авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «КБ «Луч»

Протокол № б/н от 20 июня 2012 года

Председатель годового общего собрания

акционеров ОАО «КБ «Луч»

_ А.А. Сыроежко

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Конструкторское бюро «Луч»

(ОАО «КБ «Луч») по итогам работы за 2011 год 1 1. Положение ОАО «КБ «Луч» в отрасли ОАО «КБ «Луч» образовано в 1955 г. с целью разработки радиоэлектрон ной аппаратуры бортовых авиационных и наземных измерительных и тренажер ных комплексов.

В 2004 г. Указом Президента Российской Федерации ФГУП «КБ «Луч»

включено в состав ОАО «Концерн «Вега» и преобразовано в ОАО КБ «Луч».

ОАО «Концерн «Вега» занимает ведущее положение в отрасли по направлениям создания комплексов воздушной разведки, дозора, систем управления специаль ного назначения, систем мониторинга окружающей среды, наземных и воздуш ных средств специального назначения, навигационные, охранные и другие устройства.

ОАО «КБ «Луч» является научно-производственным предприятием, осу ществляющим выполнение НИОКР специального назначения и выпуск сложной малотиражной продукции военного (двойного) и специального назначения.

ОАО «КБ «Луч» располагает научной и производственной базами и профес сионально подготовленными кадрами, позволяющими реализовать полный жиз ненный цикл изделий: исследование, разработка, изготовление, испытания, по становка на серийное производство, выпуск малых серий, а также авторское со провождение при изготовлении и эксплуатации изделий, продление их техниче ского ресурса.

Основными конкурентами ОАО «КБ «Луч» являются:

а) по направлению системы автоматического управления для газотурбин ных двигателей:

– ФГУП «Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН», г. Москва;

– ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», г. Н. Новгород;

– ОАО «Концерн «НПО «Аврора», г. Санкт-Петербург;

– ОАО «Стар», г. Пермь;

– ООО «Система сервис», г. Санкт-Петербург;

– ОАО «НПП ЭГА», г. Москва.

б) по направлению создания комплексов с БЛА:

– Компания «Беспилотные системы ЗАЛА АЭРО», г. Ижевск;

– Компания ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт», г. Москва;

– ОАО «НИИ «Кулон», г. Москва;

– ОАО «Корпорация «Иркут», г. Москва;

– ЗАО «Эникс», г. Казань;

– ОАО «Концерн «ИЖМАШ», г. Ижевск;

– ОАО «ОКБ «Сокол», г. Казань;

– ОАО «Вертолеты России», г. Москва;

– ОАО «НПП «Радар-ММС», г. Санкт-Петербург;

– ЗАО «ТРАНЗАС», г. Санкт-Петербург.

в) по направлению радиосистемы управления и передачи информации:

– ОАО «НИИ «Кулон», г. Москва;

– ОАО «Радиотехнический институт им. ак. А.Л. Минца», г. Москва;

– ОАО «НИИ ТП», г. Москва;

– ФГУП «РНИИРС» ФНПЦ, г. Ростов-на-Дону;

– ОАО «ВНИИРА», г. Санкт-Петербург;

– ОАО «НПК «НИИДАР», г. Москва.

г) по направлению доплеровских измерителей скорости и угла сноса:

– ОАО «Завод «Радиоприбор», г. Санкт-Петербург.

В качестве основных конкурентных преимуществ ОАО КБ «Луч» необхо димо выделить следующие:

опыт полного цикла работ от выполнения НИОКР до поставки серий ных образцов в войска;

наличие научно-производственного и кадрового потенциала;

опыт выполнения функций системного интегратора сложных комплек сов;

выгодное территориальное расположение предприятия позволяет ис пользовать относительно дешёвые трудовые ресурсы при высоком уровне подготовки персонала, обеспечиваемой РГАТА;

наличие филиалов (удаленных подразделений) в городах Москва, Санкт Петербург, Жуковский Московской области, в которых работают высо коквалифицированные специалисты в области системных исследований, разработки специализированного программного обеспечения и создания беспилотных летательных аппаратов различных классов;

осуществление основной деятельности предприятия в составе ОАО «Концерн «Вега» даёт возможность использовать интеллектуальный и производственный потенциал концерна.

Доля ОАО «КБ «Луч» в разрезе основных направлений деятельности на со ответствующем сегменте рынка за последние 3 года составляет:

Период № Направления деятельности п/п 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Комплексы с БЛА малой дальности, ближнего и 30 % 18 % 3% среднего радиуса действия Информационно-управляющие системы для ком 2% 3% 4% 2 плексов с БЛА, самолетных и аэростатных комплек сов 17 % 19 % 22 % 3 Радиосистемы управления и передачи информации Системы автоматического управления для газотур 35 % 38 % 42 % бинных двигателей 40 % 50 % 60 % 5 Доплеровские измерители скорости и угла сноса ЛА 2. Сведения об ОАО «КБ «Луч»

Открытое акционерное общество «Конструк Полное фирменное наименование торское бюро «Луч»

Сокращенное фирменное наимено ОАО «КБ «Луч»

вание Сведения об организационно Открытое акционерное общество правовой форме Свидетельство о государственной Серия 76 № 000593886 выдано 16.11.2004 г.

регистрации Субъект РФ, на территории которо Ярославская область го зарегистрировано Общество Российская Федерация, 152 920, Ярославская Местонахождение Общества обл., г. Рыбинск, б-р Победы, д. Российская Федерация, 152 920, Ярославская Почтовый адрес Общества обл., г. Рыбинск, б-р Победы, д. (4855) 28-58- Контактный телефон Общества (4855) 28-58- Факс организации kb@kb-lutch.ru e-mail http://www.kb-lutch.ru Сайт в интернете Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД Основной вид деятельности 73.10) Информация о включении в пере Общество включено в перечень стратегических чень стратегических предприятий и предприятий и стратегических акционерных стратегических акционерных об обществ ществ Штатная численность работников 730 человек Общества Открытое акционерное общество «Конструк торское бюро «Луч», Российская Федерация, Полное наименование 152 920, Ярославская обл., г. Рыбинск, б-р По и адрес реестродержателя беды, д. 137 064 790 (Сто тридцать семь миллионов Размер уставного капитала (руб.) шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто) 13 706 Общее количество акций 13 706 Количество обыкновенных акций Номинальная стоимость обыкно венных акций (руб.) Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных 1-01-10027-А (27.12.2004 г.) (привилегированных) акций и дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10027-А-007D (06.09.2011 г.) обыкновенных (привилегирован ных) акций и дата государственной регистрации Количество привилегированных Нет акций Номинальная стоимость привиле Нет гированных акций (руб.) Количество акций, находящихся в 2 027 643 акции собственности РФ 14,7933 % Доля РФ в уставном капитале Акционеры Общества, доля кото ОАО «Концерн «Вега» - 85,2067 % рых в уставном капитале составля ет более 2 % Наличие специального права на Нет участие РФ в управлении обще ством («золотая акция») Общество с ограниченной ответственностью Полное наименование и адрес ауди «ФинЭкспетиза», 129 110, Российская Федера тора Общества ция, г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр. 3. Приоритетные направления деятельности ОАО «КБ «Луч»

Приоритетными для Общества являются следующие направления работ:

1. Комплексы с БЛА малой дальности, ближнего и среднего радиуса дей ствия.

2. Информационно-управляющие системы для комплексов с БЛА, само летных и аэростатных комплексов.

3. Радиосистемы управления и передачи информации.

4. Системы автоматического управления для газотурбинных двигателей.

5. Доплеровские измерители скорости и угла сноса ЛА.

