авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
-- [ Страница 1 ] --

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ПРИЛОЖЕНИЯ/

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 2011

Книга Приложений

к Годовому отчету

ОАО «РусГидро» за

2011 год

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РОССИЙСКОГО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 2

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КРУПНЫХ СДЕЛОК

И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В 2011 ГОДУ 10

ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИИ 14

ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ КОМПАНИИ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 15 ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ КОМПАНИИ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 20 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТРУКТУРЕ ХОЛДИНГА «РУСГИДРО» В 2011 ГОДУ 21 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ 25 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ КОМПАНИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2011 ГОД АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2010 ГОД КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Сведения о соблюдении Российского кодекса корпоративного поведения № Положение Кодекса Соблюдается или корпоративного поведения не соблюдается / Примечание Общее собрание акционеров 1. Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционе- Соблюдается ров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо В соответствии с п. 10.11 Устава Общества1 Сообщение от вопросов, включенных в его повестку дня, если законода- о проведении Общего собрания акционеров публикуется тельством не предусмотрен больший срок Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты его проведения 2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком Соблюдается лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе- Право лиц, включенных в список лиц, имеющих право ров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания на участие в Общем собрании акционеров и обладающих акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, не менее чем 1% голосов, на ознакомление с указанным а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты списком предусмотрено п. 5.2.1 Кодекса корпоративного окончания приема бюллетеней для голосования управления 3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией Соблюдается (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к В соответствии с п. 10.12 Устава Общества информация проведению Общего собрания акционеров, посредством элек- (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания тронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет акционеров в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Соблюдается Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра собрания акционеров установлен в ст. 11 Устава Общества акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в и ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения Обще системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права го собрания акционеров.

Порядок созыва внеочередного на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки Общего собрания акционеров по требованию акционера со счета депо для осуществления вышеуказанных прав (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества установлен в ст. 10 Устава Общества 5. Наличие в Уставе или внутренних документах Общества Соблюдается частично требования об обязательном присутствии на Общем собрании В соответствии с п.2.2 Положения о порядке созыва и про акционеров генерального директора, членов Правления, членов ведения Общего собрания акционеров и п. 5.2.2 Кодекса Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора корпоративного управления членам Совета директоров, ис Общества полнительных органов, Ревизионной комиссии и Аудитору Общества предоставляется возможность присутствовать на Общем собрании акционеров Общества 6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Соблюдается частично Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Со- В соответствии с п. 5.2.2 Кодекса корпоративного управ вета директоров, генерального директора, членов Правления, ления при рассмотрении на Общем собрании акционеров членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении вопросов об избрании членов Совета директоров, членов Аудитора Общества Ревизионной комиссии, об утверждении Аудитора Обще ства кандидаты (представители кандидатов) по возможно сти присутствуют на Общем собрании акционеров 7. Наличие во внутренних документах Общества процедуры реги- Соблюдается страции участников Общего собрания акционеров Процедура регистрации участников Общего собрания акци онеров установлена п. 6.1 Положения о порядке подготов ки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утв. Общим собранием акционеров 30.06. Совет директоров 8. Наличие в Уставе Общества полномочия Совета директоров по Соблюдается ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана В соответствии с пп. 14 п. 12.1 Устава Общества к компе Общества тенции Совета директоров отнесены вопросы об утвержде нии (корректировке) Бизнес-плана Общества и рассмотре ние отчета о его исполнении 9. Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управле- Соблюдается ния рисками в Обществе Решением Совета директоров (протокол от 30.12. №116) утверждена Политика в области внутреннего кон троля и управления рисками ОАО «РусГидро» 10. Наличие в Уставе Общества права Совета директоров принять Соблюдается решение о приостановлении полномочий генерального директо- В соответствии со ст. 12 Устава Общества вопрос об избра ра, назначаемого Общим собранием акционеров нии и прекращении полномочий Председателя Правления отнесен к компетенции Совета директоров КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 11. Наличие в Уставе Общества права Совета директоров устанав- Соблюдается частично ливать требования к квалификации и размеру вознаграждения В соответствии со ст. 12 и 17 Устава Общества Совету генерального директора, членов Правления, руководителей директоров предоставлено право устанавливать требо основных структурных подразделений Общества вания к размеру вознаграждения Председателя и членов Правления 12. Наличие в Уставе Общества права Совета директоров утверж- Соблюдается частично дать условия договоров с генеральным директором и членами В соответствии со ст. 12 и 17 Устава Общества Совету Правления директоров предоставлено право утверждать условия до говора с Председателем Правления 13. Наличие в Уставе или внутренних документах Общества Не соблюдается требования о том, что при утверждении условий договоров с Указанные требования в Уставе или внутренних докумен генеральным директором (управляющей организацией, управля- тах Общества отсутствуют ющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются 14. Наличие в составе Совета директоров Общества не менее 3 Соблюдается независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса Решением годового Общего собрания акционеров (прото корпоративного поведения ФКЦБ кол от 04.07.2011 №7) в состав Совета директоров избра ны 6 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ: 1. Ковальчук Борис Юрьевич. 2. Кудрявый Виктор Васильевич.

3. Шарипов Рашид Равелевич. 4. Данилов-Данильян Виктор Иванович. 5. Полубояринов Михаил Игоревич. 6. Шишин Сергей Владимирович 15. Отсутствие в составе Совета директоров лиц, которые признава- Соблюдается лись виновными в совершении преступлений в сфере экономи- В составе Совета директоров Общества отсутствуют ука ческой деятельности или преступлений против государственной занные лица власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 16. Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, явля- Не соблюдается ющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом 17. Наличие в Уставе Общества требования об избрании Совета Соблюдается директоров кумулятивным голосованием В соответствии с п. 13.2 Устава Общества, п. 6.4.2. Поло жения о порядке подготовки и проведения Общего собра ния акционеров Общества и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета дирек торов Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием 18. Наличие во внутренних документах Общества обязанности Соблюдается членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые Пунктом 4.2.7 Кодекса корпоративного управления уста приведут или потенциально способны привести к возникнове- новлено, что члены Совета директоров обязуются воздер нию конфликта между их интересами и интересами Общества, живаться от действий, которые могут привести к возник а в случае возникновения такого конфликта – обязанности рас- новению конфликта между их интересами и интересами крывать Совету директоров информацию об этом конфликте Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам 19. Наличие во внутренних документах Общества обязанности чле- Соблюдается частично нов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров В соответствии с Положением об инсайдерской информа о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, ции ОАО «РусГидро»5, утвержденным Советом директоров членами Совета директоров которого они являются, или его до- 01.08.2011 (протокол от 01.08.2011 №129), члены Совета черних (зависимых) Обществ, а также раскрывать информацию директоров обязаны уведомлять Общество в течение о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами рабочих дней с даты совершения ими операции с ценными бумагами Общества 20. Наличие во внутренних документах Общества требования Соблюдается на практике о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза В соответствии с п. 5.1 Положения о порядке созыва и в шесть недель проведения заседаний Совета директоров6 заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утверж денным Планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания Совета директоров проводятся 1-2 раза в месяц КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 21. Проведение заседаний Совета директоров Общества в течение Соблюдается года, за который составляется годовой отчет Общества, с перио- В 2011 году было проведено 24 заседания Совета дирек дичностью не реже одного раза в шесть недель торов 22. Наличие во внутренних документах Общества порядка проведе- Соблюдается ния заседаний Совета директоров В Обществе действует Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденное Общим собранием акционеров 30.06.2011 (протокол от 04.07.2011 №7) 23. Наличие во внутренних документах Общества положения о не- Соблюдается обходимости одобрения Советом директоров сделок Общества В соответствии со ст. 12 Устава Общества предварительно на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за му одобрению Советом директоров подлежат сделки, пред исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяй- метом которых являются внеоборотные активы Общества ственной деятельности в размере свыше 10% балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки 24. Наличие во внутренних документах Общества права членов Соблюдается Совета директоров на получение от исполнительных органов и В соответствии с п. 3.1 Положения о порядке созыва и руководителей основных структурных подразделений Общества проведения заседаний Совета директоров члены Совета информации, необходимой для осуществления своих функций, а директоров вправе получать информацию о деятельности также ответственности за непредставление такой информации Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, норма тивными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодатель ством Российской Федерации и внутренними документами Общества 25. Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому пла- Соблюдается нированию или возложение функций указанного комитета на Комитет по стратегии при Совете директоров создан в другой комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам 2005 году (протоколы Совета директоров от 29.03. и вознаграждениям) №4, от 25.04.2005 №5). Действующий состав Комитета по стратегии избран решением Совета директоров (протокол от 25.07.2011 №128) 26. Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), Соблюдается который рекомендует Совету директоров Аудитора Общества и Комитет по аудиту при Совете директоров создан в взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией Общества году (протокол Совета директоров от 26.12.2007 №45).

