авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Код эмитента: 05214-A за: II ...»

-- [ Страница 3 ] --

7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

18) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

21) определение размера оплаты услуг аудитора;

22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года и порядку его выплаты;

23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

27) образование комитетов и комиссий при совете директоров Общества;

28) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

32) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;

33) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

35) утверждение условий договоров с исполнительными органами Общества, определение требований к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества;

36) принятие решения о назначении временного исполняющего обязанности генерального директора, на время невозможности исполнения обязанностей избранного общим собранием генерального директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, др.);

37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Генеральный директор Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и возглавляет ее коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. В рамках своей компетенции Генеральный директор:

- осуществляет руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества;

- подписывает все финансовые документы Общества с правом первой подписи;

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;

- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам мер поощрения и налагает на них взыскания;

- осуществляет функции председателя Правления и организовывает работу Правления;

- представляет Совету директоров персональный состав Правления для утверждения, подписывает по поручению Совета директоров договоры с членами Правления;

- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;

- издает приказы и указания, обязательные для исполнения.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- создание дочерних (зависимых) предприятий Общества, определение сферы их деятельности, разделение направлений деятельности между отдельными дочерними (зависимыми) предприятиями Общества;

- разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ, включая организацию и проведение единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики;

- инвестирование Обществом деятельности дочерних предприятий, наделение их имуществом и денежными средствами;

- утверждение единой организационной структуры предприятий группы «РосБизнесКонсалтинг», включающей в себя Общество и его дочерние (зависимые) предприятия;

- создание подразделений в структуре группы «РосБизнесКонсалтинг», наделение их полномочиями, реорганизация и ликвидация отдельных структурных подразделений;

- утверждение отчетности руководителей структурных подразделений, рассмотрение предложений руководителей структурных подразделений по организации их работы.

Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Генеральным директором Общества, а также передавать часть своих полномочий Генеральному директору.

Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, Общество подготовило свой собственный Кодекс корпоративного управления, который был принят Советом директоров Общества и утвержден общим собранием акционеров 03 июня 2003г.

Кодекс корпоративного управления предусматривает наличие в Обществе нескольких основополагающих документов, раскрывающих политику Общества и направленных на повышение инвестиционной привлекательности Общества: Положение об информационной политики, Положение о дивидендах, Положение о существенных корпоративных действиях.

Кодекс корпоративного управления ОАО «РБК Информационные Системы» размещен в свободном доступе в сети Интернет по адресу: www.rbcinfosystems.ru/info.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров Председатель: Каплун Герман Владимирович Члены совета директоров:

Каплун Герман Владимирович Год рождения: Образование: Российская Экономическая Академия Должности за последние 5 лет:

Период: 1991 - наст. время Организация: Производственный кооператив "ОРГТЕХНИКА" Сфера деятельности: техническое обслуживание и ремонт бытовой электронной техники и персональных компьютеров Должность: Зам.Председателя Правления Период: 1993 - Организация: Закрытое акционерное общество "СИБАТ" Сфера деятельности: оптовая торговля Должность: Генеральный директор Период: 1998 - Организация: Закрытое акционерное общество "РосБизнесКонсалтинг" Сфера деятельности: информационные услуги Должность: Зам.генерального директора Период: 2000 - Организация: Закрытое акционерное общество "РБК Холдинг" Сфера деятельности: разработка информационных продуктов Должность: Генеральный директор Период: 2002 - Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член правления Период: 2001 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Председатель совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: 20.18% Доля обыкновенных акций Эмитента: 20.18% Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Моргульчик Александр Моисеевич Год рождения: Образование: Российская Экономическая Академия Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "РосБизнесКонсалтинг" Сфера деятельности: информационные услуги Должность: вице-президент Период: 1998 - наст. время Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАКОР" Сфера деятельности: консалтинговые услуги Должность: генеральный директор Период: 2000 - наст. время Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Телли" Сфера деятельности: информационные и рекламные услуги Должность: генеральный директор Период: 2001 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: 20.26% Доля обыкновенных акций Эмитента: 20.26% Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Белик Дмитрий Гельевич Год рождения: Образование: Российская Экономическая Академия Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - Организация: Закрытое акционерное общество "Аккорд-Центр" Сфера деятельности: информационные услуги Должность: генеральный директор Период: 2000 - Организация: Закрытое акционерное общество "Издательский дом "РосБизнесКонсалтинг" Сфера деятельности: рекламные услуги, разработка программного обеспечения Должность: генеральный директор Период: 2000 - Организация: Закрытое акционерное общество "РосБизнесКонсалтинг" Сфера деятельности: информационные услуги Должность: заместитель Генерального директора Период: 2002 - Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член Правления Период: 2003 – Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Реклама" Сфера деятельности: рекламные услуги Должность: Генеральный директор Период: 2001 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: 20.16% Доля обыкновенных акций Эмитента: 20.16% Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Лукин Сергей Юрьевич Год рождения: Образование: ВЗФЭИ Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - Организация: Закрытое акционерное общество "Корпорация Русский Дом" Сфера деятельности: строительство Должность: генеральный директор Период: 2001 - Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Центр" Сфера деятельности: разработка и реализация программного обеспечения Должность: заместитель генерального директора Период: 2001 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Заместитель генерального директора Период: 2001 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: 0.86% Доля обыкновенных акций Эмитента: 0.86% Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Дятлов Олег Александрович Год рождения: Образование: ВЗФЭИ Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - Организация: Закрытое акционерное общество "Корпорация Русский Дом" Сфера деятельности: строительство Должность: Начальник отдела бизнес развития Период: 2001 - Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: 0.86% Доля обыкновенных акций Эмитента: 0.86% Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Топчишвили Гиви Михайлович Год рождения: Образование: МХТУ Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - Организация: STIK Ltd Сфера деятельности: рекламные услуги Должность: Исполнительный директор Период: 1999 - наст. время Организация: Media Press Corp.

Сфера деятельности: рекламные услуги Должность: Президент Период: 1999 - наст. время Организация: Global Advertisement Strategies Сфера деятельности: рекламные услуги Должность: исполнительный директор Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: 2.57% Доля обыкновенных акций Эмитента: 2.57% Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Лебедева Екатерина Александровна Год рождения: Образование: Московский технологический институт легкой промышленности Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - Организация: Московский банк развития науки и техники Сфера деятельности: банковские услуги Должность: Заместитель начальника управления учета и оформления сделок Период: 1999 - Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Стерх-Эксперт" Сфера деятельности: оценка недвижимости Должность: Заместитель директора Период: 2000 - Организация: Закрытое акционерное общество "РосБизнесКонсалтинг" Сфера деятельности: информационные услуги Должность: Начальник департамента координации проектов Период: 2001 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "РБК Холдинг" Сфера деятельности: разработка информационных продуктов Должность: Генеральный директор Период: 2003 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "РБК-Инжиниринг" Сфера деятельности: разработка информационных продуктов Должность: Генеральный директор Период: 2002 - Организация: Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ" Сфера деятельности: телевизионное вещание Должность: Генеральный директор Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: владеет 1 акцией Доля обыкновенных акций Эмитента: владеет 1 акцией Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Хазан Леонид Альбертович Год рождения: Образование: МЭГУ Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - Организация: Московский банк развития науки и техники Сфера деятельности: банковские услуги Должность: Заместитель начальника отдела обработки информации Период: 1998 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "РосБизнесКонсалтинг" Сфера деятельности: информационные услуги Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: владеет 1 акцией Доля обыкновенных акций Эмитента: владеет 1 акцией Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Мостовой Юрий Петрович Год рождения: Образование: МАИ Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - Организация: Beechtree Сфера деятельности: инвестиционная деятельность Должность: Президент Период: 1998 - Организация: Interval LLC Сфера деятельности: управление инвестиционными портфелями, анализ корпоративных займов Должность: Президент Период: 2002 - наст. время Организация: Barclays Capital Сфера деятельности: инвестиционный банк Должность: Начальник департамента Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Рудлофф Ханс-Йорг Год рождения: Образование: Бернский Университет Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - Организация: MC BBl Сфера деятельности: инвестиционный банк Должность: Председатель/Партнер Период: 1998 - наст. время Организация: Barclays Capital Сфера деятельности: инвестиционный банк Должность: Председатель Период: 2002 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Осборн Нил Год рождения: Образование: Worcester College, Oxford, MA Modern History Должности за последние 5 лет:

Период: 1983 - наст. время Организация: Euromoney Publications, plc Сфера деятельности: издательская деятельность Сфера деятельности: издательская деятельность Должность: Директор Период: 2002 - наст.время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Хаммонд Майкл Год рождения: Образование: University of Rochester, USA Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - Организация: Роберт Флеминг и Ко/ Жардин Флеминг и Ко Сфера деятельности: инвестиционный банк Должность: Директор Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента:

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор (Председатель правления) Ровенский Юрий Александрович Год рождения: Образование: Московский. Ордена Трудового Красного Знамени Институт народного хозяйства им.

Г.В. Плеханова.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - Организация: Российская Экономическая Академия Сфера деятельности: обучение Должность: Заместитель ректора Период: 2000 - Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Центр" Сфера деятельности: разработка и реализация программного обеспечения Должность: Генеральный директор Период: 2001 - Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член совета директоров Период: 2001 - Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Председатель правления Период: 2004 – наст.время Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Реклама" Сфера деятельности: рекламные услуги Должность: Генеральный директор Период: 2002 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Генеральный директор (Председатель правления) Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Коллегиальный исполнительный орган:

Не сформирован.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) за 2003 год Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год:

Премии (руб.): Комиссионные (руб.): Льготы и/или компенсации расходов: Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год (руб.): Всего (руб.): Вознаграждение генеральному директору за 2003 год Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год:

Премии (руб.): Комиссионные (руб.): Льготы и/или компенсации расходов: Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год (руб.): 128 Всего (руб.): 128 Всего (руб.): Сведения о существующих соглашениях относительно имущественных предоставлений в текущем финансовом году: отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Информация о наличии В обществе создан отдел внутреннего аудита службы внутреннего аудита Срок ее работы Отдел создан 11 августа 2003г.

Шилова Зоя Михайловна Год рождения: Ключевые сотрудники Образование: МЭСИ Солнцева Ирина Александровна Год рождения: Образование: ВЗФЭИ Проведение внутреннего аудита;

Основные функции службы Контроль за сохранностью активов;

внутреннего аудита Анализ хозяйственной и финансовой деятельности, оценка экономической безопасности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля организаций;

Проведение мероприятий по предупреждению злоупотреблений и специальных расследований;

Содействие менеджменту в построении системы внутреннего контроля;

Консультирование и методическая работа;

Участие в специальных проектах;

Рекомендации по компьютеризации бухгалтерского и налогового учета.

Подотчетность службы Отдел внутреннего контроля подчиняется совету директоров внутреннего аудита общества.

Взаимодействие службы Отдел внутреннего аудита предоставляет совету директоров акты по внутреннего аудита с результатам проведенных проверок и заключение, составленное на исполнительными органами основании данных актов.

управления эмитента Взаимодействие службы Отдел внутреннего аудита проводит внутренний аудит деятельности внутреннего аудита с советом общества согласно утвержденному графику проведения проверок, а директоров (наблюдательным также по инициативе исполнительных органов Общества, Совета советом) эмитента директоров Общества.

Отдел внутреннего аудита представляет в Аудиторскую комиссию Совета директоров Общества свои заключения, а также представляет отчет о проделанной отделом внутреннего аудита работе.

Взаимодействие службы Перед началом аудиторской проверки службой внутреннего аудита внутреннего аудита и проводится проверка готовности бухгалтерии к проверке, полноты и внешнего аудитора эмитента. целостности данных учета. Внешний аудитор эмитента вправе направлять запросы в отдел внутреннего аудита общества, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: «Положение об информационной политике», Книга сотрудника РБК (глава IV), соглашение о конфиденциальности, заключаемое с сотрудниками.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Председатель комиссии:

Савченко Александра Сергеевна Год рождения: Сведения об образовании: МИЭМ Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - Организация: ООО «Мегакор»

Сфера деятельности: консалтинговые услуги Должность: главный бухгалтер Период: 2000 - Организация: ООО «РБК-Центр»

Сфера деятельности: разработка и реализация программного обеспечения Должность: главный бухгалтер Период: 2001 - Организация: ОАО «РБК Информационные Системы»

Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: главный бухгалтер Период: 2002 – наст. время Организация: ОАО «РБК Информационные Системы»

Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: заместитель финансового директора Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Председатель ревизионной комиссии Доля в уставном капитале эмитента: владеет 1 акцией Доля обыкновенных акций Эмитента: владеет 1 акцией Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Члены комиссии:

Князева Татьяна Андреевна Год рождения: Образование: МАИ им. С.Орджоникидзе Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - Организация: ООО «Мегакор»

Сфера деятельности: консалтинговые услуги Должность: заместитель главного бухгалтера Период: 2001 - Организация: ООО «РБК-Центр»

Сфера деятельности: разработка и реализация программного обеспечения Должность: заместитель главного бухгалтера Период: 2002 – наст. время Организация: ЗАО «РосБизнесКонсалтинг»

Сфера деятельности: информационные услуги Должность: главный бухгалтер Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член ревизионной комиссии Доля в уставном капитале эмитента: владеет 1 акцией Доля обыкновенных акций Эмитента: владеет 1 акцией Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют Солнцева Ирина Александровна Год рождения: Образование: ВЗФЭИ Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - Организация: ЗАО Аудиторская фирма «Аудитор-Сервис-К»

Сфера деятельности: аудит Должность: ведущий аудитор Период: 2002 – н/в Организация: ОАО «РБК Информационные Системы»

Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: внутренний аудитор Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" Сфера деятельности: разработка и реализация информационных продуктов Должность: Член ревизионной комиссии Доля в уставном капитале эмитента: владеет 1 акцией Доля обыкновенных акций Эмитента: владеет 1 акцией Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год:

Заработная плата (руб.): Премии (руб.): Комиссионные (руб.): Льготы и/или компенсации расходов: Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год (руб.): Всего (руб.): Сведения о существующих соглашениях относительно имущественных предоставлений в текущем финансовом году: отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента Наименование показателя 2 кв. Среднесписочная численность работников, включая работающих по совместительству и договору подряда, чел.

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

Изменение численности сотрудников за рассматриваемый период было незначительным.

Указываются сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования:

Наименование показателя 2 кв. 20% Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % 50% Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % 27% Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % 3% Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % Итого:

Из них:

19% имеющие среднее и/или полное общее образование, % 14% имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % 64% имеющие высшее профессиональное образование, % 3% имеющие послевузовское профессиональное образование, % Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.

Профсоюзный орган у Эмитента не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Эмитент данных соглашений и обязательств не имеет. Эмитент не планирует предоставление опционов своим сотрудникам.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала составляет 944. Общее количество номинальных держателей акций эмитента – 7.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций Белик Дмитрий Гельевич ИНН: Доля в уставном капитале эмитента: 20. Доля обыкновенных акций: 20.16 % Моргульчик Александр Моисеевич ИНН: Доля в уставном капитале эмитента: 20.26 % Доля обыкновенных акций: 20.26 % Каплун Герман Владимирович ИНН: Доля в уставном капитале эмитента: 20.18 % Доля обыкновенных акций: 20.18 % 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такой доли нет Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: таких лиц нет Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Ограничения, установленные уставом эмитента о количестве акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: такие ограничения отсутствуют.

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

иных ограничений нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций Эмитент не выпускал привилегированных акций, поэтому доля в уставном капитале совпадает с количеством обыкновенных акций Дата составления Хмельницкая Руденко Каплун Моргульчик Белик NAM списка лиц, Лия Наталия Герман Александр Дмитрий HOLDINGS имевших право на Сергеевна Николаевна Владимирович Моисеевич Гельевич LIMITED участие в каждом общем собрании акционеров в 2000 2004гг.

18.08.2000 50% 50% 23.


