авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 11 |

«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ /ПРИЛОЖЕНИЯ/ КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 2011 Книга Приложений к Годовому отчету ОАО «РусГидро» за ...»

-- [ Страница 2 ] --

31.03.2011 ОАО «Петер- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 2 246 130 147,04 513 988 592 АОИ отчуждение в ходе бургская сбыто- РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО вая компания» ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «Петер- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 166 338 320,93 38 063 689 АОИ отчуждение в ходе бургская сбыто- РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО вая компания» ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «Тамбов- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 176 058 008,48 1 035 635 344 отчуждение в ходе ская энергосбы- РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО товая компания» ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «Саратовэ- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 398 475 252,56 3 622 502 296 отчуждение в ходе нерго» РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «Алтай- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 330 000 000,00 3 000 000 000 отчуждение в ходе энергосбыт» РАО ЕЭС» энергетики – АОИ доп.эмиссии ОАО ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

31.03.2011 ОАО «Объ- ОАО «ИНТЕР ООО «Индекс 44 800 000,00 10 000 АОИ отчуждение в ходе единенная РАО ЕЭС» энергетики – доп.эмиссии ОАО энергосбытовая ГидроОГК» «ИНТЕР РАО ЕЭС»

компания»

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 10.05.2011 ОАО «ОГК-1» ОАО «ИНТЕР ОАО «РусГи- 1 253 452 636,77 1 119 154 140 приобретение в РАО ЕЭС» дро» АОИ ходе дополнитель ной эмиссии 11.05.2011 ОАО «ИНТЕР ОАО «Рус- ОАО «ИНТЕР 1 253 452 636,77 23 429 021 248 приобретение в РАО ЕЭС» Гидро» РАО ЕЭС» АОИ ходе дополнитель ной эмиссии 12.09.2011 ОАО «РБЭФ» ОАО «ЭСК - 1 040 000 000,00 1 040 000 000 создание РусГидро» АОИ 12.09.2011 ООО «Энергети- ОАО «ЭСК ОАО «Башкирэ- 5 720 000 000,00 100% купля-продажа ческая сбытовая РусГидро» нерго»

компания Баш кортостана»

период Открытое акцио- ОАО «Рус- крупные: 274 905 130,20 460 144 396 АПИ приобретение в с 22.09.2011 нерное общество Гидро» Madake (СУЭК) + 2 309 667 497 ходе дополнитель по 28.10.2011 Акционерная и РФ АОИ ной эмиссии компания «Якут скэнерго»

17.10.2011 Компания с ОАО «ЭСК - 9 001 Евро 9 001 АОИ создание ограниченной РусГидро» (50%+1 акция) ответственно стью ALSTOM RUSHYDRO HOLDING B.V.

Нидерланды г.Амстердам период ОАО «Богучан- ОАО «Рус- РФ 181 520 990 АОИ приобретение в с 19.10.2011 ская ГЭС» Гидро» + 209 978 АПИ ходе дополнитель по 22.10.2011 ной эмиссии 28.10.2011 Открытое акцио- ОАО «Рус- РФ 37 999 999, 178714 322 АОИ приобретение в нерное общество Гидро» ходе дополнитель «Дальневосточ- ной эмиссии ная энергетиче ская компания»

28.10.2011 ОАО «Иркутскэ- ОАО «Рус- РФ 17 451 251,5576488 672 258 АОИ приобретение в нерго» Гидро» ходе дополнитель ной эмиссии период ОАО «Трест ОАО «Рус- РФ 97 341 002 – АОИ приобретение в с 24.10.2011 Гидромонтаж» Гидро» + 29 712 027 АПИ ходе дополнитель по 28.10.2011 ной эмиссии 24.10.2011 Открытое акцио- ОАО «Рус- РФ 530 000 000,00 1 187 917 534 приобретение в нерное общество Гидро» АОИ ходе дополнитель «Камчатский ной эмиссии газоэнергетиче ский комплекс»

24.10.2011 Открытое акцио- ОАО «Рус- РФ 15 000 000 380 900 АОИ приобретение в нерное общество Гидро» ходе дополнитель «Павлодольская ной эмиссии гидроэлектро станция»

период ОАО «РАО ОАО «Рус- РФ 15 236 690 052,38 28 454 763 282 приобретение в с 21.10.2011 Энергетические Гидро» АОИ ходе дополнитель по 28.10.2011 системы Вос- + 1 416 245 040 ной эмиссии тока» АПИ 24.10.2011 Открытое акцио- ОАО «Рус- РФ 743 000 000 1 029 000 АОИ приобретение в нерное общество Гидро» ходе дополнитель «Сахалинская ной эмиссии энергетическая компания»

24.10.2011 ОАО «Усть- ОАО «Рус- РФ 7 400 000 786,93 5 642 166 600 приобретение в Среднеканская Гидро» АОИ ходе дополнитель ГЭС» ной эмиссии 24.10.2011 ОАО «Колымаэ- ОАО «Рус- РФ 4 299 999 999,999 4 212 199 965 приобретение в нерго» Гидро» АОИ ходе дополнитель ной эмиссии КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 24.10.2011 ОАО «Геотерм» ОАО «Рус- РФ 83 000 000 6 300 000 АОИ приобретение в Гидро» ходе дополнитель ной эмиссии 24.10.2011 ОАО «Зарамаг- ОАО «Рус- РФ 0.999999993300000 77 000 АОИ приобретение в ские ГЭС» Гидро» ходе дополнитель ной эмиссии 02.11.2011 ОАО «Щекин- ОАО «Рус- - - 7 723 АОИ ликвидация ские ПГУ» Гидро»

Внутригрупповые транзакции Дата Лицо, чьи Приобрета- Продавец Сумма сделки Количество Примечание сделки акции (доли) тель продаваемых являлись акций (долей) предметом сделки 18.03.2011 ОАО «Нижне-Бу- ОАО «Рус- - 62 180 300,00 62 180 300 АОИ приобретение в рейская ГЭС» Гидро» ходе дополнитель ной эмиссии 15.07.2011 ООО «Энерго- ЗАО «Техно- - 10 000 000,00 100% создание консалтингСер- парк Румян вис» цево»

03.08.2011 ООО «ЭЗОП» ЗАО «Техно- Фонд «Новая 6 104,00 0,01% купля-продажа парк Румян- энергия»

цево»

03.08.2011 ОАО «Геотерм» ОАО «Рус- - - - уменьшение УК Гидро» (конвертация номи нала) 11.08.2011 RusHydro ОАО «Рус- - 4 800 000 Евро 5 800 000 АОИ увеличение УК International B.V. Гидро»

01.09.2011 ООО «ЭЗОП» ОАО «Гидро- Фонд «Новая 12 028 000,00 24% купля-продажа инвест» энергия»

12.10.2011 ООО «СНРГ» ОАО «Гидро- - 50 000,00 ООО «Гидросер- Создание инвест», ЗАО вис» (99%);

«Технопарк ЗАО «Технопарк Румянцево» Румянцево» (1%).