Краткая характеристика направлений ОАО «КБ «Луч»:

Комплексы с БЛА ближнего действия, малой и средней дальности.

Предприятие добивается ведущего положения в ОПК по данному направле нию.

ОАО «КБ «Луч» обладает передовыми технологиями разработки, испыта ний и производства ключевых элементов комплексов с БЛА таких как: разработ ка и производство самих ЛА, средств их запуска и посадки на различных физи ческих принципах, пилотажно-навигационных комплексов, бортовых вычисли телей, ряда целевых нагрузок (в частности, тепловизионной техники) и специа лизированного ПО. Эти технологии охватывают комплексы с БЛА ближнего действия, малой и средней дальности в полном объеме, а также значительную часть технологий, необходимых для создания комплексов большей размерности и позволяют в конечном итоге разработать изделие с заданными тактико техническими характеристиками, высокая технологичность которого обеспечи вает в короткие сроки освоить его в серийном производстве.

При проведении работ по созданию сложных комплексов с БЛА КБ «Луч»

выступает в роли системного интегратора, осуществляющего научно техническое и организационное руководство разработкой сложных составных частей и элементов, к числу которых относятся, в частности, планеры БЛА сред ней дальности, разнообразное общее бортовое и целевое оборудование БЛА, наземные средства управления и обработки информации.

Информационно-управляющие системы (ИУС) комплексов с БЛА.

На базе аппаратно-программного задела по разработке тактических ком плексов с БЛА и созданных в «КБ «Луч» систем связи для комплексов с БЛА большой дальности и продолжительности полёта создаются унифицированные ИУС, в состав которых входят бортовая часть (бортовой фрагмент системы свя зи, пилотажно-навигационный комплекс, унифицированный бортовой вычисли тель с программным обеспечением) и наземная часть (наземный фрагмент си стемы связи, наземные пункты управления и обработки информации и про граммное обеспечение).

Радиосистемы управления и передачи информации широко используются в различных областях беспилотной и пилотируемой разведки, РЛ дозора, авиации и других объектах, воздушных и наземных.

В рамках данного направления в КБ «Луч» разработана концепция разви тия систем связи. Краткая идеология этой концепции заключается в создании скоростной масштабируемой по различным параметрам унифицированной аппа ратуры, обеспечивающей информационно-техническую совместимость различ ных объектов, позволяющую организовать сети многоабонентского доступа, се ти формата клиент-сервер, реализующие доступ к источнику информации через ретранслятор с возможностями маршрутизации потоков данных.

САУ для газотурбинных двигателей – разработка и поставка электронных ре гуляторов для газотурбинных двигателей БЛА и судов.

Доплеровские измерители скорости и угла сноса – разрабатываются в ос новном для перспективных военных ЛА.

За исключением ряда технологий комплексов с БЛА, не свойственных ра диотехническому предприятию, эти направления достаточно гармонично соче таются, обеспечивая, тем не менее, необходимую диверсификацию, поскольку опираются на совершенно разные сегменты рынка военной продукции.

Учитывая потребности рынка в изделиях класса ДИСС для различных ЛА, в том числе пилотируемых самолетов, вертолетов и БЛА, целесообразно прове сти разработку унифицированного, относительно недорогого и малогабаритного самолетно-вертолетного ДИСС нового поколения с цифровой обработкой сложных сигналов с расширением спектра.

ОАО «КБ «Луч» в последние годы проводит активные мероприятия по при влечению инвесторов, в том числе из ближнего зарубежья, в совместные про граммы по применению и совершенствований технологий беспилотного мони торинга, широкополосной радиосвязи и другие.

4. Отчет Совета директоров ОАО «КБ «Луч» о результатах разви тия Общества по приоритетным направлениям его деятельности За 2011 г. было проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «КБ «Луч», на которых рассматривались следующие вопросы по основным направлениям де ятельности предприятия:

1. Заседание 28 февраля 2011 года.

1. Об отчуждении непрофильных активов ОАО "КБ "Луч" и утверждении программы реализации указанных активов.

Принято решение:

1. Поручить Генеральному директору ОАО "КБ "Луч" Шебакпольскому М.Ф.:

1.1. Подготовить информацию по всем непрофильным активам Общества, которые не предназначены по своему назначению для обеспечения основной деятельности ОАО "КБ "Луч" и тех активов, которые хоть и предназначены для обеспечения основной деятельности, но в настоящее время являются избыточными и в перспективе использоваться Обществом не пла нируются, а также предложения по их дальнейшему использованию или возможности отчуж дения.

1.2. Подготовленную информацию и предложения направить в двухнедельный срок в ОАО "Концерн "Вега" для согласования и формирования программы реструктуризации непро фильных активов с последующим вынесением ее на рассмотрение Советом директоров Обще ства.

Выполнение решения:

1. Подготовлена информация по непрофильным активам Общества и предложения по их дальнейшему использованию или возможности отчуждения.

2. Подготовленная информация и предложения направлены в ОАО "Концерн "Вега".

2. Заседание 04 марта 2011 года.

1. О получении ОАО "КБ "Луч" в 2011 г. инвестиционных средств из феде рального бюджета в размере 148 498 000 (Сто сорок восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) руб..

Принято решение:

1. Дать согласие на получение ОАО "КБ "Луч" в 2011 г. инвестиционных средств из фе дерального бюджета на техническое перевооружение и реконструкцию Общества в размере 148 498 000 (Сто сорок восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) руб..

2. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об увели чении уставного капитала ОАО "КБ "Луч" путем размещения дополнительных акций по ры ночной стоимости, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций, выделяемых ОАО "КБ "Луч" в 2011 г. на техническое перевооружение, с последующей передачей данных акций в фе деральную собственность.

3. Поручить Генеральному директору Общества Шебакпольскому М.Ф. совершить все необходимые действия, связанные с оценкой рыночной стоимости обыкновенных именных без документарных акций ОАО "КБ "Луч", в т.ч. заключить соответствующий договор с незави симым оценщиком.

Выполнение решения:

Вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «КБ «Луч» путем размещения дополни тельных акций по рыночной стоимости, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций, вы деляемых ОАО «КБ «Луч» в 2011 г. на техническое перевооружение, с последующей передачей данных акций в федеральную собственность включен в повестку дня Общего собрания акцио неров.

Проведена оценка рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных ак ций ОАО «КБ «Луч» по договору заключенному с независимым оценщиком.

3. Заседание 04 апреля 2011 года.

1. О включении кандидатов, выдвинутых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ярослав ской области, осуществляющим права акционера по находящимся в собственно сти Российской Федерации акциям ОАО «КБ «Луч», в список кандидатур для го лосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Включить кандидатов, выдвинутых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ярославской области, осуществля ющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «КБ «Луч», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»:

1 Бондарчук Главный специалист-эксперт отдела Территориального. Любовь Михайловна управления Росимущества в Ярославской области;

2 Овсянникова И.о. заместителя руководителя Территориального управле. Ольга Владимировна ния Росимущества в Ярославской области;

3 Хайдина Начальник отдела Территориального управления Росимуще. Татьяна Феликсовна ства в Ярославской области;

4 Шевченко Начальник отдела Территориального управления Росимуще. Марина Васильевна ства в Ярославской области.

2. Включить кандидатов, выдвинутых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ярославской области, осуществ ляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «КБ «Луч», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»:

1 Груздева Специалист-эксперт отдела Территориального управления. Светлана Сергеевна Росимущества в Ярославской области;

2 Дмитриева Специалист-эксперт отдела Территориального управления. Мария Сергеевна Росимущества в Ярославской области;

3 Синицына Ведущий специалист-эксперт отдела Территориального. Анна Юрьевна управления Росимущества в Ярославской области.