12.2000 50% 50% 12.01.2001 32,74% 32,74% 32,86% 12.03.2001 32,74% 32,74% 32,86% 14.08.2001 32,74% 32,74% 32,86% 03.09.2001 32,74% 32,74% 32,86% 06.09.2001 32,74% 32,74% 32,86% 06.09.2001 32,74% 32,74% 32,86% 06.09.2001 32,74% 32,74% 32,86% 06.09.2001 32,74% 32,74% 32,86% 21.09.2001 32,74% 32,74% 32,86% 01.11.2001 32,74% 32,74% 32,86% 11.11.2001 32,74% 32,74% 32,86% 08.01.2002 31,23% 31,23% 31,23% 05.02.2002 31,23% 31,23% 31,23% 05.02.2002 31,23% 31,23% 31,23% 20.05.2002 26,23% 26,23% 26,23% 5,92% 17.04.2003 25,04% 25,04% 25,04% 7,15% 27.10.2003 24,06% 24,16% 24,16% 21.04.2004 23,78% 23,88% 23,78% 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Во II квартале 2004г. эмитент не совершал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности Наименование Срок наступления платежа дебиторской задолженности Всего до 30 от 30 от 60 от 90 от 180 более дней до 60 до 90 до 180 дней до 1 года дней дней дней 1 года Дебиторская 4 557 368 463 752 2 663 1 задолженность, 078 всего, руб.

в том числе:

Просроченная, руб.

Перед покупателями 4 404 811 311 195 2 663 1 и 078 заказчиками, руб.

Векселя к получению, руб.

Задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.

Авансы выданные, руб.

Прочие дебиторы, руб. 152 557 152 Дебитор, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 01 июля 2004г.:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Немецкая Фабрика Печати»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Немецкая Фабрика Печати»

Местонахождение: 127486, г.Москва, Бескудниковский б-р, д.57, корп. Сумма дебиторской задолженности: 476 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность: отсутствует ООО «Немецкая Фабрика Печати» не является аффилированным лицом ОАО «РБК Информационные Системы»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная Фондовая корпорация»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Федеральная фондовая корпорация»

Местонахождение: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д. Сумма дебиторской задолженности: 580 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность: отсутствует ОАО «Федеральная Фондовая корпорация» не является аффилированным лицом ОАО «РБК Информационные Системы»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Никен»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Никен»

Местонахождение: 109518, г.Москва, 1-й Грайвороновский пр., д.20, стр. Сумма дебиторской задолженности: 1 188 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность: отсутствует ООО «Никен» не является аффилированным лицом ОАО «РБК Информационные Системы»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК-ТВ Продакшн»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК-ТВ Продакшн»

Местонахождение: 649000, Република Алтай, г.Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. Сумма дебиторской задолженности: 830 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность: отсутствует ООО «РБК-ТВ Продакшн» является аффилированным лицом ОАО «РБК Информационные Системы»

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 1%;

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не имеет VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

За текущий отчетный период не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за II квартал 2004г., составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2003 год 7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Эмитент не осуществляет экспорт продукции.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года Существенных изменений, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента Эмитент существенных судебных процессов не имел.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента Размер уставного капитала эмитента (руб.): 100 Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 100 доля в уставном капитале: 100 % Привилегированные акции:

общий объем (руб.): доля в уставном капитале: 0 % Акции ОАО «РБК Информационные Системы» за пределами Российской Федерации не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента Размер и структура Наименование органа Дата составления и Размер уставного уставного капитала управления эмитента, номер протокола капитала эмитента после эмитента на 01.01.2002г. принявшего решение об собрания (заседания) изменения изменении размера органа управления уставного капитала эмитента, на котором эмитента принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента 84 000 рублей Совет директоров Протокол №8 заседания 100 000 рублей 84 000 000 Совета директоров от 15 100 000 обыкновенных именных января 2002г. обыкновенных именных акций номинальной акций номинальной стоимостью 0,001 стоимостью 0, рублей каждая рублей каждая 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента Название фонда: Резервный фонд Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от уставного капитала Общества Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

2000г. – 0;

2001г. – 0;

2002г. – 0;

2003г. - 5 000 (Пять тысяч) рублей, что составляет 5% от уставного капитала Общества.

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года:

2000г. – 0;

2001г. – 0;

2002г. – 0;

2003г. - 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: средства резервного фонда не использовались.

Иных фондов эмитент не имеет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Российская газета».

В случае прекращения деятельности печатного издания «Российская газета», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Ведомости».

Общество вправе направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.


Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением по почте, а также вручено под роспись в Общество.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения акционеров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества www.rbcinfosystems.ru.

Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов и (или) предоставляет ему указанные документы посредством электронной почты. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: "RBC Information Systems (Europe)" N.V.

Сокращенное фирменное наименование: "RBC Information Systems (Europe)" N.V.

Место нахождения: Netherlands, Schelmseweg 1, 6861WP Oosterbeek Почтовый адрес: Netherlands, Postbus 30, 6930AA Westervoort Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Совет директоров: не сформирован, т.к. не принято решение компетентным органом.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Якоб ван дэр Молен Год рождения: Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РБК СОФТ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РБК СОФТ" Место нахождения: 119261 г. Москва, Ленинский проспект д. 75/ Почтовый адрес: 119261 г. Москва, Ленинский проспект д. 75/ Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100 % Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Совет директоров: Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Кузовкин Алексей Викторович Год рождения: Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РБК ХОЛДИНГ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РБК ХОЛДИНГ" Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/ Почтовый адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/ Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100 % Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Совет директоров: функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Лебедева Екатерина Александровна Год рождения: Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" Место нахождения: 117810 г. Москва. ул. Профсоюзная, д.84/32, комн. 603т Почтовый адрес: 117810 г. Москва. ул. Профсоюзная, д.84/32, комн. 603т Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100 % Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Совет директоров: функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Инютин Артемий Вячеславович Год рождения: Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "РБК-Центр" Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК-Центр" Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 3б, стр. Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Совет директоров: не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Гордон Аркадий Львович Год рождения: Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СК ГАРАНТ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СК ГАРАНТ" Место нахождения: 103006, Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.18-20, пом.прав.

Почтовый адрес: 119261, г.Москва, Ленинский пр-т, д.75/ Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100 % Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Совет директоров: функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Моргульчик Роман Моисеевич Год рождения: Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РБК-ТВ" Место нахождения: 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/ Почтовый адрес: 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/ Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100 % Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,49% Доля обыкновенных акций эмитента: 0,49% Совет директоров: функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Инютин Артемий Вячеславович Год рождения: Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "РБК-Реклама" Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК-Реклама" Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д.75/ Почтовый адрес: 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/ Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Совет директоров: не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Ровенский Юрий Александрович Год рождения: Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % Доля обыкновенных акций эмитента: 0 % Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РБК Паблишинг" Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК Паблишинг" Место нахождения: 649000, Россия, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. Почтовый адрес: 649000, Россия, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет Совет директоров: не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Смирнов Андрей Анатольевич Год рождения: Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом Существенные сделки за II квартал 2004г., размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на 01 апреля 2004г.

Отсутствуют 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента Кредитные рейтинги не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента категория акций: обыкновенные именные бездокументарные номинальная стоимость каждой акции: 0,001(ноль целых и одна тысячная) рубля.

количество акций, находящихся в обращении: 100 000 000 штук количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 15 000 000 штук количество объявленных акций: 30 000 000 штук количество акций, находящихся на балансе эмитента: количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации всех выпусков акций эмитента:

1-01-05214-А от 10.11. 1-02-05214-А от 17.09. 1-03-05214-А от 21.12. 1-04-05214-А от 27.03. Распоряжением РО ФКЦБ России в ЦФО от 22.09.2003г. № 1325 осуществлено объединение выпусков акций, в результате которого объединенному выпуску акций присвоен номер 1-03-05214-А от 22.09.03г.

права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы»(далее – Общество) каждый акционер имеет право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

• выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Отсутствуют 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента Иные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не выпускались.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Облигации не выпускались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска Облигации не выпускались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента Регистратор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИРКОЛ" Место нахождения: 107078, г.Москва, Боярский пер., д.3/4, корп. Почтовый адрес: 107078, г.Москва, Боярский пер., д.3/4, корп. Тел.: (095) 208-15-15, 207-15-15 Факс: (095) 208-34- Адрес электронной почты: corp@ircol.ru Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1- Дата выдачи: 9.08. Срок действия: не установлен Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 12.03. 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ, от 07.07.2003 N 116-ФЗ, от 10.12.2003 N 173-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N 50-О) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ) - Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред.

Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).



Pages:     | 1 | 2 || 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.