авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«Предварительно утвержден Утвержден Годовым общим Советом директоров собранием акционеров ОАО АФК «Система» ...»

-- [ Страница 4 ] --

Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Ecu Gest Holdings S.A.

Протокол № 3- расходов членов Совета Скидельский Р. ОАО АФК «Система» Скидельский Р.

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

Совокупно с прочими соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о более 2% балансовой Совет директоров компенсации возможных стоимости активов Протокол № 3-09 Ecu Gest Holdings S.A.

расходов членов Совета ОАО АФК «Система» Черемин С.Е.

Черемин С.Е.

18.04. Директоров ОАО АФК на последнюю Пункт 8. «Система» отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

Совет директоров Поручительство по 30 000 000,00 (тридцать Протокол № 3-09 обязательствам Sistema Deutsche Bank AG, миллионов) долларов Черемин С.Е.

18.04.2009 Shyam TeleServices Tokio Branch США Пункт 8.4 Limited № протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Заключение договора о 3% годовых, Совет директоров предоставлении начисляемых на Протокол № 3-09 поручительства по Sistema Shyam ежедневный остаток Черемин С.Е.

обязательствам Sistema 18.04.2009 TeleServices Limited задолженности по Пункт 8.4 Shyam TeleServices основному долгу Limited Совет директоров Продажа 100% 1 080 000 000,00 (один Протокол № 3-09 Евтушенков В.П.

обыкновенных акций ООО «ГалсОблСтрой» миллиард восемьдесят 18.04. ОАО «Детский мир» миллионов) руб.

Пункт 8.5. Совет директоров Приобретение 58,058% 1 082 000 000,00 (один Протокол № 3-09 ЗАО «Система уставного капитала в миллиард восемьдесят Евтушенков В.П.

Инвенчур»

18.04. ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» два миллиона) руб.

Пункт 8.5. Совет директоров Договор с ОАО «Реестр»

12 000 000, Протокол № 3-09 на организацию ОАО «Реестр» (двенадцать Дроздов С.А.

мероприятий, связанных 18.04. миллионов) руб.

Пункт 8.6 с реализацией оферт Совет директоров Поручительство по Абугов А.В.

Протокол № 3-09 2 000 000 000,00 (два обязательствам Sistema ОАО «МДМ-Банк» Буянов А.Н.

миллиарда) руб.

18.04. ОАО «Ситроникс» Боев С.Ф.

Пункт 8. 3% годовых, Совет директоров Заключение договора о выплачиваемых Абугов А.В.

Протокол № 3-09 предоставлении ежекватрально и ОАО «Ситроникс» Буянов А.Н.

поручительства Sistema начисляемых на 18.04. Боев С.Ф.

Пункт 8.7 ОАО «Ситроникс» балансовую сумму задолженности Совет директоров Договор переуступки в Евтушенков В.П.

27 652 000,00 (двадцать Протокол № 4-09 пользу ОАО АФК семь миллионов Черемин С.Е.

АКБ «МБРР» (ОАО) «Система» права шестьсот пятьдесят две Буянов А.Н.

22.05. Пункт 6.4 требования по кредиту тысячи) долларов США Евтушенков Ф.В.

Заключение дополнительных соглашений к Договорам поручительства ОАО Контрагентами Евтушенков В.П.

АФК «Система», к выступают стороны по Гончарук А.Ю.

Совет директоров Договорам залога акций соответствующим Зубов Д.Л.

Протокол № 5- ОАО «Система-Галс», к договорам, Абугов А.В.

05.06. Договорам залога акций дополнительные Буянов А.Н.

Пункт АКБ «МБРР» (ОАО) в соглашения к которым Дроздов С.А.

связи с пересмотром принимаются Евтушенков Ф.В.

периодичности оплаты процентов по Кредитному соглашению 69 895 089, Совет директоров Поручительство по (шестьдесят девять Черемин С.Е.

Протокол № 6-09 обязательствам Shyam миллионов восемьсот Зоммер Р.

Bank of China девяносто пять тысяч Дроздов С.А.

27.06.2009 TeleServices Limited Пункт 8.4 перед Bank of China восемьдесят девять и Голдин А.

45/100) долларов США 3% годовых, Мехротра Р.

Совет директоров Поручительство между начисляемых на Черемин С.Е.

Протокол № 6-09 ОАО АФК «Система» и Shyam TeleServices ежедневный остаток Зоммер Р.

27.06.2009 Shyam TeleServices Limited задолженности по Дроздов С.А.

Пункт 8.4 Limited основному долгу Голдин А.

№ протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Изменение условий Совет директоров Договора поручительства 581 800 000,00 (пятьсот Протокол № 6-09 по кредитным ЗАО «ЮниКредит восемьдесят один Евтушенков В.П.