17.08.2011 ОАО «Прометей» - - - - ликвидация 19.12.2011 ОАО «Усть- ОАО «Гидро- ОАО «Усть- 13 812 519,00 13 812 519 АОИ приобретение в Среднеканская инвест» Среднеканская ходе дополнитель ГЭС» ГЭС» ной эмиссии 19.12.2011 ОАО «Усть- ОАО «Гидро- ОАО «Усть- 36 117 069,00 36 117 069 АОИ приобретение в Среднеканская инвест» Среднеканская ходе дополнитель ГЭС» ГЭС» ной эмиссии 27.10.2011 ООО «ИЦПВЭ ОАО «Ле- - 500 000,00 ОАО «Ленинград- создание РусГидро» нинградская ская ГАЭС» – 99% ГАЭС», ОАО ОАО «Гидроин «Гидроин- вест» – 1% вест»

29.11.2011 ОАО «МГЭС ООО «Верх- Фонд «Новая 139 261 000,00 145 500 АОИ купля-продажа Кабардино-Бал- небалкарская энергия»

карии» МГЭС»

20.12.2011 ООО «Альстом- ALSTOM - 360 000,00 100% создание РусГидроЭнер- RUSHYDRO джи» HOLDING B.V.

Нидерланды г. Амстердам КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Информация о проведении Общих собраний Вопрос 11.3: Об одобрении договора (взаимосвязанных акционеров договоров) по размещению денежных средств во вклад (депозит), заключаемого (заключаемых) между Обще Годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро»

ством и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных Дата проведения: 30.06.2011 сделок), в совершении которой (которых) имеется за интересованность.

Протокол №7 от 04.07. Вопрос 11.4: Об одобрении сделки (взаимосвязанных Вопросы повестки дня:

сделок) о порядке установления неснижаемого остат Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета за 2010 год, ка денежных средств на счете (счетах), заключаемой Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как о прибылях и убытках Общества. сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении кото рой (которых) имеется заинтересованность.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о вы плате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества Вопрос 11.5: Об одобрении сделки (взаимосвязанных по результатам 2010 финансового года. сделок) о кредитовании счета в форме овердрафт, за ключаемой (заключаемых) между Обществом и ОАО Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Об Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в со щества.

вершении которой (которых) имеется заинтересован Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ность.

Общества.

Вопрос 11.6: Об одобрении договора (взаимосвязанных Вопрос 5: Об утверждении Аудитора Общества. договоров) об открытии кредитной линии, заключаемо го (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам Совета как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении директоров Общества.

которой (которых) имеется заинтересованность.

Вопрос 7: Об определении количества, номинальной Вопрос 11.7: Об одобрении договора (взаимосвязанных стоимости, категории (типа) объявленных акций Обще договоров) о предоставлении кредита, заключаемого ства и прав, предоставляемых этими акциями.

(заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как Вопрос 8: Об утверждении Устава Общества в новой ре- сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении кото дакции. рой (которых) имеется заинтересованность.

Вопрос 9: Об увеличении уставного капитала Общества. Вопрос 11.8: Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о выдаче банковской гарантии, заключае Вопрос 10: Об утверждении Положения о порядке со мого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, зыва и проведения заседаний Совета директоров Обще как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении ства в новой редакции.

которой (которых) имеется заинтересованность.

Вопрос 11: Об одобрении сделок, в совершении кото Вопрос 11.9: Об одобрении договора (взаимосвязанных рых имеется заинтересованность:

договоров) об открытии аккредитива, заключаемого Вопрос 11.1: Об одобрении сделки (нескольких вза- (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как имосвязанных сделок) по приобретению Обществом сделки (взаимосвязанных сделок) в совершении кото ценных бумаг – обыкновенных именных бездокумен- рой (которых) имеется заинтересованность.

тарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного Вопрос 11.10: Об одобрении договора (взаимосвязан выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11. ных договоров) о предоставлении услуги «Дистанцион за государственным регистрационным номером ное банковское обслуживание», заключаемого (заклю 1-03-33498-Е-002D, размещаемых путем закрытой под чаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки писки, как сделки, в совершении которой (которых) (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (ко имеется заинтересованность.

торых) имеется заинтересованность.

Вопрос 11.2: Об одобрении сделки, в совершении ко Внеочередные Общие собрания в 2011 году не прово торой имеется заинтересованность и являющейся раз дились.

мещением Обществом посредством подписки акций, со ставляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Информация о проведении заседаний Комитетов при Совете директоров Комитет по стратегии Номер и дата Рассмотренные вопросы протокола №36 от 26.01.2011 1. О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2011 год №37 от 24.02.2011 1. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2011 год.

2. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

3. О Бизнес-плане Общества на 2011–2015 годы.

№38 от 31.03.2011 1. Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году.

2. О плане работы Комитета по стратегии при Совете директоров в I полугодии 2011 года.

№39 от 13.04.2011 1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2010 год).

№40 от 06.06.2011 1. О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» на 2011–2015 гг.

№41 от 14.06.2011 1. Об промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 1-й квартал 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1-й квартал 2011 года).

2. Об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро»в 2010–2011 корпо ративном году.

№42 от 27.07.2011 1. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» за 2010 год.

2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

№43 от 02.08.2011 1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».

2. Об определении цены (денежной оценки)имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

№44 от 26.08.2011 1. Об определении цены (денежной оценки)имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

№45 от 31.082011 1. Об определении позиции ОАО «РусГидро»(представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ЭСК РусГидро»: «Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСК Башкортостана» (о приобретении доли в уставном капитале)».

2. Об определении позиции ОАО «РусГидро»(представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня орга нов управления ОАО «ЭСК РусГидро» «Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСК РусГидро».

3. Об одобрении договора займа, сумма которого привязана к курсу иностранной валюты, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро».

№46 от 20.09.2011 1. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: Об изменении доли участия Общества в других организациях: О приобретении Обществом акций ОАО «Гидроремонт-ВКК».

2. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО): О реорганизации ОАО «Гидроремонт-ВКК» в форме присоединения ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Гидроремонт-ВКК» и прав, предоставляемых этими акциями;

Об увеличении уставного капитала ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорга низации ОАО «Турборемонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «Электроремонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «РЭ МИК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «СШГЭР» в форме присоеди нения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

3. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: О прекращении участия в ОАО «Турборе монт ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР».

№47 от 10.11.2011 1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об итогах реализации распоряжения Правитель ства Российской Федерации от 07.07.2011 №1174-р.

№48 от 13.12.2011 1. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 9 месяцев 2011 года (включая Отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года).

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2012 год».

№49 от 20.12.2011 1. О Положении о реализации Технической политики ОАО «РусГидро».

2. О Базе данных перспективных технических решений, предусмотренных среднесрочными производственны ми программами на период 2012–2017 гг.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Комитет по аудиту Номер и дата Рассмотренные вопросы протокола №26 от 18.02.2011 1. О порядке взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» и Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро».

2. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 4-й квартал 2010 года.

3. Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющим право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 4-й квартал 2010 года.

№27 от 18.03.2011 1. О ходе аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2010 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. Режим работы Саяно-Шушенской ГЭС устанавливается Енисейским БВУ и корректируется по фактически складывающейся обстановке.

№28 от 26.04.2011 1. О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

2. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.

3. Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Обще ства, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2010 год.

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества на 2011 год.

5. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 1-й квартал 2011 года.

6. Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро»,совершенных лицами, имеющим право доступа к инсайдерской информации ОАО«РусГидро» за 1-й квартал 2011 года.

№29 от 03.06.2011 1. Об отчете ЗАО«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой от четности Группы РусГидро по МСФО за 2010 год.

2. Об Отчете об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

за 2010-2011 корпоративный год.

№30 от 05.08.2011 1. О назначении секретаря Комитета по аудиту.

2. О Плане работы Комитета по аудиту на 2011-2012 корпоративный год.

3. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 2-й квартал 2011 года.

4. Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющим право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 2-й квартал 2011 года.

5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2011 год.

6. Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Рус Гидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год.

7. Об утверждении закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы «РусГидро» подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

№31 от 31.10.2011 1. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 3-й квартал2011 года.

2. Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013, 2014 гг.

3. Об утверждении существенных условий договоров с Аудитором Общества на оказание сопутствующих услуг.

№32 от 28.11.2011 1. Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчет ности Общества за 1 полугодие 2011 года.

2. Об Отчете ЗАО«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной про межуточной сокращенной финансовой информации Группы «РусГидро» по МСФО за 6месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.

3. Об определении порядка отбора Аудитора Общества на2012–2014 гг.

4. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3-й квартал 2011 года.

№33 от 23.12.2011 1. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2012 год.

2. О Реестре стратегических рисков ОАО «РусГидро» на 2012–2013 гг.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Номер и дата Рассмотренные вопросы протокола №19 от 18.03.2011 1. О критериях (требовании к квалификации) назначения и замещения членов Правления ОАО «РусГидро».

№20 от 15.11.2011 1. Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

2. Об оценке результатов деятельности Совета директоров Общества и Комитетов при Совете директоров.

Комитет по инвестициям Номер и дата Рассмотренные вопросы протокола №20 от 01.03.2011 1. О поквартальных планах финансирования и освоения капитальных вложений ОАО «РусГидро» на 2011 год.

№21 от 08.04.2011 1. Об отчете об исполнении Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» за 2010 год.

№22 от 06.06.2011 1. О скорректированных источниках финансирования Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011 год.

2. Об отчете об исполнении Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» за 1-й квартал 2011 года.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / №23 от 29.08.2011 1. Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» на 2011–2012 корпоративный год.

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об отчете об исполнении Инвестицион ной программы ОАО «РусГидро» за 1 полугодие 2011 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О размещении ценных бумаг (облига ций) ОАО «РусГидро»:

3.1. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 03) ОАО «РусГидро».

3.2. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 04) ОАО «РусГидро».

3.3. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 05) ОАО «РусГидро».

3.4. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 06) ОАО «РусГидро».

3.5. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 03) ОАО«РусГидро».

3.6. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 04) ОАО«РусГидро».

3.7. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 05) ОАО«РусГидро».

3.8. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 06) ОАО«РусГидро».

3.9. Об утверждении проспекта ценных бумаг (облигаций серий 03, 04, 05 и 06)ОАО «РусГидро».

4. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об использовании Обществом заемных средств».

№24 от 05.10.2011 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества».

№25 от 07.10.2011 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении методики расчета и оценки КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции»

№26 от 27.10.2011 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об определении позиции ОАО «РусГидро»

(представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повесток дня органов управления ОАО «НИИЭС»: «Об одобре нии крупной сделки, совершаемой ОАО «НИИЭС».

№27 от 28.11.2011 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об определении закупочной политики в ОАО «РусГидро».

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении проекта Порядка уста новления преимущества в пользу определенных групп поставщиков/подрядчиков при проведении конкурент ных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро».

№28 от 30.11.2011 1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и НП«Гидроэнергетика России» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: О со вершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества».

4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Геотерм».

5. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О привлечении ОАО «РусГидро» заимствований и за ключении иных сделок в иностранной валюте».

№29 от 13.12.2011 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро»по вопросу «Об отчете об исполнении Инвестицион ной программы ОАО «РусГидро» за9 месяцев 2011 года».

№30 от 16.12.2011 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу:«Об утверждении Страховщика Общества на 2012 год».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу:«Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2012 год».

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО СК«РОСНО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтере сованность».

4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении Методики по порядку расчета плановых цен на приобретаемые товары(работы, услуги) для использования при осуществлении закупочной деятель ности по производственным и инвестиционной программам ОАО «РусГидро».

5. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год».

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям Номер и дата Рассмотренные вопросы протокола №5 от 13.01.2011 1. О выполнении решения Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол №81 от 23.07.2009). Отчет о выпол нении мероприятий по организационному проектированию Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений и реализации пилотного проекта на базе одного из филиалов ОАО «РусГидро».

2. О Программе работ по стандартизации в сфере технического регулирования.3. О ситуации с базой норма тивно-технической документации по обеспечению безопасности и надежности гидротехнических сооружений и оборудования.

№6 от 15.06.2011 1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инноваци ям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в 2010-2011 корпоративном году.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / №7 от 28.07.2011 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

2. Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

3. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в со вершении которой имеется заинтересованность.

№8 от 08.08.2011 1. О Технической политике ОАО «РусГидро».

№9 от 19.09.2011 1. Об изменении доли участия Общества в других организациях: О приобретении Обществом акций ОАО «Гидроремонт-ВКК».

2. Об определении позиции Общества(представителей Общества по вопросам повесток дня органов управ ления дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО): О реорганизации ОАО«Гидроремонт-ВКК» в фор ме присоединения ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР»

к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объ явленных акций ОАО «Гидроремонт-ВКК» и прав, предоставляемых этими акциями;

Об увеличении устав ного капитала ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО«Турборемонт-ВКК» в форме присоедине ния к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «Электроремонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «РЭМИК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО«СШГЭР» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

3. О прекращении участия в ОАО «Турборемонт ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР».

№5 (13) от 1. О Положении о реализации Технической политики ОАО «РусГидро».

22.12.2011 2. О Базе данных перспективных технических решений,предусмотренных среднесрочными производственны ми программами на период 2012–2017 гг.

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: О Временной методике расчета объемов производства электрической энергии с учетом прогноза водности года».

Совместное заседание Комитета по стратегии, Комитета по инвестициям и Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям Номер и дата Рассмотренные вопросы протокола № 2 (10) от 1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О скорректированной Программе ком 24.10.2011 плексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на 2012-2025 гг.».

№ 3 (11) от 1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении Программы комплексной модерниза 31.10.2011 ции генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на 2012-2025 годы».

№ 4 (12) от 1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об одобрении Перечня приоритетных проектов, 07.12.2011 осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» и «Концепции взаимодей ствия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы».

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Информация о проведении заседаний Совета директоров Дата и Рассмотрен- Принятые решения Члены СД, номер ные вопросы принявшие протоко- участие в го ла лосовании Протокол 1. О финан- 1.1. В целях ускорения реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГи- Шматко С.И., №117 от сировании дро» на 2011–2015 годы утвердить Планируемые объемы финансирования инновацион- Балло А.Б., 26.01.2011 инновационного ного развития, включая выполнение НИОКР (Приложение 1). Белобородов развития, вклю- 1.2. Изложить раздел 9 Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на С.С., чая выполне- 2011–2015 годы, утвержденной Советом директоров Общества 29.12.2010 (протокол от Волков Э.П., ние НИОКР, в 30.12.2010 №116): Планируемые объемы финансирования инновационного развития, Дод Е.В., целях ускорения включая выполнение НИОКР, в новой редакции согласно Приложению 1. Зимин В.М., реализации 1.3. Поручить Правлению Общества: Ковальчук Программы 1.3.1. До 10.02.2011 предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества инфор- Б.Ю., инновационного мацию об источниках финансирования инновационного развития, включая выполнение Кудрявый В.В., развития ОАО НИОКР, указанного в Приложении 1. Курцер Г.М., «РусГидро» 1.3.2. Учесть изменения объемов и источников финансирования инновационного раз- Малышев А.Б., на 2011–2015 вития, включая выполнение НИОКР, при корректировке Инвестиционной программы Шарипов Р.Р.