Действующий состав Комитета по аудиту избран решением Совета директоров (протокол от 25.07.2011 №128) 27. Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и Соблюдается неисполнительных директоров В соответствии с решением Совета директоров (про токол от 25.07.2011 №128) в состав Комитета по аудиту 22.07.2011 избраны:

1. Данилов-Данильян Виктор Иванович – Член Совета ди ректоров ОАО «РусГидро» – независимый директор;

2. Кудрявый Виктор Васильевич – Член Совета директоров ОАО «РусГидро» – независимый директор;

3. Полубояринов Михаил Игоревич – Член Совета директо ров ОАО «РусГидро» – независимый директор.

В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 09.10.2007 №07 102/пз-н (ред. от 23.12.2008) «Об утверждении Положе ния о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, – только из независимых директоров и членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и / или членами коллегиального исполнительного органа эмитента 28.

Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым Соблюдается директором Решением Совета директоров (протокол от 25.07. №128) Председателем Комитета по аудиту избран Дани лов-Данильян Виктор Иванович – независимый директор 29. Наличие во внутренних документах Общества права доступа Соблюдается всех членов Комитета по аудиту к любым документам и инфор- В соответствии с п. 4.1 Положения о Комитете по аудиту мации Общества при условии неразглашения ими конфиденци- члены Комитета вправе запрашивать и получать необходи альной информации мую для осуществления своей деятельности информацию и документы от должностных лиц Общества. В соответствии с п. 12.1 Положения члены Комитета обязаны соблюдать тре бования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 30. Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и Соблюдается вознаграждениям), функцией которого является определение Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете дирек критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и вы- торов создан в 2007 году (протокол Совета директоров от работка политики Общества в области вознаграждения 26.12.2007 №45). Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям избран решением Совета директоров (протокол от 25.07.2011 №128) 31. Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграж- Соблюдается дениям независимым директором Решением Совета директоров (протокол от 25.07. №128) Председателем Комитета по кадрам и вознагражде ниям избран Данилов-Данильян Виктор Иванович – неза висимый директор 32. Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Соблюдается должностных лиц Общества В соответствии с решением Совета директоров (протокол от 25.07.2011 №128) в состав Комитета по кадрам и возна граждениям избраны:

1. Данилов-Данильян Виктор Иванович – Член Совета ди ректоров ОАО «РусГидро» – независимый директор;

2. Полубояринов Михаил Игоревич – Член Совета директо ров ОАО «РусГидро» – независимый директор;

3. Шарипов Рашид Равелевич – Член Совета директоров ОАО «РусГидро» – независимый директор 33. Создание Комитета Совета директоров по рискам или возло- Не соблюдается жение функций указанного комитета на другой комитет (кроме Комитет Совета директоров по рискам не создан, функции Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям) указанного комитета не возложены на другой комитет 34. Создание Комитета Совета директоров по урегулированию Не соблюдается корпоративных конфликтов или возложение функций указан- Комитет Совета директоров по урегулированию корпора ного комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и тивных конфликтов не создан, функции указанного коми Комитета по кадрам и вознаграждениям) тета не возложены на другой комитет 35. Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоратив- Не соблюдается ных конфликтов должностных лиц Общества Комитет Совета директоров по урегулированию корпора тивных конфликтов не создан 36. Осуществление руководства Комитетом по урегулированию кор- Не соблюдается поративных конфликтов независимым директором Комитет Совета директоров по урегулированию корпора тивных конфликтов не создан 37. Наличие утвержденных Советом директоров внутренних доку- Соблюдается ментов Общества, предусматривающих порядок формирования и Порядок формирования и работы Комитетов при Совете ди работы комитетов Совета директоров ректоров Общества установлен в Положениях о Комитетах, утверждаемых Советом директоров8:

1. Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 30.12.2010 №116);

2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 16.07.2008 №59);

3. Положение о Комитете по инвестициям при Совете ди ректоров ОАО «РусГидро» (протокол от 16.07.2008 №59);

4. Положение о Комитете по стратегии при Совете директо ров ОАО «РусГидро» (протокол от 25.04.2005 №5);

5. Положение о Комитете по надежности, энергоэффектив ности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГи дро» (протокол от 11.02.2010 №92) 38. Наличие в Уставе Общества порядка определения кворума Со- Не соблюдается вета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное уча- В соответствии со ст. 15 Устава Общества кворум для про стие независимых директоров в заседаниях Совета директоров ведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа из бранных членов Совета директоров Общества Исполнительные органы 39. Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) Соблюдается Общества В соответствии со ст. 17, 18 Устава Общества в Обществе сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление. Члены Правления избираются Советом директоров по предложению Председателя Правления, количественный состав Правления определяется решением Совета директоров КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 40. Наличие в Уставе или внутренних документах Общества положе- Соблюдается частично ния о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижи- В соответствии со ст. 12 Устава Общества к компетенции мостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки Совета директоров отнесен вопрос: определение кредитной не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, зак обычной хозяйственной деятельности Общества лючения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, принятие решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой. Положение о кредит ной политике утверждено Советом директоров Общества 21.04.2008 (Протокол №51) 41. Наличие во внутренних документах Общества процедуры согла- Соблюдается сования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяй- Пунктом 4.1 Стандарта ОАО «РусГидро» Система Бизнес ственного плана Общества планирования (утв. Советом директоров 18.08.2008, про токол №61) предусмотрена корректировка Бизнес-плана Общества, которая осуществляется по решению Совета директоров 42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся Соблюдается участником, генеральным директором (управляющим), членом В составе исполнительных органов ОАО «РусГидро» ука органа управления или работником юридического лица, конку- занные лица отсутствуют рирующего с Обществом 43. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, Соблюдается которые признавались виновными в совершении преступлений В составе исполнительных органов ОАО «РусГидро» ука в сфере экономической деятельности или преступлений против занные лица отсутствуют государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

