авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 ||

«Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год СОДЕРЖАНИЕ Принятые ...»

-- [ Страница 3 ] --

7.3 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2012 году В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 02.04.2011 №Пр 846, поручения первого Заместителя Председателя Правительства РФ от 15.08.2011 №ИШ-П13-5809 по вопросу принятия государственными корпорациями и контролируемыми государством компаниями решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции ОАО «ВПК «НПО машиностроения» обеспечивает достижение показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в период 2010-2013гг. в реальном выражении.

7. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно хозяйственной деятельности и конкурентоспособности Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Решением Совета директоров от 21.12.2011г. (протокол №10) утверждена «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении», а сам показатель снижения затрат внесен в состав ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

По итогам 2012 года показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (ПСЗ) составил 22,7% (плановый показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ,услуг) в расчете на единицу продукции на 2012 - 19%.). Достижение целевого значения ПСЗ осуществляется при условии недопустимости снижения качества и безопасности производимой продукции.

В результате увеличения объемов производства, рационального и экономного использования всех видов материальных ресурсов Общество в течение трех лет обеспечит достижение значения показателя снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении до 27,1% по отношению к значению ПСЗ 2010 года.

7.4. Закупочная деятельность ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Закупочная деятельность ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

осуществляется в соответствии с федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регламентируется постановлением Правительства РФ от 21.

06.2012 №616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», постановлением Правительства РФ от 26.06.2012 №642 «об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по ведению официального сайта в иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 №932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», «Положением о закупочной деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (протокол №4 от 31.05.2012г.).

При осуществлении закупочной деятельности ОАО «ВПК НПО машиностроения» руководствуется следующими принципами:

1. информационная открытость закупки;

2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

7. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно хозяйственной деятельности и конкурентоспособности Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год 3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров (работ, услуг) и реализация мер, направленных на сокращение издержек;

4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупочных процедурах.

Обеспечивая информационную открытость закупок Общество с октября 2012 размещает на официальном сайте РФ (www.zakupki.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, «Положение о закупочной деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения», «План закупки товаров, работ и услуг на 2012 год», а также сведения о проведенных закупках.

В результате закупочной деятельности в 2012 году была проведена 141 закупочная процедура, в том числе проведено 28 аукционов в электронном виде (20%). Общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупок составила 462,0 млн. руб..

По итогам ежегодной независимой оценке прозрачности рынка закупок, проводимой в рамках « Национального рейтинга прозрачности закупок» ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2012 году присвоена категория «Высокая прозрачность» закупок.

7.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности деятельности предприятия В рамках Программы инновационного развития ВПК «НПО машиностроения» на период до 2015 года в области энергосбережения и повышения энергоэффективности реализуются энергосберегающие мероприятия, целью которых является снижение суммарного удельного потребления энергетических ресурсов ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

не менее чем на 5% ежегодно2.

При реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ВПК НПО машиностроения» руководствуется следующими принципами:

1. эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2. поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

С 2012 года 7. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно хозяйственной деятельности и конкурентоспособности Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год 4. планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия программы повышения энергоэффективности сгруппированы по трем основным направлениям:

1. Организационные мероприятия, целью которых является сбор, анализ и систематизация данных о текущем уровне энергопотребления Общества, изучение передовых, инновационных методов и мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, проведение экономического анализа эффекта от внедрения данных мероприятий и принятие решения об их реализации на предприятии.

2. Технические мероприятия, непосредственно направлены на повышение энергоэффективности и снижение уровня потребления энергоресурсов.

3. Мероприятия, направленные на снижение аварийности и повышение надежности работы оборудования. Данные мероприятия направлены не только на повышение надежности и снижение количества аварий и отказов в работе оборудования, они также вносят свой вклад в повышение энергоэффективности.

Таблица №8. Мероприятия и результаты их реализации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия в 2012 году Годовая экономия энергетических ресурсов Наименование мероприятия, Затраты, тыс. руб.

вид энергетического ресурса ед. тыс. руб.

кол-во измерения (по тарифу) 1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов тыс.кВт*ч 529,02 1 789,8 5 704, (электроэнергия: монтаж узлов управления калориферными системами отопления) 2. Внедрение новых технологий и оборудования (газоснабжение:

техническое перевооружение тыс.кВт*ч 190,8 534, 54 000, тыс.м3 228,6 955, газового оборудования, автоматики безопасности и регулирования котлов котельной) 7. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно хозяйственной деятельности и конкурентоспособности Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Годовая экономия энергетических ресурсов Наименование мероприятия, Затраты, тыс. руб.

вид энергетического ресурса ед. тыс. руб.

кол-во измерения (по тарифу) 3. Внедрение новых технологий и оборудования (водснабжение:

тыс.кВт*ч 52,6 147,2 2 055, замена оборудования и трубопроводов) 4. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего тыс.кВт*ч 113,2 316,8 800, оборудования (электроэнергия:

замена освещения в цехах) 5. Внедрение новых технологий и оборудованич (теплоэнергия:

Гкал 649,9 699,4 11 500, замена деревянных окон корпусов на пластиковые) В результате реализации мероприятий программы повышения энергоэффективности экономия топливно-энергетических ресурсов в году составила 4,4 млн. рублей.

7.6. Мероприятия по улучшению качества продукции предприятия Деятельность ОАО «ВПК «НПО «машиностроения» в области качества в 2012 году проводилась в рамках системы менеджмента качества (СМК) предприятия, отвечающей нормам современных международных и национальных стандартов в области качества и сертифицированной на соответствие требованиям Положений РК-98-КТ, РК-98, ГОСТ Р ИСО 9001 2008, государственных стандартов системы разработки и постановки на производство вооружения и военной техники, включая ГОСТ РВ 15.002 2003. СМК направлена на повышение конкурентоспособности продукции на национальном и международном рынках.