обязательствам ЗАО ГК Банк» миллион восемьсот Евтушенков Ф.В.

27.06. Пункт 8.5 «Медси» перед банком тысяч) руб.

ЗАО «ЮниКредит Банк»

Изменение условий Договора поручительства по кредитным Совет директоров 60 000 000, обязательствам ОАО Боев С.Ф.

Протокол № 6-09 (Шестьдесят «Концерн Внешэкономбанк Дроздов С.А.

миллионов) долларов 27.06. Радиотехнические и Пункт 8.6 США Информационные Системы» перед банком Внешэкономбанк Мехротра Р.

Совет директоров 94 000 000, Соглашение об Черемин С.Е.

Протокол № 6-09 (девяносто четыре Royal Bank of Scotland, аккредитиве и покрытии Зоммер Р.

миллиона) долларов 27.06.2009 London аккредитива Дроздов С.А.

Пункт 8.7 США Голдин А.

460 035 715, Совет директоров Одобрение дарения (четыреста шестьдесят Протокол № 7-09 третьим лицам акций Черемин С.Е. Евтушенков В.П.

миллионов семьсот Розанов В.В. Черемин С.Е.

05.08.2009 Shyam TeleServices пятнадцать тысяч и Пункт 2 Limited 73/100) руб.

11 700 000, (одиннадцать Изменение условий миллионов семьсот Договоров Компания Зелник Совет директоров тысяч) долларов США поручительства по Холдингс Протокол № 7-09 ЗАО «ЮниКредит + кредитным Лимитед Банк»

05.08.2009 18.025 обязательствам ЗАО Евтушенков В.П.

Пункт 5 (восемнадцать «Медси» перед банком Евтушенков Ф.В.

миллионов двадцать ЗАО «ЮниКредит Банк»

пять тысяч) долларов США Совет директоров изменение условий Поручительство по Евтушенков В.П.

Протокол № 7-09 действующего обязательствам ОАО ЗАО «Раффайзенбанк» Зубов Д.Л.

договора 05.08. «Система-Галс» Евтушенков Ф.В.

Пункт 6 поручительства The 2007 Coral/Sistema Абугов А.Н.

Strategic Fund, Limited Заключение Боев С.Ф.

Partnership, The Совет директоров дополнительного Буянов А.Н.

Coral/Sistema Strategic До 10 000 000, Протокол № 7-09 соглашения к Голдин А.

Fund Management (десять миллионов) Соглашению об Partners, LLC, ОАО Дроздов С.А.

05.08. долларов США Пункт 8 ограниченном АФК «Система», ОАО Евтушенков Ф.В.

партнерстве «МТС», ОАО Зомер Р.

«КОМСТАР-ОТС» и Евтушенков В.П.

ОАО «Ситроникс»

№ протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки 1) определяется размером обязательств ОАО АФК «Система»

2) в размере обязательства по Sistema Capital S.A.

оплате собственных Одобрение Credit Suisse Securities Совет директоров расходов в связи с взаимосвязанных сделок, (Europe) Limited Протокол № 8-09 Офертой, в том числе связанных с выкупом Евтушенков В.П.

Deutsche Trustee расходы на оплату 03.09. еврооблигаций Sistema Company Limited Пункт 1 вознаграждения любых Capital S.A. Deutsche Bank AG агентов, Deutsche London Trustee Company Limited, а также консультантов Deutsche Trustee Company Limited Изменение условий Совет директоров договора поручительства 30 000 000,00 (тридцать Протокол № 9-09 ЗАО «Стандарт Евтушенков В.П.

по кредитным миллионов) долларов Банк» Евтушенков Ф.В.

19.09. обязательствам ЗАО ГК США Пункт 4. «Медси»

Поручительство по Зоммер Р.

Совет директоров 75 000 000, обязательствам Shyam Мехротра Р.

Протокол № 9-09 (семьдесят пять Черемин С.Е.

TeleServices Limited Bank of China Limited миллионов) долларов 19.09. перед Bank of China Голдин А.

Пункт 4.8 США Дроздов С.А.

Limited 3% годовых, Мехротра Р.

Совет директоров Поручительство между начисляемых на Черемин С.Е.

Протокол № 9-09 ОАО АФК «Система» и Shyam TeleServices ежедневный остаток Зоммер Р.

19.09.2009 Shyam TeleServices Limited задолженности по Дроздов С.А.

Пункт 4.8 Limited основному долгу Голдин А.

Пролонгация соглашения Мехротра Р.

Совет директоров об аккредитиве, 94 000 000, Черемин С.Е.

Протокол № 9-09 заключаемого с целью (девяносто четыре Royal Bank of Scotland, Зоммер Р.

обеспечения кредитных миллиона) долларов 19.09.2009 London Дроздов С.А.