44. Наличие в Уставе или внутренних документах Общества запре- Не применимо та управляющей организации (управляющему) осуществлять Функции единоличного исполнительного органа Общества аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также выполняет Председатель Правления находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 45. Наличие во внутренних документах Общества обязанности ис- Соблюдается полнительных органов воздерживаться от действий, которые В соответствии с п. 4.2.7 Кодекса корпоративного управле приведут или потенциально способны привести к возникнове- ния Председатель и члены Правления обязуются воздер нию конфликта между их интересами и интересами Общества, а живаться от действий, которые могут привести к возник в случае возникновения такого конфликта – обязанности инфор- новению конфликта между их интересами и интересами мировать об этом Совет директоров Общества. В случае возникновения такого конфликта Пред седатель и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам 46. Наличие в Уставе или внутренних документах Общества крите- Не применимо риев отбора управляющей организации (управляющего) Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Председатель Правления 47. Представление исполнительными органами Общества ежемесяч- Соблюдается частично ных отчетов о своей работе Совету директоров Отчеты о работе Правления представляются на рассмотре ние Совета директоров один раз в полгода 48. Установление в договорах, заключаемых Обществом с генераль- Соблюдается ным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Секретарь Общества 49. Наличие в Обществе специального должностного лица (секрета- Соблюдается ря Общества), задачей которого является обеспечение соблю- П.4.1.7 Кодекса корпоративного управления дения органами и должностными лицами Общества процедур- Общества, утвержденного Советом директоров 02.04. ных требований, гарантирующих реализацию прав и законных (Протокол №94) интересов акционеров Общества 50. Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка Соблюдается назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей Ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний секретаря Общества Совета директоров и п.2.4 Положения о корпоративном секретаре, утвержденного Советом директоров 29.12. (протокол от 30.12.2010 №116) КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 51. Наличие в Уставе Общества требований к кандидатуре секрета- Не соблюдается ря Общества Существенные корпоративные действия 52. Наличие в Уставе или внутренних документах Общества требо- Не соблюдается вания об одобрении крупной сделки до ее совершения Указанные требования в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки Соблюдается рыночной стоимости имущества, являющегося предметом круп ной сделки 54. Наличие в Уставе Общества запрета на принятие при приобрете- Не соблюдается нии крупных пакетов акций Общества (поглощении) каких-либо Указанные запреты в Уставе Общества отсутствуют действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров Обще ства, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом дирек торов до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предостав ляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом) 55. Наличие в Уставе Общества требования об обязательном при- Не соблюдается влечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной Указанные требования в Уставе Общества отсутствуют стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимо сти в результате поглощения 56. Отсутствие в Уставе Общества освобождения приобретателя от Соблюдается обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бума ги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 57. Наличие в Уставе или внутренних документах Общества требо- Соблюдается вания об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Раскрытие информации 58. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего доку- Соблюдается мента, определяющего правила и подходы Общества к раскры- Положение об информационной политике9 утверждено тию информации (Положения об информационной политике) Советом директоров Общества 29.07.2011 (протокол от 01.08.2011 №129) 59. Наличие во внутренних документах Общества требования о раскры- Не соблюдается тии информации о целях размещения акций, о лицах, которые соби- Указанные требования в Уставе и внутренних документах раются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет Общества отсутствуют акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица Общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества 60. Наличие во внутренних документах Общества перечня инфор- Соблюдается мации, документов и материалов, которые должны предостав- Перечень информации, документов и материалов, которые ляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее должны предоставляться акционерам для решения вопро собрание акционеров сов, выносимых на Общее собрание акционеров, указан в п. 4 Положения о порядке подготовки и проведения Обще го собрания акционеров 61. Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное Соблюдается раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте Информация, подлежащая раскрытию на веб-сайте Обще ства, раскрывается по адресу: www.rushydro.ru 62. Наличие во внутренних документах Общества требования о Соблюдается раскрытии информации о сделках Общества с лицами, относя- В соответствии с п. 5.2.8 Положения об информационной щимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам политике информация о сделках между членами органов Общества, а также о сделках Общества с организациями, в кото- управления и Обществом раскрывается на веб-сайте Обще рых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно ства по адресу: www.rushydro.ru принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Обще ства или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 63. Наличие во внутренних документах Общества требования о рас- Соблюдается крытии информации обо всех сделках, которые могут оказать Раскрытие информации осуществляется в соответствии с влияние на рыночную стоимость акций Общества требованиями законодательства Российской Федерации и Положения об информационной политике 64. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего доку- Соблюдается мента по использованию существенной информации о деятель- Положение об инсайдерской информации ОАО «РусГи ности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и дро»10 утверждено Советом директоров 29.07.2011 (про сделках с ними, которая не является общедоступной и раскры- токол от 01.08.2011 №129) тие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65. Наличие утвержденных Советом директоров процедур вну- Соблюдается треннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ст. 3 Положения о Департаменте внутреннего аудита и Общества управления рисками11, утв. Советом директоров 15.08. (протокол №37) 66. Наличие специального подразделения Общества, обеспечиваю- Соблюдается щего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно- В Обществе создан Департамент внутреннего контроля ревизионной службы) 67. Наличие во внутренних документах Общества требования об Соблюдается определении структуры и состава контрольно-ревизионной Требования к структуре и составу Департамента внутрен службы Общества Советом директоров него контроля содержатся в ст.1 Положения о Департамен те внутреннего аудита и управления рисками 68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, Соблюдается которые признавались виновными в совершении преступлений В составе Департамента внутреннего контроля отсутствуют в сфере экономической деятельности или преступлений против указанные лица государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, вхо- Соблюдается дящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, В составе Департамента внутреннего контроля отсутствуют являющихся участниками, генеральным директором (управляю- указанные лица щим), членами органов управления или работниками юридиче ского лица, конкурирующего с Обществом 70. Наличие во внутренних документах Общества срока представле- Соблюдается ния в контрольно-ревизионную службу документов и материалов П. 6.4.7 Положения о Департаменте внутреннего аудита и для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а управления рисками также ответственности должностных лиц и работников Общества за их непредставление в указанный срок 71.

Наличие во внутренних документах Общества обязанности Соблюдается контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нару- П. 4.4.2 Положения о Департаменте внутреннего аудита и шениях Комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету управления рисками директоров Общества 72. Наличие в Уставе Общества требования о предварительной Не соблюдается оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности Указанные требования в Уставе Общества отсутствуют совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяй ственным планом Общества (нестандартных операций) 73. Наличие во внутренних документах Общества порядка согласо- Соблюдается вания нестандартной операции с Советом директоров Пунктом 4.1 Стандарта Общества Системы Бизнес-планиро вания (утв. Советом директоров 18.08.2008, протокол №61) предусмотрена корректировка Бизнес-плана Общества, которая осуществляется по решению Совета директоров 74. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего Соблюдается документа, определяющего порядок проведения проверок П. 7 Положения о Ревизионной комиссии Общества12, финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной утверждено Общим собранием акционеров 06.04. комиссией 75. Осуществление Комитетом по аудиту оценки аудиторского за- Соблюдается ключения до представления его акционерам на Общем собрании В соответствии с пунктом 3.1.1 Положения о Комитете по акционеров аудиту к компетенции Комитета отнесен вопрос о предва рительном рассмотрении заключения Аудитора Общества до представления его на утверждение Общим собранием акционеров Дивиденды 76. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего доку- Соблюдается мента, которым руководствуется Совет директоров при принятии Положение о дивидендной политике Общества13 утвержде рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной но Советом директоров 05.10.2009 (протокол №85) политике) 77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка опре- Соблюдается деления минимальной доли чистой прибыли Общества, на- Пункты 4.3 и 5.1 Положения о дивидендной политике правляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не Общества выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 78. Опубликование сведений о дивидендной политике Общества и Соблюдается частично вносимых в нее изменениях в периодическом издании, пред- Положение о дивидендной политике Общества размещено усмотренном Уставом Общества для опубликования сообщений на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/ о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_ указанных сведений на веб-сайте Общества в сети Интернет Dividendnoj_politike.pdf;

В периодическом издании Положение о дивидендной политике не публиковалось 1 Устав ОАО «РусГидро» размещен на сайте в сети Интернет по адресу:

http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/regulations/_Untitled_.pdf 2 Кодекс корпоративного управления ОАО «РусГидро» размещен на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/file/main/global/ investors/disclosure/documents/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_RusGidro_-_4_redakcziya.pdf 3 Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО “РусГидро” размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу:

http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_poryadke_sozyva_i_provedeniya_OSA_Obschestva_-_2010.pdf 4 Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» размещена на сайте Общества в сети Интернет по адресу:

http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Politika_SVKiUR_SD_29122010.pdf 5 http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/POLOZhENIE_OB_INSAJDERSKOJ_INFORMACzII1.pdf 6 http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_poryadke_sozyva_i_provedeniya_zasedanij_SDnovaya_ redakcziya_.pdf 7 Положение о Комитете по аудиту размещено на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/ documents/Polozhenie_o_Komitete_po_auditu_v_red._ot_29.12.2010.pdf 8 Положения о Комитетах размещены на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/documents 9 Положение об информационной политике размещено на сайте в сети Интернет по адресу:

http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/POLOZhENIE_OB_INFORMACzIONNOJ_POLITIKE.pdf 10 Положение об инсайдерской информации размещено на сайте в сети Интернет по адресу:

http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/POLOZhENIE_OB_INSAJDERSKOJ_INFORMACzII1.pdf 11 Положение о Департаменте внутреннего аудита и управления рисками размещено на сайте в сети Интернет по адресу:

http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_Departamente_vnutrennego_audita.pdf 12 Положения о Ревизионной комиссии Общества размещено на сайте в сети Интернет по адресу:

http://www.rushydro.ru/res/files/hydroogk/auditting_committee.pdf 13 Положение о дивидендной политике Общества размещено на сайте в сети Интернет по адресу:

http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_Dividendnoj_politike.pdf КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Сведения о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2011 году Перечень сделок с Номер и дата Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора) Заинтересован указанием сторон протокола ор- ное лицо (лица) гана управле- и лицо (лица), ния, одобрив- являющееся за шего сделку висимым дирек тором Сделка (нескольких Протокол ГОСА Предмет: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» размещает (передает) в собствен- Заинтересованные взаимосвязанных сде- от 04.07.2011 ность ОАО «РусГидро» Ценные бумаги – обыкновенные именные лица:

лок) по приобретению №7 бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного Дод Е.В., ценных бумаг – обык- выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государ- Ковальчук Б.Ю., новенных именных ственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, номи- Курцер Г.М., бездокументарных нальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая, размещаемые путем Шматко С.И.