Общее руководство качеством на предприятии осуществляет Генеральный директор, Генеральный конструктор ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в соответствии с заявленной им «Политикой ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в области качества», где определены основные цели предприятия в области качества.

Контроль за функционированием и организацией работ по совершенствованию СМК предприятия в отчетный период осуществлял 7. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно хозяйственной деятельности и конкурентоспособности Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год представитель руководства ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по качеству - руководитель службы качества, заместитель начальника ЦКБМ по качеству.

На предприятии функционируют секция научно-технического совета (НТС) предприятия по качеству и постоянно действующая комиссия по качеству (ПДКК).

В 2012г. проводились заседания секции НТС предприятия по качеству в соответствии с планом по следующим вопросам:

- подведение итогов работы комплекса за 2011 год;

- обсуждение планов НИР, НИОКР;

- кадровое обеспечение основных направлений деятельности предприятия;

- проведение защиты выходных работ комплекса;

- подготовка материалов к инспекционному контролю;

- подготовка отзывов на диссертации;

- отчеты аспирантов и обсуждение диссертационных работ соискателей;

- обсуждение результатов экспертизы ГОСТ, ОСТ и другой НТД;

- обсуждение работы научных школ Общества.

5 сентября 2012 года проведено расширенное заседание Научно технического совета ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по теме «Качество: результаты за 2011-2012гг. и планы на 2013 год»

Действующая на предприятии СМК документирована в более чем стандартах предприятия.

Взаимодействие в СМК между предприятием и аккредитованным при нем ВП МО РФ устанавливается в соответствии с «Положением о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации» и дополнительными требованиями стандартов серии СРПП ВТ и других государственных стандартов на военную технику. Согласование стандартов СМК предприятия с 4294 ВП МО РФ осуществляется в соответствии с утвержденным «Перечнем стандартов системы менеджмента качества ОАО «ВПК «НПО машиностроения». Информационная поддержка процессов обеспечения качества продукции качества военного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Положения РК-98 (РК-11), Положения РК-98-КТ (РК-11-КТ), стандартов серии ИСО 9000, ОТТ, стандартов системы разработки и постановки на производство продукции военной техники (СРПП ВТ- ГОСТ РВ 15…);

комплексной системы общих технических требований (ГОСТ РВ 20.39…);

комплексной системы контроля качества (ГОСТ РВ 20.57…);

системы стандартов по каталогизации (ГОСТ Р 51725. …).

7. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно хозяйственной деятельности и конкурентоспособности Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год На предприятии ежегодно проводятся внутренние проверки СМК, которые регламентируется требованиями СТП 151 50.11.01-03 «Система менеджмента качества. Контроль и аудит. Внутренние проверки»

За отчетный период проведены проверки по следующим направлениям деятельности, реализуемым в рамках СМК:

- функционирование СМК «ОАО «ВПК «НПО машиностроения» при проведении работ по ремонту вооружения и военной техники;

- оперативный авторский надзор на ОАО «ПО «Стрела»

с оформлением акта от 05.07.2012г.;

- проверка соответствия запланированных мероприятий по обеспечению качества при осуществлении международного сотрудничества требованиям SAE AS9100, SAE AS9110 и требованиям к СМК ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;

- состояние укомплектования и оценки соответствия фонда НД заявленным видам деятельности, определенным в лицензиях и сертификатах соответствия СМК;

- состояние внедрения и соблюдения стандартов (с участием ВП МО) с оформлением соответствующего акта (ГОСТ РВ 0001-005-2006 п.п. 6.1.12, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5).

Результаты проверок оформлены в установленном порядке отчетными документами. Структурным подразделениям по выявленным замечаниям и несоответствиям выданы необходимые предписания и рекомендации.

В соответствии с совместным указанием Рособоронзаказа и Роскосмоса №6/714 от 06.05.2005 г. на ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

проведена проверка состояния дел по стандартизации и качеству продукции.

Акт по результатам проверки, согласованный с начальником ВП МО РФ, направлен в адрес ФГУП «Рособоронстандарт».

СМК предприятия сертифицирована в Федеральной системе сертификации космической техники (зарегистрировано Госстандартом России в Госреестре № POCC RU 0001.01 KT00 от 22 июня 1995г.).

Сертификация проводилась ЗАО «Центр сертификации ракетно космической техники» (аттестат аккредитации Роскосмоса №ФСС КТ 134.00.5.1.760000.01.07 от 21 сентября 2007 г.).

В ноябре 2012 года ЗАО «ЦСКТ» был проведен инспекционный контроль СМК ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (акт №9 от 08.11. г.). Комиссия отметила, что СМК ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

функционирует результативно, и подтвердила действие сертификата соответствия.

На предприятии ведутся электронные базы данных по создаваемым изделиям. Действует электронный архив технической и нормативной 7. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно хозяйственной деятельности и конкурентоспособности Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год документации. Проектирование ведется с помощью 2-D и 3-D моделирования. Разработка нормативной и технической документации осуществляется только в электронном виде.

В соответствии с утвержденными Генеральным директором планами по созданию в ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Интегрированной информационно- вычислительной сети (ИИВС), в рамках обеспечения компьютерного менеджмента качества (КМК), создаются и функционируют элементы КМК, обеспечивающие сбор, обработку и анализ данных о качестве в ходе жизненного цикла изделий.

Совершенствование деятельности предприятия в области качества в 2012 году проводилось на основе систематического анализа результативности СМК предприятия и оценки результативности принимаемых решений по улучшению качества научно-технической продукции.