Выполнение решения:

Указанные кандидатуры включены в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы ОАО «КБ «Луч».

2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «КБ «Луч» - От крытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кан дидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комис сию Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «КБ «Луч» – Открытым акци онерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»:

1. Артюх - Заместитель генерального директора по экономике и фи Андрей Анатольевич нансам ОАО «Концерн «Вега»;

2. Давыдкин - Заместитель генерального директора–исполнительный ди Александр Петрович ректор ОАО «Концерн «Вега»;

3. Минченко - Заместитель генерального директора по управлению иму Александр Владимирович ществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;

4. Пересыпкин - Заместитель генерального конструктора по технической Анатолий Федорович политике - директор по НИОКР ОАО «Концерн «Вега»;

5. Силкин - Заместитель генерального директора по научно Александр Тихонович технической политике ОАО «Концерн «Вега»;

6. Сыроежко - Директор программ по комплексам с БЛА ОАО «Концерн Аркадий Аркадьевич «Вега»;

7. Шебакпольский - Генеральный директор ОАО «КБ «Луч».

Михаил Феликсович 2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «КБ «Луч» – Открытым акци онерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Конструкторское бю ро «Луч»:

1. Епихина - Ведущий специалист отдела финансово-экономического Светлана Владимировна анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

2. Корнев - Начальник управления корпоративных финансов и инве Виталий Сергеевич стиций ОАО "Концерн "Вега";

3. Руцкова - Начальник отдела финансово-экономического анализа и Валентина Ивановна прогнозирования ОАО «Концерн «Вега».

Выполнение решения:

Указанные кандидатуры включены в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы ОАО «КБ «Луч».

3. О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Конструктор ское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Удовлетворить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч», по ступившие от ОАО «Концерн «Вега» и от Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ярославской области.

2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акцио нерного общества «Конструкторское бюро «Луч» 2011 г. следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис ле отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2010 г.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Обще ства по результатам финансового 2010 г.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Выполнение решения:

Указанные вопросы внесены в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч».

4. Заседание 10 мая 2011 года.

1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокумен тарной акции Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» в размере 49 (сорок де вять) руб..

Выполнение решения:

1. Определена цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» в размере 49 (сорок де вять) руб..

5. Заседание 19 мая 2011 года.

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 г.

Принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 г., годовую бухгалтер скую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2010 финансового го да.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годо вой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г., в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2010 финансового года.

3. Принять к сведению заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Обще ства по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Луч» за 2010 г.

Выполнение решения:

1. Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2010 г., годовая бухгалтер ская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2010 финансового года.

2. Рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г., в том числе отчет о при былях и убытках по итогам 2010 финансового года.

3. Приняты к сведению заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Об щества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Луч» за 2010 г.

2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Принято решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чи стой прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года в сумме 5 584 000 руб., в том числе:

- 1 370 647 руб. 90 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (24,55% от чи стой прибыли);

- 280 000 руб. в резервный фонд (5% от чистой прибыли);

- 1 025 352 руб. 10 копеек на научно-техническое развитие (18,36% от чистой прибыли);

- 2 068 000 руб. на расходы социального характера (37,04% от чистой прибыли);

- 840 000 руб. (15,05% от чистой прибыли), на выплату единовременного вознагражде ния по итогам работы 2010 года членам Совета директоров «КБ «Луч» (выплатить каждому члену Совета директоров по 120 000 руб.).

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в раз мере 0 руб. 10 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в сум ме 1 370 647 рубля 90 копеек.

3. Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивиденда.

Выполнение решения:

1. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров следующее распределение чи стой прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года в сумме 5 584 000 руб., в том числе:

- 1 370 647 руб. 90 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (24,55% от чи стой прибыли);

- 280 000 руб. в резервный фонд (5% от чистой прибыли);

- 1 025 352 руб. 10 копеек на научно-техническое развитие (18,36% от чистой прибыли);

- 2 068 000 руб. на расходы социального характера (37,04% от чистой прибыли);

- 840 000 руб. (15,05% от чистой прибыли), на выплату единовременного вознагражде ния по итогам работы 2010 года членам Совета директоров «КБ «Луч» (выплатить каждому члену Совета директоров по 120 000 руб.).

2. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в раз мере 0 руб. 10 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в сум ме 1 370 647 рубля 90 копеек.

3. Выплата дивидендов произведена в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивиденда.

3. О единовременном вознаграждении Генеральному директору и членам Правления Общества.

Принято решение:

1. Выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2010 г. Генераль ному директору ОАО «КБ «Луч» – Шебакпольскому Михаилу Феликсовичу в размере 3 (трех) должностных окладов.

2. Выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2010 г. членам Правления Общества в размере 1,5 должностных оклада.

Выполнение решения:

1. Выплачено единовременное вознаграждение по итогам работы за 2010 г. Генераль ному директору ОАО «КБ «Луч» – Шебакпольскому Михаилу Феликсовичу в размере 3 (трех) должностных окладов.

2. Выплачено единовременное вознаграждение по итогам работы за 2010 г. членам Правления Общества в размере 1,5 должностных оклада.

4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2011 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора.

Принято решение:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КБ «Луч» утвердить аудитором Общества для проведения аудита на 2011 г. ООО АКГ «ФинЭкспертиза».

2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011 г. в сумме 366 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) руб., в том числе НДС -18%.

Выполнение решения:

1. Предложено годовому Общему собранию акционеров ОАО «КБ «Луч» утвердить аудитором Общества для проведения аудита на 2011 г. ООО АКГ «ФинЭкспертиза».

2. Определен размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011 г. в сумме 366 160 (Три ста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) руб., в том числе НДС -18%.

5. Утверждение бюджетов Общества на 2011 г.

Принято решение:

1. Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО «КБ «Луч» на 2011 г. и Бюджет дви жения денежных средств ОАО «КБ «Луч» на 2011 г.

Выполнение решения:

1. Утвержден Бюджет доходов и расходов ОАО «КБ «Луч» на 2011 год и Бюджет движения денежных средств ОАО «КБ «Луч» на 2011 г.

6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного при сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Обще ства: 20 июня 2011 г. в 12:00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509).

3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 11-30 часов 20 июня 2011 г. по месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по кото рому имеется кворум.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акцио неров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоя нию на 19 мая 2011 г.

5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по резуль татам 2010 финансового года.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года.

3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

6. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КБ «Луч» по выборам Совета директоров Общества кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенных акционерами ОАО «КБ «Луч»:

1) Артюх Андрей Анатольевич - Заместитель генерального директора по эконо мике и финансам ОАО «Концерн «Вега»;

2) Бондарчук Любовь Михайловна - Главный специалист-эксперт отдела Территори ального управления Росимущества в Ярославской области;

3) Давыдкин Александр Петрович - Заместитель генерального директора– исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега»;

4) Минченко Александр Владимирович - Заместитель генерального директора по управ лению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;

5) Пересыпкин Анатолий Федорович - Заместитель генерального конструктора по тех нической политике - директор по НИОКР ОАО «Концерн «Вега»;

6) Овсянникова Ольга Владимировна - Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Ярославской обла сти;

7) Силкин Александр Тихонович - Заместитель генерального директора по научно технической политике ОАО «Концерн «Вега»;

8) Сыроежко Аркадий Аркадьевич - Директор программ по комплексам с БЛА ОАО «Концерн «Вега»;

9) Хайдина Татьяна Феликсовна - Начальник отдела Территориального управления Росимущества в Ярославской области 10) Шебакпольский Михаил Феликсович - Генеральный директор ОАО «КБ «Луч»;

11) Шевченко Марина Васильевна - Начальник отдела Территориального управления Росимущества в Ярославской области.

7. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КБ «Луч» по выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов в члены Ревизионной ко миссии Общества, предложенных акционерами ОАО «КБ «Луч»:

1) Груздева Светлана Сергеевна - Специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Ярославской обла сти;

2) Дмитриева Мария Сергеевна - Специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Ярославской обла сти;

3) Епихина Светлана Владимировна - Ведущий специалист отдела финансово экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;

4) Корнев Виталий Сергеевич - Начальник управления корпоративных финансов и инвестиций ОАО "Концерн "Вега";

5) Руцкова Валентина Ивановна - Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Ве га»;

6) Синицына Анна Юрьевна - Ведущий специалист-эксперт отдела Террито риального управления Росимущества в Ярослав ской области.

8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: Утвердить аудитором Об щества на 2011 г. ООО АКГ «ФинЭкспертиза».

9. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров Общества – Пред седателя Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Сыроежко Аркадия Аркадьевича.

10. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – Секре таря Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.

11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Об щества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.

12. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с мая 2011 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления в рабочие дни по адресу: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, дом 25. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предостав ляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

13. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении годового Обще го собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопро сам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

15. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-10).

Выполнение решения:

Созвано и проведено 20 июня 2011 г. в 12-00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509) годовое Общее собрание акционеров Общества в форме сов местного присутствия акционеров по утвержденной повестке дня.

7. Разное 7.1. О выплате авторских вознаграждений Генеральному директору ОАО «КБ «Луч»

Шебакпольскому М.Ф.

Принято решение:

1. Выплатить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакпольскому М.Ф. автор ские вознаграждения в сумме 6 801 (Шесть тысяч восемьсот один) рубль Выполнение решения:

1. Выплачены Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакпольскому М.Ф. автор ские вознаграждения в сумме 6 801 (Шесть тысяч восемьсот один) рубль 6. Заседание 16 июня 2011 года.

1. О предварительном одобрении заключения ОАО «КБ «Луч» договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Балтийский банк».

Принято решение:

1. Предварительно одобрить заключение ОАО «КБ «Луч» договора об открытии возоб новляемой кредитной линии с ОАО «Балтийский банк» на следующих условиях:

- наименование кредитного продукта – кредитная линия с лимитом задолженности;

- сумма кредитной линии – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) руб.;

- срок действия кредитной линии – 1 год с даты подписания договора;

- процентная ставка за пользование кредитом – 8,85 % (восемь целых восемьдесят пять сотых процентов) годовых;

- комиссия за открытие кредитной линии – 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) руб.;

- уплата процентов – ежемесячно;

- предполагаемый порядок погашения основного долга – по окончании срока пользова ния кредитной линией;

- целевое использование – пополнение оборотных средств, уплата налогов;

- обеспечение среднемесячных поступлений на счета ОАО «КБ «Луч» в ОАО «Бал тийский банк», исчисленных за каждые 3 месяца, начиная с июня 2011 г. в размере не менее 20,0 млн. руб.

- обеспечение – поручительство ОАО «Концерн «Вега».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакпольскому М.Ф. заключить сделку с ОАО «Балтийский банк» на условиях, определенных настоящим решением Совета ди ректоров.

3. Поручить исполнительным органам ОАО «КБ «Луч» изыскать дополнительные меры по контролю за производственными издержками.

Выполнение решения:

С ОАО «Балтийский банк» заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 22/0211-К от 22.06.2011 г. на условиях определенных решением Совета ди ректоров.

7. Заседание 20 июня 2011 года.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Принято решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КБ «Луч» члена Совета директо ров Общества Сыроежко Аркадия Аркадьевича.

Выполнение решения:

1. Избран Председателем Совета директоров ОАО «КБ «Луч» члена Совета директо ров Общества Сыроежко Аркадия Аркадьевича.

2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.

Принято решение:

1. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «КБ «Луч» начальника управления акционерного капитала ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича.

Выполнение решения:

1. Назначен секретарем Совета директоров ОАО «КБ «Луч» начальника управления ак ционерного капитала ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича.

3. О назначении Генерального директора ОАО «КБ «Луч».

Принято решение:

1. Назначить Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакпольского Михаила Фе ликсовича на срок с 01 июля 2011 г. до истечения 10 (десятого) календарного дня после прове дения годового Общего собрания акционеров в 2012 г.

2. Утвердить условия договора с Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакполь ским Михаилом Феликсовичем.

3. Председателю Совета директоров Общества Сыроежко А.А. заключить (подписать) от имени ОАО «КБ «Луч» договор с Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакпольским Михаилом Феликсовичем.

Выполнение решения:

1. Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» назначен Шебакпольский Михаил Феликсо вич на срок с 01 июля 2011 г. до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров в 2012 году.

2. С Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакпольским Михаилом Феликсовичем заключен (подписан) от имени ОАО «КБ «Луч» договор на условиях определенных решением Совета директоров.

4. О выплате единовременного вознаграждения заместителю генерального директора по финансам и экономике в составе Правления ОАО «КБ «Луч» Жуко ву Д.В.

Принято решение:

1. Выплатить в июне 2011 г. заместителю генерального директора по финансам и эко номике в составе Правления ОАО «КБ «Луч» Жукову Д.В. единовременное вознаграждение в размере 1,5 оклада.

Выполнение решения:

1. Заместителю генерального директора по финансам и экономике в составе Правления ОАО «КБ «Луч» Жукову Д.В. в июне 2011 г. выплачено единовременное вознаграждение в раз мере 1,5 оклада 5. Утверждение структуры Общества в новой редакции.

Принято решение:

1. Утвердить структуру ОАО «КБ «Луч» в новой редакции.

Выполнение решения:

1. Утверждена структура ОАО «КБ «Луч» в новой редакции.

6. Разное.

6.1. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального дирек тора ОАО «КБ «Луч» Шебакпольского М.Ф.

Принято решение:

1. За ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей, выразившееся в принятии ре шений об изменении штатного расписания, введении должностей и организации подразделе ний, не предусмотренных организационной структурой ОАО «КБ «Луч», утвержденной реше нием Совета директоров 11.09.2009 г., то есть с превышением полномочий, делегированных Генеральному директору Уставом ОАО «КБ «Луч», Положением о Генеральном директоре ОАО «КБ «Луч», трудовым договором от 05.06.2010, объявить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакпольскому Михаилу Феликсовичу замечание.

Выполнение решения:

1. Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакпольскому Михаилу Феликсовичу объ явлено замечание.

8. Заседание 28 июня 2011 года.

1. О получении ОАО «КБ «Луч» в 2012 г. инвестиционных средств из феде рального бюджета в размере 345 742 000 (Триста сорок пять миллионов семьсот сорок две тысячи) руб..

Принято решение:

1. Дать согласие на получение ОАО «КБ «Луч» в 2012 г. инвестиционных средств из фе дерального бюджета на техническое перевооружение и реконструкцию Общества в размере 345 742 000 (Триста сорок пять миллионов семьсот сорок две тысячи) руб..

Выполнение решения:

1. Вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «КБ «Луч» путем размещения допол нительных акций по рыночной стоимости, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций, выделяемых ОАО «КБ «Луч» в 2012 г. на техническое перевооружение и реконструкцию Обще ства, с последующей передачей данных акций в федеральную собственность включен в повест ку дня Общего собрания акционеров.

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акцио нерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (сов местного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше ний по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 18 июля 2011 г., в 11:00 часов, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 ( этаж, каб. 509).

3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 10:30 часов 18 июля 2011 г. по месту проведения внеочередного Общего собра ния акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционе ров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса по вестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по со стоянию на 28 июня 2011 г.