акций дополнительно- закрытой подписки, а ОАО «РусГидро» оплачивает ценные бумаги Зависимый го выпуска, зареги- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на следующих условиях: количество приоб- директор: Дод Е.В.

стрированного ФСФР ретаемых Ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: до 202 919 747 России 16.11.2010 штук;

цена размещения приобретаемых Ценных бумаг ОАО «ИНТЕР за государствен- РАО ЕЭС»: 5,35 копейки за одну обыкновенную именную бездоку ным регистраци- ментарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, онным номером зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным 1-03-33498-E-002D, регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D;

общая стоимость размещаемых путем приобретаемых Ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: до 10 закрытой подписки 206 494 рублей 03 копеек.

между ОАО «РусГи- Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется:

дро» и ОАО «ИНТЕР неденежными средствами (имуществом) – в оплату приобретаемых РАО ЕЭС», в со- по взаимосвязанным сделкам ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

вершении которой ОАО «РусГидро передает обыкновенные именные бездокументар (которых) имеется ные акции Открытого акционерного общества «Первая генериру заинтересованность ющая компания оптового рынка электроэнергии»), номинальной стоимостью 0,57478 рубля каждая, государственный регистрацион ный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 рубля, в количестве до 9 693 041 512 штук, стоимость которых составляет до 10 856 206 493 рублей 44 копейки (Цена отчуждаемого иму щества);

денежными средствами в рублях Российской Федерации – при возникновении разницы между стоимостью приобретаемых Ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ценой отчуждаемого имуще ства ОАО «РусГидро» по каждой из взаимосвязанных сделок.

Сделка (договор по Протокол ГОСА Предмет: ОАО Банк ВТБ принимает у ОАО «РусГидро» денежную Заинтересованные размещению денеж- от 04.07.2011 сумму в российских рублях или иностранной валюте во вклад лица: РФ ных средств во вклад №7 (депозит), обязуется возвратить сумму вклада (депозита), а также (депозит) между начислить и выплатить проценты за пользование вкладом (депо ОАО «РусГидро» и зитом);

цена: определяется как совокупность следующих величин:

ОАО Банк ВТБ, в предельная совокупная сумма денежных средств, размещаемых по совершении которой сделке (сделкам) ОАО «РусГидро» во вклад (депозит) ОАО Банк имеется заинтересо- ВТБ, в размере не более 25% балансовой стоимости активов Обще ванность ства на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки;

начисляемых и выплачиваемых ОАО Банк ВТБ за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не ниже 0, объявленной ставки по привлечению кредитов на межбанковском рынке (MIBID – Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Феде рации на веб-сайте www.cbr.ru в дату размещения.Срок размеще ния денежных средств во вклад (депозит): не более 1 года с даты каждого размещения во вклад (депозит).

Сделка (взаимос- Протокол ГОСА Предмет: Поддержание неснижаемого остатка денежных средств на Заинтересованные вязанные сделки) о от 04.07.2011 счете, начисление и выплата ОАО Банк ВТБ процентов на неснижа- лица: РФ порядке установления №7 емый остаток;

цена: определяется как совокупность следующих ве неснижаемого остатка личин: предельная совокупная сумма денежных средств, размеща денежных средств на емых в неснижаемый остаток средств на счете по сделке (сделкам) счете (счетах) между в ОАО Банк ВТБ, в размере не более 25% балансовой стоимости ОАО «РусГидро» и активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ОАО Банк ВТБ, в заключению сделки;

начисляемых и выплачиваемых ОАО Банк ВТБ совершении которой за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не (которых) имеется ниже 0,8 объявленной ставки по привлечению кредитов на межбан заинтересованность ковском рынке (MIBID – Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на веб-сайте www.cbr.ru в дату размещения. Срок под держания неснижаемого остатка денежных средств на счете (сче тах): не более 30 дней с даты каждого размещения в неснижаемый остаток денежных средств на счете.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Сделка (взаимос- Протокол ГОСА Предмет: ОАО Банк ВТБ обязуется предоставить ОАО «РусГидро» Заинтересованные вязанные сделки) о от 04.07.2011 денежные средства (кредит) в форме овердрафта в размере и на лица: РФ кредитовании счета №7 условиях, предусмотренных сделкой, а ОАО «РусГидро» обязуется в форме овердрафт возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты между ОАО «РусГи- на них. Цена: предельная сумма единовременной задолженности дро» и ОАО Банк ВТБ, перед ОАО Банк ВТБ (лимит овердрафта) в размере не более 3 млрд в совершении которой рублей;

предельная совокупная сумма уплачиваемых ОАО Банк (которых) имеется ВТБ комиссий, процентов за пользование кредитными средствами заинтересованность по совокупной ставке не более чем на 1 (один) процентный пункт годовых превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения соответствующе го договора (договоров).Срок непрерывной ссудной задолженно сти: не более 30 дней.

Сделка (взаимос- Протокол ГОСА Предмет: ОАО Банк ВТБ обязуется предоставить денежные средства Заинтересованные вязанные сделки) о от 04.07.2011 (кредит) ОАО «РусГидро» путем открытия кредитной линии в разме- лица: РФ заключении договора №7 ре и на условиях, предусмотренных Договором, а ОАО «РусГидро»

(взаимосвязанных до- обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить говоров) об открытии проценты на них. Цена: определяется как совокупность следующих кредитной линии величин: предельная сумма кредитных средств, получаемых от ОАО между ОАО «РусГи- Банк ВТБ в рамках заключенного Договора, в размере не более дро» и ОАО Банк ВТБ, 25 млрд рублей;

предельная совокупная сумма уплачиваемых в совершении которой ОАО Банк ВТБ комиссий, процентов за пользование кредитными (которых) имеется средствами по совокупной ставке не более чем на 5 процентных заинтересованность пунктов годовых превышающей 3-месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 3m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на веб-сайте www.nva.ru на дату заключения договора. Срок непрерывной ссудной задолженности: от 30 до дней.

Сделка (взаимос- Протокол ГОСА Предмет: ОАО Банк ВТБ обязуется предоставить денежные средства Заинтересованные вязанные сделки) от 04.07.2011 (кредит) ОАО «РусГидро» в размере и на условиях, предусмотрен- лица: РФ (заключение договора №7 ных Договором, а ОАО «РусГидро» обязуется возвратить полу (взаимосвязанных ченные денежные средства и уплатить проценты на них. Цена:

договоров) о пре- определяется как совокупность следующих величин: предельная доставлении кредита) сумма кредитных средств, получаемых от ОАО Банк ВТБ в рам между ОАО «РусГи- ках заключенного Договора, в размере не более 25 млрд рублей;

дро» и ОАО Банк ВТБ, предельная совокупная сумма уплачиваемых ОАО Банк ВТБ в совершении которой комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по (которых) имеется совокупной ставке не более чем на 7 процентных пунктов годовых заинтересованность превышающей 6-месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 6m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на веб-сайте www.nva.ru на дату заключения договора. Срок кредита:

до 10 лет.

Сделка (взаимос- Протокол ГОСА Предмет: выдача банковской гарантии, обеспечивающей исполне- Заинтересованные вязанные сделки) от 04.07.2011 ние обязательств ОАО «РусГидро» по обязательному предложению лица: РФ (заключение договора №7 акционерам (владельцам ценных бумаг) в соответствии с требова (взаимосвязанных ниями Федерального закона «Об акционерных обществах» Цена:

договоров) о выдаче определяется как сумма следующих величин: предельная сумма банковской гарантии) выдаваемых ОАО Банк ВТБ банковских гарантий в размере не между ОАО «РусГи- более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю дро» и ОАО Банк ВТБ, отчетную дату, предшествующую совершению сделки;

предельная в совершении которой сумма выплачиваемых Банку по Договору вознаграждений, комис (которых) имеется сий (включая комиссию за выдачу банковской гарантии) в размере заинтересованность не более 1% от суммы гарантии.Срок: по соглашению ОАО Банк ВТБ и ОАО «РусГидро».

