авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«Предварительно утвержден Утвержден Годовым общим Советом директоров собранием акционеров ОАО АФК «Система» ...»

-- [ Страница 3 ] --

Риск существенного ужесточения экологического законодательства и повышения требований к качеству нефтепродуктов, что потребует дополнительных капиталовложений.

Ряд рисков связан с государственной деятельностью в нефтегазовой отрасли. Можно ожидать ужесточения требований в рамках осуществления запланированных государственных программ, а также в целях увеличения поступлений в бюджет страны по различным направлениям: пересмотр льгот по НДПИ, ограничение присутствия на региональных рынках сбыта, оптимизация вывозных пошлин в целях стимулирования производства светлых нефтепродуктов.

Любое из указанных нововведений несомненно будет иметь влияние на деятельность ОАО АНК «Башнефть», однако в Компании внедрена система управления рисками, мы принимаем все меры по мониторингу ситуации на рынке, выявлению новых факторов развития и своевременному реагированию на новые условия.

Энергетика Мощный промышленный потенциал Республики Башкортостан является основой высокого спроса на энергоресурсы и определяет важную роль развития Башкирской энергосистемы.

Однако возможное снижение спроса на продукцию Общества может привести к снижению объемов продаж и снижению показателей прибыли. С целью минимизации данного риска, а также при ухудшении ситуации в отрасли Общество будет продолжать выполнение программы по снижению себестоимости своей продукции.

Риски Общества, связанные с изменением объемов продаж и цен на топливо, которые могут оказать существенное влияние на деятельность и исполнение обязательств, являются незначительными, т.к. цены на сырье, используемое при производстве электроэнергии и тепловой энергии, являются регулируемыми в соответствии с ФЗ «О государственном регулировании тарифов». Также, в целях минимизации указанных рисков на электростанциях Общества создаются запасы резервных видов топлива, для обеспечения возможности их сверхплановых расходов.

Риски, возникающие при закупке сырья и оборудования, связаны с возможным повышением цен. В этом случае предполагается осуществлять все действия, направленные на снижение отрицательного влияния на деятельность Общества, т.е. сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов, привлечение заемных средств.

Риски, связанные с вводом в эксплуатацию нового оборудования, минимизируются приобретением оборудования, изготовленного по технологиям заводов-изготовителей, зарекомендовавших себя на рынке данной продукции, и подтвердившего свои технико экономические показатели при гарантийных испытаниях и при работе в контрольный период эксплуатации.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Бизнес единица «Высокие технологии и промышленность» работает на рынках крупных системных наукоемких проектов, среди них можно выделить производство телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, информационные технологии и системная интеграция, микроэлектроника, производство электроники, производство систем оборонного назначения.

Бизнес единица осуществляет свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Определение рисков, их минимизация и управление процессами, вызывающими неопределенность, является одной из ключевых задач менеджмента Бизнес-единицы при организации операционной деятельности и принятии стратегических решений. Представленный ниже перечень рисков не является исчерпывающим, однако включает в себя все основные и наиболее значимые, с точки зрения менеджмента, риски:

Высокие технологии Конкуренция на рынке R&D со стороны азиатских производителей (коммерческий риск) Сложившаяся практика нарушения авторских прав и недостаточное развитие рынка интеллектуальной собственности (правовой риск) Утеря конкурентных преимуществ, вследствие реализации R&D проектов на рынке (коммерческий риск) Снижение емкости рынка R&D, обусловленное антикризисными мерами участников рынка телекоммуникаций (коммерческий риск) Сложность эффективного управления отношений с партнерами и заказчиками при реализации сложных инновационных проектов (производственный риск).

Снижение заказчиками цен на работы относительно плана, обусловленное антикризисными мерами (коммерческий риск) Сокращение проектных программ из-за уменьшения количества заказов со стороны операционных компаний (коммерческий риск) Перенос сроков выполнения работ операционными компаниями на более поздние периоды Радиотехника Зависимость от Государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружений (коммерческий риск) Зависимость от экономического развития страны и макроэкономических параметров (коммерческий риск) Сокращение мирового рынка электродвигателей в условиях кризиса ликвидности у потребителей (рыночный риск) Потеря доли рынка в пользу китайских производителей (рыночный риск) Рост цен на сырь и материалы (рыночный риск) Затягивание процесса заключения контрактов в связи с длительным согласованием вопроса финансирования с Заказчиком, перенос сроков тендеров на контракты (коммерческий риск) Стратегическая конкуренция крупных оборонно-промышленных холдингов (рыночный риск) Биотехнологии рыночные/коммерческие риски, связанные с потенциальным падением спроса на продукцию компании;

валютные риски в связи с тем, что часть сырья для производства лекарственных средств закупается в других странах, и цены на данное сырье номинированы в местных валютах;

технологические риски, связанные с потенциальным увеличением сроков и стоимости внедрения препаратов на производстве, в том числе в связи с изменениями в процессах государственной регистрации лекарственных средств;

риски, присущие процессам разработки инновационных препаратов Потенциальное падение спроса на продукцию компании (рыночные/коммерческие риски) Колебания цен на зарубежное сырье и материалы (валютные риски) Увеличением сроков и стоимости внедрения препаратов на производстве (технологические риски) Изменения в процессах государственной регистрации лекарственных средств (регуляторные риски) Утеря конкурентных преимуществ, вследствие реализации инновационных проектов на рынке (коммерческий риск) R&D и технопарки Сложившаяся практика нарушения авторских прав и недостаточное развитие рынка интеллектуальной собственности могут привести как к недополучению планируемых доходов (коммерческий риск), так и к дополнительным издержкам на обеспечение правовой защиты собственных продуктов (правовой риск).

Уменьшение объемов инвестиций, обусловленное антикризисными мерами участников рынка телекоммуникаций, в первую очередь может затронуть расходы на R&D как долгосрочные, что приведет к снижению емкости рынка R&D и недополучению нами планируемых доходов (коммерческий риск).

Нежелание компаний позиционировать свои R&D на территории технопарка из-за непривлекательного режима, удаленности и транспортных проблем;

Изменение позиции руководства ВНИИЭФа и ГК «Росатом» по отношению к Технопарку Плохой доступ к молодым кадрам, вследствие переключения университетов на сотрудничество с другими технопарками ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ АКТИВЫ Бизнес единица «Потребительские активы» осуществляет свою деятельность на рынках, направленных на удовлетворение потребностей непосредственных потребителей товаров и услуг.

Компании бизнес единицы работают в следующих отраслях: финансовые услуги, розничная торговля, медицина и туризм.

Финансовые услуги Бизнес-направление «Финансы» представлено банками АКБ «МБРР» (ОАО), ОАО «Далькомбанк»

и East-West United Bank S.A., Люксембург. Банковская деятельность в России сопряжена с высокими рисками. Вместе с тем денежно-кредитная политика российского государства направлена на укрепление устойчивости банковского сектора, усиление защиты интересов вкладчиков и кредиторов банков.

К основным отраслевым рискам относятся:

Относительно незначительный размер банковской системы России (совокупные активы банковской системы по состоянию на 01.01.2010 г. составили лишь 75,4% ВВП) делает ее подверженной влиянию общей ситуации в экономике РФ;

Существенными факторами риска, присущими российской банковской системе, являются низкая капитализация значительного числа российских банков, а также несовершенство действующего банковского законодательства в части обеспечения прав кредиторов и пруденциального надзора за деятельностью кредитных организаций;

Существует риск дальнейшей концентрации банковского сектора на фоне сокращения числа банков. На сегодняшний день большинство крупнейших банков в РФ остается под контролем государства. На 01.01.2010 около 70% активов сосредоточено у банков ТОП-20;

Кризисное состояние российской промышленности увеличивает риски роста просроченной задолженности как в корпоративном, так и розничном секторах, особенно в депрессивных регионах, и создает проблемы на пути к скорейшему восстановлению банковской системы, увеличивая подверженность российских банков новым потенциальным стрессам. Кроме того, существует риск замедленного роста кредитования частных лиц, вытекающий из умеренного роста их благосостояния. АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО «Далькомбанк» всегда придерживались консервативной кредитной политики, что, хотя и сдерживало развитие банков в лучшие годы, оказалось большим преимуществом на текущем этапе;

Вследствие кризиса ликвидности и закрытия международных источников финансирования наблюдается существенная миграция клиентов от одного банка к другому в поисках финансирования, что создает уникальные возможности по формированию клиентской базы, одновременно являясь риском;

В качестве одной из основных угроз для прибыльности и капитализации может выступать также потребность в создании дополнительных резервов;

Укрепление рубля может привести к усилению кредитных рисков. Так как с одной стороны, оно ведет к ограничению доходов российских компаний, а с другой стороны, укрепление рубля стимулирует расходы.