годы. Общества на 2011 год и при формировании Инвестиционной программы Общества на 2012-2014 годы.

1.3.3. Сформировать и до 10.02.2011 предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о перечне основных возможных компетентных исполнителей мероприятий в соответствии с Программой инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, утвержденной Советом директоров Общества 29.12.2010 (протокол от 30.12.2010 №116).

1.3.4. Обеспечить проведение технико-технологического аудита Программы инновацион ного развития ОАО «РусГидро» на 2011–2015 годы, утвержденной Советом директоров Общества 29.12.2010 (протокол от 30.12.2010 №116), и до 30.04.2011 предоставить в Минэнерго России результаты технико-технологического аудита.

Протокол 1. О приорите- Утвердить приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2011 год (Приложение 1). Шматко С.И., №118 от тах развития Балло А.Б., 24.02.2011 ОАО «РусГидро» Белобородов на 2011 год. С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.

2. О приоритет- Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по организационному проектиро ных направле- ванию Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений ниях деятель- и реализации пилотного проекта на базе одного из филиалов ОАО «РусГидро» (Приложе ности Общества: ние 2).

Об организаци онном проекти ровании Систе мы управления безопасностью и надежностью ги дротехнических сооружений.

3. О Программе 3.1. Признать утратившей силу Программу работ ОАО «РусГидро» по стандартизации в работ по стан- сфере технического регулирования на 2009–2011 годы, утвержденную решением Сове дартизации в том директоров Общества (протокол от 08.06.2009 №78).

сфере техниче- 3.2. Утвердить Программу работ ОАО «РусГидро» по стандартизации в сфере техническо ского регулиро- го регулирования на 2010–2012 годы (Приложение 3).

вания.

4. Об одобре- Одобрить в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению дополнительные нии сделок, соглашения об изменении сроков исполнения обязательств по регулируемым догово совершаемых рам купли-продажи электрической энергии и мощности и договорам купли-продажи Обществом: мощности, производимой на генерирующем оборудовании атомных электростанций и 4.1. Об одобре- гидроэлектростанций, на срок до 2 (Двух) лет, заключаемые между ОАО «РусГидро», нии сделок с ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ОАО «АТС», как сделки, в совершении которых имеется ОАО «Волгогра- заинтересованность.

дэнергосбыт», ОАО «АТС», в совершении которых имеется заинтересован ность.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 4.2. Об одо- 4.2.1. Определить, что сумма беспроцентного займа, предоставляемая по Договору займа брении сделки между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в соверше с ОАО «Усть- нии которой имеется заинтересованность, составляет 502 250 000,00 (Пятьсот два миллиона Среднеканская двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

ГЭС», в совер- 4.2.2. Одобрить заключение Обществом Договора займа, являющегося сделкой, в соверше шении которой нии которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

имеется заинте- Стороны Договора:

ресованность. Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Предмет Договора: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежную сумму в размере Суммы займа в установленные договором займа сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в порядке и в сроки, предусмотренные договором займа.

Целевое направление использования Суммы займа: Заем предоставляется для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Сумма займа: Передаваемая Заемщику в собственность и подлежащая возврату денежная сумма по Договору займа составляет 502 250 000,00 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

На Сумму займа начисляются проценты по ставке: беспроцентный (0%).

Условия предоставления займа: Сумма займа предоставляется Заемщику не позднее 20.12.2011 траншами на основании Заявки Заемщика и перечисляется с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика по реквизитам, указанным Заемщиком в соответ ствующих Заявках.

Срок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объ еме в срок до 25.12.2011 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца.

Условия досрочного возврата: допускается досрочное полное или частичное погашение за долженности по займу.

Срок действия Договора займа: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

5. Об опреде- Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» по лении позиции вопросу повестки дня «Об участии (изменении доли участия) в другой организации»

Общества голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

(представите- Одобрить участие (изменение доли участия) ОАО «Гидроинвест» в ОАО «РусГидро» путем лей Общества) приобретения дополнительных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрацион по вопросам ный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е-039D от 02.12.2010) в рамках открытой повесток дня за- подписки на следующих условиях:

седаний советов Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номиналь директоров и ной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

Общих собраний Количество размещаемых акций: до 569 967 776 штук;

акционеров Цена акций: по цене размещения, составляющей 1 (один) рубль 61 (шестьдесят одна) дочерних и копейка за 1 (одну) акцию, на общую сумму до 917 648 119,36 (Девятьсот семнадцать зависимых миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто девятнадцать) рублей 36 (тридцать шесть) обществ (ДЗО) копеек;

Общества: Форма оплаты акций – денежные средства.

5.1. Об участии (изменении доли участия) ОАО «Гидроин вест» в другой организации.

6. Об участии Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Общества в ОАО «Гидроинвест».

7. Об утверж- 7.1. Утвердить Отчет о ходе реализации мероприятий за 2010 год в соответствии с Ре дении отчета о естром непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров ходе реализа- Общества от 11.05.2010 (протокол от 11.05.2010 №97) с учетом изменений, внесенных ции мероприя- решениями Совета директоров Общества от 15.10.2010 (протокол от 15.10.2010 № 109) и тий в соответ- от 08.12.2010 (протокол от 10.12.2010 №114), в соответствии с Приложением 5.

ствии с Реестром 7.2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции (редакция №2) непрофильных в соответствии с Приложением 6.

активов Обще- 7.3. Правлению Общества обеспечить вынесение для рассмотрения на заседании Совета ства за 2010 директоров Общества отчета о ходе реализации мероприятий за 2011 год в соответствии год. с Реестром непрофильных активов Общества не позднее 29 февраля 2012 года.

8. О реализа- 8.1. Определить собственные средства ОАО «РусГидро» источником финансирования ции Программы Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, утвержден инновационного ной Советом директоров ОАО «РусГидро» 29.12.2010 (протокол от 30.12.2010 № 116), с развития ОАО учетом изменений, внесенных Советом директоров 26.01.2011 (протокол от 26.01. «РусГидро» №117), включая выполнение НИОКР.

на 2011–2015 8.2. Принять к сведению информацию о перечне основных возможных компетентных годы. исполнителей мероприятий в соответствии с Программой инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы (Приложение 7).

8.3. Поручить Правлению Общества совместно с Минэкономразвития России и Минэнерго России проработать вопрос о рассмотрении в рамках вопроса: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по ре зультатам 2010 финансового года», вопроса о финансировании инновационного развития ОАО «РусГидро», включая выполнение НИОКР, из чистой прибыли Общества.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Протокол 1. О программе 1. Принять за основу Программу комплексной модернизации генерирующих объектов Шматко С.И., №119 от комплексной ОАО «РусГидро» на период до 2025 года (далее по тексту – ПКМ) (Приложение 1). Балло А.Б., 03.03.2011 модернизации 2. Поручить Правлению ОАО «РусГидро»: Белобородов генерирующих 2.1. Представить на утверждение Совету директоров Общества Бизнес-план Общества на С.С., объектов ОАО 2011 – 2015 гг., сформированный с учетом Инвестиционной программы Общества на 2011 Волков Э.П., «РусГидро» на – 2013 гг., утвержденной Советом директоров. Дод Е.В., период до 2025 Срок – до 15 марта 2011 года. Зимин В.М., года. 2.2. Провести оптимизацию Инвестиционной программы Общества и ПКМ с учетом полу- Ковальчук чения максимального экономического эффекта от осуществляемых мероприятий. Внести Б.Ю., в установленном порядке соответствующие изменения в Инвестиционную программу Кудрявый В.В., Общества на 2011 год. Курцер Г.М., Срок – до 25 мая 2011 года. Малышев А.Б., 2.3. Представить на рассмотрение в Минэнерго России проект Инвестиционной програм- Селиверстова мы Общества на период 2012 – 2014 гг. с учетом объемов финансирования ПКМ в данном М.В., периоде. Шарипов Р.Р.