Сделка (взаимос- Протокол ГОСА Предмет: открытие и исполнение аккредитива. Цена: определя- Заинтересованные вязанные сделки) от 04.07.2011 ется как сумма следующих величин: предельная сумма открытых лица: РФ (заключение договора №7 ОАО Банк ВТБ в рамках Договора аккредитивов в размере не более (взаимосвязанных до- 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчет говоров)) об открытии ную дату, предшествующую заключению сделки (или эквивалента аккредитива между указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального ОАО «РусГидро» и банка Российской Федерации на дату заключения Договора);

пре ОАО Банк ВТБ, в дельная сумма выплачиваемых ОАО Банк ВТБ по Договору комис совершении которой сий (процентов) за открытие и/или подтверждении и/или исполне (которых) имеется ние аккредитива в размере не более 3% от суммы аккредитива. Вид заинтересованность аккредитива: покрытый/непокрытый. При открытии непокрытого аккредитива ОАО «РусГидро» возвращает банку-эмитенту сумму исполненного аккредитива путем перечисления денежных средств в срок, в порядке и на иных условиях, предусмотренных Договором.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Сделка (взаимос- Протокол ГОСА Предмет: порядок электронного документооборота с использова- Заинтересованные вязанные сделки) от 04.07.2011 нием системы дистанционного банковского обслуживания. Цена лица: РФ заключение до- №7 сделки (сделок): рассчитывается исходя из действующих на дату говора (взаимосвя- совершения сделки (сделок) тарифов ОАО Банк ВТБ за оказание занных договоров) услуги «Дистанционное банковское обслуживание», публикуемых о предоставлении Банком на официальном веб-сайте www.vtb.ru, но не более чем услуги «Дистанци- 100 000 рублей.

онное банковское обслуживание» между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которой (которых) имеется аинтересованность Сделка (заключе- Протокол Совета Предмет: ОАО «РусГидро» обязуется передать в собственность Зависимый ние договора займа) директоров ОАО ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» денежную сумму в размере Суммы директор: Дод Е.В.

между ОАО «РусГи- «РусГидро» от займа в установленные договором займа сроки, а ОАО «Усть дро» и ОАО «Усть- 24.02.2011 №118 Среднеканская ГЭС» обязуется возвратить ОАО «РусГидро» Сумму Среднеканская ГЭС», займа в порядке и в сроки, предусмотренные договором займа.

в совершении которой Целевое направление использования Суммы займа: Заем предо имеется заинтересо- ставляется для обеспечения финансирования строительства Усть ванность Среднеканской ГЭС. Сумма займа: 502 250 000 рублей.

Срок возврата займа: до 25.12.2011.

Сделка (заключение Протокол Совета Предмет: Аренда нежилого помещения площадью 18,30 кв.м, Заинтересованные договора арен- директоров ОАО расположенного на Жигулевской ГЭС. Цена: 2177,40 руб. с НДС лица:

ды недвижимого «РусГидро» от ежемесячно. Срок действия: Договор вступает в силу с даты его Белобородов С.С., имущества) между 23.05.2011 №126 подписания и действует по 30.11.2011. Дод Е.В., ОАО «РусГидро» и Шарипов Р.Р., ОАО «СО ЕЭС» Шматко С.И.

Зависимый директор: Дод Е.В.

Сделка (заключение Протокол Совета Предмет: ОАО «РусГидро» передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» для раз- Заинтересованные договора) между директоров ОАО мещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи лица:

ОАО «РусГидро» и «РусГидро» от напряжением 220 кВ и 500 кВ принимает во временное пользова- Малышев А.Б., ОАО «ФСК ЕЭС», в 28.06.2011 №127 ние части гидротехнических сооружений: 142019,59 руб. с НДС Шарипов Р.Р., совершении которой ежемесячно. Срок действия: 334 календарных дня. Шматко С.И.

имеется заинтересо- Зависимый ванность директор: Дод Е.В.

Сделка (заключение Протокол Совета Предмет: ОАО «РусГидро» обязуется поставлять ОАО «ИНТЕР РАО Заинтересованные договора) между ОАО директоров ОАО ЕЭС» электрическую энергию. Цена: не более 1 000 000 000 с НДС. лица: Дод Е.В., «РусГидро» и ОАО «РусГидро» от Срок действия: до 31.12.2011 Ковальчук Б.Ю., «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 28.06.2011 №127 Курцер Г.М., отношении Зейской Шматко С.И.

ГЭС, в совершении Зависимый которой имеется директор: Дод Е.В.

заинтересованность Сделка (заключение Протокол Совета Предмет: ОАО «РусГидро» обязуется поставлять ОАО «ИНТЕР РАО Заинтересованные договора) между ОАО директоров ОАО ЕЭС» электрическую энергию. Цена: не более 1 300 000 000 с НДС. лица: Дод Е.В., «РусГидро» и ОАО «РусГидро» от Срок действия: до 31.12.2011 Ковальчук Б.Ю., «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 28.06.2011 №127 Курцер Г.М., отношении Бурейской Шматко С.И.

ГЭС, в совершении Зависимый которой имеется директор: Дод Е.В.

заинтересованность Сделка (заключение Протокол Совета Предмет: ОАО «РусГидро» обязуется оказать ОАО «СО ЕЭС» услуги Заинтересованные договора) между ОАО директоров ОАО по регулированию реактивной мощности с использованием гене- лица: Дод Е.В., «РусГидро» и ОАО «РусГидро» от рирующего оборудования электрической станции (соответственно, Белобородов С.С., «СО ЕЭС», в соверше- 01.08.2011 №129 Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Шарипов Р.Р., нии которой имеется Жигулевской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирую- Зависимый заинтересованность щей электростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции, Кам- директор: Дод Е.В.


ской гидроэлектростанции, Нижегородская гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростан ции), на котором в течение периода оказания услуг не произво дится электрическая энергия. Цена: не более 200 000 000 рублей.

Срок оказания услуг: дата начала – 18.07.2011, дата окончания – 31.12.2011.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Сделка (заключение Протокол Совета Предмет: ОАО «РусГидро» поручает, а ОАО «ФСК ЕЭС» за вознаг- Заинтересованные договора) между ОАО директоров ОАО раждение обязуется совершить от своего имени, но за счет ОАО лица:

«РусГидро» и ОАО «РусГидро» от «РусГидро», юридические и иные действия, связанные с постав- Малышев А.Б., ФСК ЕЭС», в соверше- 01.08.2011 №129 кой оборудования и выполнением комплекса работ по разработке Шарипов Р.Р.

нии которой имеется проекта и проведению работ по реконструкции Электрических Зависимый заинтересованность защит ОРУ-220 кВ, линий 220 кВ Майнской ГЭС Филиала ОАО «Рус- директор: Дод Е.В.

Гидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». Цена:

не более 19 410 244,80 рублей с НДС. Срок действия: с 01.06. по 30.11.2011.

Сделка (заключение Протокол Совета Предмет: Договор заключается с целью регулирования отношений Заинтересованное договора) между ОАО директоров ОАО между Обществом и членом Совета директоров, связанных с ока- лицо:

«РусГидро» и членом «РусГидро» от занием услуг сторонами, в том числе осуществлением полномочий Шишин С.В.

Совета директоров 03.10.2011 №135 члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и Зависимый Шишиным С.В. локальными нормативными актами Общества. директор: Дод Е.В.

Сделка (заключение Протокол Совета Заинтересованное договора) между ОАО директоров ОАО лицо:

«РусГидро» и членом «РусГидро» от Белобородов С.С.

Совета директоров 03.10.2011 №135 Зависимый Белобородовым С.С. директор: Дод Е.В.

Сделка (заключение Протокол Совета Заинтересованное договора) между директоров ОАО лицо: Таций В.В.

ОАО «РусГидро» «РусГидро» от Зависимый и членом Совета 03.10.2011 №135 директор: Дод Е.В.

директоров Тацием В.В.

Сделка (заключение Протокол Совета Заинтересованное договора) между ОАО директоров ОАО лицо: Курцер Г.М.

«РусГидро» и членом «РусГидро» от Зависимый Совета директоров 03.10.2011 №135 директор: Дод Е.В.

Курцером Г.М.

Сделка (заключение Протокол Совета Заинтересованное договора) между директоров ОАО лицо:

ОАО «РусГидро» «РусГидро» от Ковальчук Б.Ю.