5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Конструк торское бюро «Луч» путем размещения дополнительных акций.

6. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – члена Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Минченко Александра Владимировича.

7. Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – сек ретаря Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Обще ства, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготов ке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 29 июня 2011 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу:

152920, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25. По требованию лиц, имеющих право на уча стие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указан ных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

10. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акцио неров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеоче редного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включен ному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества за казным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

11. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по во просу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

12. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).

Выполнение решения:

Созвано и проведено 18 июля 2011 г. в 11-00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509) внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров по утвержденной повестке дня.

9. Заседание 19 июля 2011 года.

1. О председательствующем на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием.

Принято решение:

1. Избрать председательствующим на Совете директоров при принятии решений заоч ным голосованием члена Совета директоров Минченко Александра Владимировича Выполнение решения:

1. Избран председательствующим на Совете директоров при принятии решений заоч ным голосованием члена Совета директоров Минченко Александра Владимировича 2. Об утверждении организационной структуры открытого акционерного об щества «Конструкторское бюро «Луч» в новой редакции.

Принято решение:

1. Утвердить организационную структуру открытого акционерного общества «Кон структорское бюро «Луч» в новой редакции Выполнение решения:

1. Утверждена организационная структура открытого акционерного общества «Кон структорское бюро «Луч» в новой редакции 3. Об образовании Правления открытого акционерного общества «Конструк торское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Образовать Правление ОАО «КБ «Луч» в количестве 4 (четырех) членов Правления в следующем составе:

- Генеральный директор;

- Заместитель Генерального директора по НИОКР;

- Заместитель Генерального директора по финансам и экономике;

- Директор по производству.

2. Назначить на должности в составе Правления на срок с 21 июля 2011 г. и до истече ния 30 (тридцатого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» в 2012 г.:

Заместителя Генерального директора по НИОКР - Кочина Сергея Владимировича;

Заместителя Генерального директора по финансам и экономике - Жукова Дмитрия Владимировича;

Директора по производству - Варзаря Алексея Ивановича;

3. Утвердить условия трудовых договоров, заключаемых Обществом с членами Правле ния:

Заместителем Генерального директора по НИОКР - Кочиным Сергеем Владимировичем;

Заместителем Генерального директора по финансам и экономике - Жуковым Дмитрием Владимировичем;

Директором по производству - Варзарем Алексеем Ивановичем;

4. Поручить Председательствующему на Совете директоров ОАО «КБ «Луч» Минченко А.В. заключить (подписать) от имени Общества трудовые договоры с членами Правления.

Выполнение решения:

1. Образовано Правление ОАО «КБ «Луч» в количестве 4 (четырех) членов Правления в следующем составе:

- Генеральный директор;

- Заместитель Генерального директора по НИОКР;

- Заместитель Генерального директора по финансам и экономике;

- Директор по производству.

2. Назначены на должности в составе Правления на срок с 21 июля 2011 г. и до истече ния 30 (тридцатого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» в 2012 г.:

Заместитель Генерального директора по НИОКР - Кочин Сергей Владимирович;

Заместитель Генерального директора по финансам и экономике - Жуков Дмитрий Владимирович;

Директор по производству - Варзарь Алексей Иванович;

3. С членами Правления заключены от имени Общества трудовые договоры на условиях определенных Советом директоров.

4. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг От крытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

Принято решение:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционер ного общества «Конструкторское бюро «Луч» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» (Протокол от 18 июля 2011 г.) об увеличении уставного капитала Общества.

Выполнение решения:

1. Утверждено и направлено на регистрацию в ФСФР России Решение о дополнитель ном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

10. Заседание 03 августа 2011 года.

1. О предварительном одобрении заключения ОАО «КБ «Луч» договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Рыбинским ОСБ № 1576.

Принято решение:

1. Предварительно одобрить заключение ОАО «КБ «Луч» договора об открытии возоб новляемой кредитной линии с Рыбинским ОСБ № 1576 на следующих условиях:

- лимит кредитной линии: 100 000 000 (Сто миллионов) руб.;

Период действия лимита Сумма лимита с «_» августа 2011г. по «10» авгу- 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб.

ста 2011г.

с «11» августа 2011г. по «_» авгу- 100 000 000 (Сто миллионов) руб.

ста 2012 г.

- срок действия договора: 12 месяцев;

- порядок погашения основного долга: в конце срока действия договора;

- проценты за пользование кредитом и порядок внесения: 8,0 (Восемь) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (вклю чительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на указанные даты процентов (вклю чительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита;

- комиссии:

* плата за открытие лимита кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) про центов от лимита кредитной линии, что составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.;

* плата за обслуживание кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годо вых.

Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, установленными Кредитным договором для начисле ния процентов.


Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные усло виями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы;

Плата за обслуживание кредита вносится в даты уплаты процентов;

* плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2 (Два) процента годовых от сво бодного остатка лимита.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в уста новленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы;

* При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 3 (Три) раза, в процентах го довых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства;

- целевое назначение кредита: для пополнения оборотных средств;

ОАО «КБ «Луч» обязан обеспечить начиная с «01» сентября 2011 г. ежемесячное поступле ние выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои счета, открытые в Рыбинском ОСБ № 1576, в сумме не менее 10 000 000 (Десять миллионов) руб..

- обеспечение:

- принадлежащий ОАО «КБ «Луч» на праве долевой собственности, доля в праве 968/1000 объект недвижимости:

здание лабораторно-испытательного корпуса, инженерно-административного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса, столовой, производственного корпуса, автомеханиче ского цеха, встроенных убежищ гражданской обороны №126, №209, общая площадь 29956,70 кв.м., инв. № 11335, лит. А, А1, А2, А3,А4, А5, А6, расположенные по адресу: Яро славская область, г. Рыбинск, Бульвар Победы, д. 25 Кадастровый номер:

76:20:060224:0002:011335\01, и - принадлежащий ОАО «КБ «Луч» на праве собственности земельный участок с площа дью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижи мости, 32 941 кв. м, для эксплуатации комплекса производственных зданий, категория зе мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 76:20:060224:0002, расположенный по адресу: Ярославская область город Рыбинск, Бульвар Победы, д. 25, залоговой стоимо стью, с применением поправочного коэффициента 0,5 (ноль целых пять десятых).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакпольскому М.Ф. заключить (подписать) сделку с Рыбинским ОСБ № 1576 на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров.

Выполнение решения:

1. Со Сбербанком России, в лице Рыбинского отделения № 1576 Сбербанка России (ОАО) заключен договор № 1576/7/11174 об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.08.2011 г. на условиях определенных решением Совета директоров.

11. Заседание 22 августа 2011 года.

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг От крытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» в новой редак ции, в соответствии с Уведомлением ФСФР России от 16.08.2011 г. № 11-СХ 03/21069.

Принято решение:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционер ного общества «Конструкторское бюро «Луч» в новой редакции, в соответствии с Уведомле нием ФСФР России от 16.08.2011 г. № 11-СХ-03/21069.

Выполнение решения:

1. Утверждено и направлено на регистрацию в ФСФР России Решение о дополнитель ном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»

в новой редакции.

12. Заседание 31 августа 2011 года.

1. О предварительном одобрении сделок, заключаемых ОАО «КБ «Луч» по результатам проводимого Министерством обороны Российской Федерации кон курса на выполнение ОКР «Разработка комплекса с беспилотным летательным аппаратом средней дальности самолетного типа» (шифр «Иноходец-БЛА»), на условиях конкурсной документации.