Торговля Бизнес-направление «Торговля» представлено ОАО «Детский Мир-Центр»и другими дочерними и зависимыми компаниями, объединенными торговой маркой «Детский мир». Также в 2007г. ОАО АФК «Система» начала развивать проект «ТС-Ритейл», предполагающий создание сети розничной торговли мобильными телефонами и портативной электроникой, а также услугами прочих бизнес направлений группы. Основными рисками данного бизнес направления являются:

Медленный выход экономики России из кризиса в 2010 году может привести к снижению или недостаточно высокому росту выручки Группы вследствие снижения спроса на товары для детей и смещения покупательских предпочтений на дешевые товары;

Удорожание импорта может привести к снижению прибыльности торговли импортными товарами;

Недостаточная покупательная способность населения в отдельных регионах России может замедлить планы развития Группы;

Недостаточно развитая транспортная и информационная инфраструктура в регионах может создать трудности развития в регионах и последующего управления региональной сетью;

Усиление конкуренции в сегменте могут привести к снижению рентабельности в отрасли и сокращению инвестиционных программ российских игроков. Развитие современных форматов розничной торговли на рынке детских товаров – торговых сетей, как федерального уровня, так и локальных, крупноформатных магазинов, может дополнительно усилить конкуренцию на рынке товаров для детей;

Ввиду большого числа торговых точек с аналогичным названием может произойти размывание бренда «Детский мир». Если в дальнейшем суд или Роспатент признает за третьими сторонами право на использование товарного знака «Детский мир», наши возможности запретить использование этого бренда другими лицами будут ограничены, что в свою очередь снизит ценность принадлежащего нам бренда «Детский мир». Это также отрицательно скажется на наших планах в отношении развития деятельности бизнес-направления в регионах, на продукции и услугах, представленных этим брендом, поскольку может привести к увеличению расходов на рекламу и маркетинг, либо к необходимости развивать новый бренд.

Ослабление российского рубля по отношению к доллару США и Евро может привести к росту себестоимости импортного товара, росту расходов по обязательствам в иностранной валюте, снижению продаж и рентабельности бизнеса.

Медицина Бизнес-направление «Медицина» представлено ЗАО «Группа компаний «Медси» и его дочерними обществами. В деятельности этого Бизнес-направления мы выделяем следующие основные риски:

Риск потери лидерства в связи с возможными инициативами конкурентов по развитию бизнеса.Для снижения этих рисков мы создаем стратегический план по экспансии бизнеса в соответствии с принятой стратегией и планируем обновить стратегию компании в мае июне 2010.

Риск сокращения страховыми компаниями емкости программ прикрепления и прикрепленного контингента. Для снижения этих рисков мы разрабатываем специальные, программы, внедряем стандартизованную систему скидок. Также последние прогнозы и рыночная аналитика показали переход к росту ДМС после падения в 2009. Активно растут продажи программ прикрепления клиентам Юридическим лицам напрямую, минуя страховые компании. Этому способствовало изменение налогового законодательства, позволяющего с 01.01.2010 компаниям также как и страховщикам относить затраты на медицину для сотрудников на себестоимость в размере 6% ФОТ.

Риск ввода в эксплуатацию новых производственных площадей конкурентов. Для снижения этих рисков мы вводим в январе 2010 в эксплуатацию (ведение врачебного приема) КДЦ Медси Корпуса №2. Других проектов в настоящий момент не ведем.

Оказание медицинской помощи ЛПУ Группы (нарушение порядка обследования и лечения пациентов). Для снижения этих рисков мы внедряем медицинские стандарты в ЛПУ Группы в 1-2 кв. 2010, внедряем системы контроля стандартов в 2-3 кв. 2010.

Туризм Бизнес-направление «Туризм» представлено ВАО «Интурист» и его дочерними обществами.

За прошедший период под влиянием мирового финансового кризиса заметно увеличились отраслевые риски компании. В IV квартале 2008 года и I квартале 2009 года произошло резкое падение спроса, затем началось постепенное восстановление. По оценкам экспертов, российский туристический рынок вернется к показателям 2008 года только к концу 2011 года.

Несмотря на падение спроса, в сегменте въездного туризма будут продолжать проявлять себя риски, связанные с наличием средств размещения. В связи с падением спроса на гостиничные услуги под влиянием мирового финансового кризиса, в настоящий момент влияние данного фактора на рынок значительно ослабло, что уже сейчас проявляется в снижении загрузки и стоимости проживания в гостиницах столицы. Однако в ближайшей перспективе негативное влияние данного фактора на развитие рынка не будет полностью устранено в связи с приостановкой большой части инвестиционных программ развития гостиничной инфраструктуры в России, призванных снизить влияние данного фактора на развитие въездного туризма в РФ, в связи с недофинансированием.

Важное влияние на развитие въездного туризма, как впрочем, и выездного оказывает динамика цен на энергоносители. Рост цен на топливо влечет за собой удорожание авиаперевозок, что, в свою очередь, приводит к удорожанию турпродуктов и соответственно снижает спрос. В первой половине 2009 года наблюдалось значительное снижение цен на нефтепродукты, что, по оценкам экспертов, обусловило снижение стоимости авиаперевозок на 10-15% по сравнению с 2008 годом. Это оказалось стабилизирующим фактором в условиях общего падения спроса. Однако в конце отчетного периода наметилась тенденция к удорожанию цен на нефтепродукты, что привело к увеличению топливных сборов и турпоездки в целом.

На развитие сегментов выездного и внутреннего туризма оказывает негативное влияние ужесточение рыночной конкуренции. Падение спроса на туристические услуги инициирует усиление борьбы между игроками рынка за потребителей, что привело к усилению ценовой конкуренции с широким применением демпинга. Использование цены, как основного инструмента конкурентной борьбы, которое наиболее характерно для выездного рынка, не дает ни одному из участников долговременных преимуществ. Такая политика приводит к снижению показателя средней рентабельности в отрасли и, в условиях дефицита финансовых ресурсов, приводит к банкротству мелких и средних туроператоров. Уход с рынка конкурентов компании создает для ВАО «Интурист»

хорошие возможности для увеличения своей доли рынка.

Второй важный фактор, оказывающий негативное влияние на спрос в сегменте выездного туризма, - ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро, которое значительно увеличивает стоимость поездки за границу для российских туристов.

В этих условиях «Интурист» проводит политику гибкого использования ценовых механизмов, включая систему скидок, бонусов и других мер стимулирования продаж. Для снижения влияния кризисной ситуации и поддержания спроса, ВАО «Интурист»

перезаключает контракты с основными поставщиками услуг (гостиницы, транспортные услуги), добивается снижения от поставщиков стоимости их услуг. Продуктовый портфель переориентируется в сторону более дешевого турпродукта и внутреннего туризма, открываются новые направления. Наряду со стоимостными инструментами компания наращивает свои конкурентные преимущества в области качества реализуемых турпродуктов и услуг, уделяя большое внимание вопросам отбора поставщиков и мониторингу уровня лояльности клиентов.

Большая доля бизнеса ВАО «Интурист» приходится на гостиничный сектор, тесно связанный с туроператорским блоком. Основное влияние на развитие гостиничного рынка РФ оказывает динамика туристического и делового потоков, как внутри страны, так и в страну. Потоки туристов, обслуживаемые «Интуристом» на въездном и внутреннем рынках в сегментах делового и рекреационного туризма, обеспечивают загрузку гостиниц в управлении ВАО «Интурист», что позволяет компании снижать влияние рисков изменения туристических потоков. Особая роль в кризисной ситуации отводится гостиницам, ориентированным на внутренние туристические потоки.

Основное уязвимое место туроператоров в условиях глобального финансового кризиса, заключается в возможном дефиците оборотных средств. Компании, бизнес которых основан на банковском кредитовании закупок элементов турпродукта, подвергаются наибольшей опасности.

5.2. Управленческие риски Риски, связанные с интеграцией существующих или вновь приобретаемых компаний.

В значительной степени рост группы компаний АФК «Система» обусловлен многочисленными приобретениями, совершенными в прошедшие периоды, а также приобретениями, планируемыми в будущем. Результаты таких приобретений будут во многом зависеть от того, насколько эффективно новые предприятии будут интегрированы в структуру нашей Корпорации. Мы не можем гарантировать, что такая интеграция будет полностью успешной и своевременной.

Интеграция требует значительных временных затрат, внимания со стороны высшего руководства компании, ответственного за текущую деятельность.

Интеграция может быть сопряжена со значительными осложнениями, поскольку культура Корпорации будет отличаться от культуры новых компаний;

кроме того, может потребоваться принятие непопулярных мер в целях снижения издержек. Сложности, связанные с переходным периодом и процессами интеграции, могут оказывать существенное неблагоприятное влияние на доходы, расходы и результаты деятельности объединенной компании.

В связи со стремительным ростом и расширением деятельности, наша компания может испытывать трудности с обеспечением адекватных управленческих и производственных ресурсов, что может ограничить возможности нашей компании по расширению своей деятельности.