В целях контроля и оценки результативности СМК ежегодно выпускаются отчеты по функционированию СМК.

В соответствии с результатом оценки значение показателя, характеризующего результативность СМК (Rсмк), составило:

­ за 2011 г. Rсмк = 0,899, ­ за 2012 г. Rсмк = 0,915.

7. Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно хозяйственной деятельности и конкурентоспособности Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год 8. Конкурентная позиция ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на мировом рынке Конкуренция на рынке ракетных комплексов с противокорабельными крылатыми ракетами и космических систем остается острой. Экспортная продукция ОАО «ВПК «НПО машиностроения» представлена современными высокоэффективными комплексами ракетного оружия со сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами и космическими системами дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением. Эта продукция занимает собственный рыночный сегмент на мировом рынке сложных наукоемких систем.

По оценке военных экспертов, распространение ПКР и систем защиты от этого оружия является одной из главных тенденций, определяющих развитие ВМС в мире. При этом в ближайшие годы продолжится этап перевооружения на ПКР нового поколения ВМС тех стран, которые приобрели противокорабельные ракеты в 1970-х и 1980-х годах.

На рынке ДЗЗ в последние годы происходят значительные изменения.

Коммерческое направление использования систем ДЗЗ характеризуется постоянно увеличивающимся разнообразием предлагаемых данных и постепенным снижением их стоимости, что делает ДЗЗ доступными широкому кругу потребителей. Мировой рынок услуг на высокодетальное ДЗЗ устойчиво растет, сохраняя тенденцию к дальнейшему ежегодному росту. Даже при значительных затратах на создание подобных космических систем - это выгодное направление инвестирования денежных средств. Этот рынок динамично развивается, все большее количество стран заявляют о своем желании обладать собственными системами ДЗЗ.

Анализ и оценка современной геополитической и экономической ситуации, краткосрочное и долгосрочное прогнозирование развития и изменений мирового рынка вооружений позволяют определить реальные сегменты рынка (регионы Ближнего и Среднего Востока, Восточной, Юго Восточной и Южной Азии, Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанский регион) для продвижения экспортной продукции ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

В качестве ближайших аналогов Корпорации с точки зрения производимой продукции можно рассматривать следующие зарубежные компании:

- Matra BAE Dynamics Alenia;

- Raytheon;

- Orbital Science Corporation.

8. Конкурентная позиция ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на мировом рынке Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Выбранные компании являются головными разработчиками и поставщиками изделий РКТ, в том числе ракетных комплексов различного назначения, ракет-носителей и космических аппаратов. Основные сведения о рассмотренных компаниях и номенклатуре производимой ими продукции представлены ниже.

Таблица №9. Основные сведения о компаниях - ближайших аналогах ВПК «НПО машиностроения»

Orbital Science Сведения MBDA Raytheon Corporation Место Европейский Союз США США нахождения Год 2001 г. 1922 г. 1982 г.

основания Уолтхэм, штат Даллес, штат Штаб Париж, Франция Массачусетс, США Вирджиния, США квартира BAE Systems (37,5 %) EADS (37,5 %) Учредители Finmeccanica (25 %) УР: AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM, AGM-129 ACM, УР «воздух-воздух»:

AGM-154 JSW, AIM- AIM-132 ASRAAM, Sparrow, AIM- MBDA Meteor, MICA Sidewinder, AIM-9X УР «воздух-земля»:

Block I, AIM-9X Block Ракеты-носители:

Apache (Storm II, AIM-120 Pegasus, Minotaur, Shadow), AS-30L, AMRAAM, BGM-109 Taurus (~80 пусков до PGM 500, PGM 2000, Tomahawk, MIM-23 2015 г.) ASMP Продукция Hawk, MIM-104 КА военного и ПКР: Exocet, Otomat, Patriot, RIM-7 Sea двойного назначения Marte, Sea Skua Sparrow, RIM-162 (~24 КА на период до ПТРК: Милан, ERYX, ESSM 2015 г.) Brimstone, HOT РЛС и ЗРК: Mistral, Aster, интегрированные Aspide Mk.1, Rapire, информационные Sea Wolf, ЗРК PAAMS комплексы для самолетов, БПЛА и системы ПРО www.mbda Интернет www.raytheon.com www.orbital.com systems.com сайт Ведущая европейская Ведущая компания компания по США по производству Поставщик пусковых производству управляемого услуг конверсионных Обоснование управляемого ракетного вооружения РН и разработчик КА ракетного вооружения выбора и интегрированных военного и двойного и интегрированных информационных и назначения информационных и ударных систем ударных систем 8. Конкурентная позиция ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на мировом рынке Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Основные особенности Корпорации:

1. Жесткая ориентация на создание инновационных продуктов, в первую очередь в области ракетно-космической техники. Практически все изделия РКТ, созданные Корпорацией, обладают мировым приоритетом, некоторые из них стали основой для формирования новых, до того не существовавших видов РКТ.

2. Диверсификация направлений деятельности. С первых лет своего существования головная компания Корпорации ведет работы по нескольким направлениям создания РКТ. Предприятиями Корпорации производится большая номенклатура высокотехнологичной гражданской продукции.

3. Наличие обусловленного диверсификацией трансфера технологий между направлениями деятельности и предприятиями Корпорации.

4. Значительная часть составных частей выпускаемых Корпорацией изделий РКТ, производится на ее предприятиях.

5. Ориентация Корпорации на выпуск законченной, «финишной», продукции.