Принято решение:

1. Предварительно одобрить сделку, заключаемую ОАО «КБ «Луч» по результатам про водимого Министерством обороны Российской Федерации конкурса на выполнение опытно конструкторской работы «Разработка комплекса с беспилотным летательным аппаратом средней дальности самолетного типа» (шифр «Иноходец-БЛА») в форме государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Иноходец-БЛА» для нужд Ми нистерства обороны Российской Федерации, на условиях конкурсной документации с началь ной (максимальной) ценой государственного контракта в сумме 2 279 000 000 (Два миллиарда двести семьдесят девять миллионов) руб..

2. Предварительно одобрить сделку, заключаемую ОАО «КБ «Луч» по результатам про водимого Министерством обороны Российской Федерации конкурса на выполнение опытно конструкторской работы «Разработка комплекса с беспилотным летательным аппаратом средней дальности самолетного типа» (шифр «Иноходец-БЛА») в форме предоставления без отзывной банковской гарантии, на условиях обеспечения исполнения государственного кон тракта в размере 10-ти процентов от начальной (максимальной) цены государственного кон тракта, но не менее размера выдаваемого аванса, предусмотренного контрактом.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакпольскому М.Ф. совер шить все необходимые действия, связанные с участием в конкурсе, проводимом Министер ством обороны Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы «Раз работка комплекса с беспилотным летательным аппаратом средней дальности самолетного типа» (шифр «Иноходец-БЛА»), на условиях, определенных настоящим решением Совета ди ректоров.

Выполнение решения:

1. ОАО «КБ «Луч» совершены все необходимые действия, связанные с участием в конкур се, проводимом Министерством обороны Российской Федерации на выполнение опытно конструкторской работы «Разработка комплекса с беспилотным летательным аппаратом средней дальности самолетного типа» (шифр «Иноходец-БЛА»), на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров.

13. Заседание 28 декабря 2011 года.

1. О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приоб ретение товаров (работ, услуг) в Открытом акционерном обществе «Конструктор ское бюро «Луч».

Принято решение:

1. В целях исполнения подпункта «е» пункта 1 поручения Правительства Российской Фе дерации от 02.04.2011 г. №846, а также поручения Правительства Российской Федерации от 15 августа 2011 г. № ИШ-П13-5809, с учетом рекомендаций Минпромторга России и Минэкономразвития России, рекомендовать Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» обес печить:

- разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение това ров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в тече ние трех лет в реальном выражении в ценах 2010 г., обратив особое внимание на недопусти мость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции, и вынести разработанную методику на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения;

- подготовку предложения по системе ключевых показателей эффективности дея тельности с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобре тение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 г. и представить подготовленное предложение на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента при нятия данного решения.

Выполнение решения:

Выполнена разработка методики расчета показателя снижения затрат на приобрете ние товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 г.

Подготовленные предложения направлены на рассмотрение и утверждение Совета ди ректоров.

2. О предварительном одобрении сделки, связанной с открытием кредитной линии ОАО «КБ «Луч» в ОАО АКБ «МБРР».

Принято решение:

1. Предварительно одобрить заключение договора об открытии кредитной линии в ОАО АКБ «МБРР» на следующих условиях:

1) наименование кредитного продукта – кредитная линия с лимитом задолженности;

2) лимит задолженности – 300,0 (Триста миллионов) млн. руб.;

3) срок действия кредитной линии – 12 месяцев;

4) срок пользования кредитом – устанавливается в заявлении и не может превышать срок действия кредитной линии;

5) процентная ставка – 12,0 % (Двенадцать процентов) годовых;

6) комиссия – за открытие кредитной линии 0,5% от суммы лимита задолженно сти/выдачи, за оформление документов, связанных с выдачей Кредита, в размере 1 (Одна тысяча пятьсот) руб., в т.ч. НДС (уплата производится в день заключения Догово ра);

7) уплата процентов – ежемесячно;

8) целевое использование – пополнение оборотных средств;

9) порядок взыскания – судебный;

10) обеспечение:

- поручительство ОАО «Концерн «Вега»;

- выручка по контрактам:

- договор №64/09-902/015-3182 от 09.11.09 г., заключенный между ОАО «КБ «Луч» и ОАО "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалов;

- договор № 7/11-902 от 16.02.2011 г., заключенный между ОАО «КБ «Луч» и ОАО "НПО «Сатурн»;

- договор поставки Д500 (Л) (проект), сторонами в котором будут выступать ФГУП МОКБ «МАРС» и ОАО «КБ «Луч»;

- государственный контракт, заключаемый с министерством промышленности, торговли и транспорта;

- договор №38/10-902/МИ-10-1166-01 от 09.06.2010 г., заключенный между ОАО «КБ «Луч» и ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»;


- договор №86/10-902/МИ-10-1039-01 от 01.06.2010 г., заключенный между ОАО «КБ «Луч» и ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»;

- договор №23/11-902 от 10.05.2011 г., заключенный между ОАО «КБ «Луч» и ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения»;

- договор №49/06-902 от 01.07.2006 г., заключенный между ОАО «КБ «Луч» и ОАО «МНИИС».

Общая залоговая стоимость – 309 000 000 руб.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакпольскому М.Ф. заклю чить (подписать) договор с ОАО АКБ «МБРР» на условиях, определенных настоящим решени ем Совета директоров.

Выполнение решения:

С АКБ «МБРР» (ОАО) заключен кредитный договор № 3014-1/11-К от 29.12.2011 г. на условиях определенных решением Совета директоров.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Луч» за 2011 год 1.) Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2010-2011 г.г.

Темп роста, 2010 г. 2011 г.

% Выручка-нетто от реализации с уч. р-т к/а, 529 792,0 302 793,0 57, тыс. руб.

Выручка-нетто от реализации без уч. р-т к/а, тыс.

450 613,0 281 950,0 62, руб.

479 117,0 255 419,0 53, Себестоимость реализации, тыс. руб.

399 938,0 234 576,0 58, Себестоимость собственных работ, тыс. руб.

50 675,0 47 374,0 93, Прибыль по основной деятельности, тыс. руб.

9 987,0 (23 656,0) Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

5 584,0 (15 600,0) Чистая прибыль, тыс. руб.

Рентабельность основной деятельности, % (расч.

12,7 20,2 159, по себест. соб. работ) Рентабельность продаж, % 11,3 16,8 148, (расч. по выр. без уч. р-т к/а) Чистая рентабельность, % 1,1 - (расч. по выручке) Чистая рентабельность собств. работ, % 1,2 - (расч. по выручке без уч. р-т к/а) 754,7 434,4 57, Выработка на 1 работника, тыс. руб.

Справочно: чистая выработка1 на 1 сотрудника, 641,9 404,6 63, тыс. руб.

За прошедший год объем реализованной продукции составил 302793,0 тыс.

руб., что на 42,8 % ниже, чем в 2010 г.

Объем реализованной продукции без учета работ контрагентов составил 281950,0 тыс. руб. По сравнению с 2010 г. уменьшился объем работ, выполняе мый ОАО ”КБ ”Луч” в качестве головного исполнителя (389778,0 тыс. руб. в г. и 75459,0 тыс. руб. в 2011 г.;

снижение – 80,7 %) за счет уменьшения выполне ния НИОКР в 2,4 раза (131730,8 тыс. руб. в 2010 г. и 55181,9 тыс. руб. в 2011 г.) и поставок продукции в 13,9 раза (222762,3 тыс. руб. в 2010 г. и 16016,9 тыс. руб. в 2011 г.). Объем работ, выполняемых ОАО “КБ ”Луч” в качестве соисполнителя увеличился (137580,0 тыс. руб. в 2010 г. и 224771,0 тыс. руб. в 2011 г.;

увеличение – 63,4 %).

Средняя производительность труда в ОАО ”КБ ”Луч” составила 434,4 тыс. руб.