Срок – до 15 марта 2011 года.

2.4. На основании одобренной Инвестиционной программы Общества на 2011 год обе спечить включение ПКМ в корректировку Бизнес-плана Общества на период 2011 – гг. и представить на рассмотрение Совета директоров.

Срок – до 30 июня 2011 года.

2.5. Представлять отчетность о ходе реализации ПКМ Совету директоров Общества ежеквартально в рамках представления отчетности по исполнению Инвестиционной про граммы Общества, выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества в составе Бизнес-плана Общества.

Протокол 1. Об опреде- КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Шматко С.И., №120 от лении позиции Балло А.Б., 15.03.2011 Общества Волков Э.П., (представите- Дод Е.В., лей Общества) Зимин В.М., по вопросам Ковальчук повесток дня за- Б.Ю., седаний советов Кудрявый В.В., директоров и Курцер Г.М., Общих собраний Кутьин Н.Г., акционеров Малышев А.Б., дочерних и Селиверстова зависимых М.В., обществ (ДЗО) Шарипов Р.Р.

Общества.

2. О выдаче КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Обществом по ручительства.

Протокол 1. Об утверж- 1.1. Утвердить показатели Бизнес-плана Общества на 2011 год, содержащиеся в Бизнес- Шматко С.И., №121 от дении Бизнес- плане Общества на 2011 – 2015 годы (Приложение 1). Балло А.Б., 18.03.2011 плана Общества 1.2. Одобрить прогнозные показатели Бизнес-плана Общества на 2012 – 2015 годы, со- Белобородов на 2011 – 2015 держащиеся в Бизнес-плане Общества на 2011 – 2015 годы. С.С., годы. 1.3. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Волков Э.П., деятельности (КПЭ) Общества на 2011 год, содержащиеся в Бизнес-плане Общества на Дод Е.В., 2011 – 2015 годы (Приложение 2 к Бизнес-плану). Зимин В.М., 1.4. Утвердить программу управления издержками на 2011 – 2013 годы (Приложения 3, Ковальчук 3а, 3б к Бизнес-плану). Б.Ю., 1.5. Утвердить поквартальные план финансирования и освоения капитальных вложений Кудрявый В.В., на 2011 год (Приложения 4, 4а к Бизнес-плану). Курцер Г.М., 1.6. Поручить Председателю Правления Общества: Кутьин Н.Г., 1.6.1. Обеспечить выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для при- Малышев А.Б., влечения Обществом заемных средств в объеме, предусмотренном Бизнес-планом, – Селиверстова 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей;

М.В., 1.6.2. Определить период привлечения заемных средств;

Шарипов Р.Р.

1.6.3. Осуществить выбор способа привлечения заемных средств, а именно:

1.6.3.1. Размещение по открытой подписке неконвертируемых процентных документар ных облигаций на предъявителя на сумму до 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, либо 1.6.3.2. Привлечение банковского кредита на сумму до 15 000 000 000 (пятнадцать мил лиардов) рублей, либо 1.6.3.3. Сочетание способов привлечения заемного финансирования, указанных в п. 1.6.3.1. и п. 1.6.3.2. настоящего решения, на общую сумму до 15 000 000 000 (пятнад цать миллиардов) рублей.

2. Об утверж- Утвердить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО дении перечня «РусГидро» на 2011 год (Приложение 2).

годовых и квар тальных ключе вых показателей эффективности ОАО «РусГидро»

на 2011 год.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 3. Об утвержде- 3.1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО нии Методики «РусГидро» в новой редакции (Приложение 3).

расчета и оцен- 3.2. Установить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности ки ключевых ОАО «РусГидро» в новой редакции применяется, начиная с подведения итогов выполне показателей ния ключевых показателей эффективности за I квартал 2011 года.

эффективности 3.3. Установить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективно ОАО «РусГи- сти ОАО «РусГидро», утвержденная решением Совета директоров ОАО «РусГидро от дро». 26.09.2008 (протокол №62) с последующими изменениями и дополнениями, внесенны ми решениями Совета директоров ОАО «РусГидро» от 24.12.2008 (протокол №69), от 02.10.2009 (протокол №85), от 11.05.2010 (протокол №97), от 16.11.2010 (протокол №111) применяется при подведении итогов выполнения ключевых показателей эффек тивности за IV квартал 2010 год и за 2010 год.

4. Об утверж- Утвердить отчеты об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро»

дении отчетов за IV квартал 2010 года и 2010 год (Приложение 4).

об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро»

за IV квартал 2010 года и 2010 год.

5. О рассмо- Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за II полугодие 2010 года трении Отчета (Приложение 5).

о деятельности Правления Общества за II полугодие 2010 года.

Протокол 1. Об одобрении Определить, что цена (денежная оценка) имущества, приобретаемого и отчуждаемого в Шматко С.И.

№122 от сделки (не- процессе совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Балло А.Б., 24.03.2011 скольких вза- ОАО «РусГидро» ценных бумаг – обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Белобородов имосвязанных дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государ- С.С., сделок) между ственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых посредством Волков Э.П., ОАО «РусГидро» закрытой подписки, являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) Дод Е.В., и ОАО «ИНТЕР имеется заинтересованность, устанавливается исходя из следующих параметров: Зимин В.М., РАО ЕЭС», в – цена отчуждаемых ОАО «РусГидро» обыкновенных именных акций Открытого акци- Ковальчук совершении ко- онерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Б.Ю., торой (которых) (ОАО «ОГК-1»), ОГРН: 1057200597960, номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых Кудрявый В.В., имеется заинте- пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государ- Курцер Г.М., ресованность. ственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, cоставляет 1,12 (одна целая Кутьин Н.Г., 1.1. Об опре- двенадцать сотых) рубля за 1 (одну) акцию;

Малышев А.Б., делении цены – общая стоимость отчуждаемых акций ОАО «ОГК-1» в количестве до 8 573 887 372 Селиверстова (денежной оцен- (восемь миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч М.В.

ки) имущества, триста семьдесят две) штук составляет до 9 602 753 856 (девять миллиардов шесть приобретаемого сот два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей и отчуждаемого (шестьдесят четыре) копейки, что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО в процессе со- «РусГидро»;

вершения сдел- – цена размещения приобретаемых ОАО «РусГидро» ценных бумаг обыкновенных имен ки (нескольких ных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР взаимосвязан- России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, ных сделок). составляет 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за 1 (одну) акцию;

– общая стоимость приобретаемых ОАО «РусГидро» ценных бумаг обыкновенных имен ных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, в количестве до 179 490 726 307 (сто семьдесят девять миллиардов четыреста девяносто миллионов семьсот двадцать шесть тысяч триста семь) штук составляет до 9 602 753 (девять миллиардов шестьсот два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 42 (сорок две) копейки, что не превышает 2% балансовой стои мости активов ОАО «РусГидро».