Группа компаний АФК «Система» добилась существенного роста и развития своей деятельности на протяжении относительно короткого периода времени, и мы считаем, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем. Такой рост привел к усложнению нашей экономической деятельности и ответственности, лежащей на руководстве, в связи с чем значительно возросла нагрузка на наши административные и производственные ресурсы. Будущие результаты нашей деятельности в значительной мере зависят от показателей работы ограниченного числа членов высшего руководства и технических специалистов.

Для обеспечения дальнейшего роста и развития нам необходимо продолжать совершенствовать наши производственные и финансовые системы, а также средства и процедуры административного контроля. Нам также необходимо обеспечивать тесное взаимодействие наших служб.

Успешная деятельность корпорации будет зависеть и от того, насколько мы будем в состоянии привлечь, удержать и заинтересовать квалифицированных работников.

6. Система корпоративного управления Принципы корпоративного управления Поддержание системы корпоративного управления и информационной открытости на уровне самых высоких мировых стандартов является одним из элементов стратегии ОАО АФК «Система». Структура корпоративного управления Корпорации строится на нескольких основных принципах:

- прозрачность всех процессов для инвесторов и партнеров, - активный и профессиональный Совет директоров, - последовательность и коллегиальность в принятии решений.

ОАО АФК «Система» руководствуется этими принципами во всех направлениях своей деятельности, включая стратегический и финансовый менеджмент, корпоративное управление, отчетность, аудит, управление рисками, кадровую политику, социальную политику.

Принципы и процедуры корпоративного управления ОАО АФК «Система» закреплены в Уставе и ряде публично доступных внутренних документов, которые в совокупности определяют структуру и компетенцию органов управления и контроля Корпорации. Кодекс корпоративного поведения и Этический кодекс содержат дополнительные обязательства ОАО АФК «Система» в области открытости, социальной ответственности, а также этических принципов ведения бизнеса.

Структура корпоративного управления Основными органами управления Корпорации являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Президент и Правление. При Совете директоров и Президенте действуют комитеты, которые готовят рекомендации по формированию политики ОАО АФК «Система» в соответствующих областях. В организационную структуру ОАО АФК «Система» входят функциональных комплексов и 4 отраслевые Бизнес единицы:

Структура органов управления и основных подразделений ОАО АФК «Система»

6.1. Общее собрание акционеров Принципы функционирования Главный руководящий орган ОАО АФК «Система» - Общее собрание акционеров. Его деятельность регулируется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, положениями Устава и внутренними документами Корпорации. Процедура проведения Общего собрания акционеров полностью обеспечивает соблюдение прав акционеров. Информация и материалы к собранию предоставляются акционерам в русском и английском варианте заблаговременно, а также публикуются на официальном WEB-сайте ОАО АФК «Система».

Вместе с извещением о предстоящем собрании, акционеры получают бюллетени для голосования.

Все собрания акционеров ОАО АФК «Система» проходят в удобно расположенных местах, в близости от головного офиса компании.

Соблюдение прав акционеров на участие в управлении обществом ОАО АФК «Система» стремится обеспечить максимальный уровень защищенности прав акционеров на участие в управлении Обществом. Основополагающим правом акционера в этой области является право на участие в работе Общего собрания акционеров и голосования по вопросам повестки дня. В целях обеспечения этого права информация о проведении Общих собраний ОАО АФК «Система» направляется всем акционерам не менее чем за 30 дней до его проведения, все материалы, также, как правило, публикуются на сайте компании (www.sistema.ru).

Наряду с уведомлением о проведении общего собрания ОАО АФК «Система» также направляет каждому акционеру бюллетень для голосования. Бюллетень может быть предварительно заполнен акционером и направлен в Общество по почте по адресу, указанному в бюллетене. При этом голос акционера будет учтен при подведении итогов голосования. При этом каждый акционер также может лично присутствовать на собраниях акционеров12, проводимых в форме собрания, и голосовать по вопросам повестки дня непосредственно на собрании.

Важным правом на участие акционера в управлении Обществом является право доступа к документам, которые Общество обязано хранить в соответствии с положениями Федерального закона об «Акционерных обществах». Для осуществления этого права акционеру необходимо направить письменный запрос в адрес Корпоративного секретаря Общества с просьбой предоставить доступ к интересующим документам. После согласования времени предоставления документов, акционеру будет предоставлены требуемые им документы.

Акционеры, являющиеся владельцами достаточных пакетов акций, также имеют право на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля Общества.13 Предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров принимаются Обществом в письменном виде в течение дней после окончания финансового года.14 После получения предложений акционеров, они рассматриваются Советом директоров Общества и, в случае соответствия предложений требованиям законодательства, налагаемым на работу Общего собрания акционеров, включаются в повестку дня Общего собрания.

Проведение Общих собраний акционеров в 2009 году и их результаты В 2009 году состоялось четыре Общих собрания акционеров Общества.

Либо через представителя.

Акционеры, являющиеся владельцами 10 и более % голосующих акций Общества, также имеют право требовать проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

В случае проведения Внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры, являющиеся владельцами достаточных пакетов акций, имеют право выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров. Предложения в письменном виде должны поступить в адрес Общества не позднее 30 дней до даты проведения такого собрания.

Годовое общее собрание акционеров ОАО АФК «Система» состоялось 27 июня 2009 года. На Годовом общем собрании акционеров были одобрены годовой и финансовые отчеты ОАО АФК «Система», распределена прибыль Общества за отчетный период, избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждены аудиторы.

В течение 2009 года также состоялись три Внеочередных общих собрания акционеров в форме заочного голосования:

16 февраля 2009 года В рамках повестки дня собрания были рассмотрены вопросы, касающиеся внесения изменений во внутренние нормативные документы Общества, регламентирующие деятельность Совета директоров, Правления и Устав ОАО АФК «Система». Принятые решения предусматривают внесение изменений в указанные документы, предусматривающие дополнительные обязательства ОАО АФК «Система» по компенсации возможных судебных и иных расходов или убытков членов Совета директоров и Правления Общества, которые могут возникнуть в процессе исполнения ими своих служебных обязанностей.

01 октября 2009 года В рамках повестки дня собрания был рассмотрен вопрос «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по отчуждению обыкновенных акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «Объединенные ТелеСистемы». Собрание акционеров приняло решение одобрить предлагаемую сделку по продаже обыкновенных акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «Объединенные ТелеСистемы», которой принадлежала часть акций ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользу МТС.

16 ноября 2009 года В рамках повестки дня собрания был рассмотрен вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по отчуждению в пользу ОАО АНК «Башнефть» акций Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез», Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт». Собрание акционеров приняло решение одобрить предлагаемую сделку.

6.2. Совет директоров Совет директоров отвечает за стратегическое управление ОАО АФК «Система». Он определяет стратегию развития Корпорации, разрабатывает планы стратегического и финансового развития, определяет принципы инвестирования, оценивает эффективность руководства и риски, утверждает принципы, определяющие процедуры корпоративного управления, одобряет сделки и осуществляет контроль за деятельностью Корпорации в целом.

Состав Совета директоров Действующий на конец 2009 года состав Совета директоров, был избран на Годовом общем собрании акционеров 27 июня 2009 года. Численность Совета директоров 13 человек:

Состав СД, избранный 27 июня 2009 года*:

Евтушенков Владимир Петрович Председатель Гончарук Александр Юрьевич Горбатовский Александр Иванович Зоммер Рон Зубов Дмитрий Львович Зам. Председателя Копьев Вячеслав Всеволодович Зам. Председателя Кочарян Роберт Седракович Меламед Леонид Адольфович Мехротра Раджив Новицкий Евгений Григорьевич Ньюхаус Стивен Скидельский Роберт Черемин Сергей Евгеньевич Зам. Председателя Из общего состава Совета директоров:

Исполнительных Зоммер Р., Меламед Л.А..

директоров Неисполнительных Евтушенков В.П., Гончарук А.Ю., Зубов Д.Л., Копьев В.В., директоров Мехротра Р., Новицкий Е.Г., Чермин С.Е.

Независимых Горбатовский А.И., Кочарян Р.С., Ньюхаус С., директоров Скидельский Р.

Изменения в составе Совета директоров.

На начало 2009 года Совет директоров состоял из 10 человек, избранных на Общем собрании акционеров 28 июня 2008 года. После избрания нового Совета директоров 27 июня 2009 года в состав Совета директоров были избраны 3 новых члена Совета: Кочарян Р.С., Меламед Л.А., Мехротра Р. Остальные члены Совета директоров были переизбраны на новый срок.

Заседания Совета директоров.

Заседания Совета директоров проходят на плановой основе. При этом при необходимости созываются также внеплановые заседания для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства.

В 2009 году Совет директоров провел 13 заседаний: 8 плановых очных, 1 внеплановое очное и заочных по вопросам, требовавшим немедленного решения.