6. Наличие у Корпорации уникальной стендово-испытательной базы, имеющей статус «Исследовательский, испытательный центр национальной значимости – Центр в области комплексной отработки ракетно-космической техники» и необходимых компетенций для комплексной экспериментальной отработки изделий РКТ любой сложности.

Анализ текущего конкурентного окружения Корпорации показывает, что по ключевым направлением деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» сохраняет технологическое лидерство в области комплексов с КР, ракетных комплексов стратегического назначения с жидкостными МБР и перспективного боевого оснащения.

В области космических систем и комплексов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в основном находится на мировом технологическом уровне и по ряду позиций опережает текущий отечественный уровень.

8. Конкурентная позиция ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на мировом рынке Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» – это единый технологический комплекс, образованный системой конструкторских бюро, опытных и серийных производств, обеспечивающих полный производственно-технологический цикл по разработке, производству, испытаниям, послепродажному обслуживанию, ремонту, модернизации, утилизации поставляемой ВВСТ. Длительность циклов производства серийной продукции и выполнения НИОКР подвергает производственную и финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ВПК «НПО машиностроения» воздействию многих рисков, способных изменить существующие бизнес-процессы и, как следствие, прогнозируемые результаты деятельности Общества.

На основании комплексного аудита рисков, способных оказать влияние на деятельность Общества в настоящее время определены 5 групп рисков, представленных на диаграмме №8.

Диаграмма №8. Основные группы рисков Общества Политические риски Экономические риски Производственные ОАО «ВПК «НПО риски машиностроения»

Финансовые риски Правовые риски 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Задача выявления, предупреждения и минимизации вероятности наступления рисков, а также возможных потерь от их реализации, в первую очередь, в стоимостном выражении, является одной из важнейших в условиях волатильности мировой рыночной конъюнктуры.

Управление рисками в Обществе осуществляется на основе постоянного мониторинга, анализа и прогнозирования рыночных условий на микро- и макроэкономическом уровнях.

Целью осуществляемого риск-менеджмента является обеспечение безопасного, устойчивого, эффективного функционирования и развития Общества, а основной задачей – оптимизация стоимости риска и вероятности его наступления.

Политические риски Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации ВВСТ за рубежом. Они связаны с внешней политикой Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества, а также политикой зарубежных стран – заказчиков ракетно-космической техники на мировом рынке.

Основные причины наступления указанных рисков:

- изменение международной политической конъюнктуры;

- смена политических режимов в странах-импортерах продукции Общества и др.

Основные мероприятия по снижению влияния политических рисков:

- заключение долгосрочных контрактов с инозаказчиками;

- активная маркетинговая политика;

- предложение заказчикам расширенных условий сотрудничества и др.

Экономические (рыночные) риски 1. Риск сокращения (недостаточности) бюджетного финансирования проектов (программ).

2. Риски, связанные с конкурентным окружением Общества (дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров, утечка кадров).

Основные причины наступления указанных рисков:

- политика Минобороны России в области ценообразования;

- высокая конкуренция на региональных рынках труда.

Основные мероприятия по снижению влияния экономических рисков:

- увеличение объемов НИОКР, выполняемых за счет внебюджетных средств;

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год - заключение долгосрочных контрактов с Минобороны России;

- совершенствование системы мотивации персонала, социального пакета, реализация других мероприятий, способствующих удержанию ключевого персонала.

Производственные риски (риски, связанные с основной деятельностью) 1. Технические риски (нарушение действующего производственного процесса).

2. Риски невыполнения (ненадлежащего выполнения) контрагентами предприятий Корпорации своих обязательств.

3. Экологические риски.

Основные причины наступления указанных рисков:

- уровень технического развития предприятия, старение оборудования и износ основных фондов;

- существенное отставание от реальных потребностей сроков и темпов выделения бюджетных инвестиций, направленных на подготовку и расширение серийного производства перспективной ВВСТ, которые обусловлены уже заключенными и планируемыми в ближайшее время к заключению контрактов в рамках Государственной программы вооружения и внешнеэкономической деятельности.

- производственные и другие риски, оказывающие влияние на деятельность контрагентов Общества.

Основные мероприятия по снижению влияния производственных рисков:

- масштабная модернизация оборудования и техническое перевооружение производства как за счет средств федерального бюджета, так и собственных средств;

- комплексный мониторинг финансово-экономического состояния контрагентов;

- мониторинг процесса и контроль качества производства продукции, выполнения работ и оказания услуг контрагентами;

- заключение долгосрочных контрактов с поставщиками уникального оборудования;

- внедрение информационных технологий в производственный процесс;

- страхование имущества, гражданской ответственности, опасных производственных объектов, транспортных средств;

- максимальное снижение отрицательного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, которое обеспечивается соблюдением требований российских и международных нормативных документов и действующей системой экологического менеджмента.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Финансовые риски 1. Валютные риски.

2. Кредитные риски.

3. Инфляционные риски.

4. Риски ликвидности.

Основные причины наступления указанных рисков:

- снижение курсов валют, применяемых в отношениях с заказчиками, к валюте, в которой Общество производит финансовые операции;

- неблагоприятное изменение процентных ставок;

- высокий ожидаемый уровень промышленной инфляции;

- дефицит оборотных средств у предприятий Корпорации, необходимых для выполнения обязательств по контрактам в рамках внешнеэкономической деятельности.