1.2. Об одо- Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГи брении сделки дро» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО (нескольких ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (не взаимосвязан- скольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтере ных сделок), сованность, на следующих существенных условиях:

в совершении – стороны сделки (сделок):

которой (кото- Эмитент: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

рых) имеется Приобретатель: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая заинтересован- компания» (ОАО «РусГидро», ОГРН: 1042401810494);

ность. – предмет сделки (сделок):

Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обык новенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистраци онным номером 1-03-33498-Е-002D, номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Ценные бумаги Эмитента), а КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

– количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: до 179 490 726 307 (сто семьдесят девять миллиардов четыреста девяносто миллионов семьсот двадцать шесть тысяч триста семь) штук;

– цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента:

5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за одну обыкновенную именную бездо кументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистриро ванного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D;

– общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: до 9 602 753 857 (девять миллиардов шестьсот два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 42 (сорок две) копейки;

-оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется:

– неденежными средствами (имуществом) – в оплату приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает обыкновенные именные бездокументар ные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1», ОГРН: 1057200597960), номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) ру бля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве до 8 573 887 372 (восемь миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят две) штук, стоимость которых составляет до 9 602 753 856 (девять миллиардов шестьсот два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 64 (шестьдесят четыре) копейки (Цена отчуждаемого имущества);

– денежными средствами в рублях Российской Федерации – при возникновении разницы между Общей стоимостью приобретаемых Ценных бумаг Эмитента и Ценой отчуждаемого имущества ОАО «РусГидро».

1.3. Об из- 1.3.1. Одобрить изменение (прекращение) участия ОАО «РусГидро» в Открытом акци менении доли онерном обществе «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

участия Обще- (ОАО «ОГК-1») в связи с совершением сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по ства в Открытом приобретению акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в оплату которых передаются акции ОАО акционерном «ОГК-1».

обществе «Пер- 1.3.2. Доля участия ОАО «РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Первая вая генерирую- генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1») до соверше щая компания ния сделки (сделок), указанной (указанных) в п. 1.3.1. настоящего решения, 14,8% оптового рынка (9 693 041 512 штук акций);

электроэнер- Доля участия ОАО «РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Первая генерирую гетики» (ОАО щая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1») после совершения сделки «ОГК-1»). (сделок), указанной (указанных) в п. 1.3.1 настоящего решения, может снизиться до 0%.


1.4. Об участии Одобрить участие ОАО «РусГидро» в Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Общества в (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») путем приобретения ОАО «РусГидро» акций ОАО «ИНТЕР РАО Открытом акци- ЕЭС», размещаемых по закрытой подписке, на следующих условиях:

онерном обще- – категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номи стве «ИНТЕР нальной стоимостью 0,02809767 (Ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч РАО ЕЭС» (ОАО семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля дополнительного выпуска, зарегистри «ИНТЕР РАО рованного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером ЕЭС»). 1-03-33498-Е-002D;

– количество приобретаемых акций: до 202 919 747 552 (двести два миллиарда девять сот девятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят две) штук;

– стоимость приобретаемых акций: по цене размещения до 10 856 206 494 (Десять мил лиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рублей 03 копейки;

– форма оплаты акций:

– неденежными средствами (имуществом) – в оплату приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает обыкновенные именные бездокументар ные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1», ОГРН: 1057200597960), номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) ру бля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве до 9 693 041 512 (девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона сорок одна тысяча пятьсот двенадцать) штук, стоимость которых составляет до 10 856 206 493 (десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто три) рублей 44 (со рок четыре) копейки (Цена отчуждаемого имущества);

– денежными средствами в рублях Российской Федерации – при возникновении разницы между Общей стоимостью приобретаемых Ценных бумаг Эмитента и Ценой отчуждаемого имущества ОАО «РусГидро».

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Протокол 1. О рассмотре- 1. Включить в список кандидатур для голосования (на годовом Общем собрании акционе- Шматко С.И., №123 от нии предложе- ров Общества по итогам 2010 года) по выборам в Совет директоров Общества следующих Балло А.Б., 04.04.2011 ний акционеров кандидатов: Белобородов Общества по С.С., выдвижению Волков Э.П., № Кандидатура, Должность, место Наименование акционера Количество кандидатов Дод Е.В., предложенная работы кандидата14, (-ов), предложившего кан- голосующих для избрания в Зимин В.М., акционером предложенного ак- дидатуру для включения в акций Обще органы управле- Ковальчук (-ами) для ционером (-ами) для список для голосования по ства, при ния и контроля Б.Ю., включения в включения в список выборам в Совет директо- надлежащих ОАО «РусГи- Кудрявый В.В., список для для голосования по ров Общества акционеру дро». Курцер Г.М., Малышев А.Б., голосования по выборам в Совет (-ам) Селиверстова выборам в Со- директоров Общества (в процен М.В., вет директоров тах) Шарипов Р.Р.

Общества 1. Балло Анатолий Заместитель пред- Российская Федерация в 57, Борисович седателя Государ- лице Росимущества ственной корпорации «Внешэкономбанк»

2. Белобородов Генеральный дирек- Российская Федерация в 57, Сергей тор ООО «Газэнерго- лице Росимущества Сергеевич пром» ОАО «Гидроинвест», ООО 2, «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

3. Данилов- Директор Института ОАО «Гидроинвест», ООО 2, Данильян водных проблем РАН «Индекс энергетики – Ги Виктор (Учреждение Россий- дроОГК», ООО «ЭЗОП»

Иванович ской академии наук) 4. Дод Евгений Председатель Прав- Российская Федерация в 57, Вячеславович ления ОАО «РусГи- лице Росимущества дро» ОАО «Гидроинвест», ООО 2, «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

5. Зимин Виктор Председатель Прави- Российская Федерация в 57, Михайлович тельства Республики лице Росимущества Хакасии ОАО «Гидроинвест», ООО 2, «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

6. Ковальчук Председатель Прав- Российская Федерация в 57, Борис Юрьевич ления ОАО «ИНТЕР лице Росимущества РАО ЕЭС»

ОАО «Гидроинвест», ООО 2, «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

7. Кудрявый Советник президента Российская Федерация в 57, Виктор ЗАО «Евроцемент лице Росимущества Васильевич групп»

ОАО «Гидроинвест», ООО 2, «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

8. Курцер Президент ОАО Российская Федерация в 57, Григорий «Всероссийский банк лице Росимущества Маркович развития регионов»

ОАО «Гидроинвест», ООО 2, «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

9. Лебедев Виктор Заместитель дирек- Российская Федерация в 57, Юрьевич тора Департамента лице Росимущества Минэкономразвития России КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 10. Малышев Заместитель Гене- Российская Федерация в Андрей рального директора лице Росимущества 57, Борисович Государственной корпорации «Росна- ОАО «Гидроинвест», ООО 2, нотех» «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

11. Полубояринов Директор Департа- ОАО «Гидроинвест», ООО 2, Михаил мента инфраструкту- «Индекс энергетики – Ги Игоревич ры Государственной дроОГК», ООО «ЭЗОП»

корпорации «Банк развития и внеш неэкономической деятельности (Вне шэкономбанк)»

12. Селиверстова Руководитель Росво- Российская Федерация в 57, Марина дресурсы лице Росимущества Валерьевна ОАО «Гидроинвест», ООО 2, «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

13. Таций Первый вице-пре- ОАО «Гидроинвест», ООО 2, Владимир зидент Газпромбанк «Индекс энергетики – Ги Витальевич ОАО дроОГК», ООО «ЭЗОП»