2009 Количество проведенных очных заседаний 9 Количество проведенных заочных заседаний 4 Количество вопросов согласно плану работы СД 46 Количество рассмотренных вопросов на заседаниях СД 124 На каждом плановом заседании Совета в повестку дня включено от трех до пяти основных стратегических вопросов, находящихся в компетенции СД, таких как стратегия развития Корпорации, финансовая стратегия и финансовая отчетность, управление рисками, внутренний * Краткие биографические данные и сведения о доле членов Совета директоров в уставном капитале ОАО АФК «Система» см. в Приложениях.

контроль и аудит, корпоративное управление, кадровые вопросы. Другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, такие как одобрение сделок, формальные решения о выпуске ценных бумаг, принятие обновленных регламентов, включались в повестку дня Совета по мере необходимости. Всего в 2009 году Совет директоров рассмотрел 124 вопроса.

Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2009 году:

Стратегия, Инвестиции, новые виды деятельности Выпуск и обращение ценных бумаг 14;

11% 27;

22% Кадровые назначения и политики 17;

14% 5;

4% 3;

2% Участие в ДЗК группах 9;

7% объединениях Одобрение сделок 7;

6% Утверждение внутренних 42;

34% документов и политик Финансовая отчетность, планирование, аудит Корпоративное управление В 2009 году основное внимание Совет директоров уделял вопросам стратегического развития, финансовой отчетности и корпоративного управления.

Комитеты Совета директоров В ОАО АФК «Система» действуют пять комитетов Совета директоров:

­ по аудиту, ­ по назначениям и вознаграждениям, ­ по корпоративному поведению, ­ по связям с инвесторами, ­ по стратегии.

Комитет по аудиту В состав комитета по аудиту входит три человека: председатель комитета Горбатовский А.И., члены комитета Новицкий Е.Г. и Ньюхаус С. Секретарь комитета – Горбатова Л.В. Комитет по аудиту курирует подготовку финансовой отчетности и внутренний аудит ОАО АФК «Система» и ее дочерних компаний, координирует работу департаментов внутреннего контроля и аудита. Кроме того, комитет осуществляет надзор за работой внешних аудиторов, дает рекомендации по назначению и по размерам их вознаграждения и является посредником в решении спорных вопросов, возникающих у внешних аудиторов и руководства Корпорации. В 2009 году проведено 14 заседаний Комитета по аудиту.

Комитет по вознаграждениям и назначениям В состав комитета по назначениям и вознаграждениям входит шесть человек: председатель комитета Ньюхаус С., члены комитета - Гончарук А.Ю., Зубов Д.Л., Копьев В.В., Меламед Л.А., Чермин С.Е.. Секретарь комитета – Ермаков Г.В.

Вся информация о работе комитетов приводится по состоянию на 31.12.2009 г.

Комитет по вознаграждениям и назначениям участвует в разработке кадровой политики компании, дает Совету директоров рекомендации по назначениям на руководящие посты, а также разрабатывает рекомендации по компенсациям и вознаграждениям, выплачиваемым сотрудникам ОАО АФК «Система». В 2009 году комитет по назначениям и вознаграждениям собирался дважды.

Комитет по корпоративному поведению В состав комитета по корпоративному поведению входит восемь человек: председатель комитета Копьев В.В., члены комитета Голдин А., Беликов И.В., Дроздов С.А., Ермаков Г.В., Петров И.О., Потехина И.П. и Скидельский Р.

Комитет по корпоративному поведению разрабатывает предложения по совершенствованию норм корпоративного поведения и повышению качества корпоративного управления дочерних и аффилированных компаний. Кроме того, он следит за исполнением действующего законодательства, Устава Корпорации и внутренних нормативных документов. Комитет по корпоративному поведению отвечает за предотвращение и разрешение корпоративных и этических конфликтов. В 2009 году он собирался восемь раз.

Комитет по связям с инвесторами В состав комитета по связям с инвесторами входит семь человек: председатель комитета Чермин С.Е., члены комитета Абугов А.В., Буянов А.Н., Зоммер Р., Кочарян Р.С., Мехротра Р., Потехина И.П. - секретарь комитета.

Главная задача комитета разработка корпоративной политики по связям с инвесторами в России и за рубежом. Соответствующие рекомендации комитет представляет Совету директоров. В году комитет провел три заседания.

Комитет по стратегии В состав комитета по стратегии входит 15 человек: председатель комитета Евтушенков В.П.,Абугов А.В., Асланян С.Г., Боев С.Ф., Буянов А.Н., Гончарук А.Ю., Евтушенков Ф.В., Зоммер Р., Зубов Д.Л., Копьев В.В., Кочарян Р.С., Меламед Л.А., Приданцев С.В., Черемин С.Е., Шамолин М.В.

Комитет рассматривает и анализирует вопросы стратегического развития ОАО АФК «Система» по всем направлениям бизнеса. В 2009 году было проведено одно заседание.

6.3. Президент Президент ОАО АФК «Система» является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества. Президент действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Президентом ОАО АФК «Система» 29 мая 2008 года избран Меламед Леонид Адольфович.

Родился в 1967 году в г. Москве.

Меламед Леонид Адольфович В 1992 году окончил Московскую медицинскую академию им.

Президент И.М.Сеченова по специальности лечебное дело.

ОАО АФК «Система». Доктор медицинских наук.

Председатель Правления ОАО АФК «Система» 02.1992-09.1997 гг. – АО «РОСНО», Директор центра медицинского страхования, заместитель Председателя правления, 1-й заместитель Председателя правления.

09.1997-09.2003 гг. – ОАО «РОСНО», 1-й заместитель Генерального директора.

09.2003-04.2006 гг. - ОАО «РОСНО», Генеральный директор.

04.2006-05.2008 гг. – ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Президент.

05.2008- настоящее время – ОАО АФК «Система», Президент.

Член Совета директоров ОАО «РОСНО», ОАО АНК «Башнефть», Член Совета Благотворительного фонда «Система».

6.4. Правление Правление отвечает за текущее управление ОАО АФК «Система». Оно определяет методы исполнения стратегии развития Корпорации, разрабатывает планы развития, определяет и контролирует исполнение инвестиционных процедур, оценивает эффективность работы персонала, а также предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров. Заседания Правления проходят, как правило, один раз в неделю.

Состав Правления на 31.12.2009 года: ** Меламед Л.А. Председатель Правления, Президент ОАО АФК «Система»

Абугов А.В.

Алмакаев Р.Ф.

Боев С.Ф.

Буянов А.Н.

Голдин А., Дроздов С.А.

Евтушенков Ф.В.

Зоммер Р.

Корсик А.Л.

Потехина И.П.

Изменения в составе топ-менеджмента В течение 2009 года произошел ряд изменений в составе топ-менеджмента Общества:

Фролов Д.Е. 12.03.2009 года был назначен на должность Руководителя комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО АФК «Система».

Корсик А.Л. 12.05.2009 года назначен на должность Старшего вице-президента – руководителя Бизнес-единицы «Топливно-энергетический комплекс».

Мндоянц С.А. 31.07.2009 года назначен на должность Исполнительного вице-президента – руководителя Комплекса по взаимодействию с органами государственной власти и международным связям.

** краткие биографические сведения Президента и членов Правления ОАО АФК «Система» см. в Приложениях Зоммер Р. 01.09.2009 года был назначен на должность Первого вице президента – руководителя Бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы».

Шурыгина О.В. 11.03.2009 года была освобождена от должности Руководителя комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО АФК «Система».

Савельев В.Г. 09.04.2009 года был освобожден от должности Первого вице-президента – руководителя Бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы».

Черемин С.Е. освобожден от должности Старшего вице-президента – руководителя Комплекса внешних связей 30.06.2009 года в связи с избранием заместителем Председателя Совета директоров.

6.5. Развитие системы корпоративного управления в 2009 году В 2009 году Корпорация осуществила ряд мер для дальнейшего развития системы корпоративного управления.

В июне 2009 года в состав Совета директоров избран новый независимый директор – Роберт Седракович Кочарян. С учетом того, что статус члена Совета директоров Р. Зоммера изменился после его назначения на должность Первого вице-президента ОАО АФК «Система», количество независимых директоров в составе Совета сохранилось на прежнем уровне, что сохранило уровень непредвзятости и открытости при обсуждении вопросов повестки дня. Появление в составе Совета директоров ОАО АФК «Система» Роберта Седраковича Кочаряна, известного политика, также способствует повышению уровня компетенции Совета директоров компании в области международных экономических отношений.

ОАО АФК «Система» продолжила практику составления внутреннего рейтинга корпоративного управления компаний группы. Выявленные в результате экспертизы показатели использовались для разработки планов по дальнейшему развитию систем корпоративного управления в дочерних структурах.

Летом 2009 года в практику работы была введена процедура самооценки работы Совета директоров. Члены Совета заполняют анкеты, в которых выносят собственное суждение по вопросам анкеты, разделенным на 4 раздела: Состав и структура Совета директоров, Порядок и организация работы Совета директоров, Работа комитетов Совета директоров, Качество решений Совета директоров в определенных областях. Аппарат Совета директоров ежегодно проводит опрос всех членов Совета директоров, анализирует сводные результаты и представляет финальный анализ комитету по корпоративному поведению, Председателю Совета директоров, а также членам Совета директоров. Таким образом, обеспечивается обратная связь членов Совета директоров и повышается эффективность его работы.