и членом Совета 03.10.2011 №135 Зависимый директоров директор: Дод Е.В.

Ковальчуком Б.Ю.

Сделка (заключение Протокол Совета Заинтересованное договора) между ОАО директоров ОАО лицо:

«РусГидро» и членом «РусГидро» от Кудрявый В.В.

Совета директоров 03.10.2011 №135 Зависимый Кудрявым В.В. директор: Дод Е.В.

Сделка (заключение Протокол Совета Заинтересованное договора) между ОАО директоров ОАО лицо:

«РусГидро» и членом «РусГидро» от Малышев А.Б.

Совета директоров 03.10.2011 №135 Зависимый Малышевым А.Б. директор: Дод Е.В.

Сделка (заключение Протокол Совета Заинтересованное договора) между ОАО директоров ОАО лицо:

«РусГидро» и членом «РусГидро» от Шарипов Р.Р.

Совета директоров 03.10.2011 №135 Зависимый Шариповым Р.Р. директор: Дод Е.В.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Перечень внутренних документов Компании • Положение о Правлении, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО Принципы и процедуры корпоративного управления «РусГидро» (протокол от 26.06.2008 №1);

ОАО «РусГидро» закреплены в Уставе и во внутренних • Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное регламентирующих документах: решением Правления РАО ЕЭС России (осуществляло функции общего собрания участников) (выписка из • Устав, утвержденный решением годового Общего протокола от 06.04.2005 №1187пр/3);

собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 04.07.2011 №7), зарегистрированный МИ ФНС • Положение о политике внутреннего контроля и №23 по Красноярскому краю 13.07.2011 ГРН управления рисками, утвержденное решением 2112468448618;

Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 30.12.2010 №116);

• Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Советом директоров ОАО «РусГидро» • Положение о Департаменте внутреннего аудита (протокол 02.04.2010 №94);

и управления рисками, утвержденное решением Совета директоров ОАО «ГидроОГК» (протокол от • Кодекс корпоративной этики, утвержденный 15.08.2007 №37);

решением Совета директоров ОАО «РусГидро»

(протокол от 05.10.2009 №85);

• Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров, утвержденное решением годового • Положение о порядке созыва и проведения Общего Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро»

Собрания акционеров, утвержденное решением (протокол от 30.06.2010 №5);

годового Общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2010 №5);

• Положение о выплате членам Ревизионной Комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденное • Положение о порядке созыва и проведения решением годового Общего собрания акционеров Совета директоров, утвержденное решением ОАО «РусГидро» (протокол от 26.06.2008 №1);

годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро»(протокол от 04.07.2011 №7);

• Положение о дивидендной политике, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро»

• Положение о Комитете по аудиту при Совете (протоколо от 05.10.2009 №85);

директоров, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 30.12.2010 №116);

• Положение об информационной политике, утвержденное решением Совета директоров • Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (протокол от 01.08.2011 №129);

при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от • Положение об инсайдерской информации, 18.07.2008 №59);

утвержденное решением Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 01.08.2011 №129);

• Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров • Порядок взаимодействия ОАО «РусГидро» с ОАО «ГидроОГК» (протокол 25.04.2005 №5);

организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро, утвержденное решением Советом директоров ОАО • Положение о Комитете по инвестициям при «РусГидро» (протокол от 01.09.2010 №106).

Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от С полным текстом перечисленных документов можно 18.07.2008 №59);

ознакомиться на корпоративном сайте: http://www.

• Положение о Комитете по надежности, rushydro.ru/investors/disclosure/regulations.

энергоэффективности и инновациям при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров (протокол от 11.02.2010 №92);

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Информация о всех формах участия Компании в коммерческих организациях Наименова- Цель Форма Финансовые параметры Выручка, Чистая при- Размер полу- Основной ние участия участия участия тыс. руб. быль, тыс. ченных ОАО вид деятель Общества руб. «РусГидро» ности дивидендов (в 2011 году), руб.

Номинальная Доля стоимость вкла- ОАО да, руб., если «Рус­ не указано иное Гидро»

в УК, % Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру ЗАО «Техно- Вспомогатель- участие в 10,00 1 акция 0 (303) 0 строительно парк Румян- ное обеспече- уставном монтажные цево» ние ведения капитале работы основной Общества деятельности Компании ОАО «Иркут- Страте- участие в 672 258,00 0,01 60 537 034 12 273 551 0 производство скэнерго» гические, уставном электро финансовые капитале энергии инвестиции Общества ООО «Индекс Вспомогатель- участие в 10 000 000 0,1 21 717 (14 540 567) 0 инвестицион Энергетики – ное обеспече- уставном ная деятель ГидроОГК» ние ведения капитале ность основной Общества деятельности Компании ОАО «ДЭК» Страте- участие в 178 714 322,00 1,04 58 205 541 27 652 0 купля-прода гические, уставном жа электро финансовые капитале энергии инвестиции** Общества (мощности) ОАО «Красно- Страте- участие в 457 681,00 0,117 13 967 441 3 202 116 0 производство ярская ГЭС» гические, уставном электро финансовые капитале энергии инвестиции Общества Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов ОАО «ИНТЕР Страте- участие в 5 681 752 931 2,09 73 387 956 (143 127 967) 3 133 080,90 диверсифи РАО ЕЭС» гические, уставном цированный финансовые капитале холдинг, инвестиции Общества включаю щий в себя генерацию и сбыт электро энергии на внутреннем и зарубежных рынках ОАО «Богучан- Обеспечение участие в 163 578 869 2,89 2 029 271 272 791 0 производство ская ГЭС» развития уставном электро основной капитале энергии деятельности Общества Компании ОАО «СЭК» Страте- участие в 1 029 000 000,00 17,77 321 7 620 0 производство гические, уставном электроэнер финансовые капитале гии инвестиции** Общества ООО «АйТи Вспомогатель- участие в 98 565 213,61 19,99 376 026 58 450 0 представ Энерджи Сер- ное обеспече- уставном ление услуг вис» ние ведения капитале в области основной Общества информа деятельности ционных технологий КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50% ОАО «УЭУК» участие в 31 000,00 20,67 3 511 (70 674) 0 в стандии уставном ликвидации капитале Общества ОАО «Жарки» участие в 25 940 000,00 25%+1 15 305 22 558 0 организация уставном акция туризма и от капитале дыха Общества ОАО АК «Якут- Обеспечение участие в 2 769 811 893,00 29,8 19 664 823 233 430 0 производство, скэнерго» развития уставном передача и основной капитале распределе деятельности Общества ние электро Компании энергии ОАО «Трест Вспомогатель- участие в 12 705 302,90 33,54 9 951 191 386 829 0 проекти Гидромонтаж» ное обеспече- уставном рование и ние ведения капитале производство основной Общества гидромеха деятельности нического Компании оборудования и металлокон струкций ОАО «Усть- участие в 6 290 578 019,00 41,48 0 23 727 169 037,07 строительство Среднеканская уставном Усть-Средне ГЭС» капитале канской ГЭС Общества ОАО «ГВЦ Вспомогатель- участие в 138 490,00 42,54 58 982 (192 194) 0 проектирова Энергетики» ное обеспече- уставном ние и разра ние ведения капитале ботка инфор основной Общества мационных деятельности технологий ОАО «ОП Обеспечение участие в 133 364 156,00 48,04 38 236 99 68 963,00 производство Верхне-Мут- развития уставном электро новская Гео- основной капитале энергии ЭС» деятельности Общества Компании ЗАО «Заказчик Обеспечение участие в 4 900,00 49 45 910 90 0 строительство строительства развития уставном Богучанской Богучанской основной капитале ГЭС ГЭС» деятельности Общества Компании ЗАО «Ор- Развитие участие в 4 900,00 49 369 600 124 0 строительство ганизатор нового вида уставном Богучанского строительства бизнеса капитале алюминиево Богучанского Общества го завода алюминиевого завода»


RusSUNHydro участие в 2 223 000,00 евро 50 0 (2 474) 0 инвестицион Limited* уставном ная деятель капитале ность Общества Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов ЗАО «Ор- Обеспечение участие в 5 100,00 51 414 789 15 903 104 550,00 строительство ганизатор развития уставном Богучанской строительства основной капитале ГЭС Богучанской деятельности Общества ГЭС» Компании ЗАО «Заказчик Развитие участие в 5 100,00 51 57 253 (136) 0 строительство строительства нового вида уставном Богучанского Богучанского бизнеса капитале алюминиево алюминиевого Общества го завода завода»