на 1 работника, а показатель-нетто (без учета работ контрагентов) составил 404, тыс. руб. на 1 работника.

В 2011 г. портфель заказов ОАО ”КБ ”Луч” включал 52 договорные работы (112 этапов работ), в том числе:

– без учета работ контрагентов • 6 НИР;

• 28 ОКР (СЧ ОКР);

• 18 прочих работ.

За год было выполнено 27 договорных работ (83 этапа работ), в том числе:

• 4 НИР • 10 ОКР (СЧ ОКР);

• 13 прочих работ Основные работы выполнялись в интересах Министерства обороны РФ.

2.) Структура выручки по приоритетным направлениям деятельности за 2010-2011 г.г.

2010 г. 2011 г. Прирост, % 370 869,9 98 811,6 -73, Авиационные комплексы с ДПЛА, тыс. руб.

Радиолинии управления и передачи информации, тыс. 116 462,3 106 375,8 -8, руб.

Электронные комплексные регуляторы газотурбинных 17 937,2 19 249,5 +7, двигателей, тыс. руб.

15 001,4 59 386,1 +296, Доплеровские измерители скорости и сноса летатель ных аппаратов, тыс. руб.

9 521,4 18 970,0 +100, Прочие работы и услуги, тыс. руб.

529 792,0 302 793,0 -42, Итого:

Инвестиционная деятельность и техническое перевооружение ОАО «КБ «Луч» за 2011 год В 2011 г. ОАО «КБ «Луч» проводило работы по следующим проектам:

1) Государственный оборонный заказ на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 г.г., утвержденный Постановлением Правительства Российской Феде рации от 28.07.2011 г. Работа: Техническое перевооружение ОАО «КБ «Луч» с целью создания мощностей для разработки и изготовления изделий нового поко ления в соответствии с Проектом «Корректировка ТЭО технического перевоору жения ОАО «КБ «Луч», утвержденным Решением Министерства промышленно сти и торговли РФ № 162/05/01 от 11 января 2009 г.

Выполнение задания на 2011 г. согласно внутрипостроечному титульному списку:

Стоимость Кол-во, оборудования Приобретенное оборудование и выполненные работы шт. (с НДС), в тыс. руб.

1. Строительно-монтажные работы по техническому 39 000, перевооружению корпуса № 2. Технологическое оборудование, оснащение и средства из мерений:

3.1.Фрезерный 5-ти координатный обрабатывающий центр 1 36 398, модели DMU 125 P duoBLOCK 3.2. Комплект режущего инструмента и оснастки 1 1 100, 3.3. Комплект средств измерений (приборов) в составе:

12 000, - осциллограф Tektronix TPS2024B;

- анализатор цепей R&S ZVB20 (модель 25);

- нагрузка электронная постоянного тока BK Precision BK8522;

- комплект мер твёрдости Бринелля МТБ-МЕТ. 88 498, 2) ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 г.г.". Работа: Техническое перевооружение ОАО "КБ "Луч" с це лью создания мощностей для обеспечения проектирования, производства высоко плотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей, как ключевой технологии достижения высоких технических характеристик разра батываемых и производимых изделий в соответствии с Проектом «Создание базо вого центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей в ОАО «КБ «Луч», утвержденным Решением Министерства промышленности и торговли РФ № 202/05/2 от 10 де кабря 2009 г.

Выполнение задания на 2011 г. согласно внутрипостроечному титульному списку:

Стоимость Кол-во, оборудования Приобретенное оборудование и выполненные работы шт. (с НДС), в тыс. руб.

1. Оборудование:

1.1. Комплект антистатической мебели, вспомогательного обо рудования, инструмента, оргтехники, оргоснастки и измери- 1 6 000, тельных приборов 2. Вычислительная техника и программное обеспечение:

2.1. Интегрированный программно-аппаратный комплекс, включающий в себя программное обеспечение, аппаратные и программные средства САПР, для дизайн-центра, 1 54 000, его монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию, техническое и га рантийное обслуживание 60 000, 3) Техническое перевооружение предприятия В соответствии с «Планом организационно-технических мероприятий» в 2011 г. за счет собственных средств предприятия приобретено:

Стоимость обо Кол-во, рудования Приобретенное оборудование и выполненные работы (с НДС), шт.

в тыс. руб.

Паяльная станция HD JBC для цеха 1 63, Набор инструментов для цеха 1 53, Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей в 229, корпусе № Строительно-монтажные работы по организации помещения серверной центра обработки данных (ЦОД) базового центра си- 209, стемного проектирования 555, 4) Информационные технологии.

Для создания новых рабочих мест системы единого информационного про странства, автоматизации разработки и управления приобретено 17 единиц вы числительной техники на общую сумму 281,56 тыс. руб., в т.ч.:

- Персональный компьютер - 14 шт.;

- Принтер лазерный - 3 шт., а также приобретено программного обеспечения:

- 2 лицензии на сумму 15,61 тыс. руб.

Мероприятия по внедрению информационных технологий и созданию единого информационного пространства на предприятии проводились собственными си лами, в том числе выполнены работы:

а) промышленная эксплуатация системы «Лоцман» велась в отделах разработ чиков, конструкторов, технологов, материальнотехнического обеспечения и в производстве. Внесены составы новых изделий проектов «БА ИКРЛ», «БЛА на базе "Сигма - 5"», «Ветка», «Воздухоплаватель-11», «Глобус», «Заложник-01», «Ласточка», «МВК ПОД-01.01», «Смарт-Л» и «Тренировка-Л-1»;

б) автоматизированным способом из состава проектов системы «Лоцман»

формируются отчёты в виде спецификаций (в том числе групповой и эскизной), ведомостей спецификаций, покупных, перечней элементов различных видов, от чётов по планированию и загрузке цехов производства, лимитно-заборных карт для отдела 915, технологические отчеты для цехов 61 и 62. Введены в опытную эксплуатацию программы «Сравнение перечней элементов и дерева изделий», «Сведения о драгоценных материалах», «Расчет стоимости по документу перечень №1, 2 и 3» в системе «Лоцман:PLM». Ведется разработка программы «Сведения о цветных металлах» и «Контроль за информационными потоками» в системе «Лоцман:PLM»;

в) в течение года разработаны инструкции по работе с электронным инженер ным документооборотом в системе «Лоцман» для групп пользователей «разработ чики», «конструктора», «технологи» и «нормоконтролеры»;

г) внедрена «Оснастка» в электронный инженерный документооборот (в си стему «Лоцман»);

д) в течение года проводилась подготовка специалистов по работе с системой «Лоцман» и администрированию справочника «PartLib»;

е) Начата подготовка к переводу расчета заработной платы на новую про грамму «1С ЗУП 8.2»;

ж) проводятся работы по анализу финансово-экономической деятельности предприятия;

Итого на информационные технологии – 297,2 тыс. руб.

Общий объем инвестиций в техническое перевооружение предприятия в 2011 г. составил 149 350,4 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «КБ «Луч» в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении За 2011 г. ОАО «КБ «Луч» было использовано различных видов энергетиче ских ресурсов в натуральном и денежном выражении в следующих объемах:

Количество № Наименование п/п энергоресурса В натуральном В денежном выражении выражении (руб.) 6 441,10 Гкал 5 564 018, 1 Тепловая энергия 1 124 261,00 КВт-ч 3 635 453, 2 Электрическая энергия 60 540,00 л 1 841 747, 3 Бензин автомобильный 24 837,00 л 619 984, 4 Топливо дизельное 5 005,09 м3 301 678, 5 ГВС 7,00 т 36 323, 6 Уголь 23 952,53 м3 22 611, 7 Сжатый воздух 12 021 816, Итого:

6. Перспективы развития ОАО «КБ «Луч»

На сегодняшний день в своей деятельности ОАО «КБ «Луч» руководствуется следующими утвержденными стратегиями и программами развития:

1) Программа инновационного развития ОАО «Концерн «Вега» на 2011-2017 г.г.», утвержденная решением Совета директоров ОАО «Кон церн «Вега» от 29.06.2011 г.