Наряду с данными о статистике работы Совета директоров, предоставляемым акционерам, данная процедура обеспечивает полный цикл оценки работы Совета, для обеспечения должного уровня контроля за работой данного органа.

7. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества Вознаграждение членам Совета директоров ОАО АФК «Система» рассчитывается на основании «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества», утвержденного в 2006 году. Данное положение предусматривает выплату членам Совета директоров:

- фиксированных сумм за участие в заседаниях Совета директоров и комитетов;

- фиксированных сумм за исполнение обязанностей председателя и заместителей председателя Совета директоров, а также за председательство в комитетах Совета директоров;

- по итогам года члены Совета директоров получают дополнительное вознаграждение по итогам работы в виде фиксированной суммы, половина которой выплачивается акциями (US$ 250 000 – 325 000);

- также, в случае роста капитализации Корпорации по итогам года, члены Совета директоров получают дополнительное вознаграждение, в размере 0,1% от роста капитализации.

Система материальной краткосрочной (до 1 года) мотивации высших должностных лиц ОАО АФК «Система» в 2009 году состояла из следующих элементов:

- ежемесячный должностной оклад, устанавливаемый в соответствии с внутренней системой разрядов (грейдов) должностей;

- три квартальные премии и годовая премия, выплачиваемые за выполнение а) финансовых ключевых показателей эффективности, устанавливаемых для Корпорации в целом и ее Бизнес-единиц на соответствующий отчетный период;

б) функциональных ключевых показателей эффективности, устанавливаемых в индивидуальном порядке для каждого из высших должностных лиц ОАО АФК «Система»

на соответствующий отчетный период;

- дополнительное вознаграждение, которое может быть выплачено при выполнении инвестиционных целей Корпорации по итогам года в целом.

Для менеджмента ОАО АФК «Система» также была запущена новая 3-летняя программа долгосрочного материального поощрения, единовременные выплаты по которой могут состояться в 2012 году. Размер выплат зависит от результатов выполнения целей по показателю Совокупного дохода акционеров16 по каждому из трех лет действия программы.

Выплата вознаграждения за работу членов исполнительного руководства в составе Правления в ОАО АФК «Система» не предусмотрена.

Общий размер вознаграждения, выплаченного Президенту, членам Совета директоров и членам коллегиального исполнительногооргана управления ОАО АФК «Система» в 2009 году, составил 738 670 837 рублей.

Совокупный доход акционеров (Total Shareholder Return) рассчитывается по формуле:

((Прирост стоимости акции за период + Дивиденды на акцию за период) / Стоимость акции на начало периода)) * 100% 8. ПРИЛОЖЕНИЯ 8.1. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО АФК «СИСТЕМА»

Доля Фамилия Имя Отчество, участия в Должность Краткие биографические данные уставном капитале* Родился в 1948 году в Смоленской области.

Евтушенков Владимир 64,18 % Петрович В 1973 году окончил Московский химико-технологический Председатель Совета институт им. Д.И.Менделеева, в 1980 году – экономический директоров факультет МГУ.

В 1975 - 1982 гг. работал начальником цеха, заместителем директора, главным инженером Карачаровского завода пластмасс, с 1982 по 1987 гг. – главный инженер, первый заместитель генерального директора НПО «Полимербыт». В 1987 году назначен начальником Технического управления, в 1988 году – начальником Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома, в 1990 году – председателем Московского городского комитета по науке и технике.

В 1993 году вместе с группой единомышленников создал Акционерную финансовую корпорацию «Система».

В настоящее время является основным акционером и Председателем Совета директоров ОАО АФК «Система».

Член Бюро Правления РСПП с 2000 года, с 2001 года возглавляет Комитет по промышленной политике РСПП.

Член Правления Торгово-промышленной палаты РФ с года, Председатель Российско-Арабского Делового Совета (РАДС), созданного ТПП РФ в 2003 году.

Член Правительственной комиссии по научно инновационной политике, Совета по науке и высоким технологиям при Президенте РФ, Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ и Национального Совета по корпоративному управлению. Доктор экономических наук.

В 2004 г. избран Председателем Попечительского Совета Фонда развития Государственного Русского Музея (ГРМ) «Друзья Русского музея». Возглавляет Совет Благотворительного фонда «Система».

Родился в 1956 г. в г. Севастополе.

Гончарук Александр 1,88 % Юрьевич В 1978 г. окончил Севастопольское Высшее Военно-морское Член Совета директоров инженерное училище, а в 1987 г. — Военно-Морскую Академию им. А. Гречко.

* по состоянию на 31.12.2009 г.

С 1987 по 1991 гг. служил в Главном штабе ВМФ в должности старшего офицера. Затем возглавил акционерное страховое общество «Лидер».

С 1995 по 1998 гг. — Вице-президент ОАО АФК «Система», с марта 2006 по май 2008 гг. – Президент Корпорации.

Работая в Корпорации, возглавлял Совет директоров МТС (в 1998 г. и с 2002 по 2003 гг.), ЗАО «Система Телеком» (1998 2003 гг.) и ОАО «Концерн «СИТРОНИКС» (2003 - 2006 гг.) Член Совета директоров АФК «Система» с 1996 г.

В настоящее время является членом Совета директоров ОАО АФК «Система» и Совета Благотворительного фонда «Система», а также Председателем совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 1995 года.

Горбатовский Александр Родился в 1954 г. в Москве. 1,78 % Иванович В 1978 г. окончил Московский энергетический институт, а в Независимый директор 1988 г. — Московский институт управления им. С. Орджоникидзе.

С 1971 по 1980 гг. работал на рабочих и инженерных должностях на различных московских предприятиях. В 1980 1988 гг. — на партийной работе: второй секретарь РК ВЛКСМ, секретарь партийного комитета НПО «Полимербыт», инструктор отдела тяжелой промышленности и энергетики МГК КПСС. С 1988 г. — директор механического завода № 3 НПО «Промвентиляция» (в дальнейшем ОАО «ММЗ № 3»), председатель Совета директоров «ММЗ № 3».

В период с 1993 по 1997 гг. возглавлял АО ФПК «Кедр-М», а с 1997 по 2002 гг. — ОАО «Система-Нефть». С 2004 г.

является независимым директором ОАО АФК «Система», Председатель Комитета по Аудиту.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 1996 года с перерывом с 1998 по 2002 г.

Родился в 1949 г. в г. Хайфе (Израиль).

Зоммер Рон 0,0033 % В 1971 году окончил Венский университет и получил (Ron Sommer) докторскую степень по специальности математика.

Исполнительный директор 1980 - 1986 гг. – Sony Deutschland, Управляющий директор.

1986-1990 гг. – Sony Deutschland, Председатель правления.

1990-1993 гг. – Sony Corporation USA, Президент и Главный операционный директор.

1993-1995 гг. – Sony Europe, Президент и Главный операционный директор.

1995 -2002 гг. – Deutsche Telekom AG, Председатель правления.

2003-2005 гг. – Международный консультативный совет ОАО АФК «Система», Председатель.

2005-2009 гг. – ОАО АФК «Система», независимый директор Совета директоров.

2009 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Первый вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы «Телекоммуникационные активы».

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2005 года.

Родился в 1954 году в Горьковской области.

Зубов Дмитрий Львович 0,88 % Заместитель В 1977 г. окончил Московский авиационный институт им.

Председателя Совета С.Орджоникидзе, доктор экономических наук.

директоров В 1978-79 гг. работал на Луховицком машиностроительном заводе мастером, в 1979-1983 гг. — секретарем комитета ВЛКСМ. С 1983 по 1986 гг. руководил Всесоюзной школой подготовки бригадиров комсомольско-молодежных коллективов, в 1986-1988 гг. работал в отделе рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ, в 1988-1989 гг. руководил Всесоюзным центром МЖК. В 1989-1991 гг. занимал должность заместителя генерального директора Всесоюзного центра кино и телевидения для детей и юношества. В 1992 1996 гг. являлся генеральным директором АОЗТ «Алон», затем занимал руководящие должности в Мосэксимбанке, ОАО «Ай-Би-Эн-Система» и ЗАО «Промхиминвест».

В АФК «Система» работает с 1999 г., в том числе с 2000 г. Заместитель Председателя Совета директоров, избран в советы директоров ОАО «Система-Галс», ЗАО «Системный проект», член Совета Благотворительного фонда «Система».

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 1999 года.

Родился в 1954 году в Москве.

Копьев 0,053 % Вячеслав Всеволодович В 1977 г. окончил факультет кибернетики МИФИ, в 1993 г. Заместитель факультет правоведения Российской академии управления, а Председателя Совета в 1994 г. - экономический факультет Международной директоров академии маркетинга и менеджмента.