14. Шарипов Рашид Заместитель Гене- Российская Федерация в 57, Равелевич рального директора лице Росимущества ООО «КФК-Консалт»

ОАО «Гидроинвест», ООО 2, «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

15. Шматко Сергей Министр энергетики Российская Федерация в 57, Иванович Российской Феде- лице Росимущества рации 16. Шишин Сергей Старший вице-прези- Российская Федерация в 57, Владимирович дент ОАО Банк ВТБ лице Росимущества ОАО «Гидроинвест», ООО 2, «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

2. Включить в список кандидатур для голосования (на годовом Общем собрании акци онеров Общества по итогам 2010 года) по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ Кандидатура, Должность, место Наименование Количество предложенная ак- работы кандидата16, акционера (-ов), голосующих ционером (-ами) предложенного ак- пред ожившего акций для включения в ционером (-ами) для кандидатуру для Общества, список для голо- включения в список для включения в спи- принадлежащих сования по вы- голосования по выборам сок для голосова- акционеру борам в Ревизи- в Ревизионную комис- ния по выборам в (-ам) онную комиссию сию Общества Ревизионную ко- (в процентах) Общества миссию Общества 1. Ажимов Олег Начальник Департамен- ОАО «Гидро- 2, Евгеньевич та внутреннего аудита инвест», ООО ОАО «РусГидро» «Индекс энергети ки – ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2. Горевой Дмитрий Ведущий консультант Российская Фе- 57, Михайлович отдела Департамента дерация в лице Минэкономразвития Росимущества России 3. Коляда Андрей Заместитель начальни- Российская Фе- 57, Сергееви ка отдела управления дерация в лице Росимущества Росимущества ОАО «Гидро- 2, инвест», ООО «Индекс энергети ки – ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 4. Кочанов Андрей Начальник управления ОАО «Гидро- 2, Александрович Департамента инвест», внутреннег ООО «Индекс контроля энергетики – ОАО «РусГидро» ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

5. Кудряшов Вален- Начальник Департамен- ОАО «Гидро- 2, тин Геннадьевич та внутреннего контроля инвест», ОАО «РусГидро» ООО «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП 6. Литвина Елена Главный специалист – Российская 57, Юрьевна эксперт отдела управле- Федерация в лице ния Росимущества Росимущества 7. Тихонова Мария Директор Департамента Российская 57, Геннадьевна Минэнерго России Федерация в лице Росимущества ОАО «Гидро- 2, инвест», ООО «Индекс энергетики – Ги дроОГК», ООО «ЭЗОП»

8. Югов Александр Заместитель начальника Российская 57, Сергеевич управления Федерация в лице Росимущества Росимущества 3.Отказать акционеру в удовлетворении следующего предложения:

№ Ф.И.О./наиме- Изложение предложения акционера Основание отказа нование акцио- акционеру во вклю № нера, внесшего чении предложен предложение о ного кандидата в включении канди- список для голосо дата в список для вания по выборам голосования по в Совет директоров выборам в Совет Общества директоров Обще ства 1. Компания РОФ О включении в список для голосования Пункт 5 ст.53 Фе (Сайпрус) Лими- по выборам в Совет директоров Обще- дерального закона тед (ROF (CYPRUS) ства следующего кандидата: «Об акционерных LIMITED) обществах»: пред Шарль Анри Ирш – Глава Московского ложение подпи представительства компании «Евростеп сано акционером (Сайпрус) Лимитед», Инвестиционный (представителем советник «Эквинокс Фанд Менеджмент акционера), обла (Гернси) Лимитед»

дающим в совокуп ности менее 2% голосующих акций Общества.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 2. О рассмотре- Принять предложение акционера Общества – Российской Федерации в лице Федерально нии предложе- го агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 57,97% голосую ний акционеров щих акций Общества18, о включении в повестку дня годового Общего собрания акционе Общества о ров по итогам 2010 года следующих вопросов:


включении № Формулировка вопроса, предложенная акционером Формулировка вопросов в решения, предло повестку дня женная акцио годового Обще нером го собрания акционеров ОАО 1. Утверждение Годового отчета Общества. Не представлена «РусГидро».

2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в Не представлена том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по Не представлена результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по Не представлена результатам 2010 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Со- Не представлена вета директоров (Наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установ енном внутренними документами общества.

6. Избрание членов Совета директоров (Наблюдатель- Не представлена ного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Не представлена Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества. Не представлена 3. О досрочном 1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Давыдова Михаила Ми прекращении хайловича.

полномочий 2. Установить, что данное решение одновременно является решением о досрочном Корпоративно- прекращении полномочий Давыдова М.М. как Секретаря Совета директоров согласно го секретаря пп.12.1.13 п.12.1 ст. 12 Устава ОАО «РусГидро».

Общества.

4. Об избрании 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества, осуществляющим в том числе функции Корпоративно- Секретаря Совета директоров, Лукьянову Марину Михайловну.

го секретаря 2. Установить, что данное решение одновременно является решением об избрании Лукья Общества. новой М.М. Секретарем Совета директоров согласно пп.12.1.13 п.12.1 ст. 12 Устава ОАО «РусГидро».

Протокол 1. Об утвержде- Утвердить Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в Шматко С.И., №124 от нии Программы новой редакции (Приложение 1). Балло А.Б., 08.04.2011 инновационного Белобородов развития ОАО С.С., «РусГидро» Волков Э.П., на 2011–2015 Дод Е.В., годы в новой Ковальчук редакции. Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.

Протокол 1. Об утверж- Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого Шматко С.И., №125 от дении повестки по итогам 2010 года: Балло А.Б., 17.05.2011 дня годового Об утверждении Годового отчета за 2010 год, Годовой бухгалтерской отчетности, в том Белобородов Общего собра- числе отчета о прибылях и убытках Общества. С.С., ния акционеров О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Волков Э.П., Общества. Общества по результатам 2010 финансового года. Дод Е.В., Об избрании членов Совета директоров Общества. Зимин В.М., Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Ковальчук Об утверждении Аудитора Общества. Б.Ю., О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. Кудрявый В.В., Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных Курцер Г.М., акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Малышев А.Б., Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Селиверстова Об увеличении уставного капитала Общества. М.В., Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директо- Шарипов Р.Р.

ров Общества в новой редакции.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

11.1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Об ществом ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11. КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых путем закрытой подписки, как сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересован ность.

11.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и явля ющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

11.3. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) по размещению денежных средств во вклад (депозит), заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.4. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) о порядке установления неснижа емого остатка денежных средств на счете (счетах), заключаемой (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении кото рой (которых) имеется заинтересованность.

11.5. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) о кредитовании счета в форме овердрафт, заключаемой (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересован ность.

11.6. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) об открытии кредитной линии, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (вза имосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.7. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении кредита, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвя занных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.8. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о выдаче банковской гаран тии, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаи мосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.9. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) об открытии аккредитива, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвя занных сделок) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.10. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание», заключаемого (заключаемых) между Обще ством и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

2. О вопро- 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее сах, связанных – Собрание) – 30 июня 2011 года.

с созывом, 2. Определить время проведения Собрания – 14 ч. 00 мин. (по местному времени).

подготовкой и 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих Собрании, – 10 ч. 00 мин.

проведением (по местному времени).

годового Обще- 4. Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, Красноярский край, го собрания г. Красноярск, пр-т. Мира, д. 2б.