Основные мероприятия по снижению влияния финансовых рисков:

- заключение договоров с предприятиями кооперации в валюте внешнеэкономических контрактов;

- привлечение кредитных ресурсов, необходимых для выполнения экспортных контрактов, в виде валютных кредитов;

- мониторинг рынка заемного капитала;

- учет инфляционного фактора при финансовом планировании;

- создание конкурентной среды в сфере закупок, включая осуществление закупочной деятельности в электронной форме;

- развитие системы бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов;

- осуществление менеджментом Общества централизованного управления процессами принятия решений о необходимости привлечения заемных средств ДЗО Корпорации;

- контроль менеджментом головной компании Общества целевого использования денежных средств ДЗО;

- использование менеджментом головной компании метода мультидиректората в управлении предприятиями Корпорации.

Правовые риски Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно правовых актов, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. В этой группе рисков отдельно следует выделить налоговые риски, связанные с возможностью введения новых видов налогов и сборов, изменения уровня налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Основные мероприятия по снижению влияния правовых рисков:

- соблюдение и системное применение норм действующего законодательства;

- постоянный мониторинг действующего российского и международного законодательства - внесение предложений, способствующих развитию предприятий Корпорации, в органы законодательной власти и дальнейшее их продвижение, - активное участие в обсуждении и принятии правовых решений, связанных с перспективами развития ракетно-космической отрасли России;

- прогнозирование правовых рисков;

- защита прав и законных интересов в судах и формирование соответствующей судебной практики.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Таблица №10. Текущие судебные дела, в которых ОАО «ВПК «НПО машиностроения» выступает в качестве Истца (по состоянию на 01.01.2013) Судебное/ Стадия Предмет спора Дополнительные Ответчик административное рассмотрения Цена иска сведения решение дела Взыскание задолженности за поставленную Выдан Возбуждено ООО "СК "ДАР Иск удовлетворен в электрическую энергию по исполнительный исполнительно XXI" части договору в сумме лист производство 643 294,88 руб.

Взыскание задолженности Выдан Возбуждено Иск удовлетворен за тепловую энергию в ООО "Вива-Т" исполнительный исполнительное полностью сумме 16 728,42 руб. лист производство Взыскание задолженности Выдан Возбуждено Иск удовлетворен за тепловую энергию в ООО "Вива-Т" исполнительный исполнительное полностью сумме 12 631,21 руб. лист производство Взыскание задолженности Выдан Возбуждено Иск удовлетворен за тепловую энергию в ООО "Тиландсия" исполнительный исполнительное полностью сумме 3 922,76 руб. лист производство Взыскание задолженности Выдан Возбуждено Иск удовлетворен за тепловую энергию в ООО "Свентек" исполнительный исполнительное полностью сумме 177 197,8 руб. лист производство Взыскание задолженности Выдан Возбуждено Иск удовлетворен за тепловую энергию в ИП Жордания исполнительный исполнительно частично сумме 34 695,63 руб. лист производство Взыскание задолженности МУП Выдан Возбуждено Удовлетворен за тепловую энергию в «Гостиничный исполнительный исполнительное частично сумме 186 465,89 руб. комплекс» лист производство Взыскание задолженности Выдан Возбуждено Удовлетворен за тепловую энергию в ЧОП «Щит-XXI» исполнительный исполнительно частично сумме 8 057,62 руб. лист производство Возбуждено Взыскание задолженности ООО «Макси Удовлетворено Вынесено исполнительное в сумме 46 943 руб. Протектор полностью решение суда производство Взыскание задолженности Возбуждено ЗАО Иск удовлетворен Вынесено по арендной плате в исполнительное «Росскэтмаш» полностью решение суда размере 1 924 441 руб. производство Взыскание задолженности за поставленную тепловую Иски Возбуждены энергию 98 судебных дел Выданы судебные Физические лица удовлетворены исполнительные на общую сумму приказы полностью производства 1 197 368,13 руб. (за период 2004-2008гг.) Взыскание задолженности Исполнительный за поставленную ООО «СКФ Удовлетворено Вынесено лист направлен в тепловую энергию в «НОИ» полностью решение суда УФССП РФ размере 194 846,93 руб.

Расторжение договора, возврат предварительной оплаты и взыскание Возбуждено ООО «Мебельные Удовлетворено Вынесено процентов за пользование исполнительное системы» полностью решение суда чужими денежными производство средствами в размере 77 059 руб.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Судебное/ Стадия Предмет спора Дополнительные Ответчик административное рассмотрения Цена иска сведения решение дела Взыскание задолженности за коммунальные услуги Иски Выданы Возбуждены 11 судебных дел на Физические лица удовлетворены исполнительные исполнительные общую сумму полностью листы производства 256 786,38 руб. (за период 2010-2011 гг.) Взыскание ООО Исполнительный задолженности по Иск удовлетворен Вынесено «ТрансБетон лист направлен в договору в сумме частично решение суда Сервис» УФССП РФ 93 112,88 руб.

О взыскании выплаченной Обжалование в за время обучения В удовлетворении Михайлов А.А. апелляционной стипендии в сумме отказано инстанции 35 449,63 руб.

О взыскании Выдан задолженности по ООО Удовлетворено Вынесено исполнительный договору в сумме «Энстор-М» полностью решение суда лист 24 243,24 руб.