С 1977 по 1990 гг. на комсомольской и общественной работе:

секретарь Красногвардейского РК ВЛКСМ, заместитель председателя Московского городского совета молодых ученых и специалистов и Московского городского совета по развитию научно-технического творчества молодежи при исполкоме Моссовета, первый секретарь МГК ВЛКСМ, второй секретарем ЦК ВЛКСМ.

С 1989 г. на руководящей работе в правлении Союза научных и инженерных обществ, в 1992-97 гг. - директор по международным связям и инновационной деятельности этого союза. С 1990 по 1997 гг. – Председатель совета директоров АО «Спутник», с 1995 года – заместитель председателя исполкома Российско-Британской Торгово-промышленной палаты.

В 1997 г. назначен Вице-президентом ОАО АФК «Система», с 2000 г. по 2003 г. – Старшим вице-президентом, руководителем Комплекса формирования внешней бизнес среды. С 2003 года - Заместитель Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система». Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист», избран в советы директоров, ОАО «ТВ Центр», заместитель Председателя Совета Благотворительного фонда «Система», председатель Комитета по корпоративному поведению ОАО АФК «Система».


Кандидат технических наук. Кандидат юридических наук.

Автор более 70 научных трудов.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 1997 года Родился в 1954 г. в Степанакерте Нагорно-Карабахской Кочарян Роберт автономной области.

Седракович В 1982 г. окончил Ереванский политехнический институт.

Независимый директор С 1971 по 1980 гг. служил в Советской Армии, работал на Степанакертском электротехническом заводе слесарем сборщиком, а затем – инженером-механиком. В 1980-1990 гг.

занимал различные должности в комсомольских и партийных органах Нагорного Карабаха.

В 1989 и 1990 гг. как один из политических лидеров Арцахского движения (Арцах - исконное армянское название Нагорного Карабаха) избирался депутатом Верховного Совета Армении, членом президиума Верховного Совета Армянской ССР. В 1991 г. был избран депутатом Верховного Совета Нагорно-Карабахской Республики первого созыва, С 1992 г. - председатель Государственного комитета обороны Нагорно-Карабахской Республики и Премьер-министра НКР, а с 1994 г.-Президент НКР.В 1997 г. Р. Кочарян назначен Премьер-министром Республики Армения, в 1998–2008 гг. Президент Республики Армения.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2009 года.

Родился в 1967 году в г. Москве.

Меламед Леонид Адольфович В 1992 году окончил Московскую медицинскую академию Член Совета директоров им. И.М.Сеченова по специальности лечебное дело.

Доктор медицинских наук.

02.1992 - 09.1997 гг. – АО «РОСНО», Директор центра медицинского страхования, заместитель председателя правления, 1-й заместитель председателя правления.

09.1997 - 09.2003 гг. – ОАО «РОСНО», Первый заместитель генерального директора.

09.2003 - 04.2006 гг. – ОАО «РОСНО», Генеральный директор.

04.2006 - 05.2008 гг. – ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Президент.

05.2008 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Президент.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2009 года.

Родился 5 августа 1954 года.

Мехротра Раджив Имеет высшее специальное техническое образование (по Член Совета директоров специальности радио и телевидение), полученное в 1974 г. в штате Хараяна.

Ветеран телекоммуникационной отрасли Индии. Основатель и руководитель «Группы компаний Шиам». В 1974 г.

молодой инженер по электронике основал производство бюджетного спутникового телевизионного оборудования, которое обеспечило доступ к кабельному телевидению миллионам сельских жителей в Индии. Затем занимался телефонизацией сельских районов.

Р. Мехротра создал флагман «Группы Шиам» – Шиам Телеком, одного из ведущих поставщиков решений мобильной связи. Проект Гексаком (в настоящее время – Бхарти Гексаком) был запущен Р. Мехротрой в 90 гг. для предоставления услуг связи GSM в штате Раджастан.

Также является основателем компании «Шиам Телелинк Лтд»

- сейчас «Система Шиам Телесервисес Лтд», одного из первых операторов в мире, использующих технологию CDMA для беспроводных местных телефонных линий.

Благодаря его усилиям другая компания «Эссель Шиам»

стала ведущим брендом в области услуг спутниковой связи VSAT.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2009 года.

Родился в 1957 г. в Томской области.

Новицкий Евгений 1,99 % В 1985 г. окончил МВТУ им. Баумана. В 1989-1990 гг. изучал Григорьевич менеджмент в МГИМО и Manchester Business School (The Член Совета директоров University of Manchester, Великобритания).

В 1985-1987 гг. работал инженером-математиком в МВТУ им. Баумана, а в 1987-1990 гг. учился в аспирантуре МВТУ. В 1991-95 гг. руководил созданием и выпуском серии отечественных компьютеров, а также организацией сборки компьютеров IBM на заводе «Квант» (г. Зеленоград), являлся Председателем Совета директоров ИВК - российской компании, работающей в сфере информационных технологий. Автор монографии и ряда публикаций, член попечительского совета МГТУ им. Баумана. Кандидат экономических наук.

С 1995 г. работает в ОАО АФК «Система» в качестве Президента Общества, а с января 2005 г. по февраль 2006 г Председателем Совета директоров Корпорации. В настоящее время — член Совета директоров ОАО АФК «Система», член Комитета по аудиту, член Совета Благотворительного фонда «Система».

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 1995 года.

Родился в 1947 г.

Ньюхаус Стефан 0,0033 % В 1969 г. получил степень бакалавра в Йельском (Stephan Newhouse) Университете. После службы офицером военно-морского Независимый директор флота США в 1969-1972 гг., продолжил обучение в Гарвардской Школе Бизнеса и в 1975 г. получил степень магистра со знаком отличия в области управления бизнесом.

В 1975-1979 гг. работал в отделении инвестиционных банковских услуг First Boston Corporation Директором Harbor Point Limited и базирующейся на Бермудах компании повторного страхования, и Shanghai AJ Trust Company, китайской группы, предоставляющей финансовые услуги.

Занимал должности президента Morgan Stanley и председателя Совета директоров Morgan Stanley International Inc., холдинга, объединяющего все дочерние компании Morgan Stanley за пределами Северной Америки.

Деятельность в компании Morgan Stanley начал в 1979 г.;

в 1988 г. назначен управляющим директором, в 1997 г. — вице президентом, в 2000 г. — Президентом Morgan Stanley International а в декабре 2003 г. — Президентом Morgan Stanley. В этой должности проработал до апреля 2005 г. В 1998 г. г-н Ньюхаус также был назначен членом Комитета по управлению (Management Committee) контролирующей компании Morgan Stanley.

С 2007 г. по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров ОАО АФК «Система», член Комитета по аудиту.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2006 года.

Родился в 1939 году.

Скидельский Роберт 0,0018 % Учился в Брайтон колледже, вел исследовательскую работу в (Robert Skidelsky) колледже Наффилд в Оксфорде. В 1967 году опубликовал Независимый директор свою первую книгу «Политиканы и экономический спад.

Правительство лейбористов в 1929-31 гг.»

Является почетным профессором политической экономики в университете Уорвика. Член Британской академии с года.

В 1991 г. Р. Скидельский включен в состав палаты Лордов, был главой оппозиции по финансам в 1998 - 1999 гг. С по 2001 гг. - председатель комиссии по Социально экономической политике. Начиная с 2002 года — председатель центра Исследований Глобализации (Лондон).

С 2003 г. - независимый директор Janus Capital Inc и Директор консалтинговой компании Transnational Insights. Говорит по русски, является президентом LabRus Investment Club, Директором Московской School of Political Studies и управляющим фондом Our Talents (Москва). Является также одним из управляющих Manhattan Institute.

В 2008 году избран в Совет директоров ОАО АФК «Система»

в качестве независимого директора.

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2008 года.

Родился в 1963 г. в Кисловодске.

Черемин Сергей 0,0017 % В 1989 г. окончил МГИМО по специальности Евгеньевич «Международная журналистика» и 2003 г. - аспирантуру Заместитель факультета международных экономических отношений МГУ Председателя Совета им. Ломоносова по специальности «Мировая экономика».

директоров Кандидат экономических наук. В 1992 г. проходил стажировку в Университете Нью-Йорка по программе «Инвестиции и международные расчеты», а в 1993 г. — в Университете Фейрфилда (США) по программе подготовки банковских специалистов.

В 1991-1992 гг.— первый заместитель председателя правления КБ «Принтбанк», 1992-1998 гг. — Председатель правления Московского экспортно-импортного банка, 1998 2000 гг. — Вице президент Уральского трастового банка, 2000-2003 гг. — советник президента, а затем Президент КБ «Северо-Восточный Альянс».

В 2004 г. назначен Председателем Правления АКБ «МБРР», 2005-2008 Вице-президент – руководитель Комплекса внешних связей ОАО АФК «Система», 2008 – август 2009 – Старший вице-президент – руководитель Комплекса внешних связей ОАО АФК «Система».