Пункт 4.9 обязательств Shyam США Голдин А.

TeleServices Limited Совет директоров Продажа простых Евтушенков В.П.

Протокол № 10-09 16 000,00 (шестнадцать векселей ОАО «Система- ОАО «Система-Галс» Евтушенков Ф.В.

тысяч) рублей 30.09. Галс» Зубов Д.Л.

Пункт Совокупно с прочими заключаемыми соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о Совет директоров более 2% балансовой компенсации возможных Кочарян Р.С.

Протокол № 11-09 стоимости активов расходов членов Совета Кочарян Р.С.

ОАО АФК «Система»

11.11.2009 Ecu Gest Holdings S.A.

Директоров ОАО АФК Пункт 7.2 на последнюю «Система»

отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

№ протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Совокупно с прочими заключаемыми соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о Совет директоров более 2% балансовой компенсации возможных Протокол № 11-09 Меламед Л.А. стоимости активов расходов членов Совета Меламед Л.А.

ОАО АФК «Система»

11.11.2009 Ecu Gest Holdings S.A.

Директоров ОАО АФК Пункт 7.2 на последнюю «Система»

отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

Совокупно с прочими заключаемыми соглашениями о компенсации возможных расходов не Соглашение о Совет директоров более 2% балансовой компенсации возможных Протокол № 11-09 Мехротра Р. стоимости активов расходов членов Совета Мехротра Р.

ОАО АФК «Система»

11.11.2009 Ecu Gest Holdings S.A.

Директоров ОАО АФК Пункт 7.2 на последнюю «Система»

отчетную дату, предшествующую дате заключения соответствующих соглашений.

Совет директоров Черемин С.Е.

8 130 000 000, Соглашение об Shyam TeleServices Протокол № 11-09 (восемь миллиардов Зоммер Р.

аккредитиве и покрытии Limited сто тридцать Дроздов С.А.

11.11. аккредитива ABN AMRO Bank N.V.

Пункт 7.3 миллионов) рублей Голдин А.

Мехротра Р.

Совет директоров 255 000 000,00 (двести Договор поручительства Черемин С.Е.

Протокол № 11-09 пятьдесят пять по обязательствам Shyam Зоммер Р.

ChinaDevelopment Bank миллионов) долларов 11.11. Дроздов С.А.

TeleServices Limited Пункт 7.6 США Голдин А.

3% годовых, Мехротра Р.

Совет директоров Поручительство между начисляемых на Черемин С.Е.

Протокол № 11-09 ОАО АФК «Система» и Shyam TeleServices ежедневный остаток Зоммер Р.

11.11.2009 Shyam TeleServices Limited задолженности по Дроздов С.А.

Пункт 7.6 Limited основному долгу Голдин А.

Совет директоров Евтушенков В.П.

Договор 1 900 000 000,00 (один Протокол № 11-09 Черемин С.Е.

субординированного АКБ «МБРР» (ОАО) миллиард девятьсот Буянов А.Н.

11.11. займа миллионов) рублей Пункт 7.7 Евтушенков Ф.В.

Предоставление Совет директоров гарантии в пользу АКБ 230 000 000,00 (двести Абугов А.Н.

Golden Gates B.V.

Протокол № 12- «Банк Москвы» (ОАО) за АКБ «Банк Москвы» тридцать миллионов) Боев С.Ф.

27.11. обязательства ОАО долларов США Буянов А.Н.

(ОАО) Пункт «СИТРОНИКС»

3% годовых, Совет директоров Договор о выдаче начисляемых на Абугов А.Н.

Протокол № 12- гарантии ОАО ОАО «СИТРОНИКС» ежедневный остаток Боев С.Ф.

27.11. «СИТРОНИКС» задолженности по Буянов А.Н.

Пункт основному долгу № протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Расторжение договоров залога акций ОАО «Система-Галс» и акций АКБ «МБРР», а также Совет директоров договоров Сумма поручительств и Евтушенков В.П.

Протокол № 12-09 ОАО Банк ВТБ поручительства по залогов, которые Евтушенков Ф.В.

АКБ «МБРР» (ОАО) 27.11. обязательствам ОАО расторгаются. Зубов Д.Л.