На 2012 г. ОАО «КБ «Луч» запланирован объем реализации товаров, продук ции, работ, услуг с учетом заключенных и предполагаемых к заключению кон трактов (договоров) в сумме 915 821 тыс. руб.

Планируемый объем валовой прибыли на 2012 г. составит 95 230 тыс. руб.

На основе «Программы технического перевооружения интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» на 2010-2012 г.г.» планируется проведение тех нического перевооружения предприятия по следующим проектам:

1) Техническое перевооружение ОАО «КБ «Луч» с целью создания мощно стей для разработки и изготовления изделий нового поколения в соответствии с Проектом «Корректировка ТЭО технического перевооружения ОАО «КБ «Луч», утвержденным Решением Министерства промышленности и торговли РФ № 162/05/01 от 11 января 2009 г.

Договор № 11209.1000400.11.061 от 19 декабря 2011 г. между Министер ством промышленности и торговли Российской Федерации (Министерство) и От крытым акционерным обществом «Конструкторское бюро «Луч» (ОАО «КБ «Луч») г. Рыбинск Ярославской области.

Работа финансируется по Государственному оборонному заказу на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 г.г., утвержденному Постановлением Правитель ства Российской Федерации от 28.07.2011 г.

На реализацию проекта в 2012 г. запланировано к выделению из федерально го бюджета 225 700 тыс. руб.

2) Техническое перевооружение предприятия за счет собственных средств предприятия и по договорам финансового лизинга.

В соответствии с «Планом организационно-технических мероприятий» пред приятия на 2012 г. планируется приобрести и внедрить технологическое оборудо вание, инструмент и оснастку, информационные технологии, измерительные при боры и испытательное оборудование на общую сумму 8 000 тыс. руб.

3) Информационные технологии В 2012 г. на предприятии будет продолжена работа по внедрению информа ционных технологий, интеграции всех служб предприятия в единое информаци онное пространство, разработке электронной документации на базе системы элек тронного документооборота «Лоцман-PLM» как собственными силами, так и с привлечением аутсорсинга, на сумму 5 577,0 тыс. руб.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «КБ «Луч»

В 2011 г. по итогам работы за 2010 г. выплачены дивиденды в сумме 1 370 647 руб. 90 коп. (24,55 % от чистой прибыли). В том числе:

- ОАО «Концерн «Вега» - 1 167 883 руб. 60 коп.;

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госу дарственным имуществом - 202 764 руб. 30 коп.

Задолженность по выплате дивидендов перед Федеральным бюджетом со ставляет 0 руб.

Сумма, направленная в резервный фонд Общества, составляет 280 000 руб.

(5% от чистой прибыли).

В связи с тем, что по итогам работы Общества в 2011 г. сформировался убы ток, суммы, направленные:

- в иные фонды Общества, - на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества, - иные направления использования чистой прибыли, составят 0 руб.

8. Информация о получении ОАО «КБ «Луч» государственной под держки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода В 2011 г. государственной поддержки, в том числе субсидий, ОАО «КБ «Луч» не предоставлялось.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о досто верности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы 1.) Бухгалтерская отчетность, пояснительная записка и аудиторское заклю чение по итогам работы за 2011 г. находятся в Приложении 1.

2.) Бухгалтерская отчетность, пояснительная записка и аудиторское заклю чение по итогам работы за 2010 г. находятся в Приложении 2.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «КБ «Луч»

1. Риски выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками техниче ских требований.

1.1. Риски выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками техниче ских требований при проектировании.

Причины возникновения факторов риска:

– недостаток оснащения тематических подразделений современными средствами проектирования;

– недостаток профессионально подготовленных специалистов;

– недостаточное развитие отечественной элементной базы для разра ботки конкурентной на мировом рынке продукции.

1.2. Риски выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками техниче ских требований при изготовлении.

Причина возникновения факторов риска - несоответствие производственной базы предприятия предъявляемым техническим требованиям.

2. Ресурсные риски.

2.1. Риски срыва сроков поставки поставщиками и соисполнителями ра бот.

Причина возникновения факторов риска - сложность и новизна разрабаты ваемых предприятием изделий.

2.2. Риск срыва сроков работ из-за недостатка квалифицированного пер сонала.

Причина возникновения факторов риска - темпы роста объемов выполняе мых предприятием работ превышают темп роста среднесписочной численности работников, отток высококвалифицированных кадров на предприятия Москвы и Санкт-Петербурга.

2.3. Финансовые риски.

2.3.1. Риск снижения рентабельности деятельности предприятия из-за вли яния инфляционных процессов.

Данный риск обусловлен нестабильностью Российской экономики и воз можными резкими удорожаниями стоимости материалов, комплектации и энер гоносителей.

2.3.2. Риск снижения рентабельности деятельности предприятия из-за па дения курса рубля.

Возникновение риска обусловлено увеличением стоимости комплектующих изделий и материалов импортного производства.

2.3.3. Риск снижения рентабельности предприятия из-за неприемлемых условий контрактов по Гособоронзаказу.

3. Организационные риски.

3.1 Риски в организации планирования выполнения работ.

Причины возникновения факторов риска:

– недостаточность эффективных механизмов планирования и контроля хода выполнения работ.

3.2 Риски, связанные с возможной потерей предприятием своего сег мента на рынке комплексов с БЛА и радиолиний.

Причины возникновения факторов риска:

– наличие как в России, так и за рубежом большого числа конкурирую щих предприятий.

4. Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, на конец 2011 г. не име ется.

5. Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, на конец 2011 г. не имеется.

6. Обстоятельств объективно препятствовавших в 2011 г. деятельности обще ства (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другое) не имелось.

11. Структура ОАО «КБ «Луч»

1. ОАО «КБ «Луч» участвует в следующих коммерческих и некоммерческих организациях.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Коприно»

(ООО «Коприно»), уставной капитал 24 500 000 руб., основной вид деятельности – деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. (код ОКВЭД – 55.23.2).

Доля в уставном капитале, принадлежащая ОАО «КБ Луч» - 12 280 000 руб.

или в долях 12 280/24 500.

2. Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2011 г. ОАО «КБ «Луч» не заключалось.

12. Перечень совершенных ОАО «КБ «Луч» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками В 2011 г. ОАО «КБ «Луч» не было заключено сделок, признаваемых круп ными.

13. Перечень совершенных ОАО «КБ «Луч» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность В 2011 г. ОАО «КБ «Луч» не было заключено сделок, признаваемых сделка ми, в совершении которых имеется заинтересованность.

В повестке дня заседаний Совета директоров вопросы по одобрению сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 г. не включались.

14. Сведения о проведении Общего собрания акционеров 1. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «КБ «Луч»:

Дата проведения: 20.06.2011 г.;

Протокол № б/н от 20.06.2011 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще ства по результатам 2010 финансового года.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года.

3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Внесение изменений в Устав ОАО «КБ «Луч».

2. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КБ «Луч»:

Дата проведения: 18.07.2011 г.;

Протокол № б/н от 18.07.2011 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об увеличении уставного капитала ОАО «КБ «Луч» путем размещения дополнительных акций.

15. Состав Совета директоров ОАО «КБ «Луч»

1. Состав Совета директоров ОАО «КБ «Луч», действовавший с 01.01.2011 г.



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.