Также является Председателем Совета директоров EAST WEST UNITED BANK S.A., ОАО «Далькомбанк», избран в совет директоров ОАО «НИС», SISTEMA SHYAM TELESERVICES Ltd.

В настоящее время является заместителем Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система».

Входит в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» с 2008 года.

8.2. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО АФК «СИСТЕМА» С ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ИМ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА дата член Совета совершения Содержание сделки Предмет сделки директоров сделки Евтушенков В.П. зачисление ценных бумаг на 164 773 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций зачисление ценных бумаг на 20.08.2009 197 926 лицевой счет владельца обыкновенных именных акций Зубов Д.Л. зачисление ценных бумаг на 164 773 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций Копьев В.В. зачисление ценных бумаг на 164 773 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций Гончарук А.Ю. зачисление ценных бумаг на 164 773 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций Горбатовский А.И. зачисление ценных бумаг на 164 773 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций Новицкий Е.Г. зачисление ценных бумаг на 164 773 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций Зоммер Р. зачисление ценных бумаг на 172 348 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций списание ценных бумаг с 172 348 обыкновенных 23.09. лицевого счета владельца, именных акций зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Ньюхаус С. зачисление ценных бумаг на 172 348 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций Скидельский Р. зачисление ценных бумаг на 172 348 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций Черемин С.Е. зачисление ценных бумаг на 164 773 обыкновенных 30.07. лицевой счет владельца именных акций 8.3. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕЗИДЕНТА ОАО АФК СИСТЕМА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ Родился в 1967 году в г. Москве.


Меламед Леонид Адольфович В 1992 году окончил Московскую медицинскую академию им.

Президент ОАО АФК И.М.Сеченова по специальности лечебное дело.

«Система». Доктор медицинских наук.

Председатель Правления 02.1992 - 09.1997 гг. – АО «РОСНО», Директор центра медицинского ОАО АФК «Система» страхования, заместитель председателя правления, 1-й заместитель председателя правления.

09.1997 - 09.2003 гг. – ОАО «РОСНО», Первый заместитель генерального директора.

09.2003 - 04.2006 гг. – ОАО «РОСНО», Генеральный директор.

04.2006 - 05.2008 гг. – ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Президент.

05.2008 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Президент.

Члены Правления:

Родился в 1976 году в г. Мытищи Московской области.

Абугов Антон Владимирович В 1998 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Первый вице-президент – Российской Федерации по специальности менеджмент.

руководитель Комплекса стратегии и развития 09.1995 - 02.1999 гг. – АОЗТ «Объединенная Финансовая Группа», ОАО АФК «Система». Заместитель управляющего делами отдела операций с ценными бумагами, трейдер.

Член Правления 02.1999 - 01.2002 гг. – ЗАО «Объединенная Финансовая Группа», ОАО АФК «Система». Начальник отдела корпоративных финансов.

09.2003 - 08.2006 гг. – АКБ «Росбанк», Управляющий директор – Начальник управления корпоративных финансов.

08.2006 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Первый вице президент – руководитель Комплекса стратегии и развития.

Родился в 1963 г. в г. Харькове.

Алмакаев Руслан Федорович В 1994 году окончил Харьковский государственный педагогический Вице-президент – университет по специальности преподаватель математики, информатики руководитель и вычислительной техники.

Административного В 2003 году окончил Краснодарский государственный университет по Комплекса ОАО АФК специальности систематик макроэкономических процессов.

«Система».

1993 - 1995 гг. – АОЗТ «Торгово-промышленная компания «Евразия», Член Правления Заместитель генерального директора.

ОАО АФК «Система». 1995 - 2002 гг. – Региональный общественный фонд защиты служащих ВВС и работников авиакомплекса «Российский авиафонд», Заместитель генерального директора.

04.2002 - 06.2003 гг. – ОАО АФК «Система», Руководитель департамента некорпоративных реструктуризаций.

07.2003 - 03.2004 гг. – ОАО «Системный проект», Генеральный директор.

04.2004 - 03.2005 гг. – ОАО АФК «Система», Вице-президент по региональным и венчурным проектам.

04.2005 - 08.2008 гг. – ОАО АФК «Система», Вице-президент – руководитель Комплекса экономической и информационной безопасности.

08.2008 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Вице-президент – руководитель Административного Комплекса.

Родился в 1953 году в г. Москве Боев Сергей Федотович В 1978 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по Вице-президент – специальности юриспруденция.

руководитель Бизнес- В 1984 году окончил Московский институт управления им.

Единицы «Высокие С.Орджоникидзе по специальности экономика и управление в технологии и промышленности.

промышленность» Доктор экономических наук, профессор.

ОАО АФК «Система».

11.1984 - 09.1999 гг. – Радиотехнический институт им. Академика Член Правления А.Л.Минца, Заместитель главного бухгалтера, Главный бухгалтер, ОАО АФК «Система». Заместитель генерального директора по экономике, Генеральный директор.

09.1999 - 10.2000 гг. – ЗАО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы», Генеральный директор.

10.2000 - 02.2008 гг. – ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы», Генеральный директор.

02.2008 - 08.2008 – ОАО АФК «Система», Вице-президент по развитию целевых программ и непубличных активов.

08.2008 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы «Высокие технологии и промышленность».

Родился в 1969 году в г. Москве.

Буянов Алексей Николаевич В 1992 году окончил Московский физико-технический институт по Старший вице-президент – специальности прикладная математика и физика, инженер-физик.

руководитель Комплекса финансов и инвестиций 08.1992 - 02.1994 гг. – Институт проблем механики Российской академии ОАО АФК «Система». наук, Стажер-исследователь.

02.1994 - 11.1995 гг. – ОАО АФК «Система», Главный специалист, Член Правления Ведущий специалист, Исполнительный директор.

ОАО АФК «Система». 11.1995 - 02.1998 гг. – ЗАО «Система-Инвест», Начальник управления, Вице-президент, Первый вице-президент.

03.1998 - 06.2002 гг. – ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Вице-президент по инвестициям и ценным бумагам.

07.2002 - 09.2002 гг. – ОАО АФК «Система», Вице-президент – руководитель департамента финансовых реструктуризаций.

09.2002 - 04.2005 гг. – ОАО АФК «Система», Первый вице-президент.

04.2005 - настоящее время – ОАО АФК «Система». Старший вице президент – руководитель Комплекса финансов и инвестиций.

Родилась в 1963 году в г. Ленинграде.

Голдин Анна Вице-президент – В 1990 году окончила Школу права Университета Калифорнии в Бркли руководитель Комплекса (США), имеет степень доктора юриспруденции.

по правовым вопросам ОАО АФК «Система». 1990 - 1998 гг. – Latham & Watkins, Юрист.

1999 - 2007 гг. – Latham & Watkins, Партнер, Управляющий партнер.

Член Правления 06.2007 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Вице-президент – ОАО АФК «Система». руководитель Комплекса по правовым вопросам.

Родился в 1970 году в г. Архангельске.

Дроздов Сергей Алексеевич В 1993 году окончил Государственную академию управления им.

Старший Вице-президент – С.Орджоникидзе по специальности экономика и управление в руководитель машиностроении, инженер-экономист.

Имущественного Кандидат экономических наук.

Комплекса ОАО АФК «Система». 08.1993 - 10.1994 гг. – Югорский акционерный банк, Экономист управления трастовых операций и фондов, Заместитель начальника Член Правления управления ценных бумаг и трастовых операций - Начальник отдела по ОАО АФК «Система». работе с ценными бумагами.

11.1994 - 09.1995 гг.– Фонд имущества г. Москвы, Начальник управления финансовых инноваций и маркетинга.

10.1995 - 03.1998 гг. – ОАО АФК «Система», Исполнительный директор, Заместитель руководителя департамента развития и инвестиций.

03.1998 - 04.2002 гг. – ЗАО «Система-Инвест», Вице-президент, Первый вице-президент.

04.2002 - 09.2002 гг. – ОАО АФК «Система», Руководитель департамента корпоративной собственности, Исполняющий обязанности Первого вице президента.

09.2002 - 04.2005 гг. – ОАО АФК «Система», Первый вице-президент 04.2005 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Сстарший вице президент – руководитель Имущественного Комплекса.

Родился в 1978 году в г. Москве.

Евтушенков Феликс Владимирович В 2000 году окончил Институт международного права и экономики Вице-президент – имени А.С. Грибоедова по специальности юриспруденция.

руководитель Бизнес Единицы 06.1999 - 05.2000 гг. – ЗАО «Система-Инвест», Помощник Президента.

«Потребительские активы» 06.2000 - 12.2000 гг. – ОАО АФК «Система», Исполнительный директор ОАО АФК «Система». департамента промышленности.

12.2000 - 11.2003 гг. – ЗАО «Система-Галс», Заместитель генерального Член Правления директора.

ОАО АФК «Система». 11.2003 - 03.2006 гг. – ЗАО «Система-Галс», Генеральный директор.