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / ОАО «РАО Обеспечение участие в 14 935 504 161,00 69,28 919 287 (6 120 856) 0 деятельность Энергетиче- развития уставном по управле ские системы основной капитале нию холдинг Востока» деятельности Общества компаниями Компании ОАО «Чиркей- Вспомогатель- участие в 249 690 071,50 74,99 4 374 268 2 707 12 364 484,95 строительные ГЭСстрой» ное обеспече- уставном работы ние ведения капитале основной Общества деятельности Компании ОАО «Гео- Обеспечение участие в 45 127 300,00 92,80 746 109 (225 223) 0 производство терм» развития уставном электро основной капитале энергии деятельности Общества Компании ОАО «КамГЭК» Обеспечение участие в 1 187 917 534,00 96,58 125 641 1 673 0 производство развития уставном электро основной капитале энергии деятельности Общества Компании ОАО «Зарамаг- Обеспечение участие в 2 621 352 000,00 98,35 146 269 (135 411) 31 702 510,66 строительство ские ГЭС» развития уставном Зарамагских основной капитале ГЭС, про деятельности Общества изводство Компании электро энергии ОАО «Колыма- Обеспечение участие в 12 063 052 613,00 98,76 1 260 614 206 739 7 041 280,90 производство энерго» развития уставном электро основной капитале энергии деятельности Общества Компании ОАО «Карача- Обеспечение участие в 6 582 581,00 100 0 572 28 250,00 строительство ево-Черкес- развития уставном ГГК ская ГГК» основной капитале деятельности Общества Компании HydroOGK Финансовые участие в 34 200,00 евро 100 0 31 154* 0 операции Aluminium инвестиции уставном с ценными Company капитале бумагами Limited* Общества HydroOGK Финансовые участие в 33 317 311,68 100 0 (1 627)* 0 операции Power инвестиции уставном евро с ценными Company капитале бумагами Limited * Общества ЗАО «Гидро- Обеспечение участие в 300 000 000,00 100 138 011 (37 398) 0 проектно инжиниринг развития уставном изыскатель Сибирь» основной капитале ные работы деятельности Общества Компании ОАО «ВНИИГ Вспомогатель- участие в 8 160 200,00 100 764 546 39 160 8 076 000,00 производство имени Б.Е. ное обеспече- уставном научно Веденеева» ние ведения капитале исследова основной Общества тельских и деятельности опытно-кон Компании структорских работ в обла сти электро энергетики ОАО «Гидро- Обеспечение участие в 150 000,00 100 0 (12 248 650) 0 операции инвест» развития уставном с ценными основной капитале бумагами деятельности Общества Компании КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / ОАО «Ле- Обеспечение участие в 1 555 385 075,00 100 0 13 717 1 670 000,00 строительство нинградская развития уставном Малой Ме ГАЭС» основной капитале зенской ПЭС, деятельности Общества производство Компании электроэнергии ОАО «НИИЭС» Вспомогатель- участие в 4 179 224,00 100 714 567 70 179 5 956 250,00 производство ное обеспече- уставном научно ние ведения капитале исследова основной Общества тельских и деятельности опытно-кон Компании структорских работ в обла сти электро энергетики ОАО «УК Ги- Обеспечение участие в 150 000,00 100 310 782 (20 979) 2 609 500,00 управляющая дроОГК» развития уставном организация основной капитале деятельности Общества Компании ОАО «ЭСКО Обеспечение участие в 15 000 000,00 100 10 224 258 13 823 41 970 000,00 производство ЕЭС» развития уставном научно основной капитале исследова деятельности Общества тельских и Компании опытно-кон структорских работ в обла сти электро энергетики ОАО «Нижне- Обеспечение участие в 407 776 411,00 100 251 986 45 2 369 000,00 строительство Бурейская развития уставном Нижне ГЭС» основной капитале Бурейской деятельности Общества ГЭС Компании ОАО «Нижне- Обеспечение участие в 150 000,00 100 0 912 701 000,00 строительство Зейская ГЭС» развития уставном Нижне основной капитале Зейской ГЭС деятельности Общества Компании ОАО «Загор- Обеспечение участие в 150 000 100 17 137 96 692 9 410 000,00 строительство ская ГАЭС-2» развития уставном Загорской основной капитале ГАЭС- деятельности Общества Компании ОАО «СШГЭР» Вспомогатель- участие в 17 098 401,00 100 1 197 293 89 441 13 391 500,00 ремонт объек ное обеспече- уставном тов электро ние ведения капитале энергетики основной Общества деятельности Компании ОАО «СШТК Вспомогатель- участие в 18 057 693,00 100 76 823 416 119 700,00 предоставле РусГидро» ное обеспече- уставном ние транс (предыдущее ние ведения капитале портных услуг наименова- основной Общества ние ОАО «СШ деятельности АТЦ») Компании ОАО «Инже- Обеспечение участие в 150 000,00 100 0 (1) 0 строитель нерный центр развития уставном ство нового возобновля- основной капитале бинарного емой энерге- деятельности Общества энергоблока тики» Компании ОАО «Южно- Обеспечение участие в 10 000 000 100 0 7 551 458 000,00 строительство Якутский ГЭК» развития уставном Южно-Якут основной капитале ского гидроэ деятельности Общества нергетическо Компании го комплекса ОАО «Сулак- Обеспечение участие в 1 913 388,00 100 182 437 1 279 2 418 000,00 строительство ский ГидроКа- развития уставном Сулакского скад» основной капитале гидроэнер деятельности Общества гетического Компании каскада КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / ОАО «ЦСО Вспомогатель- участие в 28 784 526,00 100 48 808 (27 257) 0 деятельность СШГЭС» ное обеспече- уставном гостиниц с ние ведения капитале ресторанами основной Общества деятельности Компании ОАО «Турбо- Вспомогатель- участие в 150 000,00 100 2 695 803 157 657 15 069 750,00 ремонт ремонт-ВКК» ное обеспече- уставном объектов ние ведения капитале электро основной Общества энергетики деятельности Компании ОАО «Гидро- Вспомогатель- участие в 150 000,00 100 1 902 241 86 099 10 617 000,00 ремонт ремонт-ВКК» ное обеспече- уставном объектов ние ведения капитале электро основной Общества энергетики деятельности Компании ОАО «Электро- Вспомогатель- участие в 150 000,00 100 684 851 22 843 38 250,00 ремонт ремонт-ВКК» ное обеспече- уставном объектов ние ведения капитале электро основной Общества энергетики деятельности Компании ОАО «РЭМИК» Вспомогатель- участие в 300 120,00 100 302 577 20 079 4 985 919,14 ремонт ное обеспече- уставном объектов ние ведения капитале электро основной Общества энергетики деятельности Компании ОАО «ЭСК Вспомогатель- участие в 3 012 499 999,00 100%- 6 519 31 168 648 040 749,75 оптовая тор РусГидро» ное обеспече- уставном 1 акция говля элек ние ведения капитале трической основной Общества и тепловой деятельности энергией Компании ОАО «Ленги- Обеспечение участие в 174 451,00 100 2 987 736 211 343 31 028 250,00 производство научно дропроект» развития уставном исследова основной капитале тельских и деятельности Общества опытно Компании конструктор ских работ в области электроэнер гетики ОАО «Нижне- Обеспечение участие в 500 000,00 100 0 (1) 0 строительство Курейская развития уставном ГЭС ГЭС» основной капитале деятельности Общества Компании ОАО «Даль- Обеспечение участие в 500 000,00 100 0 0 0 строительство невосточная развития уставном ВЭС ВЭС» основной капитале деятельности Общества Компании ЗАО «Малая Обеспечение участие в 400 000 000,00 100 0 (81 726) 0 управление Дмитровка» развития уставном недвижимо основной капитале стью деятельности Общества Компании ОАО «Малые Обеспечение участие в 500 000,00 100 0 0 0 строительство ГЭС Алтая» развития уставном малых ГЭС основной капитале Алтая деятельности Общества Компании ОАО «МГЭС Обеспечение участие в 161 500 000,00 100 3 024 (4 405) 0 строительство Дагестана» развития уставном малых ГЭС основной капитале Дагестана деятельности Общества Компании КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / RusHydro Обеспечение участие в 5 800 000,00 евро 100 0 (85 534)* 0 инвестицион International развития уставном ная деятель B.V. основной капитале ность деятельности Общества Компании ООО «Гидро- Вспомогатель- участие в 500 000,00 100 1 992 (234) 0 оказание кон сервис» ное обеспече- уставном салтинговых ние ведения капитале услуг основной Общества деятельности Компании ООО «Верх- Обеспечение участие в 129 500,00 100 0 0 0 строительство небалкарская развития уставном Верхнебал МГЭС» основной капитале карской деятельности Общества малой ГЭС Компании ООО «Фи- Обеспечение участие в 63 400 000,00 100 0 29 0 строительство агдонская развития уставном Фиагдонской МГЭС» основной капитале малой ГЭС деятельности Общества Компании ООО «МГЭС Обеспечение участие в 28 200 000,00 100 0 0 0 строительство КЧР» развития уставном Малых ГЭС основной капитале Карачаево деятельности Общества Черкесии Компании ОАО «Павло- Обеспечение участие в 3 809 000,00 100 12 558 131 0 производство дольская ГЭС» развития уставном электро основной капитале энергии деятельности Общества Компании * Данные представлены в соответствии с МСФО.