Пункт «Система-Галс», заключенным между Банком ВТБ и ОАО АФК «Система»

1) ОАО РОСНО 2) все российские и Заключение иностранные ДЗК ОАО Индивидуального АФК «Система» (кроме Совет директоров договора (полиса) рублевый эквивалент публичных ДЗК), в Протокол № 13-09 страхования не более чем 410 000, которых ОАО АФК все акционеры ответственности (четыреста десять 19.12. «Система» владеет Пункт 6.5 Директоров, тысяч) долларов США более 50% Должностных лиц и акций/долей/паев в Корпорации на 2010 год уставном/складочном капитале Заключение Коллективного договора (полиса) страхования 1/3 рублевого 1) ОАО РОСНО Совет директоров ответственности эквивалента не более 2) ОАО «КОМСТАР Протокол № 13-09 Директоров, чем 444 000, ОТС» все акционеры Должностных лиц и (четыреста сорок 19.12. 3) ОАО Пункт 6.5 Корпорации на 2010 год четыре тысячи) «СИТРОНИКС»

совместно с ОАО долларов США «КОМСТАР-ОТС» и ОАО «СИТРОНИКС»

Евтушенков В.П.

Совет директоров 117 001,00 (сто Зоммер Р.

Протокол № 13-09 Продажа обыкновенных ОАО «МТС» семнадцать тысяч Буянов А.Н.

акций ОАО «МТС-П»

19.12. один) рубль Дроздов С.А.

Пункт 6. Евтушенков Ф.В.

1 560 913 665,00 (один Участие в размещении миллиард пятьсот Совет директоров дополнительного шестьдесят миллионов Протокол № 13-09 ОАО «Детский мир – Евтушенков В.П.

выпуска обыкновенных девятьсот тринадцать Центр» Евтушенков Ф.В.

19.12. акций ОАО «Детский тысяч шестьсот Пункт 6. мир – Центр» шестьдесят пять) рублей Договор поручительства за исполнение Совет директоров обязательств ОАО 20 000 000,00 (двадцать Протокол № 13-09 Евтушенков В.П.

«Детский мир – Центр», ЗАО «Раффайзенбанк» миллионов) долларов Евтушенков Ф.В.

19.12. ООО «Детская галерея США Пункт 6. «Якиманка», ООО «Компания «С-тойз»

Совет директоров 1 650 000 000,00 (один Поручительство по Протокол № 13-09 миллиард шестьсот Евтушенков В.П.

обязательствам ОАО ЗАО «Раффайзенбанк»

пятьдесят миллионов) Евтушенков Ф.В.

19.12. «Детский мир – Центр»

Пункт 6.10 рублей № протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Совет директоров Поручительство по 1 200 000 000,00 (один Протокол № 13-09 Евтушенков В.П.

обязательствам ОАО ЗАО «Раффайзенбанк» миллиард двести Евтушенков Ф.В.

19.12. «Детский мир – Центр» миллионов) рублей Пункт 6. Договор о предоставлении ЗАО «Раффайзенбанк» до 20 000 000 (двадцать поручительств перед Совет директоров ОАО «Детский мир – миллионов) долларов ЗАО «Раффайзенбанк»

Протокол № 13-09 Центр» ООО «Детская США в совокупности Евтушенков В.П.

в интересах ОАО галерея «Якиманка» по всем Евтушенков Ф.В.

19.12. «Детский мир – Центр», Пункт 6.10 ООО «Компания «С- Аккредитивным ООО «Детская галерея тойз» соглашениям «Якиманка», ООО «Компания «С-тойз»

Соглашение о Совет директоров предоставлении 720 000 000,00 (семьсот Зубов Д.Л.

Протокол № 13- безвозмездной ЗАО «Биннофарм» двадцать миллионов) Алмакаев Р.Ф.

19.12. финансовой помощи рублей Боев С.Ф.

Пункт 6. ЗАО «Биннофарм»

Shyam TeleServices Limited, Shyam Basic Infrastructure Projects Private Limited, Teletec Finsec India Private Limited, Cellcap Invofin Дополнительное Зоммер Р., Совет директоров India Private Limited, 85 000 000, соглашение между ОАО Черемин С.Е., Протокол № 13-09 (восемьдесят пять Cellphone Credit & АФК «Система», Мехротра Р., миллионов) долларов 19.12.2009 Securities Indian Private группой Shyam и Дроздов С.А., Пункт 6.12 США Limited, Mehrotra компанией SSTL Голдин А., Invofin India Private Limited, A.T. Invofin India Private Limited, Intell Invofin India Private Limited, Shyam Telecom Limited до 4 514 000 000,00 Зоммер Р.

ICICI Bank Совет директоров Поручительство по Департамент (четыре миллиарда Мехротра Р.

Протокол № 13- обязательствам Shyam телекоммуникаций пятьсот четырнадцать Черемин С.Е.

19.12. Министерства связи миллионов) индийских Голдин А.

TeleServices Limited Пункт 6. Индии рупий Дроздов С.А.

Зоммер Р.

Совет директоров 3% годовых, Договор о Мехротра Р.

ICICI Bank Протокол № 13-09 начисляемых на часть предоставлении Черемин С.Е.

Shyam TeleServices основной суммы 19.12. поручительства Голдин А.

