОБР таможни (если дело возбуждено сотрудником СОБР).

Вещественные доказательства передаются в камеру хранения в упако ванном виде в течение суток с момента их изъятия. В случае невозможности хранения изъятых вещественных доказательств в камере хранения таможен ного органа в силу громоздкости они хранятся на складе временного хране ния таможенного органа или по соответствующим договорам, заключенным в установленном порядке с юридическими лицами, осуществляющими складские услуги в зоне действия таможенного органа.

Должностное лицо, непосредственно выявившее административного правонарушение и составившее определение о возбуждении дела об админи стративном правонарушении, считается должностным лицом таможенного органа, в производстве которого находится дело об административном пра вонарушении, и, следовательно, несет всю ответственность за нарушение процессуальных требований при проведении первоначальных действий по делу.

Сотрудники правоохранительных подразделений, участвующие в прове дении специальных мероприятий (совместно с СОБР) при проверке докумен тов приостановленного транспортного средства с товаром, в случае обнару жения признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных ор ганов, на месте оформляют первоначальные документы (протокол осмотра места происшествия;

объяснения водителей и иных лиц;

схема задержания и маршрута движения транспортного средства;

при наличии технической возможности – фото-видеоматериалы) и доставляют транспортное средство на таможенный пост. По прибытии на таможенный пост сотрудники право охранительных подразделений составляют рапорт об обнаружении признаков Начальник СОБР таможни (если дело возбуждено должностным лицом СОБР) или начальник таможенного поста (если дело возбуждено должностным лицом поста) неза медлительно докладывает о данном факте рапортом начальнику таможни (заместителю начальника по правоохранительной деятельности). На рапорте, полученном начальником таможенного поста от должностного лица поста, возбудившего дело об АП, начальник по ста накладывает резолюцию о передачи дела в производство ОАР поста либо сотрудника по делам об АП. На рапорте начальника СОБР таможни начальник таможни (заместитель начальника по правоохранительной деятельности) накладывает резолюцию о необходимо сти передачи материалов дела на таможенный пост, в зоне деятельности которого было совершено правонарушение (в случае, если на посту есть ОАР либо инспектор по делам об административных правонарушениях), или в ОАР таможни.

Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений… преступления на имя заместителя начальника таможни по правоохранитель ной деятельности. Применение фото и видеосъемки отражается в процессу альных документах, с приложением их носителей. После регистрации рапор та в книге учета преступлений таможни, принимают меры по изъятию веще ственных доказательств в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ, информируя отдел дознания таможни.

Вещественные доказательства передаются в камеру хранения в упако ванном виде в течение суток с момента их изъятия. В случае невозможности хранения изъятых вещественных доказательств в камере хранения таможен ного органа в силу громоздкости они хранятся на складе временного хране ния таможенного органа или по соответствующим договорам, заключенным в установленном порядке с юридическими лицами, осуществляющими складские услуги в зоне действия таможенного органа.

2. Действия сотрудников правоохранительных подразделений, специального отряда быстрого реагирования таможенных органов и должностных лиц таможенных постов в приграничной зоне таможен ного контроля, созданной вдоль таможенной границы Таможенного сою за, при обнаружении мест складирования или перегрузки товаров, ввезен ных на таможенную территорию с нарушением порядка, установленно го законодательством Российской Федерации.

Сотрудникам СОБР (по заявкам правоохранительных подразделений) при обнаружении в ходе проведения специальных мероприятий мест склади рования или перегрузки товаров, ввезенных на таможенную территорию Та моженного союза с нарушением порядка, установленного таможенным зако нодательством, при обнаружении события административного правонаруше ния выполняют следующие действия:

1. Проводят в соответствии со статьей 27.8 КоАП РФ осмотр принадле жащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю поме щений, территорий и находящихся там вещей и документов (необходимо обеспечить присутствие двух понятых) с составлением протокола осмотра.

При применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств в протоколе досмотра об этом делается запись.

2. Производят в порядке статьи 27.10 КоАП РФ с участием понятых изъ ятие вещей и документов, являющихся доказательствами административного правонарушения, обнаруженных в ходе осмотра принадлежащих юридиче скому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, террито рий. В протоколе изъятия необходимо подробно описать идентификацион ные признаки изымаемого предмета либо документа (тип, цвет, размер, мар ка, модель и т.д.). Вместо оригиналов документов, обладающих свойством доказательств по делу, могут быть представлены надлежащим образом заве ренные их копии.

3. После изъятия предметов административного правонарушения в соот ветствии с требованиями статьи 26.6 КоАП РФ принимают меры к обеспече нию их сохранности – помещают на склад временного хранения, зону тамо женного контроля, иное место, обеспечивающее сохранность товаров, с со ставлением акта приема-передачи.

2.5 Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства… 4. При невозможности изъятия предметов административного правона рушения накладывают арест на товары и транспортные средства, явившиеся предметом административном правонарушении с составлением протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей в порядке ст. 27.14 Ко АП РФ.

5. Отбирают объяснения у владельцев товаров, помещений и иных лиц, в которых отражаются следующие вопросы:

время, место и условия приобретения товара, кто при этом присут ствовал, какие документы на товар имеются, кто является владельцем, собственником товара, кто и при каких условиях выдавал документы на товар, маршрут перемещения (ввоза) товара, с указанием времени пере мещения, характерных мест или населенных пунктов, иные вопросы исходя из обстоятельств.

Дальнейшие действия аналогичны действиям, изложенным в п. 1А.

Сотрудники правоохранительных подразделений и СОБР таможенных органов при обнаружении в ходе проведения специальных мероприятий мест складирования товаров, ввезенных на таможенную территорию Тамо женного союза с нарушением порядка, установленного таможенным законо дательством, и в случае отсутствия возможности их процессуального изъя тия, докладывают рапортом на имя заместителя начальника таможни по пра воохранительной деятельности для принятия мер по обеспечению сохранно сти грузов путем визуального круглосуточного наблюдения за объектом си лами совместного наряда и его фиксацией (с применением фото - видеосъем ки).



Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.