Оспаривание УФМС России по ненормативного Московской - - правового акта области 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год 10. Основные задачи, стоящие перед ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2013 году В 2013 году перед ОАО «ВПК «НПО машиностроения» стоят следующие задачи:

- безусловное выполнение государственного заказа и обязательств в рамках внешнеэкономической деятельности в области разработки, производства и поставки вооружения и военной техники;

- эффективная реализация стратегических программ;

- достижение запланированных значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных Советом директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» на 2013 год;

- дальнейшее развитие направлений деятельности предприятия в области перспективных НИОКР;

- выход на новые рынки экспорта продукции и расширение номенклатуры продукции и оказываемых услуг с инозаказчиками;

- увеличение рентабельности работ и сохранение финансовой устойчивости предприятия, достаточной для стабильной работы и дальнейшего развития в современных условиях рыночной конъюнктуры;

- замена и модернизация основного производственного и стендово испытательного оборудования;

- увеличение объемов производства и продаж высокорентабельной продукции гражданского и двойного назначения;

- разработка и модернизация, приобретение и внедрение информационно-вычислительных, справочно-аналитических, управленческих и конструкторско-технологических IT-комплексов с целью оптимизации и повышения эффективности деятельности Общества, а также интеграция этих систем с IT-решениями предприятий корпорации;

- повышение эффективности использования непрофильных активов Общества;

- развитие организационно-функциональной структуры Корпорации;

- повышения эффективности работы ДЗО Корпорации.

Генеральный директор Генеральный конструктор ОАО «ВПК «НПО машиностроения» А.Г. Леонов 10. Основные задачи, стоящие перед ОАО «ВПК НПО машиностроения» в 2013 году Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год 11. Приложения 1. Заседания Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2012 году.

2. Функции и специализация предприятий Корпорации 3. Составы Советов директоров и ревизионных комиссий предприятий ВПК «НПО машиностроения».

4. Структура выручки от реализации продукции предприятий ВПК «НПО машиностроения».

5. Выручка от реализации продукции предприятий ВПК «НПО машиностроения».

6. Чистая прибыль предприятий ВПК «НПО машиностроения».

7. Чистые активы предприятий ВПК «НПО машиностроения».

8. Среднемесячная заработная плата работников предприятий ВПК «НПО машиностроения».

9. Среднесписочная численность работников предприятий ВПК «НПО машиностроения».

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Приложение № Заседания Совета директоров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в 2012 году ПРОТОКОЛ № 1 от 31 января 2012г.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение стратегии развития Общества до 2025г.

Принятое решение:

Утвердить «Стратегию развития ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

до 2025 года» с учетом предложений и замечаний.

По второму вопросу повестки дня:

О согласии Совета директоров на получение инвестиций из Федерального бюджета.


Принятое решение:

Дать согласие Совета директоров на получение Обществом инвестиций из Федерального бюджета в 2012 году.

По третьему вопросу повестки дня:

О рекомендации единственному акционеру ОАО «ВПК «НПО машиностроения» провести внеочередное общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам:

- О внесении изменения в Устав Общества, связанного с увеличением количества объявленных акций.

- Об увеличении уставного капитала Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать единственному акционеру - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом провести внеочередное общее собрание акционеров для принятия следующих решений:

«Внести изменения в п.7.1 Устава ОАО «ВПК «НПО машиностроения», изложив третий абзац указанного пункта в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 1 100 000 (один миллион сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей»

Увеличить уставный капитал ОАО «Военно-промышленная 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» на 326 000 (триста двадцать шесть тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

С учетом решения Совета директоров Общества (протокол от 31.01.2012 №1), определить стоимость размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 1000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную акцию.

Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 326 000 000 (триста двадцать шесть миллионов) рублей;

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 326 000 (триста двадцать шесть тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1000 (одна тысяча) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1000 (одна тысяча) рублей;

- способ размещения - закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

- размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами в сумме 326 000 000 (триста двадцать шесть миллионов) миллионов) рублей, выделяемыми в 2012 году в виде бюджетных инвестиций;

- дата начала размещения ценных бумаг выпуска - следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска - дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг – Российской Федерации - но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».

По четвертому вопросу повестки дня:

Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Принятое решение:

Определить цену размещения акций дополнительного выпуска ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

По пятому вопросу повестки дня:

О рассмотрении дополнения к «Положению по оплате труда и выплатам компенсационного и социального характера работникам ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в части определения размера вознаграждений руководящему составу акционерного Общества с учетом достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

Принятое решение:

Одобрить дополнение к «Положению по оплате труда и выплатам компенсационного и социального характера работникам ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в части определения размера вознаграждений руководящему составу акционерного общества с учетом достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)».

Генеральному директору Общества А.Г. Леонову внести в Положение необходимые изменения и дополнения с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении условий сделок, связанных с арендой производственных и офисных помещений Общества.

Принятое решение:

Одобрить условия сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества ОАО «ВПК «НПО машиностроения» с 01.04.2012 года общей площадью не более 15 000 (пятнадцати тысяч) квадратных метров (по адресу Московская область, г.Реутов, ул. Гагарина 33), на следующих условиях:

- срок аренды до 1 года;

- под офисы по ставке не менее 8 650 руб. за 1 кв.м в год;

- под организацию производства по ставке не менее 5 275 руб. за 1 кв.м в год;

- под складские помещения по ставке не менее 3 905 руб. за 1 кв.м в год.

По седьмому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в трудовой контракт с единоличным исполнительным органом ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в части установления размера заработной платы.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Принятое решение:

Рассмотреть предварительно вопрос «О внесении изменений в трудовой контракт с единоличным исполнительным органом ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в части установления размера заработной платы»

на комитете по кадрам и вознаграждениям, с последующим внесением в повестку дня заседания Совета директоров.

ПРОТОКОЛ № 2 от 30 марта 2012г.

По первому вопросу повестки дня:

О корректировке Программы реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних и зависимых обществ.

Принятое решение:

Внести изменения в «Программу реализации непрофильных активов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в соответствии с предложениями ОАО «ПО «Стрела».

По второму вопросу повестки дня:

Об определении начальной (максимальной) цены оплаты услуг Аудитора Общества.

Принятое решение:

Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг Аудитора Общества в размере 1 163 395 (один миллион сто шестьдесят три тысячи триста девяносто пять) рублей без учета НДС.

По третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении результатов работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в 2011 году и определении размера вознаграждения Генерального директора.

Принятое решение:

1. Принять к сведению результаты работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции за год по сравнению с 2010 годом в размере 10,4%.

2. Учесть достижение планового значения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции при определении конкретного размера вознаграждения Генерального директора Общества по результатам достижения плановых значений ключевых показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год По четвертому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в трудовой контракт с единоличным исполнительным органом ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в части установления размера заработной платы.


Принятое решение:

Учитывая, что комитет по кадрам и вознаграждениям предварительно не рассмотрел данный вопрос, поручить повторно председателю комитета по кадрам и вознаграждениям С.А. Пономареву в течение месяца рассмотреть вопрос на комитете, с последующим внесением в повестку дня заседания Совета директоров.

ПРОТОКОЛ № 3 от 25 апреля 2012г.

По первому вопросу повестки дня:

Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и выполнении утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2011г.

Принятое решение:

1. Одобрить результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

2. Принять к сведению информацию о выполнении утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2011г.

3. Одобрить отчет о реализации Программы инновационного развития ВПК «НПО машиностроения» в 2011 году.

4. Поручить Генеральному директору Общества А.Г. Леонову организовать рассылку отчета о реализации Программы инновационного развития ВПК «НПО машиностроения» в 2011 году членам Совета директоров для дальнейшего утверждения на ближайшем Совете директоров.

По второму вопросу повестки дня:

Об определении размера вознаграждения Генерального директора по итогам 2011г.

Принятое решение:

Определить размер вознаграждения Генеральному директору Общества А.Г. Леонову по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня:

О вознаграждении менеджмента Общества по итогам производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Принятое решение:

1. Одобрить выплату вознаграждения менеджменту Общества в размере до 5 (пяти) процентов от чистой прибыли по итогам 2011 года.

2. Генеральному директору Общества А.Г. Леонову на ближайшем Совете директоров представить на рассмотрение методические подходы к определению вознаграждения для различных функциональных категорий менеджмента.

По четвертому вопросу повестки дня:

О планах деятельности Общества на 2012 год и утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2012 год.

Принятое решение:

Утвердить следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2012 год:

№ Показатель Ед. изм. 2012г.

п/п 1. Выручка от реализации млн. руб. 15 200, 2. Чистые активы млн. руб. 30 050, 3. Чистая прибыль млн. руб. 715, 4. Рентабельность % 4, Расходы на техническое развитие 5. млн. руб. 935, предприятия 6. Расходы на социальную политику млн. руб. 86, Показатель снижения затрат на 19, 7. % приобретение товаров (работ, услуг) (к базовому году) млн.

8. Производительность труда 3, руб./чел.

По пятому вопросу повестки дня:

Об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России.

Принятое решение:

Поручить Генеральному директору Общества А.Г. Леонову при заключении прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции руководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минпромторга России от 20.12.2010 №1243.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении «Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ВПК «НПО машиностроения»» (при наличии Распоряжения Росимущества О решениях внеочередного общего собрания акционеров).

Принятое решение:

Утвердить «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг» ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

ПРОТОКОЛ № 4 от 31 мая 2012г.

По первому вопросу повестки дня:

1. О рекомендации единственному акционеру провести годовое общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам:

Утверждение годового отчета ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

за 2011 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Утверждение распределения прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2011 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Избрание Совета директоров.

Избрание ревизионной комиссии.

Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.

Принятое решение:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ВПК «НПО машиностроения» провести годовое общее собрание акционеров для принятия решений по вопросам:

Утверждение годового отчета ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Утверждение распределения прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2011 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам года.

Избрание Совета директоров.

Избрание ревизионной комиссии.

Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год По второму вопросу повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня:

О рекомендации по распределению прибыли, ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2011 года.

Предложено:

В связи с отсутствием директив Правительства РФ по вопросу о рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, снять вопрос с голосования.

По четвертому вопросу повестки дня:

О рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Предложено:

В связи с отсутствием директив Правительства РФ по вопросу о рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, снять вопрос с голосования.

По пятому вопросу повестки дня:

Рассмотрение отчета исполнительного органа о текущем финансово экономическом состоянии Общества по итогам 1-го квартала 2012г.

Принятое решение:

Принять к сведению доклад и одобрить финансово-экономическое состояние Общества по итогам I квартала 2012 года.

По шестому вопросу повестки дня:

Доклад Генерального директора о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг), по итогам 1-го квартала 2012г.

Принятое решение:

1. Принять к сведению доклад Генерального директора о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг), по итогам 1 квартала 2012г. в размере 16,97% (к 1кварталу 2010 базового года).

2. Одобрить результаты работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 1 квартала 2012 года.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год По седьмому вопросу повестки дня:

О рассмотрении методических подходов к определению вознаграждения для различных функциональных категорий менеджмента Общества.

Принятое решение:

1. Одобрить методические подходы к определению вознаграждения по итогам производственно – хозяйственной деятельности за отчетный год, для различных функциональных категорий менеджмента Общества.

2. Внести изменения в «Положение по оплате труда и выплатам компенсационного и социального характера работникам ОАО «ВПК «НПО машиностроения»» в части определения ежегодного вознаграждения для различных функциональных категорий менеджмента Общества.

3. Разработать и представить на рассмотрение Совета директоров дополнение к «Положению по оплате труда и выплатам компенсационного и социального характера работникам ОАО «ВПК «НПО машиностроения»» в части нематериального стимулирования для различных функциональных категорий менеджмента Общества.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ВПК «НПО машиностроения» в 2011 году.