Limited Пункт 6.13 гарантий Дроздов С.А.

Договор поручительства Совет директоров со Сбербанком России 94 000 000, Протокол № 13-09 ОАО в обеспечение ОАО «МСС» (девяносто четыре ОАО «Система обязательств ОАО Сбербанк России ОАО миллиона) долларов финанс»

19.12. Пункт 6.14 «Московская Сотовая США Связь»

3 (три) % годовых, Совет директоров начисляемых на Договор о Протокол № 13-09 ежедневный остаток ОАО «Система предоставлении ОАО «МСС»

задолженности по финанс»

19.12. поручительства Пункт 6.14 основному долгу по Кредитному договору № протокола Лица, органа признаваемые Контрагенты по одобрившего Предмет сделки Сумма сделки заинтересованны сделке сделку и дата ми в совершении принятия решения сделки Совет директоров Евтушенков В.П.

4 200 000 000, Продажа обыкновенных Протокол № 13-09 ООО «Система (четыре миллиарда Дроздов И.А.

акций ОАО «Система Телеком» двести миллионов) Потехина И.П.

19.12. Масс-Медиа»

Пункт 6.16 рублей Абугов А.В.

Общее собрание акционеров, Поручительство по 230 000 000,00 (двести Протокол № 1-09 обязательствам ОАО Внешэкономбанк тридцать миллионов) Муратов Д.Г.

«СИТРОНИКС» долларов США 16.02. Пункт Общее собрание Не ниже рыночной акционеров, Залог акций ОАО чтоимости Протокол № 1-09 Внешэкономбанк Муратов Д.Г.

«СИТРОНИКС» 5 728 252 000 акций 16.02. ОАО «СИТРОНИКС»

Пункт Общее собрание акционеров, Предоставление Внешэкономбанк Протокол № 1-09 поручительства за ОАО 3% годовых Муратов Д.Г.

ОАО «СИТРОНИКС»

«СИТРОНИКС»

16.02. Пункт Продажа 36,43% 1 272 286 776, 28 (один Общее собрание обыкновенных акций миллиард двести Ecu Gest Holdings S.A., акционеров, ОАО «КОМСТАР-ОТС» ООО «Система семьдесят два Протокол № 3-09 и 69,31% обыкновенных Телеком», ООО миллиона семьсот Евтушенков В.П.

акций ОАО «Оператор Связи», семьдесят шесть тысяч 01.10. Пункт 1 «Объединенные ООО «Капитал» и 28/100) долларов ТелеСистемы» США Отчуждение в пользу 41.133.737 000, Общее собрание ОАО АНК «Башнефть»

(сорок один миллиард Гончарук А.Ю.

акционеров, акций ОАО «УНПЗ», сто три-дцать три Абугов А.В.

Протокол № 4-09 ОАО «НОВОЙЛ», ОАО ОАО АНК «Башнефть»

миллиона семьсот Алмакаев Р.Ф.

«Уфанефтехим», ОАО 16.11. тридцать семь тысяч) Дроздов С.А.

Пункт 1 «УОС», ОАО «Башкир рублей нефтепродукт»

1) Государственная корпорация Участие в «Российская Инвестиционном корпорация 12 966 483 515, соглашении, в нанотехнологий» (двенадцать Соглашении о Общее собрание 2) ОАО миллиардов девятьсот присоединении к Абугов А.Н.

акционеров «СИТРОНИКС» шестьдесят шесть Инвестиционному Боев С.Ф.

Протокол № 1-10 3) ОАО «НИИ миллионов четыреста соглашению и внесении Буянов А.Н.

молекулярной восемьдесят три 08.02. изменений и дополнений электроники и завод тысячи пятьсот в Инвестиционное «Микрон» пятнадцать) руб.

соглашение от 4) ЗАО «Амекс»

19.12.2009 г.

5) ООО «СИТРОНИКС-Нано»

8.7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО АФК «СИСТЕМА» ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ Положение Кодекса Соблюдается / не Примечание корпоративного поведения соблюдается Общее собрание акционеров Сообщение о проведении общего собрания Соблюдается Данная норма внесена в устав Общества акционеров должно делаться не менее чем за дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Порядок сообщения о проведении общего Соблюдается Сообщение о собрании направляется собрания акционеров должен обеспечивать акционерам по почте и публикуется на сайте акционерам возможность надлежащим образом Общества подготовиться для участия в нем.

Наличие у акционеров возможности Соблюдается Акционеры вправе ознакомиться со списком знакомиться со списком лиц, имеющих право на лиц, имеющих право на участие в Общем участие в общем собрании акционеров, начиная собрании акционеров, обратившись к со дня сообщения о проведении общего собрания корпоративному секретарю Общества. Такая акционеров и до закрытия очного общего возможность предусмотрена Положением об собрания акционеров, а в случае заочного общего Общем собрании акционеров.

собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования Наличие у акционеров возможности знакомиться с Соблюдается Общество размещает такую информацию на информацией (материалами), подлежащей сайте Общества в сети Интернет.

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.

Наличие у акционера возможности внести вопрос Соблюдается Требования подтвердить свои права в повестку дня общего собрания акционеров или документально кроме выписки со счета депо к потребовать созыва общего собрания акционеров акционерам не предъявляются.

без предоставления выписки из реестра Предусмотрено положением об общем акционеров, если учет его прав на акции собрании акционеров ОАО АФК «Система».

осуществляется в системе ведения реестра (утв. Общим собранием акционеров ОАО акционеров, а в случае, если его права на акции АФК «Система» Протокол № 2-05 от учитываются на счете депо, - достаточность 30.06.2005 с дополнениями и изменениями от выписки со счета депо для осуществления 30.06.2006 (Протокол ОСА № 1-06) вышеуказанных прав.

Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается Регламентируется Положением об общем общества процедуры регистрации участников собрании акционеров.

общего собрания акционеров.

Работа Совета директоров Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается Компетенция Совета директоров в полномочия совета директоров по ежегодному соответствии с уставом Общества включает в утверждению финансово-хозяйственного плана себя: «определение приоритетных акционерного общества направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ ».

Наличие утвержденной советом директоров Соблюдается Приложение 3 к протоколу Совета директоров процедуры управления рисками в акционерном № 03-09 от 22.04.2009 г.

обществе Наличие права совета директоров устанавливать Соблюдается К компетенции Совета директоров относится требования к квалификации и размеру вопросы: назначение Президента Общества;

вознаграждения генерального директора, определение количественного состава руководителей основных структурных Правления, избрание его членов;

утверждение подразделений акционерного общества условий договора с Президентом и с членами Правления Общества;

досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества, утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается В соответствии с уставом Общества условия права совета директоров утверждать условия контракта с Президентом и членами договоров с генеральным директором и членами Правления Общества утверждаются Советом правления директоров Наличие в составе совета директоров Соблюдается В составе Совета директоров на конец 2009 г.

акционерного общества не менее 3 независимых действует четыре члена совета директоров, директоров, отвечающих требованиям Кодекса соответствующих критериям Кодекса корпоративного поведения корпоративного поведения к независимым директорам.

Отсутствие в составе совета директоров Соблюдается Общество предприняло усилия по изучению акционерного общества лиц, которые этого вопроса и не располагает информацией признавались виновными в совершении о подобных правонарушениях, допущенных преступлений в сфере экономической членами его Совета директоров деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 7 Отсутствие в составе совета директоров Соблюдается акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 8 Наличие во внутренних документах Соблюдается Положение о Совете директоров определяет, акционерного общества требования о проведении что его заседания проводятся как правило не заседаний совета директоров не реже одного раза реже одного раза в месяц. В 2009 году в шесть недель проведено 13 заседаний совета директоров.

9 Проведение заседаний совета директоров Соблюдается За 2008 год Совет директоров провел акционерного общества в течение года, за заседаний.

который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель 10 Наличие во внутренних документах Соблюдается Порядок проведения заседаний Совета акционерного общества порядка проведения директоров устанавливается «регламентом заседаний совета директоров работы Совета директоров ОАО АФК «Система»

11 Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается Предусмотрено в Положении о Совете общества права членов совета директоров на директоров. Информационное обеспечение получение от исполнительных органов и достигается посредством участия в заседаниях руководителей основных структурных Совета директоров вице-президентов и иных подразделений акционерного общества должностных лиц Общества а также с информации, необходимой для осуществления помощью еженедельного информационных своих функций бюллетеней для членов Совета директоров.

12 Наличие комитета совета директоров по Соблюдается В Обществе создан комитет совета стратегическому планированию директоров по стратегии 13 Наличие комитета совета директоров, который Соблюдается В Обществе создан комитет совета рекомендует совету директоров аудитора директоров по аудиту акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества 14 Создание комитета совета директоров, функцией Соблюдается В Обществе создан комитет совета которого является определение критериев директоров по вознаграждениям и подбора кандидатов в члены совета директоров и назначениям. Функции комитета определены выработка политики акционерного общества в в Положении о комитете по вознаграждениям области вознаграждения и назначениям.


15 Осуществление руководства комитетом по Соблюдается Комитет возглавляется независимым кадрам и вознаграждениям независимым директором Стефаном Ньюхаусом.