** Цель участия показана в отношении неконтрольной доли ОАО «РусГидро» в уставном капитале данной компании, при этом цель участия в данной компании Группы «РусГидро» – обеспечение развития основной деятельности Группы «РусГидро».

Информация о всех формах участия Компании в некоммерческих организациях Наименование Дата Годовой член- Сфера деятельности некоммерческой организации вступления ский взнос, руб., если не указанно иное НП «Совет рынка» (АТС) 1 144 000 Организация купли-продажи электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии НП «Гидроэнергетика 15 500 000 Повышение эффективности функционирования объектов России» гидроэнергетики и использования гидроэнергетических ресурсов России НП «Корпоративный образо- с 25.06.2008 100 000 Содействие приобретению знаний и повышению деловых и вательный и научный центр профессиональных качеств персонала, занятого в электроэнер Единой энергетической систе- гетике, а также специалистов занятых в отраслях, обеспечива мы» (КОНЦ ЕЭС) ющих нормальное функционирование энергетических компаний (образовательная деятельность);

развитие и совершенствование системы обучения персонала электроэнергетики НП «Инновации в электро- с 2006 г. 2 000 000 Повышение эффективности производства его участников через энергетике» (ИНВЭЛ) консолидацию их финансовых средств, направляемых на НИОКР Общероссийское отраслевое с 2006 г. 2 000 000 Содействие развитию бизнеса в электроэнергетической отрасли объединение работодателей посредством представительства и защиты интересов работода электроэнергетики (РАЭЛ) телей в социально-трудовой, экономической и других сферах, в отношениях с профессиональными союзами, органами государ ственной власти, органами местного самоуправления, выработки и проведения согласованной социально-ответственной политики организаций – членов Объединения НП «Российско-Китайский с 2006 г. 300 000 Содействие развитию деловых связей и торгово-экономических деловой совет» отношений между Россией и Китаем, установлению и развитию взаимовыгодного сотрудничества между российскими и китай скими деловыми кругами Международная Ассоци- с 2006 г. 30 000 Поддержание и распространение знаний по вопросам гидроэнер ация Гидроэнергетики фунтов гетики под эгидой Международной гидрологической программы (International Hydropower стерлингов ЮНЕСКО Association) КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Общероссийское объединение 400 000 Защита общих для членов экономических и социальных инте работодателей «Российский ресов и законных прав, которые необходимы для устойчивого союз промышленников и пред- развития компаний и рыночной экономики в целом принимателей» (ООР РСПП) «Сибирская энергетическая 420 000 обеспечение участия своих членов в процессах реформирова ассоциация» (СЭА) ния электроэнергетики и коммунального хозяйства Российской Федерации и учета их интересов;

создание условий для эффек тивного развития территорий субъектов Российской Федерации представленных членами Ассоциации НП «Совет ветеранов с июня 2008 г. 7 500 000 Содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, энергетики» направленной на оказание всесторонней помощи ветеранам энергетики НП «Научно-технический со- с июня 2008 г. 1 500 000 Содействие членам Партнерства в формировании научно-тех вет ЕЭС» нической и экономической политики в Единой энергетической системе России е8 (Global Sustainabel с июля 2008 г. 4 000 000 Выработка совместных политических платформ и реализация Electricity Partnership) соответствующих инициатив как на внутренних рынках, так и в международном масштабе НП «РНК МИРЭС» с июля 2008 г. 20 000 Содействие экономическому развитию и наиболее эффективному долларов США использованию энергетических ресурсов на благо общества Всемирный экономический с июля 2008 г. 250 000 Улучшение глобального состояния мира через содействие миро форум вому сообществу в решении вопросов экономического развития швейцарских и социального прогресса. В этих целях форум способствует раз франков витию Партнерства между деловыми, политическими, интеллек туальными и другими лидерами мирового сообщества для обсуж дения и решения краеугольных проблем глобального развития НП «Энергостройальянс» 444 000 Содействие созданию благоприятных условий для деятельности предприятий, осуществляющих работы в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, защите энергетической отрасли от недобросовест ных зарубежных и отечественных организаций и предприятий Информация об изменениях в структуре Холдинга «РусГидро» в 2011 году Внешние приобретения Дата Лицо, чьи Приобрета- Продавец Сумма сделки, руб. Количество Примечание сделки акции (доли) тель продаваемых являлись акций (долей) предметом сделки 05.03.2011 ЗАО «МЭК» ОАО «Гидро- INTER RAO 6 008 769 USD 527 085 АОИ купля-продажа инвест» Holding B.V.

05.03.2011 ОАО «Буреягэс- ОАО «Гидро- ОАО «Холдинг 200 000 000,00 2 251 АОИ купля-продажа строй» инвест» МРСК»

30.03.2011 ОАО «ОГК-1» ОАО «ИНТЕР ОАО «Рус- 9 602 753 856,68 8 573 887 372 отчуждение в обмен РАО ЕЭС» Гидро» АОИ на акции ОАО «ИН ТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ИНТЕР ОАО «Рус- ОАО «ИНТЕР 9 602 753 856,68 179 490 726 293 приобретение в РАО ЕЭС» Гидро» РАО ЕЭС» АОИ ходе дополнитель ной эмиссии 31.03.2011 ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс ОАО «ИНТЕР 15 601 287 133,09 291 612 843 609 приобретение в РАО ЕЭС» энергетики – РАО ЕЭС» АОИ ходе дополнитель РусГидро» ной эмиссии 31.03.2011 ОАО «ОГК-1» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 490 470 466,08 437 920 059 АОИ отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ОГК-2» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 348 792 205,86 227 968 762 АОИ отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ОГК-3» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 350 208 489,29 187 277 267 АОИ отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ОГК-4» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 1 084 997 351,04 467 671 272 АОИ отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 31.03.2011 ОАО «ОГК-6» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 449 002 280,87 265 681 823 АОИ отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ТГК-1» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 355 043 151,66 17 404 076 062 отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «Мосэнер- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 547 535 284,86 152 942 817 АОИ отчуждение в ходе го» РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ТГК-6» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 117 902 540,04 6 976 481 659 отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ТГК-7» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 375 995 416,55 152 224 865 АОИ отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ТГК-9» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 147 126 461,95 30 651 346 240 отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «Кузбассэ- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 108 201 017,58 318 238 287 АОИ отчуждение в ходе нерго» РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «Енисей- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 86 289 421,46 784 449 286 АОИ отчуждение в ходе ская ТГК (ТГК- РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО 13)» ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ТГК-14» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 19 897 761,84 4 421 724 853 отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «РАО ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 152 098 535,40 362 139 370 АОИ отчуждение в ходе Энергетические РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО системы Вос- ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

тока»

31.03.2011 ОАО «РАО Энер- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 42 682 996,86 101 626 183 АОИ отчуждение в ходе гетические си- РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО стемы Востока» ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ТГК-11 ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 362 139 370 43 456 724,4 АОИ отчуждение в ходе Холдинг» РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ТГК-11 ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 101 626 183 12 195 141,96 отчуждение в ходе Холдинг» РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 4 600 158 184,00 1 610 055 364,4 отчуждение в ходе РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «Мосэнер- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 5 897 534 792,00 14 384 231 200 отчуждение в ходе госбыт» РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.