Принятое решение:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ВПК «НПО машиностроения» в 2011 году.

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

Принятое решение:

Утвердить «Положение о закупочной деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в новой редакции, с учетом предложений и замечаний членов Совета директоров.

ПРОТОКОЛ № 5 от 26 июня 2012г.

По первому вопросу повестки дня:

О проекте распределения прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения», полученной по результатам 2011 года.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по результатам 2011 года:

64 682,9 тыс. руб. (5%) – на формирование резервного фонда;

64 682,9 тыс. руб. (5%) – на выплату дивидендов;

1 157 823,0 тыс. руб. (89,5%) – на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой инновационного развития, утвержденной Советом директоров Общества (протокол №4 от 30.06.2011), в том числе 38 800 тыс. руб. (3,0%) на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий;

6 468,2 тыс. руб. (0,5%) – на финансирование прочих расходов.

По второму вопросу повестки дня:

О рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по размеру дивидендов по акциям ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по итогам 2011 года и порядку их выплаты:

1. Направить на выплату дивидендов ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 64 682,9 тыс. руб. – 5% чистой прибыли Общества по итогам 2011 года;

2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в течении 60 дней со дня принятия решения.

ПРОТОКОЛ № 6 от 02 октября 2012г.

По первому вопросу повестки дня:

О целесообразности отчуждения принадлежащих Обществу профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства.

Принятое решение:

1. Считать нецелесообразным отчуждение профильных активов принадлежащих головной компании Корпорации.

2. Поручить Генеральному директору Общества А.Г. Леонову проработать вопрос о целесообразности отчуждения профильных активов находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и доложить результаты на заседании Совета 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год директоров.

По второму вопросу повестки дня:

Об оценке эффективности деятельности организаций, входящих в состав Корпорации.

Принятое решение:

Поручить Генеральному директору Общества А.Г. Леонову произвести комплексный анализ эффективности деятельности организаций, входящих в состав Корпорации и доложить результаты на заседании Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня:

Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2012 года.

Принятое решение:

Одобрить итоги производственно-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2012г.

По четвертому вопросу повестки дня:

О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) по итогам квартала 2012г.

Принятое решение:

Принять к сведению результаты работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг), по итогам 2 квартала 2012г. в размере 24,5%.

11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Приложение № Функции и специализация предприятий Корпорации 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Приложение № Составы Советов директоров и ревизионных комиссий предприятий Корпорации 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Приложение № Структура выручки от реализации продукции предприятий ВПК «НПО машиностроения»

2011г.

Всего:

24 619,9 млн. руб.

ПО "Стрела" 3 613, ВПК "НПО 15% машиностроения" (головная компания корпорации) 14 856, 60% ПЗ "Машиностроитель" 3 778, 15% НПО электромеханики Авангард 693, 1 036,4 УНИИКМ 3% 641, 4% 3% 2012г.

Всего:

26 603,7 млн. руб.

ПО "Стрела" 4 144, 16% ВПК "НПО машиностроения" (головная компания корпорации) 15 516, 58% ПЗ "Машиностроитель" 4 080, 15% НПО электромеханики 556, Авангард УНИИКМ 2% 1 557, 748, 6% 3% 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Приложение № Выручка от реализации продукции предприятий ВПК «НПО машиностроения»

Всего, млн.руб.

2012г. 26 603, 2011г. 24 619, в том числе:

ВПК "НПО 15 516, машиностроения" (головная компания 14 856, корпорации) 4 144, ПО "Стрела" 3 613, 4 080, ПЗ "Машиностроитель" 3 778, 556, НПО электромеханики 693, 748, УНИИКМ 641, 2012г.

1 557,0 2011г.

Авангард 1 036, 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Приложение № Чистая прибыль предприятий ВПК «НПО машиностроения»

Всего, млн.руб.

2012г. 1 253, 2011г. 1 371, в том числе:

ВПК "НПО 1 126, машиностроения" (головная компания 1 293, корпорации) 31, ПО "Стрела" 30, 16, ПЗ "Машиностроитель" 5, 24, НПО электромеханики 22, 18, УНИИКМ 15, 2012г.

35, Авангард 2011г.

3, 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Приложение № Чистые активы предприятий ВПК «НПО машиностроения»

Всего, млн.руб.

2012г. 38 708, 2011г. 36 644, в том числе:

ВПК "НПО 30 691, машиностроения" (головная компания 29 341, корпорации) 2 245, ПО "Стрела" 2 217, 2 759, ПЗ "Машиностроитель" 2 436, 705, НПО электромеханики 540, 1 306, УНИИКМ 1 140, 2012г.

1 000,0 2011г.

Авангард 967, 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Приложение № Среднесписочная численность работников предприятий ВПК «НПО машиностроения»

Всего, чел.

2012г. 18 2011г. 18 в том числе:

ВПК "НПО 4 машиностроения" (головная компания 4 корпорации) 5 ПО "Стрела" 6 4 ПЗ "Машиностроитель" 4 1 НПО электромеханики 1 УНИИКМ 2012г.

1 517 2011г.

Авангард 1 11. Приложения Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2012 год Приложение № Среднемесячная заработная плата работников предприятий ВПК «НПО машиностроения»

руб.

44 182, ВПК "НПО машиностроения" (головная компания корпорации) 37 000, 22 420, ПО "Стрела" 18 635, 27 124, ПЗ "Машиностроитель" 23 805, 27 128, НПО электромеханики 25 612, 29 985, УНИИКМ 27 734, 17 660, 2012г.

Авангард 2011г.

13 791, 11. Приложения

Pages:     | 1 | 2 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.