директором 16 Наличие утвержденных советом директоров Соблюдается В Обществе утверждены Положения о внутренних документов акционерного общества, комитетах Совета директоров, определяющие предусматривающих порядок формирования и компетенцию комитетов, порядок их создания работы комитетов совета директоров и деятельности 17 Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается Кворум совета директоров определяется порядка определения кворума совета согласно количеству членов совета директоров, позволяющего обеспечивать директоров участвующих в заседании вне обязательное участие независимых директоров в зависимости от их статуса независимого, заседаниях совета директоров неисполнительного либо исполнительного директора 18 Во внутренних документах эмитента должны Соблюдается В настоящее время, указанное обязательство быть предусмотрены обязанности членов совета отражено в Кодексе корпоративного директоров, членов коллегиального поведения (см. Ст. 2.2., пункт 3, абзац исполнительного органа управления, лица, Кодекса), в Положении о Совете директоров осуществляющего функции единоличного (утверждено общим собранием акционеров исполнительного органа, в том числе ОАО АФК «Система» Протокол № 2-04 от управляющей организации и ее должностных 1.09.2004 года), (пункт 5.2. абзац 8), в лиц, раскрывать информацию о владении положении о Правлении ОАО АФК ценными бумагами эмитента, а также о продаже «Система» (утв. решением общего собрания и (или) покупке ценных бумаг эмитента. акционеров ОАО АФК «Система» Протокол № 1-06 от «30» июня 2006 г.), (п. 3.7.) Исполнительные органы Наличие коллегиального исполнительного органа Соблюдается В обществе сформирован коллегиальный (правления) акционерного общества исполнительный орган – Правление общества.

(Предусмотрено Уставом) Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается Процедуры согласования операций не общества процедуры согласования операций, вошедших в бюджет закреплены в бюджетной которые выходят за рамки финансово- политике корпорации, регламенте хозяйственного плана акционерного общества согласования договоров, регламенте проведения сделок по слияниям и поглощениям. Все подобные сделки предварительно рассматриваются Комитетом по финансам и инвестициям. При необходимости решением Совета директоров вносятся изменения в Бюджет Отсутствие в составе исполнительных органов Соблюдается лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается Предусмотрено уставом Общества акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) Наличие во внутренних документах Соблюдается Такие требования содержатся в положении о акционерного общества обязанности Совете директоров, Положении о Правлении, исполнительных органов воздерживаться от Положении о Президенте и контракте с действий, которые приведут или потенциально Президентом и членами Правления Общества.

способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается Нет необходимости в связи с отсутствием акционерного общества критериев отбора управляющей организации и отсутствием управляющей организации (управляющего) планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.

Представление исполнительными органами Соблюдается Финансовые итоги работы Совет директоров акционерного общества ежемесячных отчетов о рассматривает ежеквартально. Менеджмент своей работе совету директоров общества еженедельно составляет отчет о важнейших событиях и предоставляет членам Совета директоров.

Во внутренних документах эмитента должны Соблюдается В настоящее время, указанное обязательство быть предусмотрены обязанности членов совета отражено в Кодексе корпоративного директоров, членов коллегиального поведения и в Положении о Совете исполнительного органа управления, лица, директоров. Для исполнительных органов осуществляющего функции единоличного такая обязанность предусмотрена в исполнительного органа, в том числе Положении о Президенте и Положении о управляющей организации и ее должностных Правлении.


лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.

10 Установление в договорах, заключаемых Соблюдается Требование о соблюдении конфиденциальной акционерным обществом с генеральным информации имеется в Контракте с директором (управляющей организацией, Президентом и членами Правления Общества.

управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Корпоративный секретарь 1. Наличие в акционерном обществе специального Соблюдается В Обществе назначен Корпоративный должностного лица (секретаря общества), задачей секретарь которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 2 Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается Совет директоров утвердил Положение о акционерного общества порядка назначения корпоративном секретаре, которое содержит (избрания) секретаря общества, обязанностей обязанности корпоративного секретаря и секретаря общества порядок его назначения.

3 Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается Данные требования приведены в Положении о требований к кандидатуре секретаря общества частично корпоративном секретаре Существенные корпоративные действия Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается Несмотря на отсутствие данной нормы в акционерного общества требования об одобрении частично Уставе, на практике это требование всегда крупной сделки до ее совершения соблюдается.

2 Обязательное привлечение независимого Соблюдается оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 3 Наличие в уставе акционерного общества запрета Не соблюдается Ввиду наличия контролирующего акционера, на принятие при приобретении крупных пакетов данные действия являются маловероятными акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) 4 Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Раскрытие информации Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается Советом директоров утверждено Положение внутреннего документа, определяющего правила и об информационной политике подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) Наличие во внутренних документах Соблюдается Перечень дополнительно предоставляемой акционерного общества перечня информации, информации содержится в Кодексе документов и материалов, которые должны корпоративного поведения, Положении об предоставляться акционерам для решения информационной политике, внутренних вопросов, выносимых на общее собрание положениях Общества.