03.2006 - 06.2008 – ОАО «Система-Галс», Президент.

07.2008 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы «Потребительские активы».

Родился в 1949 г. в г. Хайфе (Израиль).

Зоммер Рон В 1971 году окончил Венский университет и получил докторскую степень Первый вице-президент – по специальности математика.

руководитель Бизнес Единицы 1980 - 1986 гг. – Sony Deutschland, Управляющий директор.

«Телекоммуникационные 1986-1990 гг. – Sony Deutschland, Председатель правления.

активы» ОАО АФК 1990-1993 гг. – Sony Corporation USA, Президент и Главный «Система». операционный директор.

1993-1995 гг. – Sony Europe, Президент и Главный операционный Член Правления директор.

ОАО АФК «Система». 1995 -2002 гг. – Deutsche Telekom AG, Председатель правления.

2003-2005 гг. – Международный консультативный совет ОАО АФК «Система», Председатель.

2005-2009 гг. – ОАО АФК «Система», независимый директор Совета директоров.

2009 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Первый вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы «Телекоммуникационные активы».

Родился в 1956 году в г. Минске.

Корсик Александр Леонидович В 1979 году окончил Московский высшее техническое училище Старший вице-президент – им Н.Э. Баумана по специальности автоматизированные системы руководитель Бизнес- управления.

Единицы «Топливно энергетический комплекс». 1979 - 1995 гг. – на государственной службе.

10.1995 - 09.1997 гг. – ЗАО «КомиТЭК-Москва», Заместитель Член Правления генерального директора.

ОАО АФК «Система». 10.1997 - 05.1999 гг. – ОАО «Сибнефть», Начальник департамента стратегического развития.

05.1999 - 12.2005 гг. – ОАО «Сибнефть», Первый вице-президент.

01.2006 - 09.2006 гг. – ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант», Управляющий директор.

10.2006 - 09.2007 гг. – ООО «НГК «ИТЕРА», Исполнительный директор.

09.2007 - 02.2009 гг. – ОАО НК «РуссНефть», Председатель Совета директоров.

05.2009 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Старший вице президент – руководитель Бизнес-Единицы «Топливно-энергетический комплекс».

Родилась в 1960 году в ст. Марьянская Краснодарского края.

Потехина Ирина Петровна В 1982 году окончила Ленинградский институт текстильной и легкой Исполнительный вице- промышленности.

президент – руководитель В 2003 году окончила Северо-западную академию государственной Комплекса корпоративных службы Санкт-Петербурга по специальности связи с общественностью.

коммуникаций ОАО АФК «Система». 03.1990 - 06.1994 гг. – газета «Комсомольская правда», собственный корреспондент.

Член Правления 06.1994 - 12.2001 гг. – Генеральный директор «Комсомольской правды» в ОАО АФК «Система». Санкт-Петербурге.

12.2001 - 10.2003 гг. – Вице-губернатор, член Правительства Санкт Петербурга.

09.2004 - 04.2005 гг. – ОАО «Проф-Медиа Принт», Генеральный директор.

04.2005 - 09.2008 гг. – ОАО АФК «Система», Руководитель департамента общественных связей, директор департамента по связям с органами государственной власти и общественными организациями.

09.2008 - 12.2009 – ОАО АФК «Система», Руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций.

12.2009 - настоящее время – ОАО АФК «Система», Исполнительный вице-президент – руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций.

8.4. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИЙ ОАО АФК «СИСТЕМА», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРЕЗИДЕНТУ И ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ Члены Правления Количество принадлежащих акций Меламед Леонид Адольфович Абугов Антон Владимирович Алмакаев Руслан Федорович Боев Сергей Федотович Буянов Алексей Николаевич 1 930 000 акций ОАО АФК «Система»

Голдин Анна 8 386 000 акций ОАО АФК «Система»

Дроздов Сергей Алексеевич 19 440 732 акций ОАО АФК «Система»

Евтушенков Феликс Владимирович Зоммер Рон 320 056 акций ОАО АФК «Система»

Корсик Александр Леонидович Потехина Ирина Петровна 8.5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК № протокола органа одобрившего Контрагенты по Сумма сделки Предмет сделки Прочие условия сделку и дата сделке принятия решения Приобретение акций 80% цены акций оплачивается 2 500 007 105, ООО «ИНЗЕР- (два миллиарда Совет ОАО АНК в течение 10 (десяти) рабочих ИНВЕСТ», ООО пятьсот миллионов директоров «Башнефть», ОАО дней «УРАЛ-ИНВЕСТ», семь тысяч сто пять Протокол № «УНПЗ», ОАО 20% - после даты ООО «ЮРЮЗАНЬ- и 46/100) долларов «НОВОЙЛ», ОАО надлежащего исполнения 2- ИНВЕСТ», ООО США.

«Уфанефтехим», ОАО сторонами своих обязательств 11.03. «АГИДЕЛЬ Пункт 7.1 «УОС», ОАО «Башкир- по передаче и оплате акций до ИНВЕСТ»

нефтепродукт» 01.06.2010 г.

Обеспечение: залог акций Совет ОАО АНК «Башнефть», ОАО директоров «УНПЗ», ОАО «НОВОЙЛ», Предоставление ОАО 2 000 000 000, Протокол № ОАО «Уфанефтехим», ОАО (два миллиарда) Банк «ВТБ» кредита ОАО Банк «ВТБ»

«УОС», ОАО 2-09 долларов США.

ОАО АФК «Система»

«Башкирнефтепродукт», ОАО 11.03. Пункт 7.2 «МТС»

8.6 ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ № протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Евтушенков В.П.

Гончарук А.Ю.

Совет директоров Зубов Д.Л.

Поручительство по 1 000 000 000,00 (один Протокол № 1-09 Черемин С.Е.

обязательствам ОАО ЗАО «Раффайзенбанк» миллиард) руб. Абугов А.В.

07.02. «Система-Галс»

Пункт 7.2 Буянов А.Н.

Дроздов С.А.

Евтушенков Ф.В.

Комиссия по Евтушенков В.П.

предоставлению Гончарук А.Ю.

Заключение договора о Совет директоров поручительства (не Зубов Д.Л.

предоставлении Протокол № 1-09 более 3%) Черемин С.Е.

поручительство по ОАО «Система-Галс»

выплачиваемая Абугов А.В.

07.02. обязательствам ОАО Пункт 7.2 ежеквартально в Буянов А.Н.

«Система-Галс»

течение срока действия Дроздов С.А.

договора Евтушенков Ф.В.

№ протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Совет директоров Продажа 30,12% Протокол № 2- обыкновенных акций ЗАО «Галс-Финанс» 1 доллар США Евтушенков В.П.

11.03. ОАО «Система-Галс»

Пункт 7.3. Евтушенков В.П.

Гончарук А.Ю.

Совет директоров Поручительство по 34 000 000 (тридцать Зубов Д.Л.

Протокол № 2- обязательствам ОАО ОАО «Альфа-Банк» четыре миллиона) Абугов А.В.

11.03. «Система-Галс» долларов США Буянов А.Н.

Пункт 7. Дроздов С.А.

Евтушенков Ф.В.

Комиссия по Евтушенков В.П.

предоставлению Заключение договора о Гончарук А.Ю.

Совет директоров поручительства (не предоставлении Зубов Д.Л.

Протокол № 2-09 более 3%) поручительство по ОАО «Система-Галс» Абугов А.В.

выплачиваемая 11.03. обязательствам ОАО Буянов А.Н.

Пункт 7.6 ежеквартально в «Система-Галс» Дроздов С.А.

течение срока действия Евтушенков Ф.В.

договора Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Ecu Gest Holdings S.A.

Протокол № 3-09 Евтушенков В.П.

расходов членов Совета Евтушенков В.П. ОАО АФК «Система»

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Ecu Gest Holdings S.A.

Протокол № 3- расходов членов Совета Гончарук А.Ю. ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю.

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

№ протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Ecu Gest Holdings S.A.

Протокол № 3- расходов членов Совета Горбатовский А.И. ОАО АФК «Система» Горбатовский А.И.

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Ecu Gest Holdings S.A.

Протокол № 3- расходов членов Совета Зубов Д.Л. ОАО АФК «Система» Зубов Д.Л.

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Ecu Gest Holdings S.A.

Протокол № 3- расходов членов Совета Зоммер Р. ОАО АФК «Система» Зоммер Р.

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Ecu Gest Holdings S.A.

Протокол № 3- расходов членов Совета Копьев В.В. ОАО АФК «Система» Копьев В.В.

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

№ протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Ecu Gest Holdings S.A.

Протокол № 3- расходов членов Совета Новицкий Е.Г. ОАО АФК «Система» Новицкий Е.Г.

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Ecu Gest Holdings S.A.

Протокол № 3- расходов членов Совета Ньюхаус С. ОАО АФК «Система» Ньюхаус С.

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.



Pages:     | 1 | 2 || 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.