акционеров 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – Общества. 23 мая 2011 года.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

Годовой отчет Общества за 2010 год;

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе заключение Аудитора, заклю чение Ревизионной комиссии;

оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2010 год, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Обще ства по результатам финансового 2010 года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию;

сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

Устав Общества (редакция №6) и зарегистрированные изменения и дополнения к Уставу;

Проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Обще ства в новой редакции;

материалы по вопросам сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

7. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведе ния Собрания), а также в период с 30 мая по 30 июня 2011 года по следующим адресам:

– г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 (с 10.00 до 18.00 по московскому времени);

– г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (с 10.00 до 18. по московскому времени);

- на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).

9. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Известия», а также раз местить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее 30 мая года.

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения 2, 3).

11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания на правляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 8 июня 2011 года.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учиты ваются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указан ному в п. 12. настоящего решения адресу не позднее 28 июня 2011 года.

14. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – Начальника Депар тамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

3. О предвари- Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение 4) и пред тельном утверж- ставить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

дении Годового отчета Общества за 2010 год.

4. О рассмотре- Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам нии Годовой 2010 года, в том числе Отчет о прибылях и убытках (Приложение 5) и представить ее на бухгалтерской утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

отчетности, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Обще ства по итогам 2010 года.

5. О реко- 1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров мендациях по Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по резуль распределению татам 2010 года:

прибыли и убыт (рубли) ков Общества по результатам Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 37 962 948 537, 2010 финан Распределить на: 1 898 147 426, сового года, Резервный фонд в том числе о рекомендаци- Фонд накопления (в том числе выплата вознагражде- 33 567 933 694, ях по размеру ния членам Совета директоров) дивидендов по В том числе: 1 094 604 659, акциям и поряд ку их выплаты Финансирование инновационного развития Общества по результатам Дивиденды 2 496 867 415, 2010 года.

Погашение убытков прошлых лет 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,00860091 руб. на одну акцию.

6. О внесении Внести следующие изменения и дополнения в Приложение 1 к Уставу Открытого акцио изменений и нерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» «Перечень филиалов и дополнений в представительств ОАО «РусГидро» Перечень филиалов»:

Устав Обще- П. 4 изложить в следующей редакции:

ства, связанных 4. Филиал Открытого акцио- Филиал ОАО Российская Федерация, с изменением нерного общества «Феде- «РусГидро» – Республика Дагестан, места нахожде ральная гидрогенерирующая «Дагестанский г. Каспийск, ния филиалов компания « – «Дагестанский филиал» ул. М. Халилова, д. Общества.

филиал»

П. 15 изложить в следующей редакции:

15. Филиал Открытого ак- Филиал ОАО Российская Федерация, ционерного общества «РусГидро» – Нижегородская «Федеральная гидрогене- «Нижегородская область, Городецкий рирующая компания « – ГЭС» район, г. Заволжье, «Нижегородская ГЭС» ул. Привокзальная, д. КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / 7. О рекомен- Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об определении дациях Общему количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и собранию акци- прав, предоставляемых этими акциями» принять следующее решение:

онеров Обще- «Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям ства по вопросу 100 000 000 000 (сто миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций, об определении номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму 100 000 000 000 (сто количества, миллиардов) рублей (объявленные акции).

номинальной Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют стоимости, ка- их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества».

тегории (типа) объявленных акций Общества и прав, предо ставляемых этими акциями.

8. О рекомен- Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в дациях Общему новой редакции (Приложение 6).

собранию акци онеров Обще ства по вопросу об утверждении Устава Обще ства в новой редакции.

9. О рекомен- 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении дациях Общему уставного капитала Общества» принять следующее решение:

собранию акци- – Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновен онеров Обще- ных именных акций в количестве 89 000 000 000 (восемьдесят девять миллиардов) штук ства по вопросу номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимо об увеличении сти 89 000 000 000 (восемьдесят девять миллиардов) рублей;

уставного капи- – Способ размещения – открытая подписка;

тала Общества. – Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных ак ций) – по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– Форма оплаты акций – денежные средства, неденежные средства.

– Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1) Акции следующих акционерных обществ:

ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119);

ОАО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429);

ОАО «Зарамагские ГЭС» (ОГРН 1021500822001);

ОАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469);

ОАО «Колымаэнерго» (ОГРН 1024900959467);

ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция» (ОГРН 1041500751016);

ОАО «Трест Гидромонтаж» (ОГРН 1027739318815);

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310);

ОАО «Иркутскэнерго» (ОГРН 1023801003313);

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);

ОАО «ДЭК» (ОГРН 1072721001660);

ОАО АК «Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260);

ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030).

2) Гидротехнические сооружения:

Сооружение – плотина правобережная (I) (правобережная грунтовая плотина (I1), право бережная бетонная плотина (I2). Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС) Сооружение – плотина левобережная (I I) (левобережная грунтовая плотина (I I1), левобережная бетонная плотина (I I2). Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС) Сооружение – плотина Усть-Илимской ГЭС (I) (левобережная плотина (I1), бетонная плотина (I2), правобережная плотина (I3). Местонахождение: Иркутская область, г. Усть Илимск, Усть-Илимская ГЭС) Сооружение – плотина правобережная (I) (островная плотина (I1), русловая плотина (I2), правобережная плотина (I3) части. Местонахождение: Иркутская область, г. Ир кутск, Иркутская ГЭС) Сооружение – плотина левобережная (I I1) (трубчатый дренаж (I I2), железобетонный тоннель (галерея № 1) (I I3). Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркут ская ГЭС) – Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

– Наименования юридических лиц, заключивших трудовой договор с оценщиками, при влекаемыми для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачи ваться размещаемые дополнительные акции:

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» (ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»), ОГРН: 1047796989679;

Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства»

(ООО «ИПП»), ОГРН: 1027800561458;

Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ – Оценка» (ООО «РАСТАМ-Оцен ка»), ОГРН: 1057200929499;

Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»), ОГРН: 1037739271701;

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ / Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН:

1027700283566;

Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (ООО «СТРЕМЛЕНИЕ», ОГРН:

1027739184307;

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ» (ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ»), ОГРН:

1027739441553;

Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансо вой деятельности» (ООО «Институт оценки»), ОГРН: 1027000867750;

Закрытое акционерное общество «Отечество» (ЗАО «Отечество»), ОГРН: 1023402456626;

Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ООО «Бейкер Тилли Русаудит»), ОГРН: 1037700117949;

Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Ин тернешнл» (ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»), ОГРН:

1027700031028;

Закрытое акционерное общество «Агентство «Русспромоценка» (ЗАО «Агентство «Рус спромоценка»), ОГРН: 1027700409109;

Общество с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ» (ООО «КО-ИНВЕСТ»), ОГРН:

1027700556047;

Закрытое акционерное общество «Центральная финансово-оценочная компания» (ЗАО «Центральная финансово-оценочная компания»), ОГРН: 1037739245972;

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультан ты» (ООО «ФБК»), ОГРН: 1027700058286;

Общество с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга»

(ООО «МОК-Центр»), ОГРН: 1027739398290;

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»), ОГРН: 1027739314448;

Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер» (ЗАО «АБМ Партнер»), ОГРН:

1027700560491;

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН: 1027739127734;

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (ООО «ЛАИР»), ОГРН:

1027807581141.

2. Определить, что внесение имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в каче стве оплаты акций дополнительного выпуска возможно только после издания необходи мых распорядительных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. О рекомен- 1. Одобрить проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета дирек дациях Общему торов Общества в новой редакции (Приложение 7).



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 11 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.