акционеров Раскрытие финансовой информации о Соблюдается Ежегодно раскрывается финансовая деятельности акционерного общества отчетность по стандартам РСБУ.

Ежеквартально раскрывается финансовая отчетность по стандартам US GAAP.

Использование дополнительных форм и способов Соблюдается В Обществе создан Департамент по работе с раскрытия информации инвесторами. Периодически проводятся встречи с инвесторами и роуд-шоу.

Поддерживается корпоративный Интернет сайт с обширной информацией о деятельности Общества.

Эмитент должен раскрывать информацию о Соблюдается Указанная информация раскрывается в размере вознаграждений, получаемых членами рамках годового отчета, ежеквартального совета директоров, членами коллегиального отчета эмитента и Проспекта эмиссии ценных исполнительного органа и лицом, бумаг общества. В обществе принято и осуществляющим функции единоличного опубликовано Положение о вознаграждениях исполнительного органа, в том числе и компенсациях, выплачиваемых членам управляющей организацией и управляющим. Совета директоров Общества.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в Соблюдается Адрес в Интернете: www.sistema.ru сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте Наличие во внутренних документах Соблюдается Соблюдается в части исполнения требований акционерного общества требования о раскрытии частично законодательства о сделках с информации о сделках акционерного общества с заинтересованностью лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 8 Наличие во внутренних документах Соблюдается Соблюдается в рамках требования акционерного общества требования о раскрытии Постановления ФСФР РФ о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут информации.

оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 9. Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается Соответствующий раздел включен в текст внутреннего документа по использованию Положения об информационной политике существенной информации о деятельности ОАО АФК «Система»

акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Наличие утвержденных советом директоров Соблюдается В обществе утверждено положение о процедур внутреннего контроля за финансово- Комплексе внутреннего контроля и аудита хозяйственной деятельностью акционерного общества 2. Наличие специального подразделения Соблюдается В Обществе создан Комплекс внутреннего акционерного общества, обеспечивающего контроля и аудита соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) Наличие во внутренних документах Соблюдается В соответствии с Уставом общества и акционерного общества требования об Положением о Комплексе внутреннего определении структуры и состава контрольно- контроля и аудита руководитель департамента ревизионной службы акционерного общества утверждается советом директоров общества советом директоров 4 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной Соблюдается Общество предприняло усилия по изучению службы лиц, которые признавались виновными этого вопроса и не располагает информацией в совершении преступлений в сфере о подобных правонарушениях, допущенных экономической деятельности или преступлений лицами работающими в составе его против государственной власти, интересов контрольно-ревизионной службы государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 5 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной Соблюдается службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 6 Наличие во внутренних документах Соблюдается Комплекс внутреннего контроля и аудита акционерного общества срока представления в имеет постоянный доступ к текущей контрольно-ревизионную службу документов и информации о совершаемых финансово материалов для оценки проведенной финансово- хозяйственных операциях и имеет право хозяйственной операции, а также ответственности самостоятельно устанавливать срок должностных лиц и работников акционерного предоставления такой информации.

общества за их непредставление в указанный срок 7 Наличие во внутренних документах Соблюдается В соответствии с Положением о комитете по акционерного общества обязанности контрольно- аудиту, положением о Комплексе ревизионной службы сообщать о выявленных внутреннего контроля и аудита, департамент нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отчитывается перед Комитетом по аудиту о отсутствия - совету директоров акционерного результатах проверок.

общества 8 Наличие требования о предварительной Соблюдается Контрольно-ревизионная служба оценке контрольно-ревизионной службой рассматривает все операции Общества перед целесообразности совершения операций, не их совершением.

предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества 9 Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается В обществе утверждено Положение о внутреннего документа, определяющего порядок процедурах внутреннего контроля за проведения проверок финансово-хозяйственной финансово-хозяйственной деятельностью деятельности акционерного общества ОАО «АФК «Система»

ревизионной комиссией 10 Осуществление комитетом по аудиту оценки Соблюдается В соответствии с Положением о Комитете по аудиторского заключения до представления его аудиту. 16 апреля 2010 года Комитет по акционерам на общем собрании акционеров аудиту провел оценку аудиторского заключения по результатам 2009 года.

Дивиденды Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается В Обществе утверждено Положение о внутреннего документа, которым руководствуется дивидендной политике совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Опубликование сведений о дивидендной Соблюдается Положение о дивидендной политике политике акционерного общества и вносимых в опубликовано на сайте Общества в сети нее изменениях в периодическом издании, Интернете предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Президент Меламед Л.А.

Главный бухгалтер Платошин В.В.



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.